2025-01-24@18:32:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 607
«وتمويل»:
23 يناير، 2025 بغداد/المسلة: كشف مسؤول في البنك المركزي العراقي، عن صدور تقرير من مجموعة العمل المالي الدولية بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في العراق. وقال حسين المقرم، ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ في تصريح صحفي، أنَّ “مجموعة العمل الماليِّ الدوليَّة أصدرتْ تقريراً أكّدتْ فيه متانة ورصانة...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أشادت مجموعة العمل المالي الدولية، بالإجراءات التي يتبعها البنك المركزي العراقي، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين المقرم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجموعة العمل المالي الدولية، أصدرت تقريراً أكدت فيه متانة ورصانة النظام المُتبع في...
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن قيام وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل 12 مشروع بالجامعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 31.890.500 مليون جنيه علي أن تتحمل الجامعة مبلغ 12.765.500 مليون جنيه، وتتحمل الوزارة مبلغ 19.125.000 مليون جنيه. وأكد رئيس الجامعة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خدمة العملية التعليمية...
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن قيام وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل 12 مشروع بالجامعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 31.890.500 مليون جنيه علي أن تتحمل الجامعة مبلغ 12.765.500 مليون جنيه، وتتحمل الوزارة مبلغ 19.125.000 مليون جنيه.وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن هذه المشروعات تأتي في إطار خدمة العملية التعليمية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن قيام وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل 12 مشروعا بالجامعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 31.890.500 مليون جنيه على أن تتحمل الجامعة مبلغ 12.765.500 مليون جنيه، وتتحمل الوزارة مبلغ 19.125.000 مليون جنيه.وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن هذه المشروعات تأتي...
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن قيام وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل 12 مشروعا بالجامعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليونا و890 ألفا و500 جنيه على أن تتحمل الجامعة مبلغ 12 مليونا و765 ألفا و500 جنيه، وتتحمل الوزارة مبلغ 19 مليونا و125 ألف جنيه. تمويل 12 مشروعا بالجامعة...
أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة ورموز دمغ المصوغات المسجلة لديها.اشتمل الدليل على عدد من الأبواب منها المرجعية القانونية لمنح تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والالتزامات الواجب التقيد بها عند مزاولة مهنة بيع وشراء مصوغات المعادن الثمينة، وأسماء ورش الصاغة المسجلة ودور الهيئة في مكافحة غسل...
الثورة نت/.. أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدليل التعريفي بأسماء ورش الصاغة ورموز دمغ المصوغات المسجلة لديها. اشتمل الدليل على عدد من الأبواب منها المرجعية القانونية لمنح تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والالتزامات الواجب التقيد بها عند مزاولة مهنة بيع وشراء مصوغات المعادن الثمينة، وأسماء ورش الصاغة المسجلة ودور الهيئة...
اشتمل الدليل على عدد من الأبواب منها المرجعية القانونية لمنح تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنح التراخيص والالتزامات الواجب التقيد بها عند مزاولة مهنة بيع وشراء مصوغات المعادن الثمينة، وأسماء ورش الصاغة المسجلة ودور الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمن الدليل تعريف العاملين بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمهام والمسئوليات المنوطة بهم...
يمانيون../ دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، إلى دعم وتمويل الوكالة لتتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها وفق التفويض الأممي الممنوح لها.. مؤكدا استعدادها لدعم الاستجابة الدولية من خلال توسيع نطاق عملياتها واستئناف التعليم وتقديم الرعاية الصحية، في قطاع غزة. وحذر لازاريني في مؤتمر صحفي الجمعة، من أن تشريع “الكنيست”...
الثورة نت/ دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، إلى دعم وتمويل الوكالة لتتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها وفق التفويض الأممي الممنوح لها.. مؤكدا استعدادها لدعم الاستجابة الدولية من خلال توسيع نطاق عملياتها واستئناف التعليم وتقديم الرعاية الصحية، في قطاع غزة. وحذر لازاريني في مؤتمر صحفي الجمعة، من أن تشريع...
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز القطاع الخاص وتمويل المشاريع الحيوية
اختتم مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” لموظفي مصرف التجاري الوطني، في مدينة البيضاء خلال الفترة من 05 إلى 08 يناير الجاري. ونظمت الدورة بتوجيهات من رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح، بهدف رفع كفاءة موظفي المصارف التجارية والجهات العامة في مواجهة التحديات المالية المتزايدة،...
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”....
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعًا للحكومة. خصص لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب ومكافحتهما. كما تندرج في إطار الإلتزام بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. بالإضافة كذلك إلى تمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها...
أبوظبي (الاتحاد)أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association...
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «منافاتف»، في العاصمة الأردنية عمّان، لتفعيل الخطط الاستراتيجية للمجموعة.ترأس الاجتماع سامية أبوشريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس المجموعة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب...
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "منافاتف"، في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية - عمّان، لتفعيل الخطط الإستراتيجية للمجموعة. ترأس الاجتماع سامية أبو شريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس...
بحث والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، يوم الأحد مع وفد بنك النيل برئاسة الدكتور أسامة الطيب، الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، والأستاذ حافظ محمد الحسن مختار، مدير فرع كرري، عددًا من القضايا المتعلقة بالخدمات التي يقدمها البنك، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبدالسيد.أكد والي الخرطوم أهمية توسيع فروع البنك داخل الولاية، مشيرًا...
كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن استيلاء موظفين في السفارة اليمنية في مصر على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولار، وترحيل القيمة الفعلية 27 دولار للنظام الآلي، والتقارير...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، بدء إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وكشفت عن عشرات قضايا فساد، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة ونهب أراضي الدولة والإضرار بالشركات الوطنية واستمرار الفساد المالي والإداري. ونشرت وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، تقريراً مطولاً هو الأول منذ بدء الحرب،...
نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال حملة معاك في الغيط، انفوجراف للتعريف بأهمية وأهداف صندوق التكافل الزراعي.ووفقا الانفوجراف يهدف الصندوق إلى دعم المزارعين وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، كذلك يغطي الاضرار الناتجة عن مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والحد من اثارها، كما يوفر أيضا منظومة متكاملة من الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل...
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم...
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ECS) بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الشراكة بين الأكاديمية والجمعية في مجال التعليم المستمر، وهي جهة مهنية رائدة في مجال الالتزام الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحوكمة الشركات في مصر والمنطقة.ووقع البروتوكول الأستاذ الدكتور مصطفي هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والأستاذ...
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أكد الوزير لعزيز فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية. أن 2025 ستكون سنة...
أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة.أكد الوزير لعزيز فايد, خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية, أن 2025 ستكون سنة “محورية...
بدأ العد التنازلي لموعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في 20 يناير 2025، حيث يُتوقع أن يكون الحدث الأبرز في تاريخ السياسة الأميركية.ففي سعيه لتحويل مراسم التنصيب إلى حدث عالمي، دعا ترامب 50 شخصية بارزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك خصومه الجيوسياسيين، لتمثيل التنوع السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية.دعوات استثنائية لزعماء عالميينوجه...
شارك البنك الزراعي المصري كراعي رسمي لمؤتمر" طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، والذي نظمته مجلة الشباب تحت رعاية وحضور معالي السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ويستهدف المؤتمر بحث سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إطلاق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك البنك الزراعي المصري كراعٍ رسمي في مؤتمر "طريقك أخضر" الذي نظمته مجلة الشباب لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي. أقيم المؤتمر تحت رعاية وحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. وركز المؤتمر على استعراض سبل دعم المشروعات الصغيرة...
شارك البنك الزراعي المصري كراعي رسمي لمؤتمر" طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، والذي نظمته مجلة الشباب تحت رعاية وحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصريويستهدف المؤتمر بحث سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم للمساهمة في تحقيق...
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها. وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء...
رصدت السلطات الحكومية حوالي 27 مليار درهم، لتدبير قطاع النفايات المنزلية، تمتد من سنة 2025 إلى غاية 2034. وهي الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر. وتهدف هذه الاتفاقية، إلى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني، ومراكز...
"العُمانية": أكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" أن سلطنة عُمان تتمتع بمستوى عالٍ من الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير الذي نشرته مجموعة "فاتف" اليوم حول التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان لعام 2024م، إلى أنها قامت...
باريس- العُمانية أكد تقرير مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" أن سلطنة عُمان تتمتع بمستوى عالٍ من الالتزام بمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار التقرير- الذي نشرته مجموعة "فاتف" اليوم حول التقييم المتبادل لنُظُم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان لعام 2024- إلى...
يقترب الكونغرس الأميركي من الإعلان عن اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 14 مارس/آذار، يتضمن أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الطارئة لدعم الولايات والمجتمعات المحلية المتضررة من إعصاري "هيلين" و"ميلتون" وكوارث طبيعية أخرى. اعلانوتأتي هذه الخطوة في اللحظات الأخيرة لتفادي إغلاق جزئي للحكومة كان من المقرر أن يبدأ منتصف ليل الجمعة المقبل. وستستمر مستويات...
بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دشّن قائد قوات الدعم والإسناد في الداخل اليمني اللواء الركن محمد بن بشير العنزي، ومحافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، أمس الاثنين المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون وإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وذلك في المستشفى الميداني السعودي التابع للقوات المشتركة بمحافظة سقطرى. ويأتي هذا المخيم بهدف تقديم...
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الطلب المتزايد على البيتكوين يؤدي إلى نقص المعروض ويسبب في الارتفاع حاد للسعر على المدى القصير، أما على المدى الويل متوقع تدفق كبير من الاستثمارات على العملات المشفرة، يؤدي إلى نمو أكبر للسوق. وأضاف «أبو الفتوح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية...
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، "نعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الدعم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية". وأكد المسؤول الأممي -خلال لقاء مع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي- تسخير كافة الجهود والتنسيق الفعّال لتجاوز تحدِّيات العمل الإنساني في البلاد.حسب الوكالة الرسمية (سبأ). وأشار إلى سد...
ألقي القبض على وزير الدفاع البرازيلي السابق والتر براغا نيتو يوم السبت بتهمة التدخل في التحقيق في انقلاب عسكري مخطط له تتهمه الشرطة الفيدرالية بتنظيمه وتمويله. وكان الجنرال المتقاعد، الذي اتهمته الشرطة الفيدرالية في نوفمبر بالتخطيط لانقلاب لقلب نتائج الانتخابات، قد شغل أيضًا منصب رئيس أركان الرئيس السابق جايير بولسونارو وكان نائبًا له في محاولة إعادة...
بحث وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال مهمة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية اختتمت أمس الأول، واستمرت أربعة أيام، مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في العاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون والشراكة الإماراتية الأمريكية في مواجهة الجرائم المالية والحفاظ على...
زنقة 20 ا الرباط أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفاً متعلقاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وكلاء الملك في عدة محاكم بالمملكة، وفقاً لتقريرها السنوي الذي سلمه رئيس الهيئة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الخميس 12 ديسمبر 2024. التقرير أظهر ارتفاعاً بنسبة 31,48% في عدد الملفات مقارنة بعام 2022، حيث تم إحالة 71...
زنقة 20 ا الرباط استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل...
يتضمن المقترح مراجعة شروط استيعاب الأطباء بتمويل الدولة ووضع حلول للتحديات التي تواجههم. الخرطوم – تاق برس كشف وكيل وزارة الصحة المفوض، عصمت مصطفى، عن وضع الوزارة مقترحاً واضحاً لاستيعاب الأطباء وإكمال عملية التخصص عبر المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية بتمويل كامل من الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع له مع الأمين العام لمجلس التخصصات الطبية،...
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك: نظم يوم أمس مركز التدريب والتأهيل في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» اليوم دورة تدريبية متخصصة في “حوكمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وقدم الدورة الخبير الدولي رئيس وحدة جمع المعلومات المالية، الاستاذ/ باسم دبوان. وشارك في الدورة مدراء الإدارات ومدراء الفروع، ومدراء العمليات في البنك،...
ليبيا – مصرف ليبيا المركزي يطلق موقعًا إلكترونيًا لوحدة المعلومات المالية لتعزيز الشفافية خطوة لتعزيز الشفافية أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لوحدة المعلومات المالية الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع الوعي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للمعايير الدولية. منصة شاملة للمعلومات وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أن الموقع يمثل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي" ، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.جاء ذلك في الكلمة...
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة...
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟