2024-11-07@07:34:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6757
«الاموال»:
زنقة 20. فاس كشفت يومية “الأخبار” وفق ما سمته مصادرها، أن عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، “يواصل ارتكاب خروقات في تسيير شؤون العاصمة العلمية”. وأبرزت المصادر أن البقالي “يواصل خروقاته” رغم إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال بستة أشهر حبسا نافذا. وتتجلى الخروقات حسب ذات المصادر، في كون مجلس...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بتزوير المحررات الرسمية، مقابل مبلغ مالى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية...
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على...
ترددت في الفترة الأخيرة جملة التهرب الضريبي، والعديد من القضايا الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب، ووفقًا للقانون لم يتم وضع وصف محدد لآلية التهرب وحالاته، فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه. وذكرت مصادر، أن قانون العقوبات...
قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة، ستخلق حالة كبيرة من المنافسة بين المستثمرين ومن المتوقع انخفاض مؤشر البطالة، موضحة أن مصر لديها خطة صناعية قوية جدا لإعادة هيكلة المصانع التي كانت تعاني من مشاكل، لافتة إلى أن المشروعات الخدمة سيكون لها دور كبير جدا خلال الفترة...
ماجد محمد أصدرت محكمة فرنسية، امس الأربعاء، حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه، بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا. وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر، حيث يُشتبه في أن لاعب ليفربول الإنجليزي ومرسيليا السابق...
قررت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، معاقبة مهاجم منتخب فرنسا السابق، جبريل سيسيه، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا. بحسب موقع العربية الإلكتروني، ستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكماً في لاعب منتخب فرنسا السابق 13 نوفمبر (تشرين الثاني). ويُشتبه في أن لاعب ليفربول الإنجليزي ومرسيليا السابق...
فرنسا (أ ف ب)أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا، وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر.ويُشتبه في أن لاعب ليفربول ومرسيليا والغرافة القطري السابق البالغ من...
الجديد برس: رفض الهاكر البرازيلي لوكاس الذي سرق حساب نيمار في عام 2022، إعادة الأموال المسروقة لنجم الهلال السعودي، مشيراً إلى أنه غير ملزم بإعادتها. واعتذر لوكاس عن فعلته، لكنه أكد أن الخطأ كان من البنك وأنه غير ملزم بإعادة المبلغ. وقال لوكاس في تصريحات لموقع “viva sport” البرازيلي: “لقد استثمرت الأموال واشتريت بها منزلاً....
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، تحدّثت فيه عن دور عملة "تيثر" في سوق العملات المشفّرة، وكيفية استخدام هذه العملة الرقمية التي توصف بكونها "مُستقرّة" وهي المرتبطة بالدولار الأمريكي، لتجاوز العقوبات الدولية، ما يثير المخاوف التنظيمية حول الآثار الأوسع لهذه الممارسات على التمويل العالمي. وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال بالأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالأسلحة وتربح وجمع مبالغ...
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يواصل قرصنته لأموال الضرائب الفلسطينية، واستولى على نحو 2 مليار دولار من تلك الأموال. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحويل الأموال الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها للمستوطنين، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية.الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط الاحتلال لتهجير سكان #الضفة_الغربية#اليوم #فلسطينhttps://t.co/J439y6eEPv— صحيفة اليوم (@alyaum)...
بغداد اليوم- صلاح الدينكشف مصدر امني، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، بان كاميرا مراقبة أطاحت بعصابة متخصصة بسرقة الأموال في سامراء.وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عصابة مؤلفة من 3 اشخاص سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية قبل 3 أيام من منزل سكني شرق مدينة سامراء".واضاف ان "احدى كاميرات المراقبة المنزلية التي تبعد مسافة أكثر...
بغداد اليوم- صلاح الدينكشف مصدر امني، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، بان كاميرا مراقبة أطاحت بعصابة متخصصة بسرقة الأموال في سامراء.وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عصابة مؤلفة من 3 اشخاص سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية قبل 3 أيام من منزل سكني شرق مدينة سامراء".واضاف ان "احدى كاميرات المراقبة المنزلية التي تبعد مسافة أكثر...
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت...
شمسان بوست / اعلام كاك بنك:اختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في عدن اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ورشة عمل “غسل الأموال المبنية على التجارة”، والتي أقيمت برعاية رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ حاشد الهمداني، لعدد من موظفي خدمة العملاء وموظفي التسهيلات في البنك والتي استمرت لمدة يومين بمعدل أربع ساعات في اليوم.وتهدف ورشة العمل...
كتب- داليا الظنيني: عبر الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، من استيائه من استيلاء كثير من الناس على الأموال المحولة بالخطأ عبر برامج التحويل المالي في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا أصبح أمرًا مقلقًا. وقال العالم الأزهري، فى تصريحات له: "الناس أصبحوا يتساهلون في هذه الأمور، ويعتبرون المال الذي وصلهم بالخطأ حقًا لهم،...
تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية الوادي، خلال الأسبوع الفارط من توقيف 04 أشخاص من بينهم إمرأة. تتراوح أعمارهم بين 32 و55 سنة، مشتبه فيهم في جريمة تبييض أموال. تفاصيل العملية جاءت تبعا للتحريات التي قام بها محققوا ذات المصلحة الأمنية، حول الإشتباه في القيام بعمليات تبييض الأموال مصدرها عمليات التهريب، تم...
شبكة أنباء العراق .. استقبل معالي وزير العدل د.خالد شواني ، بمكتبه الرسمي، كل من، سعادة السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسعادة السفير احمد عباس الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والوفد المرافق لهما. وخلال حديثه، بين د.شواني، إن وزارة العدل عضو في اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال،...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهمين بغسل نحو 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي المتخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة،...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ضبط شخص لقيامه بغسل الأموال من تجارة السلاح إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة...
البنوك تسرح موظفيها بصنعاء و الحوثيين يحولون الأموال للخارج .. أزمة اقتصادية جديدة قادمة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص وسيدة بتضررهما من شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مينا...
يعد تطبيق إنستا باي من أبرز تطبيقات المدفوعات اللحظية في مصر، حيث يوفر العديد من الخدمات المصرفية التي تتيح للعملاء تحويل الأموال واستلامها بشكل فوري عبر الهواتف المحمولة. بعد قرارات البنك المركزي المصري والبنوك المختلفة مثل الأهلي ومصر، تم رفع حدود السحب والمعاملات على التطبيق لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة.حدود السحب من تطبيق إنستا بايوفقًا للكتاب الدوري...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة...
اعتبر راقي المسماري أستاذ القانون، أن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة. وقال المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إن “الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت...
صلالة- الرؤية انطلقت أمس فعاليات البرنامج التدريبي "استدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجموعة الأولى بمحافظة ظفار، بمشاركة مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين من وحدات التدقيق الداخلي والموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والاستثمارات في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية بقاعة المحاضرات...
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى الى تاريخ 17 سبتمبر المقبل. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية، فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. كما جاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، ونوه القاضي...
في عالمٍ يتسارع فيه التفاوت الاقتصادي وتتزايد فيه التحديات المعيشية، تبرز دراسة جديدة كنافذة لإلقاء الضوء على تأثير المال في تحسين جودة الحياة. رغم أن القول المأثور “المال لا يشتري السعادة” قد يكون له نصيب من الصحة، فإن القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والاستثمار في المستقبل قد يكون لها أثر عميق على رفاهية الأفراد.أجريت دراسة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل أدوات صيد؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بمحافظة المنوفية.وتبين اتهام المتهم بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال صاحب محل أدوات صيد بري لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل...
انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "استدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات"، الذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجموعة الأولى بمحافظة ظفار بمشاركة مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين من وحدات التدقيق الداخلي والموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والاستثمارات في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة على مدى ثلاثة أيام متتالية بقاعة المحاضرات في مجمع السلطان قابوس الشبابي...
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدء تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد»، طبقًا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى...
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتقال العشرات من عمال ميناء أسدود بشبهة تهريب البضائع وقبول الرشاوى وارتكاب جرائم ضريبية و«غسيل» الأموال صباح اليوم الثلاثاء. إضراب في إسرائيل يأتي هذا بعد أسبوع واحد من تنفيذ نقابة العمال الإسرائيلية «الهيستدرويت» إضرابا واسعا مع بداية العام الدراسي في إسرائيل «الأحد الماضي» للمطالبة بزيادة المرتبات وسط تضامن...
كشف تقرير أمريكي عن ثلاثة بنوك عراقية مملوكة لرجل الأعمال العراقي علي غلام كانت من بين أكثر من 20 مصرفا عراقيا متورطا في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الفصائل العراقية.وذكر التقرير أن عمليات تحويل الدولار تمت باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة من النظام المالي العالمي على إيران.وأفاد تقرير لصحيفة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك...
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. تبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،...
9 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، تحقيق 7 مكاسب رئيسية بعد دخول الدفع الالكتروني حيز التنفيذ، وفيما أشارت إلى اعتماده منع تهريب الأموال وتبييضها خارج العراق، أوصت بتعميمه في جميع التعاملات المالية. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي: إن “هنالك العديد من المكاسب المتحققة من إدخال تجربة الدفع الالكتروني حيز...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الاثنين، أن وجود وفد مصري اقتصادي رفيع في بغداد يمثل رغبة حقيقية مشتركة لرفع التبادل الاقتصادي والسلعي بين البلدين، مشيراً الى ان دخول العراق باتفاقيتي نيويورك وسنغافورة، تحقيق انتقاله ملحوظة في جذب الأموال الى السوق العراقي". وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،...
مسقط- الرؤية حصد بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- جائزة التميز في تطبيق أعلى معايير الجودة في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي من قبل بنك ويلز فارجو (Wells Fargo) الأمريكي؛ تقديراً للجودة الاستثنائية التي حققها بنك مسقط في مُعاملات الدفع بالدولار وبمعدلات خالية من الأخطاء، وذلك بالنظر إلى الحجم الكبير من الحوالات...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 3 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع...
قال وزير الداخلية الأسبق وسفير ليبيا لدى البحرين السابق فوزي عبد العال إن المجلس الرئاسي هو المسؤول الأول على ماذا يحدث الآن وما سيحدث مستقبلا بعد قرارته الأخيرة بخصوص المصرف المركزي. وتابع عبد العال في تصريح لقناة wtv أن كل الذي يحدث الآن ليس له علاقة بتكوين دولة، بل هي مجموعات تحاول السيطرة على أكبر...
كشف تقرير أمريكي أن عملية بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنقل عائدات النفط من بغداد افتقرت إلى ضمانات أساسية لمكافحة غسيل الأموال، مما أدى إلى تحويلات غير مشروعة مولت الجماعات الإرهابية لسنوات. بنوك غلام كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطًا في تحويل الدولارات إلى إيران وتقول صحيفة "وول...
سبق اللبنانيون قضاءهم، وعدله المتأخّر، في إدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فعملة بلدهم انهارت في ظلّ ولايته الأخيرة، وودائعهم طارت في عهده، ولو أنّ المسؤولية تقع على ثلاثية المركزي والدولة والمصارف، إلّا أنّه الحاكم المالي المشهور بعبارته المطمئنة المزلزلة "الليرة بخير" وبصلاحياته شبه المطلقة على مدى ثلاثة عقود، تربّع خلالها على عرش السلطة...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصفطى أكرم حنتوش، الأحد، عن ارتفاع حجم التداول الرقمي الى 18 ترليون دينار وأعداد البطاقات الى 20 مليون بطاقة، فيما أوضحت المكاسب الاقتصادية. وقال حنتوش، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدفع الالكتروني حقق إنجازات كبيرة جدا، وهي تجربة ناجحة...
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM