2025-01-03@01:46:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7436
«الاموال»:
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة عاطلين، بيع عدد من العملات الأثرية، التي تحصلا عليها، من خلال التنقيب عن الآثار في أسيوط، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.وردت معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة الهرم، بحيازة شخصين لعملات أثرية، ومحاولتهما بيعها للراغبين في الحصول عليها.عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء...
نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة وبياناتك في نظام “أبشر” خط أحمر حماية بياناتك مفتاح أمانك والاستثمار السريع فخ المحتالين المملكة الأقل في جرائم الاحتيال المالي وتتصدر مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024 الجرائم المالية في السعودية أقل من المتوسط العالمي بفضل الأنظمة الإلكترونية المحصنة الاستثمار السريع من أبرز خدع الاحتيال المالي السعودية تواصل...
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .. وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")...
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء...
أحالت السلطات القضائية في مصر مسؤولاً رفيع المستوى في "البنك العربي" إلى محكمة الجنايات، متهمًا باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه من أموال البنك، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات كشفت عن تورط الموظف في سلسلة من الأنشطة غير القانونية. يواجه المتهم، الذي شغل منصب مشرف إدارة أمناء الحفظ، تهمًا تتعلق بالاستيلاء غير...
يتساءل العديد من الناس عن حكم الأموال المكتسبة من مصادر محرمة.وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه في حال كانت هذه الأموال ناتجة عن اعتداء على حقوق أشخاص محددين، كسرقة أو غصب، يجب إعادتها إليهم إذا كانوا معروفين ولا يزالون على قيد الحياة، وإذا توفوا تُعاد الأموال إلى ورثتهم. وأضاف...
14 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: في إطار الجهود المبذولة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي في العراق، يتجه البنك المركزي نحو إلغاء العمل بمزاد العملة، وذلك استجابة لضغوط دولية تهدف إلى تنظيم تداول الدولار وتقليل التدفقات غير المشروعة. في الوقت نفسه، يواجه قطاع المصارف الرقمية تحديات تتعلق بعدم وجود تشريعات قانونية تنظم عملها، في ظل تنامي هذه...
تصدر الفنان عمر كمال ترند جوجل وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن الأموال الحرام حيث نشر الفنان مقطع فيديو على تيك توك يطالب فيه مؤسسة الأزهر بإصدار فتوى لتوضيح ما إذا كانت الأموال التي يجنيها من الغناء وتطبيقات التواصل الاجتماعي تعتبر حلالًا أم حرامًا. جاء هذا الطلب بعد تعرضه لهجوم من البعض الذين شككوا في قبول...
بعيدا عن الإجراءات الروتينية للتمويل الدولي، يبرز حل بسيط لحماية السكان المعرضين للمخاطر المناخية، يتمثل في تحويل مبالغ محدودة إليهم عبر هواتفهم المحمولة، مباشرة بعد وقوع الكارثة أو قبل حدوثها حتى. في مواجهة فيضان أو إعصار أو حرائق ضخمة، « كلما حصل المتضرر على الأموال بشكل أسرع، كان ذلك أفضل »، وفق ما قال الباحث في « سنتر...
جمعة النعيمي (أبوظبي) أخبار ذات صلة دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية 20.000 طرد مساعدات إنسانية في «الإمارات معك يا لبنان» شارك عدد من الجهات المختصة في دولة الإمارات بفعاليات ورشة تدريبية افتراضية نظمتها أمانة التحالف الأمني الدولي حول «مكافحة غسل الأموال والأنشطة المصرفية غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالمواد المهربة في...
مئات الأسر في مركز دار السلام بسوهاج تعيش اليوم حالة من الصدمة واليأس، بعدما انهارت أحلامهم وتبخر مستقبلهم المالي في واحدة من أكبر قضايا النصب العقاري التي شهدتها المحافظة.بدأت القصة حينما دخل 8 من النصابين عالم الاستثمار الوهمي، واستخدموا أساليب محكمة للإيقاع بالضحايا من خلال بيع "شقق سكنية في الهواء" بقيمة تجاوزت المليار ونصف المليار...
دعت ليبيا إلى إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتعديل آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال مشاركتها في المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أكتوبر 2024. وشددت ليبيا، ممثلة في الوزيرة المفوضة انتصار الطمزيني، على ضرورة إنشاء آلية أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون وتوفير تمويل طويل الأجل يساهم في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيانًا تعليميًّا "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى...
فلوسك حرام كلمات دفعت المطرب عمر كمال للبحث عن فتوى أزهرية بشأن حكم ما يكتسبه من الغناء وهل يجوز صرفها في أوجه الخير أم أنها لن تقبل منه فيتوقف عن إنفاقها، مؤكدًا أنه لا يتباهى بعمل الخير ويجعله سرًا بينه وبين ربه، فهل الأموال المكتسبة من الغناء حرام؟حكم الشرع في الغناءوقبل أن نوضح حكم الأموال...
ليبيا – اشترط المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، لتشكيل إدارة مشتركة لإدارة الأصول المجمدة صدق النوايا لتكون هناك شفافية في عملية التصرف فيها، خاصة في ظل المخاوف من سوء الإدارة الذي عم جميع الحكومات بعد 2011. الحاجي حذر في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” من استغلال هذه الأموال المكدسة منذ سنوات لتغذية حروب يشهدها العالم...
علق الإعلامي أحمد شوبيرعلى إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات أتشيمبونج المتأخرة عبر تصريحاته في برنامجه الإذاعي “ الكورة مع شوبير".وقال أحمد شوبير إن اللاعب أصبح ثريًا بفضل الزمالك، حيث اشترى منزلاً في غانا ويعيش حياة الملوك، مضيفًا: “كانت مستحقات الزمالك 120 ألف دولار، لكن أتشيمبونج حصل على مليون و200 ألف دولار،الغرامة الأخيرة زادت من 50...
13 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: تشهد أسعار العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر المتر الواحد في بعض مناطق بغداد 20 ألف دولار، وفي مناطق أخرى تتراوح الأسعار بين 3500 و14 ألف دولار. وهذا الارتفاع المذهل في الأسعار ليس نتيجة طلب طبيعي فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بظاهرة غسل الأموال التي تفرز سوقًا...
بغداد اليوم - أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة غسل الأموال.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان اقدم على اصطحاب بطاقات ماستر كارت إلى خارج العراق وسحبها بسعر صرف البنك المركزي العراقي ثم بيعها في السوق السوداء". و أضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة ٣٦ من قانون...
بغداد اليوم - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تمويل كيان داعش الارهابي بمبالغ مالية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان اقدم على تمويل كيان داعش الإرهابي بمبالغ مالية من خلال شركة تقوم بالتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية بقصد غسل الأموال و تمويل العمليات الإرهابية".وأضاف أن "الحكم صدر أستنادا...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وسبق له ارتكاب قضايا نصب أخرى. حيث قام بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من خلال نشاطه في التسفير للخارج والنصب على المواطنين.بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات...
ليبيا – تمنى عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،رفع التجميد على المؤسسة الليبية للاستثمار على أن يتم إعادة النظر في سياساتها الاستثمارية بحيث يكون نشاطها كاملاً داخل الأراضي الليبية. العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن المؤسسة تمتلك أصول بقيمة 70 مليار دولار تعادل بالدينار بسعر...
تطبيق إنستا باي Insta pay هو تطبيق مرخص ومُعتمد من قبل البنك المركزي المصري بهدف توفير خدمة المدفوعات اللحظية، وتم تطوير هذا التطبيق من خلال شركة بنوك مصر.تطبيق إنستا باييبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية استلام وارسال الاموال من خلال الرابط المختصر اللينك أو “QR”، و حدود السحب من تطبيق إنستا باي، لمعرفة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا...
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن الاتجاه نحو لجنة دولية لمراقبة الأموال الليبية يمثل خطوةً أولى على طريق “النفط مقابل الغذاء”، مشددًا على أن الوضع خطرًا للغاية. وأوضح شرادة، في تصريحات لشبكة لام، أن وزارة الخزانة الأمريكية تريد أن يكون التصرف في الأموال الليبية من خلالها هي فقط، وأن الولايات المتحدة تسعى...
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الأموال الإيرانية المحولة إلى قطر، "لا تزال مجمدة"، وذلك في تعليق لقناة "الحرة" على تصريحات الرئيس الإيراني بشأن توصل طهران والدوحة إلى تفاهم حول صرف 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية التي احتجزتها الدوحة بعد الإفراج عنها من البنوك الكورية الجنوبية.وقال المتحدث إن "كل سنت من الأموال المحولة...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة تراجع أسعار 14 مجموعة من مواد البناء بأبوظبي خلال العام الحالي 102 ألف رحلة طيران يومياً حول العالم منذ بداية 2024 اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية التي عُقدت على مدى يومي 9 و10 أكتوبر الحالي في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب...
شمسان بوست / معتز إقبال:▪︎ قال الأستاذ/ عصام سالم المشعبة رئيس جمعية الصرافين بمحافظة شبوة والمدير العام لشركة المشعبة للصرافة والتحويلات المالية في “تصريح صحفي” أن المحافظة تمر بمرحلة استقرار إداري وأمني انعكس بشكل جيد على القطاع التجاري والمصرفي بالإضافة إلى إحداث نهضة عمرانية بالمحافظة ساعدت القطاع المصرفي على الإستمرار والبقاء والخروج من حالة الركود...
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما...
يشهد العراق ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مما يشكل تحديا كبيرا أمام العراقيين، خاصة بعد سنوات من الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويُعزى هذا الارتفاع -وفق مراقبين- إلى عوامل عدة، أبرزها غسل الأموال وسوء التخطيط، وهي عوامل تتفاعل مع بعضها البعض لتفرز سوقا عقارية غير مستقرة وغير متوقعة. العقارات وغسل الأموال أكد قاضي محكمة...
اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية، أمس، في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وشهدت القمة حضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين، رفيعي المستوى، من الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام موظفين سابقين بإحدى شركات الأدوية، باستغلال طبيعة عملهما كونهما المسؤولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر «محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا» على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي 28...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية ") بإستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما...
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الانضمام لجماعة إرهابية خصوصا بعد تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب وذلك وفقا لتصريحات المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةويرصد موقع صدى البلد العقوبات وفقا لـ قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12...
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات. وكلفت...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 أشخاص لقیامھم بغسـل 50 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامى فى تجارة المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونیـة حیـالهم. إستمراراً لجھود أجھزة وزارة الداخلیة الرامیة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامیة وحصر ورصد ممتلكاتھم وإتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھم . فقد إضطلعت الإدارة...
حقيبة وردية اللون، تحتوي على رزم أموال عددها 9، ملقاة على جانب طريق بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بداخلها بضعة أوراق تخص شركة خاصة، عثر عليها شاب يدعى محمد صابر، في العقد الرابع من عمره، في مطلع شهر أكتوبر الجاري، ليبدأ رحلة البحث عن صاحبها. يوم الأربعاء الماضي 2 أكتوبر، كان «محمد» في عمله كمندوب مبيعات،...
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات. تجديد حبس شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين تجديد حبس المتهمين...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس...
قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض الفتاوي التي تمس أمن واستقرار الأسر، فأصبحت أسرار البيوت مباحة ومتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على مشاهدات وتصدر التريند وكسب المال والتباهي، معقبا: "عيب عليكم الناس ما كنتش تحلم في يوم أنها تسمع وتشاهد ما يحدث الآن ولكن ربما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة...
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك:أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» مساء يوم الثلاثاء في مبنى الإدارة العامة بالمعلا بعدن دورة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لعدد من موظفي خدمة العملاء وضباط الارتباط، كما تم نقلها عبر برنامج الزووم لجميع فروع البنك في جميع المناطق المحررة، وقدمها أخصائي مكافحة غسيل الأموال والعقوبات...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق