2025-04-27@19:35:29 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8592
«الاموال»:
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بايدن سمح لكل دول العالم باستغلال الولايات المتحدة، حسبمل أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .أول تعليق من بايدن على الأزمة بين ترامب وجامعة هارفاردترامب: الصين تريد عقد اجتماع معناترامب: جميع الدول ترغب في عقد لقاءات معنا.. واجتماع مثمر مع الوفد التجاري الياباني|تفاصيلترامب : قرارات رئيس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 120مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة...
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية. وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد...
زنقة 20 | متابعة استدعت محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تخصصها في القضايا الجنائية الابتدائية المتعلقة بالجرائم المالية، حسن الدرهم و11 شخصا آخر للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة ستعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025، على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 3. ويواجه المتهمون ، ومن ضمنهم أسماء وشخصيات معروفة من أحزاب مختلفة، تهما...
أفتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الأربعاء، الموافق 16-إبريل-2025، بحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة الدكتورة داليا خورشيد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "بلتون القابضة Beltone Holding" (BTFH.CA)، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بزيادة رأس مال الشركة. وزير التموين يجتمع مع مسئولي ليبتون...
امتنع محامو مصر، عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرها المحامون مخالفة صريحة للدستور والقانون.ويستمر الامتناع عن التوريد لمدة ثلاثة أيام،...
الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء...
جرى في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة ، وبحضور كل من القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو الوحدة ، وأمين معروف الجند عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي...
الثورة نت/.. عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة)، اليوم، اجتماعها برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة. وفي الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة مكافحة الفساد، جرى استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل...
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات إلى 7.32%، مقارنة بأعلى نطاق لها عند 8.12% والذي وصلته في تعاملات 9 أبريل الماضي، ومقابل 7.79% يوم الجمعة الماضية. جاء الانخفاض في تكلفة تأمين الديون السيادية بالرغم من أنها لاتزال مرتفعة، على خلفية هدوء تخارج الأجانب من أسواق الدين المتمثلة في أذون وسند الخزانة...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي، لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس...
ذكر موقع "CapX" البريطاني أنه "بعد وقت قصير من اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كشف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن مخبأ نصر الله، الواقع تحت مستشفى في بيروت، يحتوي على نصف مليار دولار نقدًا وذهبًا. على مدار العام ونصف العام الماضيين، بذلت إسرائيل جهودًا حثيثة لإضعاف أكبر تهديدين...
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد...
فودافون كاش الدولي .. أعلنت شركة ڤودافون مصرعن إطلاق خدمة تحويل دولي فودافون كاش، بوصفها خطوة مهمة لتطوير الخدمات المالية الرقمية في مصر.فودافون كاش الدوليتهدف خدمة فودافون كاش الدولي إلى تمكين العملاء من تسلُّم الحوالات المالية الدولية من الخارج مباشرة على محفظة فودافون كاش الإلكترونية، ما يسهل عليهم إدارة أموالهم على نحو أسرع وأكثر أمانًا.طريقة...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد...
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم بسبب التعذيب داخل قسم شرطة بالقاهرةتأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوانتأجيل دعوى تطالب بإلغاء ترخيص قناة الرحمة لمخالفة الميثاق الإعلامياتحرقت بالكامل.. التفاصيل الكاملة لنهاية حياة...
فـي زمننا الحالي لم يعد الاكتناز مقتصرًا على تخزين الذهب والفضة، بل اتخذ أشكالًا اقتصادية متعددة تؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية وإعاقة تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أبرز هذه المظاهر «تكديس الأموال دون استثمارها»، حيث يؤدي احتفاظ الأفراد أو المؤسسات بثرواتهم دون توجيهها إلى مشروعات تنموية إلى حرمان المجتمع من فرص العمل وإضعاف الاقتصاد، فعلى سبيل...
13 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة. وذكر بيان للنزاهة، انه “وبإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية،...
مسقط- الرؤية تُوّج بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة أفضل بنك في مجال تحويل الأموال بالعملات الأجنبية من مؤسّسةGlobal Finance العالميّة، وذلك تقديرًا لتميزه وريادته في تقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة للزبائن من الشركات والمؤسّسات في عمان والمنطقة والعالم. ويتمتّع بنك مسقط بشعبيّة واسعة على مستوى المنطقة ويحظى بثقة مختلف المؤسّسات...
قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب مرتبط بالأحداث العالمية، متابعًا: "الذهب يتأثر بثلاثة عوامل، وهي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار، وعامل العرض والطلب".آي صاغة: أسعار الذهب ترتفع 315 جنيها خلال أسبوعيقارب الـ 5500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوموأضاف "عمرو المغربي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"...
الرياض شدد المحامي الدكتور صالح الحارثي على أهمية التبليغ عن أي شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال، مؤكدًا أن على كل من يشتبه في هذه الجرائم إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة. وأوضح الحارثي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن النظام ينص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة، وذلك وفقًا للمادة السادسة والعشرين من نظام...
يمانيون../ لم تمر أَيَّـامٌ قليلةٌ على إعلان مغادرة 1700 مليونير، من مدن فلسطين المحتلّة، حتى وجد العدوُّ الصهيوني نفسَه أمامَ موجة هروب واسعة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال؛ لتؤكّـدَ الإحصائيات التي يكشفها إعلام العدوّ، أن قطاع الاستثمارات بشكل عام تدهور بنسبة تجاوز 57 %؛ ما يؤكّـد أن الطوفان قد جرف العدوَّ الصهيوني على كُـلّ المستويات. وفي...
أعلنت شركة ڤودافون عن إطلاق خدمة تحويل دولي فودافون كاش، والتي تتيح للمستخدمين استلام الحوالات المالية من الخارج بشكل مباشر على محافظهم الإلكترونية، وهي الخدمة التي تُعد نقلة نوعية في مجال التحويلات الدولية، لما توفره من سهولة وسرعة وأمان.أسعار باقات فودافون واتصالات الشهرية للمكالمات والإنترنت 2025الدول التي تدعم فودافون كاش؟الخدمة الجديدة متوفرة حالياً في أربع...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 26 أبريل الجاري. كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من...
قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من سايس على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص وقضت بتخفيف الحكم إلى شهر واحد.26 أبريل.. محاكمة 58 متهما بـ خلية العمرانية الإرهابيةالمشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضانعقب صدور الحكم...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 أبريل الجاري، لسماع الشهود.مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفاتمجلس الدولة : لا تخضع "مجالس التأديب" لقواعد مخاصمة القضاةصدر القرار برئاسة المستشار وجـدى...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 أبريل الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى...
أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية القبض على مواطنين باكستانيين متهمين في قضية غرق قارب قبالة سواحل ليبيا في عام 2023. ووفقا لما نقلته صحيفة “باكستان توداي” فإن عملية القبض جرت بعد عملية نفذتها دائرة مكافحة غسل الأموال في مدينة فيصل آباد. وقالت الصحيفة إن الموقوفين متورطان في ابتزاز مهاجرين طامحين للسفر إلى أوروبا بطلب مبالغ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب للإستيراد والتصدير ، عامل بمطبعة) بتصنيع وتعبئة الأدوية والأمبولات الطبية المغشوشة مستخدمين مواد خام "مجهولة المصدر" فى تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق والإدعاء بكونها مستوردة من الخارج لتحقيق...
تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم السبت، استئناف السايس المتهم بالبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم على حكم حبسه عامين و3 أشهر.موعد الحكم في استئناف كروان مشاكل على حبسه 4 أشهر لهذا السببسماع الشهود في محاكمة 117 متهما بـ خلية اللجان الإعلامية.. الخميسعقب صدور الحكم على المتهم من محكمة الجنح، ردد قائلا: «أنا حياتي اتدمرت...
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، 17 أبريل، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، ومن المفترض أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة الدفاع. كشف أمر الإحالة في...
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.أمر الإحالةجاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال عمليات غسيل...
الرياض نصح المحامي سعد بن شايع، المواطنين بضرورة الانتباه لبعض طرق شراء العقارات لأنها قد تكون غير نظامية وتقع في جريمة غسل الأموال. وقال بن شايع في مداخلة مع قناة الإخبارية: “لابد اشراك المواطنين والمقيمين في الكشف عن هؤلاء وعدم مساعدتهم في هذا الأمر”. ووضح بن شايع كيف يكون غسل الأموال في مجال العقارات، قائلا:...
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء العقارات والسيارات.أمين الفتوى:...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات). ...
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل إلى النائب العام والمستشار مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، ضد مؤمن عادل، مالك سلاسل محلات "بلبن"، و"وهمي"، و"كرم الشام"، متهمًا إياه بممارسة أنشطة تتعلق بغسيل الأموال، واستغلال الذوق العام في حملات دعائية مثيرة للجدل، فضلًا عن شبهات تتعلق بجودة المنتجات وسلامة المستهلك.وأوضح صبري في...
المناطق_الرياضحذّرت الهيئة العامة للعقار من مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ونزاهة السوق العقاري، مشددة على أهمية التوعية بمراحله لحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع في شراكه.وأوضحت الهيئة أن غسل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال لتبدو وكأنها أموال قانونية، مشيرة إلى أن هذه العملية تمر بثلاث مراحل أساسية : تبدأ بالإيداع، حيث تُدخل...
القاهرة– شهد الجنيه المصري تراجعاً جديدًا أمام الدولار الأميركي متجاوزاً حاجز الـ51 جنيهًا، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل هروب الأموال "الساخنة" وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأميركية. ويعيد هذا التراجع إلى الواجهة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، وتؤثر على مستويات الأسعار. وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن إطلاق خدمة الإنترنت المصرفي (OBDX Online Banking Digital Experience) بعد تفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) ونظام (GOAML Government Online Anti-Money Laundering)، مؤكدا انه قد تم تفعيل الخدمة بنجاح في عدد من الجهات الحكومية وأوضح المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن هذا القرار يأتي...
مصرف الرافدين يطلق خدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يمانيون../ قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة. ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض...
كيفية سحب الأموال من انستاباي عبر ATM في 2025.. في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، أصبح بإمكان المواطنين تنفيذ العديد من المعاملات المصرفية بسهولة وسرعة، دون الاعتماد على الطرق التقليدية، ومن بين هذه الوسائل الحديثة تطبيق "إنستاباي"، التابع للبنك المركزي المصري، والذي أتاح مؤخرًا إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف...
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت