تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  60 مليون جنيه.

سبق، وألقي القبض علي  متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. التحقيق.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة غسل الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

القوات البحرية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في البحر الأحمر

نجحت القوات البحرية المصرية في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر، وذلك في عملية نوعية نفذتها وحدات الأسطول الجنوبي.

وبحسب البيان الصادر عن القوات البحرية، فقد ورد بلاغ إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية يفيد بقيام مجموعة من المهربين بمحاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق البحر. وعلى الفور، صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع وحدة بحرية لتتبع المهربين.

وخلال عملية المطاردة، تبادلت الوحدة البحرية إطلاق النار مع المهربين، وتمكنت من السيطرة على المركب وتوقيف المهربين. وقد أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو، بالإضافة إلى ذخائر مختلفة الأعيرة.

وقد تم تسليم المضبوطات والمهربين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتؤكد هذه العملية على الدور الحيوي الذي تقوم به القوات البحرية في تأمين وحماية السواحل المصرية، والتصدي لعمليات التهريب التي تهدد الأمن القومي.

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
  • اشترى بفلوس الأسلحة النارية أراضي وعقارات.. الأمن يسقط متهمًا بغسل 31 مليون جنيه بالشروق
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية
  • القوات البحرية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في البحر الأحمر