حبس شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من المواد المخدرة وترويجها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس شخصين غسل الأموال المزيد
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلب وترويج كمية من المخدرات قيمتها مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة عنصرين إجراميين، جلب وترويج كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من مليون جنيه.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قد أكدت قيام عنصرين إجراميين بجلب وترويج المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما (12،5 كجم لمخدر الحشيش).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا