2025-01-03@02:02:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7436
«الاموال»:
الشارقة (وام) أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي،...
اطلع وفد من شعبة مكافحة غسل الأموال (ACD) من وزارة القانون في جمهورية سنغافورة ، خلال زيارته وزارة العدل، على أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، وعلى تجربة دولة الإمارات في عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المال (FATF). وقدم القاضي الدكتور عبد الله الراشد، مدير...
أبوظبي: «الخليج»حصلت وزارة العدل على جائزة معهد الابتكار العالمي (GIMI) كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة. وتم الإعلان عن ذلك في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور حاشد من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم. وأعرب عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، عن...
أقصى مبلغ يسمح للمقيمين بتحويله إلى خارج السعودية ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي داخل البلاد، وتسهيل عمليات التحويل وفق معايير قانونية تتماشى مع التشريعات الدولية. سياسات تحويل الأموال الجديدة للمقيمين في السعودية وضعت السلطات السعودية سياسات جديدة لتنظيم عمليات تحويل الأموال للخارج من...
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة. وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين...
الشارقة: «الخليج» ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال...
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال...
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب الحاكم. وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين...
د. نازك حامد الهاشمي تُعْتَبَرُ التحقيقات والملاحقات القضائية في عمليات مكافحة تمويل انتشار التسلح من الأدوات القانونية الأساسية للكشف عن الأنشطة المتعلقة بتجارة الأسلحة غير المشروعة ودعم انتشارها. وتشمل هذه الإجراءات جمع الأدلة وتحليل المعلومات حول الأفراد أو الشبكات المتورطة بهدف الحد من تأثير هذه الأنشطة على الأمن والاستقرار العالمي. وغالباً ما تكون الأموال...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ينقب عن آثار.. مصدر أمني يكشف تفاصيل انهيار حفرة على شخص بالأقصر قديم.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو إتفاق أشخاص على شراء قطع حجرية من الأهرامات واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في محافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي. وشكّل المتهم مع آخرين عصابة متخصصة في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، من خلال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 33 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء...
في بادرة جديدة من شأنها تعدد آليات تحويل الأموال من وإلى خارج مصر، وافق البنك المركزي المصري رسميًا للبنوك استقبال التحويلات من الخارج عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك من كل دول العالم.ووفقاً لتصريحات أحد المسئولين بالبنك المركزي المصري، فإن استقبال التحويلات من الخارج عبر تطبيق "إنستا باي"سيكون متاحاً في غضون شهرين كحد أقصى، كما سيتم...
من المقرر أن يستقبل تطبيق المدفوعات اللحظية إنستاباي التحويلات النقدية من البلدان الأخرى قبل نهاية العام الجاري 2024، على أن تدخل أغلب دول الخليج في نطاق التغطية خلال الشهرين المقبلين، وفق ما كشف عنده إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي. وأوضح «نصر» أن عملاء البنوك المصرية سيتمكنوا في خلال...
يمانيون/ صنعاء وقع بصنعاء اليوم على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك ومباحث الأموال العامة. تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم ومدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، التعاون في مجال التدريب والتأهيل وتوحيد المفاهيم في الجانب القانوني والإجرائي، وتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا والأعمال المشتركة إلكترونياً بالإضافة إلى تقديم الدعم المتبادل...
أكد نادي المعلمين اليمنيين، أن الأموال التي تجبيها مليشيات الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم "صندوق دعم المعلم"، لا يستفيد منها المعلمين المنقطعة رواتبهم منذ 8 سنوات.وقال النادي في بيان له، إن تلك الأموال التي تدّعي المليشيات أنها تصرفها للمعلم "لا يستفيد منها سوى لصوص السلطة" مطالبا برفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق...
أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع ديوان المحافظة عن وظائف متاحة في إحدى شركات نقل وأمن الأموال ما بين مؤهلات عليا ومتوسطة وعمال براوتب مجزية وحتى سن 40 سنة ضمن خطوات المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب. شروط فرص عمل شركة نقل الاموال في الإسماعيلية وبحسب بيان رسمي لوزارة للقوى العاملة فإن الوظائف...
العُمانية: وقّع المركز الوطني للمعلومات المالية على مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجمهورية العربية السورية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. جاء ذلك على هامش الاجتماع التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في المملكة العربية السعودية. وقع على مذكرة...
الرياض- العُمانية وقّع المركز الوطني للمعلومات المالية على مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجمهورية العربية السورية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. جاء ذلك على هامش الاجتماع التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في المملكة العربية السعودية....
أقام قسم تقنية الأعمال بالكلية التقنية بالقطيف ورشة عمل شيّقة بعنوان ”فن ادخار الأموال“، قدّمها المدرب علي الجنبي، تحت شعار ”تعلم كيف يصنع الأغنياء ثروتهم“. انطلقت الورشة بمناقشة المراحل المالية الأربعة، بدءًا من مرحلة الفقر حيث الدخل أقل من المصاريف، مرورًا بمرحلة الأمان المالي «الدخل يساوي المصاريف»، ثم مرحلة الاستقلال المالي «الدخل أعلى بقليل من...
وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهمين الموقوفين كل من المدعو “أ.زكريا”. والمسمى “ت.الياس” رب أسرة لمتابعتهما في قضية سطو طالت الشركة الضحية “مركز التصوير الطبي بالأشعة”. المعروف باسم “ياكير” الكائن مقره بمدينة القبة بالعاصمة. حيث قدرت الأموال المسطو عليها ب3 ملايير و200 مليون سنتيم، بعد تخطيط...
أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق هاكر أمريكي يدعى "إيليا ليشتنشتاين" بعد إدانته بغسل عائدات واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة على الإطلاق.بحسب “bbc”، شاركت في عملية غسل الأموال زوجته "هيذر مورغان"، التي اشتهرت بأغانيها في موسيقى الهيب هوب تحت اسم مستعار "رازلكهان". هاكرز من كوريا الشمالية يخترقون أجهزة macOS...
حُكم على خبير كمبيوتر ورائد أعمال في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بالسجن 5 سنوات، الشهر الجاري، بتهمة سرقة مليار دولار من العملات المشفرة وغسل الأموال المسروقة، بمساعدة زوجته مغنية الراب الأمريكية هيذر مورغان، المعروفة باسم "رازليخان"، في واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة في التاريخ. واخترق إيليا ليشتنشتاين، 35 عاماً، شبكة Bitfinex...
ودّعت «إيميلي» الأمريكية زوجها، قبل ذهابه في رحلة بالكاياك إلى النمسا، ولم تكن تعلم أنها المرة الأخيرة التي سترى فيه وجهه، إذ خطط لمؤامرة كبيرة للتخلي عنها وعن أبنائه الثلاثة، ولكن بطريقة ذكية، وسرعان ما تم كشفه بالنهاية. لم يعد رايان بورجواردت، البالغ من العمر 45 عامًا، القاطن بولاية ويسكونسن، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى...
بتوجيهات من معالي النائب العام قاهر مصطفى، وبتنسيق مع البنك المركزي، نفذت نيابة الأموال العامة في محافظة الضالع، اليوم السبت 16 نوفمبر، حملة قوية لاغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في مديرية قعطبة. هذا الإجراء جاء تحت إشراف القاضي علي الجمل، وكيل النيابة، وبمشاركة فريق من قسم الرقابة على البنوك برئاسة بسام الجعفري، بالإضافة إلى...
تستضيف المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي , أعمال الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF”، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض. وستشهد أعمال الاجتماع، التي تستمر ستة أيام برئاسة الجمهورية اليمنية؛ حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية...
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك أفادت مصادر، أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي فككت شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في تبييض الأموال يتزعمها جزائري بمدينة مراكش. وحسب المصادر، فإن تفتيش روتيني لسيارة يقودها مقاول مرتبط بشركة عقارية تم العثور بداخلها على مبلغ مالي ضخم يقدر بـ2.8 مليون درهم. وبعد وضع السائق تحت الحراسة النظرية والاستماع...
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يباشرها الجهاز، والذي يلتزم بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. مهام...
الولايات المتحدة – تجاوز إجمالي الأموال التي خصصها الكونغرس الأمريكي لمساعدة أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 182 مليار دولار، وفقا لتقرير نشره المفتش العام في البنتاغون. وقال تقرير المفتش العام المكلف، بين أمور أخرى، بمراقبة الدعم الأمريكي لكييف: “منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، رصد الكونغرس الأمريكي أو قدم بطريقة...
سلطت تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على مشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة "نيوم" المنتظرة والعقبات التي تواجهه. وقال معد التقرير الصحفي إليوت براون، إن مدينة نيوم العملاقة المستقبلية المخطط لها تثبت أنها صداع للسعودية، حيث ارتفعت التكاليف، وتأخرت الجداول الزمنية، وفي الأيام الأخيرة، استبدل أكبر مشروع بناء في العالم...
خطفوني بحجة المساج، هذه كانت بداية أقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة في واقعة الخطف على يد شخصين بعدما تم استدراجه عن طريق أعلان على فيسبوك.وقال، المجني عليه في تحقيقات النيابة، انه شاهد إعلان على موقع التواصل الاجتماعي اسمه "برايفت ماساج" وكاتبين رقمهم في الإعلان، وقمت بالتواصل معاهم واتفقنا مع بعض ان انا هعمل جلسه...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 7 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. بيقدم دورات.. الداخلية تضبط كيان تعليمي بدون ترخيص الداخلية تفحص 47 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق الداخلية تلقي القبض على ديلر حشيش الصالحية الجديدة بـ...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
مع تواصل الحرب بين إسرائيل وحزب الله، واستهداف إسرائيل للمنظومة المالية للحزب ممثلة في هيئاته المالية الموازية مثل مؤسسة القرض الحسن، ومعابر التهريب بين سوريا ولبنان، وفداحة الخسائر التي تكبدها في معارك ميدانية متواصلة، وما يترتب عن ذلك من تكاليف إعادة تأهيل قدراته العسكرية والبشرية وبنياته التحتية المدمرة، تعود الأضواء لتُسلط من جديد على شبكات...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص، كيانا تعليميا دون ترخيص، كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
تستطلع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، آراء المختصين حول تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف تطوير متطلبات البرنامج، وزيادة الثقة المهنية. وحددت الهيئة نوعين من فحص البيانات المقدمة من المكتب المرخص، سنويًا أو خاصًا، حيث يلتزم المرخص له بتحديد سنته المالية عند الفحص السنوي خلال مدة لا تزيد عن...
اختُتم في العاصمة أبوظبي الحوار الهيكلي السابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويبرز الاجتماع رفيع المستوى، التعاون المستمر بين الدولة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي، حيث جددت الإمارات التزامها بالتعاون مع العالم لمواجهة غسل الأموال.ترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية، سعيد مبارك الهاجري،...
شمسان بوست / عدن: تتقدم نقابة شركة النفط م /عدن بالشكر الجزيل لرئيس نيابة أستئناف الأموال العامة م/لحج فضيلة القاضي عبده طه احمد غانم على جهوده المبذولة في مكافحة تهريب المشتقات النفطية كما شكرت النقابة حنش عاطف حيدرة الداعري وكيل نيابة الأموال العامة الإبتدائية م/ لحج و رئيس الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبيين...
دبي: «الخليج»شاركت وزارة العدل في ورشة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي مؤخراً. تم عرض تجربة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) على دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم القاضي الدكتور أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ورئيس منتدى خبراء مكافحة...
خاص كشف الفنان المصري محمد التاجي عن تفاصيل خلافه مع الفنان محمد رمضان، على خلفية مشهد للأخير، أثار حفيظة التاجي. وقال التاجي، خلال لقائه مع برنامج “واحد من الناس”: “كان هناك مشهد لرمضان القى بها أموال في حمام السباحة، فخرجت في لقاء تلفزيوني وتحدثت عن ذلك المشهد، أنه من المستحيل أن يقوم شخص بإلقاء الأموال...
توقعات الأبراج وحظك اليوم.. تحمل الأبراج كل يوم أخبار جديدة لمواليدها، لذا يبحث العديد من المواطنين محبي علوم الفلك، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 14 نوفمبر، لمعرفة ما سيحدث معهم. توقعات الأبراج وحظك اليوم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص توقعات الأبراج وحظك اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات...
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 9:35 صبقلم: عبدالجبارنوري مزاد العملة في البنك المركزي العراقي هو عملية مصرفية يقوم بها البنك الحكومي لبيع الدولار الأمريكي للمصارف وشركات الصيرفة المحلية ، الهدف المعلن من هذا المزاد هو تلبية أحتياجات السوق المحلية من العملة الأجنبية والتي تستخدم عادة لتغطية الواردات والمشتريات الأجنبية ودعم الأستقرا ر الأقتصادي .في...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق