2025-03-18@18:37:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8240
«الاموال»:
#سواليف كشفت وثيقة سرية، اطلع عليها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن عمليات #تهريب #أموال ضخمة عبر «الخطوط الجوية السورية» إلى #موسكو، في واحدة من أشد عمليات النقل المالي غموضاً وفساداً تورط فيها #النظام_السوري البائد، وأن تلك الأموال في غالبيتها نتاج الاستثمار في تصنيع وتجارة #الكبتاغون. وأكد مدير «المرصد» أن آخر رحلة لتهريب...
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص، وسيدة "صانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى"، مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو.القبض على بلوجر وكشفت التحريات قيام الأخيرة بتصوير مقاطع فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول مسنة "تعانى من مرض الزهايمر" والإدعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها...
أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تدعى “جودي”، بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، إثر سقوط لو خشبي عليها من أعلى عقار سكني بمنطقة الهرم بالجيزة.إصابة طفلة بالهرم وكانت الطفلة "جودي" تسير برفقة والدها، وفجأة سقوط اللوح الخشبي من علو ليبدد أحلام الصغيرة، جرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وفي سياق منفصل...
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة تلقي ضابط شرطة لمبلغ مالي من مواطن على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له.وأفاد المصدر بأنه لا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر في مقطع فيديو ضابط شرطة وهو يتلقى مبلغًا ماليًا من شخص.وأكد المصدر أن الفيديو...
7 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة. وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم، إن “هذا العدد...
قال مصدر أمنى أنه تم إيقاف فردى أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق.التحقيق مع ضابطين وفردي أمنوأفاد المصدر الأمني أن الضابطين وفردي الشرطة تجاوزوا مع بعض المواطنين أثناء السيطرة على مشاجرة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها...
تعرضت ممرضة لحالة تسمم شديدة وأبنائها الثالثة، جرى نقل الأم إلى مستشفى دمياط العام لكنها فارقت الحياة بنما تم إيداع أطفالها في غرفة العناية المركزة.تسمم ممرضة وأبنائها الثالثة وقالت أسرة الممرضة التي تدعو ميادة حسان، 32 سنة، مقيمة بقرية الشعراء محافظة دمياط، أنها أصيبت بحالة إعياء شديدة اثر تناولها وأولادها وجبة "كبيس".تدهورت حالته الصحية فور انتهائهم...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن المصرف العقاري، الثلاثاء، تخصيص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وفيما أشار الى أن مبادرة تمويل المجمعات الاستثمارية ما زالت مستمرة وتمتد لعام 2026 وفق شروط وضوابط، أكد أن الأموال المخصصة تجاوزت الـ 2 تريليون دينار. وقال مدير المصرف عباس الجواهري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،...
نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد .وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اءتهامه فى 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام ،...
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تركزت المباحثات على سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة.وقال الوزير إن اللقاء ناقش عدة ملفات رئيسية، أبرزها...
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "منافاتف"، في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية - عمّان، لتفعيل الخطط الإستراتيجية للمجموعة. ترأس الاجتماع سامية أبو شريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس...
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب كمية من المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور. الداخلية تضبط 257 قضية مخدرات ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط كانت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط المتهم...
زنقة 20 | متابعة علم موقع Rue20، أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش وجهت تهما ثقيلة لرئيس جماعة بإقليم طانطان تتعلق بـ”اختلاس وتوزير محاضر وتبدد أموال عمومية”. وحددت محكمة جرائم الأموال بمراكش يوم 10 يناير الجاري جلسة لانطلاق محاكمة “م.ب” رئيس الجماعة، والذي يشغل في نفس الوقت مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين. وجرى الإستماع...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركزشرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب الناريةوالإتجار...
استمعت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مصرع شاب على الطريق الإقليمي في العياط والذين نفوا وجود شبهة جنائية، فقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفي وتسليم الجثة لذويها. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون فى الفيوم مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بدمنهور و قال...
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37442) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (614) مخالفة السير بدون تراخيص. (69) دراجة نارية مخالفة. (22527) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (11) مخالفة موقف عشوائى. (1204) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول...
أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة في منطقة بولاق الدكرور، ومصادرة الأسلحة النارية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كانت وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ببولاق الدكرور، تم ضبط المتهم وبحوزته 3 بنادق، وكمية من...
الاقتصاد نيوز _ متابعة أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة. وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم في حديث لـ "الصباح" تابعته...
ليبيا – جلال حرشاوي يتحدث عن قضية تمويل حملة ساركوزي والمال الليبي تناول خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، جلال حرشاوي، تطورات قضية تمويل حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لم تتم إدانته حتى الآن، حيث بدأت المحاكمة منذ يومين فقط. المطالبة بإعادة الأموال الليبية...
كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن استيلاء موظفين في السفارة اليمنية في مصر على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولار، وترحيل القيمة الفعلية 27 دولار للنظام الآلي، والتقارير...
أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال، حيث تم ضبطه أثناء محاولته غسل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو الناتج عن تجارة المخدرات. الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية وقد أظهرت...
جددت المحكمة المختصة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في المنيا. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط...
نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء...
يعتبر قانون الكيانات الإرهابية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الكيانات الإرهابية.عقوبات الكيانات الإرهابيةكما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير...
قضت محكمة مصر الجديدة ببراءة سيدة كانت متهمة بالنصب على تاجر والاستيلاء منه على مبلغ 200 مليون جنيه مقابل أسهم في البورصة تبين أنها وهمية. نصب على المواطنين.. حكم قضائي بإدانة "مستريح الكمبوندات" بيهرب من الديون.. تفاصيل وفاة نصاب بعد سقوطه من شرفة شقة بالجيزة وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة مصر...
تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته فى ظروف غامضة داخل شقتهما في منطقة مصر الجديدة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة،وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.تفاصيل الواقعة كانت بورود اخطارا من غرفة النجدة،مفاده...
-وزير العمل محذرا : -الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات-شركات غير مرخصة ورسائل الهاتف الوهمية تستمر في النصب على المواطنين-أطالب المواطنين بـ سرعة الابلاغ عنها لدي مباحث الأموال العامة وشرطة الإنترنت-خدمات الوزارة مجانية وبدون أي رسوم ولا توجد شركات وسيطة-التعامل مُباشر مع الوزارة أو المديريات للاستفسار عن فرص العملجدد محمد جبران وزير العمل ،...
طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.وأقرا المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط...
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على سائق توك توك، بعد إدانته بقتل سائق آخر خلال مشاجرة بينهما في منطقة منشأة ناصر، وذلك على خلفية نزاع حول أجرة التوك توك. السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بقنا المشدد 15 عاما لمتهم باحتجاز صيدلانية وسرقة 12 ألف جنيه...
يواجه مستخدمو تطبيق إنستا باي بعض التحديات الشائعة، مثل نسيان كلمة المرور وتحويل الأموال بالخطأ. فيما يلي كيفية التعامل مع هذه المشكلات:استعادة كلمة المرور في تطبيق إنستا باي: إذا نسيت كلمة المرور (IPN PIN) الخاصة بحسابك على إنستا باي، يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستعادتها: فتح التطبيق: قم بتشغيل تطبيق إنستا باي على جهازك. إدارة الحسابات: انتقل إلى قسم...
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي...
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .يأتي ذلك وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة...
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية، أسفرت جهود الحملة عن تحديد وضبط 14 شخصا تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا ( كمية من خامات وأدوات التصنيع) .وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 257 قضية مخدرات، و73 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 60220 حكم قضائى متنوع.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وفى سياق اخر فقد اعترف المتهمون النصب...
هل سبق لك أن قمت بتحويل مبلغ من المال لشخص آخر عن طريق الخطأ؟ كثيرا ما يتكرر هذا الموقف لعملاء ومستخدمي تطبيق إنستاباي وغيره من تطبيقات تحويل الأموال.وقد تشعر أنك فقدت أموالك بلا عودة. ولكن، في الواقع، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لاسترجاع أموالك المحوّلة بالخطأ عبر إنستاباي.. فما هي؟تطبيق إنستاباي تطبيق انستاباي جزء من المنظومة الوطنية...
4 يناير، 2025 بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين. النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال. وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على...
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار"...
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان: " "لن يُسجن".. تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية إلى 10 يناير".وفي خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض.ورغم هذا التأجيل،...
في خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض. اعلانورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم. وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول...
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.وذكر صالح، أن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين:...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ...
أمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال بـ 60 مليون جنيه .كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قرر إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات...
الضجة التي أثارتها حادثة تفتيش طائرة إيرانية مُحمّلة بأموال في مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الخميس، طرحت تساؤلات حول مدى وجود إمكانية لإدخال أموالٍ بـ"سهولة" إلى لبنان. مرجع إقتصاديّ بارز قال إنّ أي أموال آتية إلى لبنان لا يجب أن تدخل سوى عبر النظام المصرفي، مشيراً إلى أن عملية نقل الأموال بشكلٍ غير...
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد