2024-11-07@07:27:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6757
«الاموال»:
15 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية العراقية جدلاً واسعًا حول دور المصارف، خاصة الأهلية منها، في تفاقم أزمة الدولار. ووفقاً لمحللين، تعاني بعض المصارف العراقية من اتهامات بغسيل الأموال والتهريب، مما أدى إلى فرض عقوبات على أكثر من 15 مصرفاً. وتتركز الانتقادات على الدور السلبي للمصارف في استنزاف العملة الصعبة عبر نوافذ...
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس سمسار غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى 15 يوما علي ذمة التحقيقاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من...
بدأت الحكومة البريطانية، الأربعاء، التحقيق مع مؤسسة إغاثة بسبب مخاوف بشأن الأموال المرسلة إلى اليمن. وذكرت هيئة الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة -في بيان- إن تحقيقا فتح في يوليو الماضي مع مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية المحدودة التي تأسست في 2013 وتهدف لتحفيف حدة الفقر في اليمن. وطبقا للبيان فإن أموالا خيرية أرسلت إلى...
الاقتصاد نيوز - متابعة جمعت الشركات الناشئة للعملات المشفرة المزيد من الأموال لكنها أبرمت عددا أقل من الصفقات خلال الربع الأخير من هذا العام ، مما يعكس تباطؤا أوسع في عالم أصول التشفير. تشير البيانات الواردة من شركة "بيتش بوك" إلى أن استثمارات المشاريع في شركات العملات المشفرة بلغت 2.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة...
يمن مونيتور/ لندن/ خاص: قالت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، إنها بدأت التحقيق مع مؤسسة إغاثة بسبب مخاوف بشأن الأموال المرسلة إلى اليمن. وقالت هيئة الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة في بيان –أطلع عليه “يمن مونيتور”- إنه يجري التحقيق مع مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية المحدودة التي تأسست في 2013 وتهدف لتحفيف حدة الفقر في اليمن. وفتح...
مسقط – أثير تأكيداً على ريادته في تقديم الخدمات المصرفية الاستثنائية، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، تحقيق التميّز في مختلف أعماله التي تخدم مختلف الزبائن ، فقد تم مؤخراً تكريم البنك بجائزة التميز في خدمات تحويل الأموال من أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة “سيتي بنك” ومقره مدينة نيويورك، وبهذه...
مسقط- الرؤية يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- تحقيق التميّز في مختلف أعماله التي تخدم مختلف الزبائن؛ حيث تم تكريم البنك مؤخرا بجائزة التميز في خدمات تحويل الأموال من أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة "سيتي بنك". وبهذه المناسبة، قام أحد المسؤولين من المؤسسة المالية بزيارة المكتب الرئيسي لبنك مسقط...
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
قالت وكالة واس الرسمية، أن مجلس الوزراء السعودي، وافق على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، محمد بن سلمان. ووفق الوكالة، ستسهم الاتفاقية "في...
إنجلترا – سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، إن حكومة بريطانيا بتأكيدها على ضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا، تحاول الحصول على المزيد من الأموال لقواتها المسلحة التي تحتاج إلى تحديث جدي. وأضاف السفير في حديث لوكالة نوفوستي: “تهدف مثل هذه التصريحات التافهة إلى الحصول على المزيد من الأموال للقوات المسلحة، التي تحتاج بالفعل إلى عمليات...
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة. وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على...
كتب- محمد أبو بكر: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة. وكلف "مدبولي"، وزيرة البيئة، بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة؛ للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في...
أعلن بنك الخليج عن إضافة خدمة “ومض” لتحويل الأموال باستخدام رقم التليفون عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال ، وتتسم الخدمة الجديدة بالسهولة والسرعة والأمان، إذ إن كل ما يحتاجه العميل هو اختيار رقم الهاتف النقال للمستفيد، الذي سيتم تحويل الأموال إليه، وتحديد المبلغ المراد تحويله، ثم ارسال المبلغ مباشرة.ويوفر نظام المدفوعات الفورية “ومض”، الذي...
وافقت المملكة العربية السعودية، على مذكرة تعاون مشتركة مع اليمن في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الوزراء أمس الثلاثاء، في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”. وطبقا للوكالة فإن الاتفاقية...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، تفكيك اكثر من 10 شبكات متخصصة بكفالات داعش في العراق خلال 2024.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قطع الإمدادات المالية وكشف الخلايا التي تنقل الأموال في تنظيم داعش الإرهابي ضمن ما يعرف بالكفالات يحظى بمتابعة من...
آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي، مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون جهود الحكومة في استعادة الأموال لخزينة الدولة.وقال الحكيم في بيان، “تباحثنا خلال لقائنا اليوم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، في تطورات ملف النزاهة وجهود الحكومة في استعادة الأموال لخزينة الدولة العراقية”،...
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024 المستقلة/- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أهمية الأتمتة في إدارة ملف الأموال كجزء أساسي من جهود مكافحة الفساد في العراق. وأوضح السيد الحكيم في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، “تباحثنا خلال لقائنا مساء اليوم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية...
كانبرا - الوكالات ألغت أوركسترا ملبورن السيمفونية مشاركة عازف البيانو المشهور دوليًا جايسون جيلهام بسبب حديثه ودعمه لفلسطين في حفلة موسيقية انعقدت الأحد، أهدى خلالها معزوفة موسيقية إلى الصحفيين في غزة، واصفًا الاغتيالات المستهدفة للصحفيين بأنها "جريمة حرب". وكان من المقرر أن يؤدي جيلهام مع أوركسترا مانشستر السيمفونية مرة أخرى هذا الأسبوع، لكن الشركة ألغت ظهوره في رسالة...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين المملكة واليمن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، “أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس، اليوم، في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”. وستسهم الاتفاقية...
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات...
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الثلاثاء، قرارات تهم عزل الرئيسين السابق و الحالي للمجلس الجماعي لتاوريرت ، وكذا رئيس بلدية بنطيب بالدريوش. و يتعلق الأمر بكل من محمد ناصر (برلماني سابق)، رئيس جماعة تاوريرت، و البشير بوخريص، المستشار بذات المجلس ورئيسه خلال الولاية السابقة ، بالإضافة لمحمد فضيلي (برلماني سابق)، رئيس جماعة...
قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 24 سبتمبر. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر...
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع سيدة قامت بالاستيلاء على 4 ملايين وخمسمائة ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال التجارة. وتواجه الجهات المختصة المتهمة بالمعلومات الأولية، التي كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم...
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين،غدا الثلاثاء، استكمال محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخيرة.وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على مواطنين ومنحهم شهادات وهمية. ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة...
خالد الظفيري قررت لجنة التحقيق الخاصة في الكويت بمحاكمة الوزراء التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، والذي تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من...
زنقة 20 | متابعة قضت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس، الأسبوع الماضي، بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق لجماعة ميدلت القيادي في حزب العدالة و التنمية. وشملت المصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لفائدة الدولة المغربية، في حدود نسبة تملكه لها مما حجز عليه في وقت سابق لانطلاق البحث معه. و لم يقتصر هذا...
12 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أوضح مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الموقف الشرعي من المخدرات وسبل التعامل معها، وذلك في رده على استفتاء وجهته له مؤسسة “المعرفة للثقافة”. وحرّم المرجع السيستاني تعاطي وتجارة المخدرات، وقال إن المسؤول الذي يتهاون في مكافحة المخدرات عليه الاستقالة. وجاء في رد المرجع السيستاني، أن “المخدرات محرمة بجميع...
كشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي. وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأحد، وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام محدث للاستثمار، يعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية...
بغداد اليوم - مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني - المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها- جائز استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها- ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها- لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها- من يتهاون من المسؤولين في مكافحة...
في كل عام، يحتفل العالم في 12 أغسطس باليوم العالمي للشباب، وهو مناسبة عالمية تعكس إيمان المجتمع الدولي بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل أفضل، فهذا اليوم ليس مجرد يوم في التقويم، بل هو احتفال حيوي بطاقات الشباب الذين تحوّلت أحلامهم إلى نماذج حقيقية على أرض الواقع، ونجح البعض في تحقيق ثروات طائلة وهم لا يزالون...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية في جانب الكرخ من بغداد.يتبع..ضبط (500) بطاقة دفع الكتروني والقاء القبض على حائزيها , يستخدمونها لتحويل الأموال خارج العراق , من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد/ الكرخ=============================================رصدت مفارز وكالة...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم...
ضبطت مباحث الأموال العامة، على 4 أشخاص يتزعمهم أجنبى ، بتهمة غسـل 100 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.حبس 4أشخاص يتزعمهم أجنبى بتهمة غسـل 100 مليون جنيه من التجار بالنقد الأجنبي واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ،بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق...
أعلن بنك الإسكندرية عن طرح باقة متكاملة من خدمات الحوالات السريعة المتطورة، والتى تتيح للمصريين المقيمين فى الخارج إرسال الأموال إلى ذويهم فى مصر واستلامها فى غضون دقائق بطرق سهلة وآمنة ومريحة، من خلال شبكة واسعة من شركاء الحوالات السريعة للبنك، وذلك بالعملتين، الدولار الامريكى والجنيه المصرى، مع توفير أسعار صرف تنافسية للحوالات بالجنيه المصرى.يهدف...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية" لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة". كما أسند إليهم تهمة الإتجار غير المشروع بالنقد...
قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل، إنّه لم يزر مدينة العلمين الجديدة كثيرا من قبل، لكنه عندما زارها لحضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أحس بأن هناك معجزة تتحقق على أرض مصرية. القبلة الأولى عالميا في السياحة وأضاف «العدل»، في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «حد النجوم»، على قناة «الحياة»: «ما يحدث في العلمين لا...
«يا دكتور معايا مبلغ نصف مليون جنيه محتاج حضرتك تعرفنى افضل استثمار يحافظ على فلوسى ويحقق دخل شهري».هذا سؤال يتطلب تفاصيل كثيرة من أجل الحكم حول ما هو أفضل استثمار لهذا المبلغ، وفى نفس الوقت يحقق عائدًا شهريًا ويحافظ على الأموال.فى ظل التحديات الحالية وعدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، يظل شبح التضخم يطارد العملات الورقية أيًّا...
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لإدارتهما كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية")، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم...
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام...
شبكة انباء العراق .. حصل “مراصد” متابعة “شبكة انباء العراق “على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني. القضية...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
مصر – أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن تقديرات الخسائر العالمية جراء ما حدث يوم “الاثنين الأسود” وصلت لـ6 تريليون دولار، وهناك أزمة ثقة في العالم أجمع. وأضاف أن “الحكومة لديها رؤية، ولكن المشكلة الحقيقية هي حدوث صدمات لا توجد في الحسبان، مثلما حدث من تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات المشهد والتخوف...
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024 المستقلة/- أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، عن تحديد يوم الأربعاء المقبل، 14 أغسطس/آب، موعداً لمحاكمة نور زهير جاسم، المتهم الرئيس في قضية “سرقة القرن”. يُتهم زهير بسرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وهي واحدة من أكبر قضايا الفساد...
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM