«الاموال»:

العراق يخرج من القائمة الرمادية لغسل الأموال

21 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء...


ضبط 4 أشخاص غسلوا 60مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة. وكشفت الأجهزة الأمنية محاولة المتهمين، المقيمين بمحافظة البحيرة، إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...


"المركزي العماني" يصدر بيانا حول رسوم تحويل الأموال عبر الهاتف النقال.. عاجل

مسقط - الرؤية أصدر البنك المركزي العماني بيانا حول الرسوم المستقطعة لعمليات التحويل باستخدام نظام الدفع عبر الهاتف النقال.  


البنك المركزي يوجه البنوك بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM»

وجه البنك المركزي المصري، في خطاب مرسل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» داخل المدن لتكون اعتباراً من أول ضوء وحتى الساعة العاشرة مساء، يومياً. وأضاف البنك المركزي المصري، أن ذلك يأتي إلحاقاً إلى التعليمات الخاصة بالقواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل جمهورية مصر العربية الصادرة بالكتاب...


شركة تنميه توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال "AML 30000"

 أعلنت اليوم شركة تنمية، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعد هذا المعيار بمثابة أحد الاسهامات...


شركة تنمية توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال AML 30000

أعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعد...


شركة تنميه توقع اتفاقية مع «COFICERT» للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال «AML 30000»

أعلنت شركة تنميه، اليوم، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعد...


كيفية تحويل الأموال إلى بطاقات إلكترونية عبر تطبيق إنستاباي: دليل مبسط

في العديد من الحالات، قد يحتاج العملاء إلى استخراج بطاقات إلكترونية غير بنكية لأسباب متعددة، مثل تلبية متطلبات سنية أو استخدامات خاصة بالخدمات المالية.من بين الخيارات المتاحة، يقدم تطبيق إنستاباي خدمة تحويل الأموال إلى بطاقات إلكترونية مثل بطاقات Telda، مما يوفر بديلًا مرنًا وسهلًا للتحويلات المالية.سنوضح كيفية إجراء عملية التحويل إلى بطاقات إلكترونية عبر تطبيق...


كشف مُخطط غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ ‏الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص ‏لقيامهم بغسـل 70مليون جنيه متحصلة ‏من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال ‏على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.‏اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام ضبط مُديرة كيان تعليمي بدون ترخيص في الغربية فتاة تتعرض للضرب على يد والدها وشقيقها..والداخلية...


مباحثات يمنية صينية لانشاء بنك يمني صيني لخدمة الحركة التجارية وتوريد الأموال

  بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ، تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك، والعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.  وتطرق الجانبان، إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها تسهيل وصول الصادرات من اليمن إلى الصين بشكل مباشر وابرزها الأسماك، وتعزيز جهود الدعم...


ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين بالغربية

نجحت الداخلية ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين". أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات...


كشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"). المتهمون تورطوا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...


ضبط 5 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لإدارتها كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في محافظة الغربية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم #شهادات دراسية ودورات تدريبية فى...


انتهى زمن الأموال السهلة.. ما الجديد لصندوق الثروة السعودي؟

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن صندوق الثروة السعودي سوف يوجه أمواله بطريقة جديدة تتناسب مع الاحتياجات المحلية، وذلك بعد إنفاق أموال طائلة في الخارج، خلال الأعوام الماضية.وتشير الصحيفة إلى أنه على مدى العقد الماضي، كانت المملكة "بمثابة عامل جذب رئيسي لصانعي الصفقات والمصرفيين ومديري الأصول الباحثين عن رأس المال"، وذلك مع إنفاق صندوق الثروة...


في مواجهة كوارث الفيضانات: الصين تخصص 16.1 مليون دولار لـ 5 مناطق

خصصت السلطات المركزية الصينية 115 مليون يوان (حوالي 16.1 مليون دولار أمريكي) لمساعدة 5 مناطق في مواجهة كوارث الفيضانات. ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينية قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء “إنها تقوم بتوزيع هذه الأموال على منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وشنشي وقانسو ونينغشيا التي تعرضت للعواصف المطيرة والفيضانات منذ...


محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً بحبس مدير عام مديرية الشيخ عثمان لمدة سنة

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن (جنوبي اليمن)، حكماً قضى بسجن مدير عام مديرية الشيخ عثمان، عاماً كاملاً مع وقف النفاذ.وأوضحت وثيقة منطوق الحكم، أن الحكم صدر ضد وسام معاوية سعيد سالم، مدير عام مديرية الشيخ عثمان- عدن، في القضية الجزائية رقم (34) لسنة 1445هـ، المرفوعة من نيابة الأموال العامة الابتدائية م/ عدن، برقم...


هكذا يحاول الغرب تجنيد الجواسيس عبر منصة فيسبوك

حذر كاتب تركي من محاولات تجنيد عملاء من خلال منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحا أن عملية التجنيد لم تعد سرية كما في السابق  بل باتت علنية بشكل كبير. وقال الكاتب وهو لطيف بولات، في مقال نشره في صحيفة "أيدن ليك" التركية، إن المنظمات والجمعيات التي تتلقى المساعدات المالية من منصة "فيسبوك" أصبحت تعلن عن...


الأسهم الصينية توقف نشر بيانات تدفقات الأموال الأجنبية اليومية

توقفت الأسهم الصينية عن نشر البيانات اليومية حول تدفقات الأموال الأجنبية بدءا من اليوم الاثنين، ويأتي هذا التغيير في ظل استمرار خروج الأموال الأجنبية من السوق، ما أدى إلى تسجيل صافي تدفقات سلبية منذ بداية العام الحالي.  الأسهم الصينية ويُنظر إلى القرار، الذي تم الإشارة إليه للمرة الأولى في أبريل، كجهد من السلطات لدعم السوق وتقليل تقلباته...


البنك المركزي: العراق بعيد عن "القائمة الرماديَّة"

الاقتصاد نيوز - بغداد كشف مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن أنَّ العراق بعيد عن الإدراج في القائمة الرماديَّة. وقال ممثل المكتب في البنك المركزي حسين المقرم، إنه "بعد الانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق مؤخراً والذي استمرَّ 14 شهراً، تمَّ تقييم الالتزام الفنّي بالإطار القانوني...


صيت الغنى ….!!

بقلم : سعد الاوسي .. بعد الاتصالات الهاتفية التي اجراها معي الاستاذ نور زهير ونشر تصريحاته الحصرية لمجموعة المسلة الإعلامية والتي اكدها في اليوم التالي عبر لقاء أجراه الزميل هشام علي قام بعض (( العضاريط )) من احزاب السلطة بنشر صورة وعنوان لي انشره لكل من يتابعني ….!! وهنا اود ان أقولسرقة (( القرن الحقيقية...


العراق: قصي شفيق يكشف عن فضائح مالية كبرى ويطالب بالتحقيق فيها

أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024 المستقلة/- أثار الدكتور قصي شفيق، الناشط المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بعد كشفه عن فضائح مالية ضخمة تتعلق بإدارة الأموال العامة في العراق. حيث اتهم الحكومة والبرلمان بالتلاعب في جداول الموازنات المالية، متسائلاً عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي لم تُصرف بشفافية. وأشار شفيق في...


العراق يتجنب القائمة الرمادية: انتصار مؤقت أم بداية أزمة جديدة؟

أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024 المستقلة/- في تطور ملحوظ، أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلاد بعيدة عن الإدراج في القائمة الرمادية، وذلك بعد التقييم الدولي المتبادل الذي خضع له العراق لمدة 14 شهراً. هذا الإعلان جاء على لسان حسين المقرم، ممثل المكتب في البنك المركزي، والذي أكد في...


أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب. حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022. أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء...


مباحث الأموال العامة تسقط مستريح تجارة الموبليا بدار السلام

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سائق لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت قيمتها 1.8 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الموبليا وقطع...


أخفيا الأموال في العقارات والسيارات.. التحقيق مع متهمين غسلا 30 مليون جنيه

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء...


9 اختصاصات لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة بعد إقراره.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى: ١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم...


اقتصادي يشخص مكامن الضعف في النظام المصرفي: 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين

بغداد اليوم -  بغدادكشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الاحد (18 آب 2024)، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور...


اقتصادي يشخص مكامن الضعف في النظام المصرفي: 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين - عاجل

بغداد اليوم -  بغدادكشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الاحد (18 آب 2024)، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور...


لغة الأموال تسيطر على موقعة تشيلسي ومانشستر سيتي

خيم الهدوء على السيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعاني السيتزنز في الموسم الجديد، من مشاكل خارج الملعب، فما يزال النادي أمام جلسة استماع بشأن اتهامه بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، وهناك ترقب لإمكانية خصم نقاط من رصيده هذا الموسم، إذا ثبتت إدانته، أو حتى تجريده من لقب الموسم الأخير. موعد مباراة تشيلسي...


نور زهير يدعو الى محاكمة علنية: سأكشف كل المتورطين بسرقة القرن

17 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أكد المتهم بما يعرف في العراق بـ “صفقة القرن”، نور زهير، والذي يحمل تهمة سرقة أموال الأمانات الضريبية في العراق بقيمة تصل إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل مليار ونصف المليار دولار، أن تلك الأموال لا تعود لخزينة الدولة، مبيناً أنه سيفض العديد من المتورطين في محاكمة علنية....


نور زهير: الأموال التي اتهمت بسرقتها ليست للدولة وسأكشف جميع المتورطين في محاكمة علنية

نور زهير: الأموال التي اتهمت بسرقتها ليست للدولة وسأكشف جميع المتورطين في محاكمة علنية


مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيقا ضد “إيريك برنس” بخصوص دعمه لحفتر

أفادت صحيفة “واشنطن بابيلون” الأمريكية بأن إيريك برنس، الرئيس السابق لشركة “بلاك ووتر” للخدمات الأمنية، والذي يعتبر مقربا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضايا بيع أسلحة بطريقة غير شرعية، وغسيل أموال، والتواصل مع وكالات استخبارات وجهات عسكرية أجنبية، بما في ذلك تواصله وتخطيطه لعمليات مع خليفة...


حبس 6 أشخاص مسئولين عن شركة خاصة لهذا السبب

جدد قاضي المعارضات في أكتوبر حبس 6 أشخاص مسئولين عن شركة خاصة بتطبيق جمعيات شهير 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بتلقي أموال من المواطنين بدون ردها.كشفت تحقيقات النيابة العامة في أكتوبر، ملابسات حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتلقي أموال من تطبيق جمعيات شهير وعدم رد الأموال، حيث طلبت نيابة أكتوبر الاستعلام...


ضبط شخصين لغسلهما 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات بـ الجيزة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة...


ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على...


ضبط عامل بتهمة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونية للمواطنين بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على...


قضية “عطيني نعطيك” بين رئيس مجلس آسفي وشركة النقل الحضري تصل جرائم الأموال

زنقة 20 ا محمد المفرك أثار نور الدين كموش، رئيس جماعة آسفي الجدل جراء إنجازه لتقرير يوصي بضرورة تمديد عقد شركة النقل الحضري “فكتاليا” لخمس سنوات مع مراجعة التعريفات والإتاوات وتقليص حجم الإستثمار. هذا وقد انجز الرئيس الإستقلالي تقرير حول الوضعية المالية للشركة الإسبانية “فيكتاليا” يزعم فيه أنها تعاني من عجز مالي يستوجب تمديد عقدها...


ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 21 مليون جنيه

استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.اقرأ أيضاً.. 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة الأمن العام يوقع 15 بلطجيا في قبضته خلال 24 ساعة ضبط 236 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة  وما تمثله...


الأمن العام يضبط تاجر عمله بحوزته 5 ملايين جنيه

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى...


زاعمة قدرتها على التوظيف في المستشفيات.. ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوازارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا يمنح شهادات دراسية مزورة تزعم التوظيف بالمستشفيات بمقابل مالي. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى ـ بدون ترخيص ـ كائن بدائرة قسم شرطة أول...


ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي بالإسكندرية للنصب على المواطنين

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم...


ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على الطلاب فى الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم...


الحكم 12 عاما على روسية بتهمة مساعدة أوكرانيا بـ50 دولارا

حكمت محكمة روسية على الأمريكية الروسية كسينيا كاريلينا، بالسجن 12 عامًا، بتهمة أطلقت عليها موسكو «الخيانة»، بعد اتهامها بإرسال مساعدات لمساعدة الجيش الأوكراني، وفقًا لما نشرته «واشنطن بوست» الأمريكية، ووسائل إعلام روسية. وجرى اتهام «كاريلينا» بالخيانة، بعد أن فحص المحققون هاتفها، ووجدوا أدلة على التبرع بما يزيد عن 50 دولارًا لوكالة إنسانية أوكرانية. وجاء بيان جهاز...


جماعة المضيق ترخص لجمعية بإجبار المواطنين على الأداء مقابل الإستجمام بالشواطئ العمومية

زنقة 20. تطوان استحوذت استحوذت جمعيات معينة في عمالة المضيق الفنيدق، على رخص من جماعة المضيق، تسمح لها بجمع مبالغ مالية من المصطافين الذين يرغبون في استخدام كراسي وطاولات ومظلات على شواطئ الجماعة. هذه المبالغ التي تقدر بحوالي 70 درهما لكل شخص، تثير تساؤلات حول مشروعيتها وأين تذهب تلك الأموال، خاصة في ظل غياب أي...


الألمان على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال على الترفيه

أظهر استطلاع للرأي أن الألمان مستعدون لإنفاق المزيد من الأموال على الأنشطة الترفيهية، على الرغم من الارتفاع الحالي في الأسعار بسبب التضخم.أجرى الاستطلاع معهد “جي إف كيه” لأبحاث السوق بتكليف من مؤسسة “بات” للقضايا المستقبلية في هامبورغ.وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أُجري هذا العام أنه بالمقارنة مع استطلاع مماثل قبل عشر سنوات، كانت بعض أسعار الأنشطة...


القبض على شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة كسب غير مشروع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية، حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالتعاقد في غضون عام 2021، مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة. وتبين عند استلام الرسالة وجود عجز بها، ما نتج عنه كسباً غير...


أسس شركة لإخفاء نشاطه.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لغسله 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الكسب غير المشروع بالإسكندرية.القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية،...


ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه في العقارات والسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب مؤسسة - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالتعاقد فى غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسباً...


القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه خلال تأسيسه شركات بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأشخاص لغسله 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الكسب غير المشروع، بالإسكندرية. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لتعاقده في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات...