2025-01-24@23:53:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 607
«وتمويل»:
تنظم اليوم الخميس، بالعاصمة، الدورة التكوينية والتحسيسية لفائدة الجمعيات الوطنية لولاية الجزائر، من أجل تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب بيان للمرصد الوطني للمجتمع المدني، يشرف نور الدين بن براهم، من قاعة المحاضرات بمقر ولاية الجزائر. على انطلاق الدورة التكوينية والتحسيسية لفائدة الجمعيات الوطنية لولاية الجزائر. من أجل...
مسقط- الرؤية تسهّل المنصة الرقمية الموحدة للمعاملات المصرفية من صحار الدولي عمليات إدارة النقد والسيولة والتحكم في المستحقات والاستفادة من أسعار الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز معاملات المدفوعات وتمويل سلسلة التوريد وتمويل التجارة الرقمية. وقدم صحار الدولي خيارات للتمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد الرقمي، وذلك لتسريع العمليات وتقليص المعاملات الورقية غير الفعالة، وباستخدام هذه...
عدن (عدن الغد) خاص : نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم في عدن، "حلقة نقاشية بعنوان: مهام ومسؤوليات جهات الإشراف والرقابة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وحضر الورشة أعضاء من اللجنة الوطنية "ممثلي الجهات المعنية باللجنة"، وعدد من منتسبي وحدة جمع المعلومات المالية، وقد تطرقت الحلقة...
نص قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، علي أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.أهداف الصندوق يهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية...
مسقط ـ الوطن: وقع المركز الوطني للمعلومات المالية مساء أمس على هامش الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ست مذكرات تفاهم مع كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الصومال الفيدرالية لتعزيز التعاون المشترك في...
وقَّع المركز الوطني للمعلومات المالية على هامش الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية 6 مذكرات تفاهم مع كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية الصومال الفيدرالية؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل...
نواكشوط ( عدن الغد) خاص انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط جدول أعمال الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للفتره من 4-5 ديسمبر 2023م ، وبحضور رؤساء وفود الدول الاعضاء في المجموعة، وبمشاركة وفد الجمهورية اليمنية التي ستتولى رئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م. وتناول الاجتماع أبرز المواضيع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية...
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سياسة الدولة لمضاعفة الجهود، لمرافقة المؤسسات الناشئة. وتخصيص مساحات لتوطين المؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات. وقال الرئيس تبون خلال كلمة له قرأها عنه نيابة الوزير الأول نذير العرباوي خلال الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. أن الدولة سمحت بإنشاء آليات خاصة للتمويل ومنح العديد من التسهيلات لتشجيع هذا...
إعداد: فرانس24 تابِع |
قالت شركة بيتكوين جروب الألمانية (ADE.DE) يوم الأربعاء إنها تتخذ إجراءات لتحسين نظامها التحكمي الداخلي، بعد أن أمرت هيئة الرقابة المالية بافن (BaFin) بتصحيح النقائص في فرعها بنك فوتوروم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب."تشير مجموعة بيتكوين صراحة إلى أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على انتهاكات لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة"، وفقًا...
خاص - عدن الغد نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والإشرافية على المهن والأعمال غير المالية المعنية وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركة براجما المنفذة لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، برعاية رئيس...
عدن / خديجة الكاف تصوير ابراهيم عبدالرحمن نظمت وحدة جمع المعلومات المالية صباح اليوم بالعاصمة عدن ورشة عمل في مجال بناء قدرات موظفي الامتثال في الجهات الرقابية والاشرافية على المهن والاعمال غير المالية المعنية .بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وشركه براجما المنفذه لبرنامج الدعم الفني المقدم من الوكاله الامريكيه للتنميه...
2023-11-28Afraaسابق دندي: سورية ترحب بعودة جميع أبنائها اللاجئين ويتمتع العائدون منهم كغيرهم من المواطنين بجميع الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور وهم مصانون في حياتهم وحريتهم وكرامتهم الإنسانيةالتالي الداخلية الروسية تكشف شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات تديرها أوكرانيا انظر ايضاًدندي: الغرب يستمر بتسييس الملف الإنساني في سورية من خلال المشروطية وعدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها حيال خطة...
استضاف المجلس البلدي بمحافظة البريمي في اجتماعه التاسع لهذا العام عددًا من الجهات الحكومية بالمحافظة، لمناقشة موضوعات الاستثمار والنمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس.وأكّد المجلس على أهمية وجود تنسيق مسبق وتكامل بين جميع القطاعات الحكومية بالمحافظة لضمان انتهاء المشروعات في...
المكلا((عدن الغد )) خاص وقعت اليوم بديوان رئاسة جامعة العرب بمدينة المكلا اتفاقية تعاون وشراكة وتمويل منح دراسية بين الجامعة ومؤسسة صلة للتنمية.وقع الاتفاقية عن الجامعة الدكتور عبود محمد العبل رئيس الجامعة وعن مؤسسة صلة للتنمية الاستاذ علي حسن باشماخ المدير التنفيذي للمؤسسة بحضور نائب رئيس جامعة العرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور علي...
ينظم المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية، من أجل تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. و تهدف هذه الدورات إلى تقليص درجة مخاطر استغلال الجمعيات في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمكينها من الإلمام بمختلف النصوص القانونية...
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن النظر للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وما سبقها من الهزيمة المرة والوجع الهائل، وما حدث من عدوان إسرائيلي على غزة، على أنه نصر وانتصار، يعتبر أكبر عملية نصب وخداع للذات.أنفاق وسلاح وتمويلوشدد إبراهيم عيسى، خلال مقدمة برنامجه "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الإثنين، على أن العدوان...
مسقط- الرؤية أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة البريمي بضرورة تسريع إجراءات دراسة واعتماد المخطط الهيكلي لمدينة البريمي، وقيام مختلف الجهات الخدمية بتوصيل الخدمات لمختلف المواقع والمشاريع وفقا لموجهات التنمية العمرانية، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الاختصاص تحت إشراف مكتب المحافظ، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشاريع السياحية مثل تسهيل المعايير المطلوبة لدراسة الجدوى...
كتب ـ عبدالله بن سالم البطاشي: وقعت وزارة التربية والتعليم ممثلةً في مكتب وكيل الوزارة للتعليم، وشركة زاهب للأغذية (برزمان)، اتفاقية لتقديم خدمات وتمويل للاتحاد العُماني للرياضة المدرسية، وقع الاتفاقية كل من هشام بن سالم العدواني نائب رئيس الاتحاد، وأحمد بن محمد الحجري المدير العام بالشركة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة...
نظمت وزارة العدل ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ملتقى حوارياً جديداً مع مكاتب المحاماة في الدولة بعنوان «دور المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات وورش العمل التي تنظمها إدارة...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار كشفت الحكومة اليمنية، الخميس، عن مساع منسقة مع جهات دولية لرفع اسم اليمن من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد على إجراءاتها المالية بسبب قصور في أنظمتها بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اجتماعا وزاريا برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك اطلع الأربعاء، على تقرير...
الدكتور/ وليد حسن جاسم الحوسني مستشار معالي محافظ المصرف المركزي مستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتنظيم الجمعيات غير المشروعة أكد الدكتور وليد حسن جاسم الحوسني، مستشار معالي محافظ المصرف المركزي ومستشار اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمقيم الدولي المعتمد لدى مجموعة العمل المالي...
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، أين أكد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، ذكر العرباوي، في مستهل الاجتماع، بالتوجيهات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 14 نوفمبر 2023. وخاصة ما تعلق منها بوجوب اعتماد...
أبوظبي- وام أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام خلال الفتترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في سوق أبوظبي العالمي. ويشكل الأسبوع أحد أكثر الفعاليّات المؤثّرة في مجال الشؤون الماليّة والاستثمار والاقتصاد في منطقة الشرق...
مسقط ـ «الوطن»: ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، ومنذ انطلاقته في عام 2012، لعب دورًا بارزًا في تغيير مشهد قطاع الصيْرفة الإسلاميّة بسلطنة عمان. وخلال مسيرته الممتدّة لأكثر من عقدٍ من الزمان، وبمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، يفخر ميثاق للصيْرفة الإسلاميّة بسجل نجاحاته وإنجازاته التي حقّقها والتي تُبرز دوره الريادي في القطاع المصرفي...
ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.وأكد الدكتور رضا حجازي، أهمية دور صندوق دعم وتمويل...
وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، على المساهمة في توفير حوالي 20 ألف عامل، بهدف الاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.توزيع العمال على المديريات التعليمية في أنحاء المحافظات حسب الاحتياجوأوضح مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع العمال على...
ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، ومتابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية. تجهيز وصيانة المدارس وأكد الدكتور رضا حجازي، أهمية دور...
كتب- مصراوي: ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية. وبحسب بيان، أكد الدكتور رضا حجازي...
ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.وأكد الدكتور رضا حجازي على أهمية دور صندوق دعم...
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الأربعاء، ورشة تكوينية وتوعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الورشة المنظمة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار...
ليبيا – انطلقت أمس الإثنين أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في تونس،تمهيداً لعقد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 التي يستضيفها مصرف ليبيا المركزي، والتي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارات ( المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل). وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، سيلتقي خبراء الصندوق ضمن سلسلة...
موسكو-ساناأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اعتقال 6 عناصر في خلية إرهابية نازية نشطت بتوجيه وتمويل من استخبارات نظام كييف، بهدف اغتيال صحفيين وشخصيات روسية معروفة.وذكرت وكالة نوفوستي أن الخلية الإرهابية خططت لاغتيال دميتري كيسيليوف المدير العام للمجموعة الإعلامية “روسيا سيغودنيا”، ورئيسة تحرير “روسيااليوم” مارغريتا سيمونيان، والصحفيين في شركة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومي، أولغا سكابييفا...
البحرين الأولى خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023 وهو مؤشر سنوي يُقيّم مستوى مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.
بعد ارتفاع الدولار في السوق السوداء، أعلن مصرف ليبيا المركزي انطلاق أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي صباح اليوم الاثنين بتونس تمهيداً لعقد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 التي يستضيفها مصرف ليبيا المركزي، والتي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارات ( المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل)....
(عدن الغد)خاص: اختتم مساء أمس الجمعة بمستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، المخيم الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والرقبة، الذي أقيم خلال الفترة من 3 إلى 10 من نوفمبر الجاري بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن تدخلاته ومشاريعه الإغاثية والإنسانية. واستقبل المخيم أكثر من 700 حالة وكشف، كما أجريت فيه...
كشف موقع "المونيتور" عن وجود مناقشات متقدمة بين الإدارة الأمريكية والسعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي وأطراف أخرى يدور حول توفير تمويل سعودي لإعادة إعمار قطاع غزة، وإدخال قوات حفظ سلام لتولي الترتيبات والإدارة الأمنية للقطاع، بعد الهزيمة التي تتأمل فيها تل أبيب وواشنطن وآخرين لحركة "حماس" هناك. وقال التقرير، الذي كتبه مراسل الموقع في وزارة الدفاع...
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، اليوم الخميس، عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار أميركي حتى العام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الافريقية.جاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة العربية الافريقية و...
سنغافورة - وام ترأس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفداً من الدولة إلى سنغافورة للاجتماع مع الشركاء فيما يتعلّق بمكافحة الجرائم الماليّة ومناقشة الشراكة الوثيقة بين الدولتين. ترأس الوفد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي وضمّ موظفين من وزارة الداخليّة والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق الماليّة والسلع وسوق...
زنقة 20. الرباط أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عودة الشراكة التي تجمعه مع شبكة قنوات Beinsports الرياضية القطرية، بعد نزاع دام بضعة أسابيع. و حسب رئيس الإتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي، فإن الطرفان توصلا الى صيغة مشتركة لتجاوز النزاع، حيث ستعود الشراكة بينهما لسابق عهدها بما يضمن حقوق الطرفين. ويضيف المتحدث بأن الطرفان إتفقا على...
زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحباط هجوم لحزب الله اللبناني ضد أهداف مرتبطة بإسرائيل والجالية اليهودية على الأراضي البرازيلية وبتوجيهات وتمويل إيراني، وفق روسيا اليوم.إسرائي وقال بيان مكتب نتنياهو، إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ساعد وبالتعاون مع وكالات المخابرات البرازيلية والشركاء الدوليين، في إحباط هجوم على الأراضي البرازيلية خطّط له "حزب الله" اللبناني،...
زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحباط هجوم لحزب الله اللبناني ضد أهداف مرتبطة بإسرائيل والجالية اليهودية على الأراضي البرازيلية وبتوجيهات وتمويل إيراني. وقال بيان مكتب نتنياهو اليوم الأربعاء، إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ساعد وبالتعاون مع وكالات المخابرات البرازيلية والشركاء الدوليين، في إحباط هجوم على الأراضي البرازيلية خطّط له "حزب الله" اللبناني،...
شمسان بوست / خاص:أصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن قرارًا وزاريًا رقم (48) لسنة 2023م بشأن تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين.ويأتي إصدار القرار بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو نتاج للجهود التي يبذلها وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع رئيس...
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي. كما...
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي...
الاقتصاد نيوز-بغداد أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، قرارا جديدا يخص، الأموال والعملات التي يحملها المسافرين. وذكر المكتب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه " أستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقة بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة...
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟