البنك المركزي يعقد ورشة عمل بعنوان (( الامتثال الاحكام قانون الصرافة ومخاطر قبول الودائع )) بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عدن / خديجة الكاف
تصوير / ابراهيم عبدالرحمن واسماء عبدالقادر
عقدت صباح اليوم الخميس الموافق 14ديسمبر 2023م في فندق كورال بالعاصمة عدن ورشة عمل بعنوان (( الامتثال الاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب )) بالتعاون بين البنك المركزي اليمني وبرنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
هدفت الورشة الى توعية شركات الصرافة وتعزيز بناء قدرات العاملين فيها والتي كانت ليوم واحد والتي شارك فيها عدد من الشركات الصرافة الذين يهتمون بجانب بناء قدرات العاملين لديهم بالشركات الصرافة والذين حضروا يمثلوا شركاتهم للتعرف على اليات وقوانين البنك المركزي وهم خالد حزام سيف سعيد الحمادي مدير مركز الرئيسي لشركة النيل وفروعها ، طه العمري مدير ادارة العمليات شركة مفتاح ،حسين الحريشي مدير عام شركة العمقي ، ناصر البهري مدير عام شركة الأكواع ، مروان السرحي مدير عام شركة عبدالفتاح الشعبي ، بندر المنتصر مدير عام شركة بن عوض ، مدير عام شركة الحداد عبد الله ثابت ، مدير عام شركة صلاح بن عوض مروان صلاح بن عوض .
وفي افتتاح الورشة القى نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، كلمة أكد بها على أهمية الورشة من اجل رفع الوعي القانوني لأحكام قانون الصرافة والتزام في اللوائح التنظيمية من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الى أن الورشة حول الامتثال الاحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تأتي في إطار جهود البنك المركزي اليمني لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المصرفية، بما في ذلك قانون الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن قبول الودائع من قبل شركات الصرافة يعد من المخاطر التي يجب على هذه الشركات التعامل معها بمسؤولية، من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع استخدام هذه الودائع في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويضيف ان الشركات الصرافة اصبحت تشكل موكن اساسي الى جانب البنوك في العالم وتلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني من المخصصات المالية والمصرفية وغير المصرفية تشكل باعمال الصرافة.
وكما القى وكيل قطاع الرقابة على البنوك الاستاذ منصور راجح كلمة شكر فيها شركة براجما وكالة الامريكية لتنظيمها وتمويلها لهذه الورشة .. مشيرا الى اهمية دور الصرافين في مرحلة معينة حيث قاموا بدور مهم في الاقتصاد .. مؤكدا على اهمية الورشة في رفع الوعي وتعزيز بناء القدرات.
ومن جهته تحدث مدير ادارة العمليات شركة مفتاح للصرافة الاستاذ طه العمري عن الورشة التي اقامها البنك المركزي لهذا اليوم والتي تهدف الى توعية شركات الصرافة ومخاطر تمويل الارهاب وغسيل الاموال ، ومخاطر قبول الودائع الكبيرة للصرافين ، التي تمثل مخاطر السوق المصرفي .
ويشير الى انه خلال الورشة تعرفنا على المعايير الدولية والعالمية التي تحدد قانون استقبال الودائع وذلك من اجل الخروج بمنظور جيد لتحسين الاقتصاد .
ومن جانبه أشار مدير مركز الرئيسي لشركة النيل للصرافة الاستاذ خالد حزام سيف سعيد الحمادي الى ان الصرافين معرضين للمخاطر اثناء فتح الحسابات للعملاء وقبول ودائع مخالفة للعمل المصرفي ولا توجد أي ضمانات للصرافين .. مؤكدا ان ارتفاع الصرف يسبب ازمة مالية لعدم وجود احتياطات مقابلها وذلك لفقدان احتمالية ارتفاع المخاطر من خلال الاحتيال وتمويل الارهاب .
وقال مدير شركة بن عوض للصرافة بندر المنتصر الهدف من هذه الورشة هو توعوية شركات الصرافة من مخاطر قبول الودائع والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المنتصر إلى أن الورشة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر قبول الودائع، وإجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب البنک المرکزی شرکات الصرافة مدیر عام شرکة بن عوض
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم السبت 15-3-2025 يستعرضه صدى البلد، فيما يلي قائمة بأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك:
أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصريمصرف أبوظبي الإسلاميسعر الشراء: 50.640 جنيه
سعر البيع: 50.740 جنيه
في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الدولار الأمريكي 50.640 جنيه للشراء و50.740 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعيةسعر الشراء: 50.620 جنيه
سعر البيع: 50.720 جنيه
في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.620 جنيه للشراء و50.720 جنيه للبيع.
سعر الدولار في ميد بنكسعر الشراء: 50.620 جنيه
سعر البيع: 50.720 جنيه
في ميد بنك، استقر الدولار عند 50.620 جنيه للشراء و50.720 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكانسعر الشراء: 50.610 جنيه
سعر البيع: 50.710 جنيه
في بنك التعمير والإسكان، بلغ الدولار الأمريكي 50.610 جنيه للشراء و50.710 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)سعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.652 جنيه
في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل الدولار سعر 50.600 جنيه للشراء و50.652 جنيه للبيع.
سعر الدولار في QNB الأهليسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في QNB الأهلي، استقر سعر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركةسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في بنك البركة، سجل الدولار الأمريكي 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه في بنك مصر، استقر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربيسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في البنك العقاري المصري العربي، سجل الدولار سعر 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)سعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في البنك التجاري الدولي، استقر الدولار الأمريكي عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK)سعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدوليسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في المصرف العربي الدولي، استقر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في اتش اس بي سي (HSBC)سعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في اتش اس بي سي، سجل الدولار الأمريكي سعر 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجيسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في البنك المصري الخليجي، استقر سعر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحدسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر الدولار 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسعر الشراء: 50.600 جنيه
سعر البيع: 50.700 جنيه
في بنك الإسكندرية، استقر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.
سعر الدولار في كريدي أجريكولسعر الشراء: 50.590 جنيه
سعر البيع: 50.690 جنيه
في كريدي أجريكول، سجل الدولار الأمريكي سعر 50.590 جنيه للشراء و50.690 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصريسعر الشراء: 50.584 جنيه
سعر البيع: 50.719 جنيه
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.584 جنيه للشراء و50.719 جنيه للبيع.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية