«وتمويل»:

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018...


رغم تورطه في تهم فساد مالي.. الكبير يترأس ندوة حول مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار ليبيا 24 رغم الاتهامات المتواصلة بحقه باستمرار الفساد وتفشيه في البلاد، وتصدر ليبيا أكثر 10 بلدان فسادا في العالم، نظم مصرف ليبيا المركزي، ندوة عن تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية. وافتتح الندوة، محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير. وتهدف الورشة، وفق بيان...


“الكبير” يفتتح ورشة عمل لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية

افتتح الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية”. وقال مصرف ليبيا المركزي عبر “فيسبوك” إن الورشة نظمتها في طرابلس وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحضرها مدراء الامتثال ونوابهم...


مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركة صرافة

ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة الدرهم للصرافة، وشطب اسمها من السجل، كما ألغى تسجيل شركة أر ام بي للوساطة التجارية، التي تعمل في نشاط الحوالة. وجاءت هذه العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات...


“حماد” يبحث احتياجات قطاع الكهرباء وتمويل مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع الاستثمار فيها

الوطن| رصد بحث رئيس  الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء؛ احتياجات قطاع الكهرباء وإجراء الصيانات المستعجلة. وبحث الطرفان احتياجات الكهرباء من الكوابل ذات الجهد العالي وسد العجز والنظر في تمويل مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشجيع القطاع الخاص على...


اقتصاد الإمارات| مذكرة تفاهم جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية بدولة الإمارات مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.وبحسب وكلة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي رئيس...


السوداني:”نجحنا” في إيقاف تهريب الدولار وتمويل الإرهاب

آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 11:06 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- استعرض رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،امس الاثنين، مع رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.وذكر بيان لمكتب السوداني ؛ أن الاخير أكد للوفد...


السوداني يستعرض لفريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهود العراق في استرداد المطلوبين

شفق نيوز/ استعرض رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاخير أكد للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب...


السوداني يستقبل فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان صحفي “استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأكد السوداني للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب من التمويل، وملاحقة عمليات...


السوداني يؤكد أهمية تعاون الجهات الدولية في مكافحة غسل الأموال واسترداد المطلوبين

بغداد اليوم -  رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية...


مؤتمر جماهيري حول الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، اليوم مؤتمرا جماهيريا حول "الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية"، شارك فيه مسؤولون من البنك المركزي ومديرية الزراعة  وممثلون عن بعض البنوك الحكومية المهتمة بدعم المزارعين، في حضور مزارعين ومستثمرين في قطاع الزراعة، بقاعة المركز. محافظ الوادي الجديد يستقبل...


حمية: إيرادات المرفأ اليوم قادرة على سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حمية إيرادات المرفأ اليوم قادرة على سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام، قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حديث ضمن برنامج صار الوقت عبر شاشة الـ mtv إنّه منذ تاريخ 4 آب تقدّم عدد من الدول ومن .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا...


عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية More .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات...


إصدار سندات توريق بـ859 مليون جنيه لصالح شركتي خدمات مالية وتمويل استهلاكي

أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للخدمات المالية وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 859 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الأول، والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه....


«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يعقد الورشة الثانية للتقييم الوطني للمخاطر

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تنفيذي مواجهة غسل الأموال يعقد الورشة الثانية للتقييم الوطني للمخاطر، ت + ت الحجم الطبيعي أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة العمل الثانية المعنية بالتقييم الوطني لمخاطر غسل .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يعقد...


وكالة أنباء الإمارات : المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقد الورشة الثانية للتقييم الوطني للمخاطر مع البنك الدولي

صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقد الورشة الثانية للتقييم الوطني للمخاطر مع البنك الدولي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وعلى مدى هذا الأسبوع، قامت كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات بمناقشة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديدها وتقييمها، .، والان مشاهدة التفاصيل. المكتب التنفيذي...


منتدى «مستقبل البحث العلمي» يؤكد أهمية دعم وتمويل الابتكار

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن منتدى مستقبل البحث العلمي يؤكد أهمية دعم وتمويل الابتكار، أكد منتدى واقع ومستقبل البحث العلمي والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله بمحافظة ظفار اليوم أهمية تعزيز جهود دول المجلس في البحث .،بحسب ما نشر جريدة عمان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منتدى «مستقبل...


استمرار فعاليات مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية في الوادي الجديد

شهد محافظة الوادي الجديد، إستمرار فعاليات مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية والصناعية، لليوم الثانى على التوالى بمركز الداخلة، بحضور المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية الإستثمارية وممثلى بعض البنوك الداعمة، ومسؤولين القطاع الزراعى. أخبار متعلقة انطلاق فعاليات مؤتمر الزراعات التعاقدية بالوادي الجديد (تفاصيل) «صحة الوادي الجديد» تعلن استمرار تقديم خدمات مبادرة 100...


محافظ الوادي الجديد : انطلاق مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات غدًا

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه سينطلق، غدا الثلاثاء، مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية والصناعية في مركز الخارجة وبحيرة مفيض باريس، مشيرا إلى أن المؤتمر يستمر لمدة يومين بمركزى الخارجة والداخلة، بحضور المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية الاستثمارية وممثلى بعض البنوك الداعمة، ومسؤولين القطاع الزراعى. أخبار متعلقة تنفيذ فعاليات مشروع...


اقتصاد حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات في الكويت

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات في الكويت، شددت الكويت على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أووسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية، إذ طالبت الجهات الرقابية كافة .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات...


وكيل «مشروعات النواب»: قانون التحالف الوطني يضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلي التنموي

ثمن النائب محمد الجارجي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،الأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، مؤكدًا أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح. أخبار متعلقة ...


المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية النظام المالى للدولة

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المستشار أحمد خليل مصر حريصة على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية النظام المالى للدولة، أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات...


الغردقة تستضيف الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية

أكد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات، أهمية إقامة الملتقيات الاقتصادية والمالية في كونها تمثل حائط سد منيع حيث لها بعد قومي واستراتيجي في ظل اعتماد المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا بأن هذه الملتقيات وما يقدمها خبراء المال والأعمال من توصيات ومقترحات من شأنها تجفيف مصادر التحويل الغير الشرعي...


اقتصاد وبورصة المستشار أحمد سعيد خليل: لا بد من تكاتف كافة الأطراف لحماية النظام المالى

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المستشار أحمد سعيد خليل لا بد من تكاتف كافة الأطراف لحماية النظام المالى، انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بعنوان تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات...


(الشؤون): صيانة العمل الخيري وحمايته من الشبهات ضمن مبادرة (تمكين) لتطوير أداء العاملين

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الشؤون صيانة العمل الخيري وحمايته من الشبهات ضمن مبادرة تمكين لتطوير أداء العاملين، الكويت 12 7 كونا — أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اليوم الأربعاء الحرص على صيانة العمل الخيري وحمايته من .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات...