2024-11-25@05:09:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 286
«غیر مالیة»:
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر نوفمبر، والبدء في شهر جديد، بتوقعات فلكية جديدة، لذا يبحث العديد ممن يضعون اهتمامًا بالغًا بتوقعات الفلك والأبراج عن آراء خبراء الأبراج حول الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وكشفت خبيرة الفلك والتوقعات اللبنانية، ماجي فرح، عن «فلوس وثروة» غير متوقعة بانتظار 5 أبراج هذه الأيام، تحديدًا في الأسبوع الرابع والأخير من شهر نوفمبر، جاءت على النحو التالي: برج الجدي نصحت خبيرة الأبراج الشهيرة ماجي فرح، أصحاب برج الجدي بالاستفادة من الفرص المتاحة أمامهم، إذ لديهم فرصة لسماع أخبار جديدة خلال هذه الأيام، وستكون فترة واعدة لهم. كما نصحت أصحاب برج الجدي، بالتحدث والتعبير لأن جميع أعمالهم خلال هذه الفترة ستلقى صدى واسعا، خاصة وإن لديهم مكاسب سريعة، وأجواء عذبة، وتغيرات مصيرية لها مكاسب مالية كبيرة....
أبوظبي:عماد الدين خليلأفاد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن 31% من أولياء الأمور في دولة الإمارات خسروا أموالاً، بسبب سلوك أطفالهم عبر الإنترنت، محذراً من مخاطر إدمان الأطفال على الألعاب التي تؤدي إلى تكاليف ومخاطر غير متوقعة، مثل المشتريات غير المصرح بها، واستهداف المحتالين لبيانات البطاقات الائتمانية.وأضاف المجلس أنه يمكن أن يؤدي إدمان الألعاب إلى تصرفات اندفاعية من الأطفال مثل الإنفاق غير المصرح به، لافتاً إلى أن إحدى الأمهات شاركت تجربتها، حيث أنفق طفلها 561.18 دولاراً دون قصد على عمليات شراء داخل أحد التطبيقات.وأوضح أن الإدمان يعزز التسرع، ما يدفع الأطفال لإجراء عمليات شراء دون إدراك العواقب، محذراً أنه غالباً ما تشجع الألعاب على عمليات الشراء السريعة، ما يسهل حدوث عمليات شراء غير مقصودة.ولفت «الأمن السيبراني» إلى جانب الإنفاق غير...
بغداد اليوم - بغداد اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكوّن المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعي بأنه يعارض الحريات ويقيدها.وقال صليوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي مبرر يدفع الى حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، خاصة وان هذه النوادي تعمل منذ مئات السنين وهي مجازة وبشكل رسمي، وهذا القرار يعارض الحريات الشخصية ويسيء الى سمعة العراق امام المجتمع الدولي، بسبب تقييده للحريات والتنوع داخل المجتمع العراقي".وأضاف، أن" بيع المشروبات الكحولية كان له عوائد مالية كبيرة تدر على الدولة ملايين الدولارات بشكل سنوي، والقرار الأخير غير المبرر، وسيكون سببًا بخسارة الدولة لهذه العوائد المالية، كذلك سيدفع بعض الأطراف التي تملك سلاح خارج الدولة، بان تستغل...
بغداد اليوم - بغداد اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكوّن المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعي بأنه يعارض الحريات ويقيدها.وقال صليوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي مبرر يدفع الى حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، خاصة وان هذه النوادي تعمل منذ مئات السنين وهي مجازة وبشكل رسمي، وهذا القرار يعارض الحريات الشخصية ويسيء الى سمعة العراق امام المجتمع الدولي، بسبب تقييده للحريات والتنوع داخل المجتمع العراقي".وأضاف، أن" بيع المشروبات الكحولية كان له عوائد مالية كبيرة تدر على الدولة ملايين الدولارات بشكل سنوي، والقرار الأخير غير المبرر، وسيكون سببًا بخسارة الدولة لهذه العوائد المالية، كذلك سيدفع بعض الأطراف التي تملك سلاح خارج الدولة، بان تستغل...
تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، ببلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالبه بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحد الصحفيين العاملين بموقع إلكتروني، متهمة إياه بنشر أخبار ومعلومات مكذوبة أضرت بسمعة ومكانة الشركة. وتلقى المستشار ياسر الصعيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى تقدمت بها شكوى شركة سوسيتيه للوساطة التأمينية (ش.م.م) متخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، تتهم فيها أحد الصحفيين بمجلة منتدى المال جاء فيها: أن الشاكية شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال وساطة التامين، وحيث طالعت الشركة الشاكية ما قامت به «منتدى المال» على موقعها الإلكتروني والتي تتضمن أخبارا ومعلومات مكذوبة لا اساس لها من الصحة تجاوزت حد النقد المباح، والتي من شأنها تكدير النظام العام للشركة الشاكية والإضرار بسمعتها ومكانتها بين الشركات. وتضمنت الشكوى...
يمانيون../ حققت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة تعز خلال شهر ربيع الآخر المنصرم من العام الجاري 1446 هجرية، إنجازات أمنية متميزة في ضبط عمليات التهريب والحفاظ على الاقتصاد الوطني. وذكرت إحصائية صادرة عن مكافحة التهريب بالمحافظة خلال شهر ربيع الآخر الماضي أنه تم ضبط 106 آلاف و480 أدوية مختلفة جميعها مهربة، وألف و24 مستلزمات طبية متنوعة، كما تم ضبط 4 آلاف و98 مبيدات وأسمدة زراعية مختلفة مهربة. وتضمنت الإحصائية أن مكافحة التهريب بالمحافظة ضبطت خلال الفترة المذكورة، 16 قارورة خمر، وضبط كمية من المواد الغذائية، والمستلزمات المنزلية، والمكسرات، وشيش إلكترونية ومعسل وملحقاتها وتبغ محظور “الحوت”، ومحاصيل زراعية خارجية، وفواكه خارجية، وسجائر، وزيوت محركات، وبذور زراعية، وإكسسوارات وأدوات تجميل، وأدوات صيد وملحقاتها، وأجهزة إلكترونية، وأجهزة اتصالات وأنترنت وملحقاتها جميعها مهربة. وجاء في...
اتهامات بتحويلات مالية غير قانونية إلى بنك الأهلي اليمني على حساب البنك المركزي
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص وكذا تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة الكيانات التعليمية بدون ترخيص وكذا تزوير المحررات الرسمية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ واستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج للكيان عبر مواقع التواصل الاجتماعى. عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الكيان المشار إليه تم ضبطه، وبحوزته (2 أكلاشيه –...
الثورة نت/.. أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، بشدة تصريحات وزير مالية الكيان الصهيوني حول فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة. وفي بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، ادانت المنظمة التصريحات العنصرية لوزير مالية الكيان الصهيوني “بتسلئيل سموتريتش”، التي أكد فيها إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية.. مؤكدة أن “وجود العدو الصهيوني وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي، كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي”. كما حذرت “التعاون الاسلامي” عبر بيانها، من “خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الكيان الصهيوني والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ودعا البيان، “المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعيين من الأرض الفلسطينية...
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها وبشدة التصريحات العنصرية لما يسمى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف التي أكد فيها "إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية". اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يقدم جوائز مالية لأفضل فيلم سينمائي التعاون الإسلامي تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية القمر المتحدة وشددت المنظمة في بيان لها على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي. كما حذرت المنظمة من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ووجهت المنظمة نداء إلى المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي...
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وأكدت مصر أن هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي ادخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.وقالت إن هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من...
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. ضبط 4 قضايا مخدرات خلال حملات أمنية بأسوان ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات)بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة -للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. تم إستهداف الكيان المشار إليه وضبط (المديرة المسئولة) ، وعثر على(عدد من الشهادات المنسوبة للكيان فى مجالات مختلفة –دفاتر تحصيل مبالغ مالية–4 هواتف محمول تستخدم فى إدارة نشاط الكيان).
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تورط إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة - للنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف الكيان المشار إليه وضبط المديرة المسئولة، وعثر على عدد من الشهادات المنسوبة للكيان في مجالات مختلفة – دفاتر تحصيل مبالغ مالية – 4 هواتف محمول تستخدم في إدارة نشاط الكيان، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.
زنقة 20 ا الرباط قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي للمدينة السجن المحلي بالقنيطرة على خلفية شبهات فساد تتعلق بتقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة. في هذا الصدد قال محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية. واوضح أن عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة ،لكنها غير كافية اذ يتعين على وزارة الداخلية التي انجزت تقريرا...
مع مواجهتها لضغوط متزايدة من قبل المهاجرين غير النظاميين، بدأت موريتانيا تطبيق القانون الجديد للهجرة الذي يتضمن العديد من عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمرتكبي الأعمال غير المشروعة.وخلال السنوات الأخيرة، تحولت موريتانيا الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي إلى نقطة عبور للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الأوروبية القريبة.وفي أكتوبر الفائت، كشف تقرير لمؤسسة "جي أي إس" أن موريتانيا صارت محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون جزر الكناري الإسبانية، كاشفا تضاعف عددهم 5 مرات في عام.مضامين القانون الجديد للهجرة ويفرض القانون الجديد المتعلق بالهجرة عقوبة السجن من شهرين إلى 5 أشهر، وعقوبات مالية على كل "من دخل التراب الوطني بدون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة"، أو من "أقام في البلاد بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة...
يمانيون../ تواصل عمليات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وجبهات الاسناد اليمنية والعراقية، تعميق جراح الاقتصاد الصهيوني الذي يعاني من انهيارات مستمرة. و توقعت إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية انخفاضاً جديداً للاقتصاد “الإسرائيلي” على وقع تصاعد العمليات التي تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلة. وخفض بنك “جيه بي مورغان” أكبر المؤسسات المالية في العالم، والذي يلعب دوراً رئيساً في الأسواق المالية العالمية توقعاته لناتج العدو الصهيوني المحلي بواقع 0.5% فقط، وهي أقل نسبة توقعات، فيما أورد البنك تلميحات باستمرار هذا الانخفاض إلى مستويات غير متوقعة في ظل استمرار العمليات الصاروخية لحزب الله والمقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية. وقال البنك الذي يعرف بإصداراته لمؤشرات السندات الذي يستخدم كمرجع لتقييم سندات الدول، إنه “بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعباً بعد فتح الجبهة الشمالية،...
نفذت مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية في منطقتي باغجلار وبهتشلي إيفلر، استهدفت مشتبهين يعتقد قيامهم بمعاملات مالية غير قانونية على مواقع الرهان غير المشروعة.وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص بعد جمع الأدلة والتحريات. وأثناء تفتيش منازل المشتبه بهم، ضبطت الفرق الأمنية 10 هواتف محمولة، و12 شريحة اتصال، بالإضافة إلى 4 بطاقات تخزين من نوع SSD.ووفقًا للمصادر الأمنية، تم نقل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وعقب ذلك، تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، حيث صدر قرار بسجنهم.
قررت محكمة جنح مستأنف المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم احتياطيًا، لاشتراكهم مع آخرين، في الاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. سبق وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت . ...
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وشملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب. منع أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، إذ استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم...
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن عقوبات صارمة ضد برنامج "شاى بالياسمين" على قناة "النهار"، بعد استضافة بلوغر متهمة بنشر محتوى غير لائق. وأصدر المجلس بياناً، الثلاثاء، أعلن فيه إيقاف برنامج "شاى بالياسمين" الذي تقدمه ياسمين الخطيب 6 أشهر، وتغريم القناة 200 ألف ألف جنيه. وأشار البيان إلى أن القرار جاء بعد انتهاء التحقيقات بناءً على ما وصل للمجلس من شكاوى، ومتابعة إدارة الرصد للبرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، بعد استضافة صانعة محتوى مخالفة للقانون، والنظام العام والآداب العامة، وثبتت للمجلس مسؤولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها. وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية،...
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة. وتستجوب الجهات المختصة، المتهم عما تبين من اشتراكه مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم مـن الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في القاهرة والجيزة من القبض على المدير المسؤول عن إدارة كيان تعليمي غير مرخص، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة. كما تم ضبط سيدة في القاهرة لإنشائها وإدارتها كيانًا تعليميًا غير مرخص، حيث قامت بمنح شهادات دراسية مزيفة في مجالات مختلفة مقابل مبالغ مالية، مُدعية أنها تتيح لحامليها الالتحاق بسوق العمل.تم تحرير المحاضر اللازمة وأُحيلت القضايا للنيابات المختصة للتحقيق. وفي الجيزة، ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص آخر لإنشائه وإدارته كيانًا تعليميًا غير مرخص في دائرة قسم شرطة العمرانية، حيث قام بالاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية، مدعيًا أنها تؤهلهم للعمل في الشركات الكبرى.عند استجواب المتهم، تبين أنه المدير المسؤول عن...
تعتبر ظاهرة الإفلاس من التحديات الاقتصادية التي قد يواجهها الأفراد، حتى أولئك الذين يُعتبرون من أبرز الشخصيات العامة والمشاهير.على الرغم من الشهرة الواسعة والثروة الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء المشاهير، إلا أن الظروف الاقتصادية، الاستثمارات غير الناجحة، أو حتى القرارات المالية السيئة قد تؤدي بهم إلى إعلان إفلاسهم. ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير، عن بعضًا من أبرز هؤلاء المشاهير الذين واجهوا هذه الأزمة المالية، مع تسليط الضوء على أسباب إفلاسهم والدروس المستفادة من تجاربهم. مايكل جاكسون: على الرغم من كونه أحد أشهر الفنانين في العالم، واجه جاكسون مشاكل مالية كبيرة أدت إلى إعلان إفلاسه في عام 2008. كانت ديونه تتجاوز 500 مليون دولار، ويعود ذلك إلى نفقات مرتفعة وأعمال فنية غير ناجحة. ديون سانتوس: لاعب كرة القدم السابق، الذي أعلن إفلاسه بعد مسيرة مهنية...
كشف تقرير أمريكي حديث عن أن حزب الله يعاني من أزمة مالية كبيرة تهدد استمراريته، بعد تعطيل ثلاثة من أهم ركائز تمويله النقدي، وتأتي هذه الأزمة المالية في ظل الظروف المحيطة بالحرب التي تزيد من تفاقم معاناة الحزب.ووفقًا للتقرير، فإن أحد أبرز مصادر التمويل التي فقدها الحزب هو "مؤسسة القرض الحسن"، التي تعد من أهم المؤسسات المالية شبه المصرفية التي يديرها حزب الله، كانت هذه المؤسسة توفر للحزب شريانًا ماليًا عبر تقديم قروض دون فوائد للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني، وخاصة الشيعة منهم. لكن بعد استهداف مخازنها النقدية من قبل إسرائيل، لم يعد الحزب قادرًا على دفع رواتب مقاتليه بشكل منتظم، مما زاد من تعقيد أزمته المالية.وأضاف التقرير أن "مؤسسة القرض الحسن"، التي تأسست عام 1982 كمؤسسة خيرية، توسعت بسرعة لتصبح...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50...
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من جنسيتين عربيتين وشركات تورطوا في الاتجار بالإقامات على احدى الشركات غير القائمة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة. وأوضحت أن هؤلاء المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة الموجودة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد. وذكرت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وشددت على التزامها التام بتطبيق القانون على...
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، من إسقاط عصابة لاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة في العديد من المحافظات، وقيامهم ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين في مصر ومسؤولي تلك المواقع خارج مصر. رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات. نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهمين وجاءت ضبطية هيئة...
الرقابة الإدارية تسقط أخطر عصابات استقطاب الشبابالمتهمين كونوا عصابة لسحب الشباب لتطبيقات المراهناتقاموا بإنشاء شبكات مالية بين الشباب ومسئولي التطبيقات بالخارجالقبض على المتهمين تم بالاشتراك مع الأمن الوطنيإحالة المتهمين لنيابة الشئون الأقتصادية وغسل الأموالحبس المتهمين وحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمةهيئة الرقابة الإدارية تواصل توجيه الضربات الأمنية الناجحة، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، حيث تمكنت من إسقاط عصابة لاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة في العديد من المحافظات. القبض على صاحب محل أقام علاقة مع فتاة بالقاهرة اخته اشتكته للأب.. صغير ينهي حياته شنقا في الحمام بالقطامية ذهب لتوصيل تبرعات.. ضبط سائق سرق أموال مؤسسة خيرية في القاهرة كوكتيل متنوع بـ 8 ملايين جنيه.. ضبط أخطر تجار المخدرات في القاهرة تفاصيل وكواليس عديدة كشفتها هيئة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء وإدارة 160 موقعًا إلكترونيًا وخادمًا متنوعًا، يقوم من خلالهم ببث محتوى مقرصن مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي المصرية والأجنبية، وإعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم لتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات والإعلانات عبر المواقع المشار إليها، متخذًا من مسكنه مقرًا لإدارة تلك المواقع. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، كما تم ضبط (جهاز لاب توب يستخدم في إدارة نشاطه غير المشروع - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه غير المشروع - كشوف حسابات بنكية مثبت بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع - جهاز راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت)....
الإفلاس والبطالة، كلمتان تحملان في طياتهما كثير من القلق والتوتر، فكلاهما يمثلان تحديًا كبيرًا للاستقرار المادي والمعنوي للإنسان، وقد يبدو معهما المستقبل مظلمًا، فيدخل الإنسان في سلسلة لا تنتهي من الإحباطات والضغوطات من أجل تلبية احتياجاته اليومية، لكن مع وضع بعض الاستراتيجيات والخطط، يمكنك تخفيف الضغوط المالية، والعمل نحو الاستقرار على المدى الطويل، حتى في الأوقات الصعبة. ووفقًا لمجلة «فوربس» الأمريكية، هناك بعض النصائح التي تساعدك على التعافي المالي، خاصة في أوقات المعاناة من البطالة والصعوبات المالية المرهقة، وتتمثل هذه النصائح في الآتي: تقييم الوضع المالي الحالي يجب عليك أولاً أن تفهم تمامًا موقفك الحالي، فمعرفة حجم مواردك والتزاماتك المالية سيمنحك صورة أوضح لما يجب القيام به، لذا قم بجمع قائمة كاملة بكل الموارد المتاحة، مثل أي أموال نقدية لديك، أو أموال...
ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها، والعمل بشكل مستمر على رصد الشبكات الإجرامية بهدف القضاء على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، والتصدي لكل ما يهدد أمن المجتمع من هذه الآفات الخطيرة. تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من مداهمة جاخور في منطقة كبد وضبط ثلاثة متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية، وعُثور بحوزتهم على (3) كيلو جرامات من الحشيش، و (3) كيلو جرامات من مادة “الكيميكال”، و (2) كيلو جرام من مادة “الشبو”، بالإضافة إلى ألف كبسولة من “اللاريكا”، ومبلغ مالي حصيلة البيع، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل جدية وحزم، للحفاظ على أمن البلاد، كما تدعو...
يُعرف برج الحمل بأنه رائد جريء وقائد ومبادر، ويجيد التعامل والتواصل مع الآخرين، ما يمكّنه من تكوين العلاقات الاجتماعية بسهولة، كما يتمتع بسمعة طيبة. برج الحمل اليوم يتميز برج الحمل بقدرته على وضع الخطط وخطوات العمل، وابتكار أفكار جريئة للتغلب على التحديات، وهو أيضًا محب لتربية الحيوانات الأليفة ويجيد التعامل معها بشكل جيد. مشاهير برج الحمل ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، وفي إطار هذا السياق تستعرض«الوطن» حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي. حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني أحيانا التواصل والتعاون مع الزملاء يكون مفيدًا لتبادل المعلومات، لكن ركز على أهدافك لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الإيجابية. برج الحمل اليوم على الصعيد العاطفي افتح قلبك وكن على استعداد للاستمتاع...
هاجم حزب الحركة الشعبية، حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنها « عاجزة » وفشلت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وضعف مقارباتها في معالجة الإشكالات المطروحة، لاسيما عدم تفاعلها بالمستوى اللازم مع الاحتقان الاجتماعي وفيضانات الجنوب الشرقي وغيرها. داعيا إياها إلى تدارك هذا العجز عبر مشروع قانون المالية للعام 2025، بما يضمن أن يحمل إجابات واضحة عن التزاماتها في برنامجها أمام البرلمان. وأكد الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن الحكومة رغم مضي ثلاث سنوات على ميلادها عاجزة عن استلهام السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة، ويسجل غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي. وسجل « الحزب بأسف شديد ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم...
الوطن | متابعات أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً يقضي بإدانة رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا، بعد توجيه تهم إساءة استعمال سلطات وظيفته وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة تفيد بإساءة المسؤول لاستخدام صلاحياته الوظيفية، واستغلال موقعه لتحقيق أرباح مالية غير قانونية. وفي جلستها الأخيرة، قضت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات على المدان، وألزمته برد الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة. من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة، وذلك بالتعاون مع السلطات الدولية المعنية بالشؤون الجنائية لضمان تنفيذ الحكم الصادر الوسومالفساد جمهورية إيطاليا جنايات طرابلس ليبيا مكاسب مالية
الجديد برس: أعرب مواطنون في مدينة عدن عن استيائهم من قيام جهات حكومية بصرف مساعدات مالية بفئة 100 ريال ورقية، التي يرفض التجار والصرافون التعامل بها. وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المواطنين يشتكي من تلقي عائلته معونة مالية بهذه الفئة التي يرفض الصرافين والتجار في السوق قبولها. وأشار المعلقون على الفيديو إلى أن العديد من الجهات تصرف رواتب المتقاعدين ومساعدات الضمان الاجتماعي بهذه العملة الورقية، التي لم تعد مقبولة لدى التجار ومحلات الصرافة. وطالب المواطنون الحكومة بالتدخل وإلزام التجار بقبول هذه الفئة أو وقف التعامل بها بشكل نهائي.
خلال الأيام المقبلة وفي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، تشهد بعض الأبراج حالة فلكية جديدة، إذ من المنتظر أن يحصل أصحاب هذه الأبراج على ثروة مضاعفة ومفاجآت مالية ضخمة خلال هذا الشهر الذي عُرف بـ«شهر الملوك». فرص جديدة لأصحاب برج الميزان مواليد 5 أبراج فلكية تنتظرهم حظوظ وأخبار سارة خلال الأيام المقبلة منذ بداية شهر أكتوبر، ومن بينهم برج الميزان، وذلك بسبب وجود الشمس مع عطارد، إذ يمر مواليد هذا البرج بفترة مليئة بالتوازن والفرص الجديدة، وقد يتلقون أخبارًا جيدة على الصعيد المهني، وهو ما يتيح زيادة فرص كسب المال. بينما مواليد برج العقرب، يحظون بمفاجآت مادية غير متوقعة، وقد ينجحون في جذب الفرص المالية بشكل مفاجئ، وذلك بسبب وجود كوكب الزهرة في هذا البرج، ووفقًا لتوقعات الخبراء، ونشره موقع «stylecaster»، وخلال...
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «لجنة فيدرالية أمريكية تتهم وسائل التواصل بمراقبة المستخدمين بشكل غير قانوني. وقال التقرير: «تتصاعد المخاوف في الفترة الأخيرة بسبب انتهاكات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عدة منصات رقمية لمراقبة المستخدمين بشكل غير قانوني، وتتعلق هذه الاتهامات بجمع البيانات الشخصية دون علم هؤلاء المستخدمين أو موافقتهم الصريحة واستغلالها لأغراض تجارية مثل استهداف الإعلانات وتحليل السلوك الجمعي». وأضاف: «تظهر التقارير أن بعض الشركات تقوم بتتبع النشاط الرقمي لمستخدمي شبكة الإنترنت على نطاق واسع مما يشمل المواقع التي يزورونها والتطبيقات التي يستخدمونها وحتى المعلومات الشخصية مثل الموقع الجغرافي والاهتمامات وهي كلها ممارسات أثارت جدلا واسعا حول انتهاكات حقوق الخصوصية ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم». غرامات مالية تواجه...
توقعات الأبراج اليوم.. يرغب البعض في قراءة توقعات الأبراج وتنبؤات علم الفلك في بداية كل يوم لمعرفة الأحداث الجديدة وكيفية التعامل مع الأوضاع والمفاجآت التي تنتظر كل برج. توقعات الأبراج وحظك اليوم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، على كل من الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي ومعرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. توقعات الأبراج لـ برج الحمل اليوم مهنياً: تفتح لك أبواب النجاح على مصراعيها وتجد ازدهاراً في عملك، فعليك أن تحاول الاستفادة لأن الفرصة لن تتكرر. عاطفياً: استقرار نسبي في العلاقة مع الشريك، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر. توقعات الأبراج لـ برج الثور...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، ولا توجد ضائقة مالية، فيما أشارت الى قرب استضافة وزير المالية طيف سامي بشأن تعظيم الإيرادات غير النفطية. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني إن "هناك تهويلاً لموضوع انخفاض سعر النفط على اعتبار أن الموازنة أعدت بسعر برميل يبلغ 70 دولارًا وإيرادات النفط منها 120 تريليوناً"، مبيناً أن "رواتب الموظفين تمثل نسبة قليلة من الموازنة، ولم تشكل الرقم الكبير". وأضاف: "حتى لو أصبح سعر برميل النفط 60 دولاراً فلا تتأثر الرواتب"، لافتاً الى "أننا لا نريد الوصول الى مرحلة التعامل مع النفط، وإنما يجب علينا زيادة الإيرادات غير النفطية". وتابع أن "اللجنة المالية مستمرة في استضافة الوزراء كما ستتم استضافة وزيرة المالية...
لبنان – كشفت تقارير إعلامية امس الأحد، عن ظروف حبس حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قبيل ساعات من محاكمته بتهم عدة منها الاختلاس والاحتيال والإثراء غير المشروع. سلامة الموقوف منذ الثلاثاء المنصرم، يقبع في زنزانة خمس نجوم “خاصة بالشخصيات” داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يحظى برعاية خاصة، إذ يوجد في غرفته مكيف وثلاجة، ولديه هاتف أرضي يجري منه مكالمات بعدما صودر هاتفه الخاص وسرير مريح وحمام . وقالت مصادر إعلامية، لقناة “العربية” إن وكلاءه القانونيين زاروه أكثر من مرة في مكان احتجازه، وهم يجهزون لجلسة المحاكمة. ومن المقرر أن يمثل سلامة غدا الاثنين أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بلال حلاوي في قضية الادعاء عليه من قبل النيابة العامة والمالية والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في...
جدد قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق بإستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني-أكبر منتج للتبغ في افريقيا والشرق الاوسط - عن اعتماد مجلس الإدارة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، وأظهرت النتائج تحقيق الشركة مؤشرات مالية غير مسبوقة، وأبرزها تحقيق إجمالي مبيعات قبل احتساب الضريبة بقيمة 64.8 مليار جنيه، ونمو الإيرادات بنسبة 15% لترتفع إلى 20.5 مليار جنيه، وزاد صافي الربح قبل الضرائب إلى 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وارتفع صافي الرح إلى 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20%، وتحسن هامش صافي الربح إلى 45% خلال السنة المالية 2023/2024. تأتي هذه النتائج التاريخية للشركة الشرقية إيسترن كومباني، بفضل خطة الإدارة في الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم إنتاجيتها - رغم تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها المحلي- بهدف تعظيم عوائد المساهمين، واستكمال الدور الاقتصادي والتنموي للشركة في...
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعده مينغي سان، قال فيه إن "الكثير من المنظمات الدولية الإنسانية التي تحاول المساعدة على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، تُواجه معوّقات كبيرة مثل إغلاق حساباتها المصرفية وكذا تجميد تحويلاتها المالية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023". وأضافت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" أن "بعض المنظمات الإنسانية في أوروبا والولايات المتحدة، قد واجهت عرقلة جرّاء تعاملاتها البنكية، بدون إبداء أي سبب". وترى الصحيفة، أن "القرارات التي اتخذتها البنوك، نابعة من المخاطر التي تواجهها في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات خاضعة للعقوبات ولا يعرف فيها الجهة النهائية للمال الذي يتم تحويله. وكذلك لعدم توفّر الوسائل التي تستخدمها البنوك للتحقيق في الأمر". وتقول ألما أنغوتي، وهي الشريكة في شركة الاستشارات...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج فى تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وتبين أن المتهمين اشتركا فى تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003. وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه"...
نبأ غير سار للمتقدمين على الرعاية.. مستشار للسوداني: لا تخصيصات مالية وعليكم الانتظار
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى...
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات. وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003. وألقي القبض علي المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2...
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لاتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب "المقاصة". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية.
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"- عدد من الأختام والأكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورهم لعدد من الجهات – عدد من المستندات "مزورة" - 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم – 3 طباعات - وهاتفى محمول...
أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ضبط تشكيل عصابي تورط في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.وقالت الوزارة في بيان إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط التشكيل العصابي الذي يتكون من ستة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية.وأشارت إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.وأوضح البيان أن التفاصيل تشير إلى أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير...
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي. وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق...
تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على شخص من الجنسية المصرية ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بجمع تبرعات مالية من غير اذن الجهات المعنية، وتبين أنه مخالف لقانون الإقامة والعمل، حيث جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإبعاده عن البلاد. المصدر وزارة الداخلية الوسومتبرعات وزارة الداخلية
أصدرت محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد حكما يقضي بتغريم شابة من جنسية أمريكية 10 آلاف دج غير نافذة بعد ان دخلت الى الجزائر بطريقة غير شرعية . وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال ،المتهمة دخلت الى التراب الوطني بطريقة غير قانونية ، وتم توقيفها من قبل مصالح الأمن بالعاصمة. بعد تفتيش وثائقها ،وبعد تحويلها على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري تبين انها تقيم في الجزائر منذ حوالي سنة بطريقة غير قانونية. حيث وجهت لها تهمة الدخول والإقامة غير شرعية بالتراب الوطني. وبعد مثولها امام هيئة المحكمة اعترفت باقامتها غير الشرعية في الجزائر، وقالت أنها تتنقل مابين ولايات بومرداس، تيسمسيلت،. وقالت انها دخلت إلى جزائر برا عن طريق تونس مع زوجها الجزائري الذي تزوجته عرفيا في تونس. ملتمسة تحويلها على السفارة الأمريكية...
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن قرار الاستمرار في الخطوبة، يجب أن يكون مبنيا على تقييم شامل للشخصية وسلوك الخطيب، وذلك في ردها على استفسار متصلة تدعى «مريم». وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»: «عندما يسأل الخطيب خطيبته أن تتدخل في مسائل مالية للحصول على ميراث، يجب أن نكون حذرين في تقييم هذا الطلب، فالأمر لا يتعلق فقط بالحق في المال، بل بمدى ملاءمة الشخص كشريك حياة»، متابعة: «إذا لاحظتِ أن الخطيب يظهر تصرفات مثل البخل أو السيطرة، فهذا قد يكون مؤشرا على أن الشخص غير مناسب لك». الخطوبة فترة للتعارف والتقييم وأوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، أن «الخطوبة هي فترة للتعارف والتقييم،...
بناءً على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري – من ضبط تشكيل عصابي مكون من (6) أشخاص من الجنسية السورية والمصرية تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.وقاموا على أثرِ ذلك بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من (350) حتى (1000) دينار لاستقدام العامل الواحد.إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنوا من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل تورط مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج غير مرخصة في المعادي، لها معلومات جنائية بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فضلاً عن قيامها بالترويج لنشاطها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطها، كما جرى ضبط موظف ومحاسبة يعملان بذات الشركة، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر واستمارات لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج – أكلاشيه – إيصالات تحصيل مبالغ نقدية). وقرر أحد الضحايا بتحصّل المتهمين منه على مبالغ مالية نظير تسهيل سفره للعمل بالخارج وعدم التزامهم بذلك، وبمواجهة المتهمين أيدوا ذلك.
"زوجتي تأخذ النفقة بدل المرة ثلاثة وأربعة".. كلمات لخصت شكوي زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجته، بعد أن اتهمها بالاستيلاء على نفقات غير مستحقة وصلت إلى 290 ألف جنيه عن 6 أشهر، بعد أن هجرت مسكن الزوجية برفقة طفليه، ورفضت العودة، وبددت أمواله، ولاحقته بدعاوي الحبس. وتابع الزوج :" عجزت عن توفير مستوي ترضاه زوجتي، فكل شهر تريد متطلبات أكثر من الشهر الذي يسبقه، وتعقد المقارنات بيني وبين أزواج صديقاتها، دمرت حياتي، وجعلتني أعمل ليلا ونهار لتوفير طلباتها التي لا تنتهي، وعندما أعترض تهجر مسكن الزوجية، وتفتعل الخلافات، وتستخدم أطفالي لابتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها". وأكد الزوج:" حصلت زوجتي على نفقات غير مستحقة، وبالرغم من ذلك رفضت تنفيذ أحكام الرؤية، وتركتني مهدد بالحبس، وطالبت بزيادة...
بتضافر جهود الجميع وتبني خطة التحول الاستراتيجي الشامل التي أطلقناها في المصرف الليبي الخارجي قبل ثلاث سنوات، بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة الدولية منها "Deloitte" و"Ernest and young" و"Curtis"، وبالتالي فقد بدأت تحقق الأهداف المرسومة لها. فقد حققنا أرباحا صافية خلال سنتي 2022 و2023 بقيمة قدرها 804 ملايين دولار أمريكي، وهو معدل أرباح غير مسبوق في مسيرة المصرف الليبي الخارجي، وإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود العاملين بالمصرف والشركاء الاستراتيجيين. ويُعزى معدل الأرباح الاستثنائي المحقق إلى عدة عوامل لعل أهمها: 1- انتظام تدفق عائدات النفط بجهود العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والتي تعتبر شريكنا الاستراتيجي. 2- الأرباح التي بدأت تحققها بعض مساهمات المصرف في الخارج. 3- تطور أداء المحفظة الاستثمارية للمصرف. شمل التحول محورين...
توقعات الأبراج وحظك اليوم.. يتطلع كثير من الناس إلى قراءة توقعات الأبراج وتنبؤات علم الفلك في بداية كل يوم لمعرفة الأحداث الجديدة وكيفية التعامل مع الأوضاع والمفاجآت التي تنتظر كل برج. توقعات الأبراج وحظك غداً وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. توقعات الأبراج 2024 توقعات الأبراج لـ برج الحمل اليوم الجمعة تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة، لا شك في أنك تبدأ دورة جديدة في هذه الأثناء وتستعيد حيويتك وإيجابيتك عاطفياً: تكون على وفاق تام مع الشريك، وتخططان لتمضية المزيد من الوقت معاً، والقيام برحلة استجمام بعيداً عن الجميع. توقعات الأبراج لـ برج الثور...
توقعات الأبراج اليوم.. يرغب البعض في قراءة توقعات الأبراج وتنبؤات علم الفلك في بداية كل يوم لمعرفة الأحداث الجديدة وكيفية التعامل مع الأوضاع والمفاجآت التي تنتظر كل برج. توقعات الأبراج وحظك اليوم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها ومعرفة توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة نقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. توقعات الأبراج لـ برج الحمل اليوم تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة، لا شك في أنك تبدأ دورة جديدة في هذه الأثناء وتستعيد حيويتك وإيجابيتك عاطفياً: تكون على وفاق تام مع الشريك، وتخططان لتمضية المزيد من الوقت معاً، والقيام برحلة استجمام بعيداً عن الجميع. توقعات الأبراج لـ برج...
أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات لتوفير 5.5 مليار جنيه استرليني من المدخرات هذا العام، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه استرليني العام المقبل، ضمن جهودها لـ"استعادة الاستقرار الاقتصادي" في البلاد.وبحسب بيان من وزارة المالية البريطانية، قالت ريفز خلال كلمتها أمام مجلس العموم، أن مراجعة وتدقيق الإنفاق الحكومي كشف عن 22 مليار جنيه استرليني من الضغوط المالية غير الممولة، والتي ورثتها الحكومة البريطانية الجديدة من حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.وأضافت الوزيرة أن نتائج مراجعة الخزانة وجدت مليارات الجنيهات من الالتزامات غير الممولة، بما في ذلك مخطط شراكة الهجرة مع رواندا، وقانون الهجرة غير الشرعية، وبرنامج المستشفى الجديد، وبرنامج المعيار البريطاني الجديد.وأشارت إلى أن الحكومة السابقة أخفقت أيضا في زيادة ميزانيات الإدارات الحكومية لتغطية تسويات رواتب...
السومرية نيوز – محلي أثار قرار نقل جملة الشورجة لأطراف العاصمة بغداد، لغطا كبيرا داخل العديد من الأوساط الشعبية. في وقت اكدت فيه الامانة بان هذا القرار تم البدء بتطبيقه ولا عودة عنه. ويقول الحاج عبد الله وهو احد تجار السوق منذ صغره، أن "الإجراء متسرع وغير مدروس وسيسبب خسائر كبرى". فيما أكدت امانة بغداد من جانبها أن "الإجراء يأتي لتخفيف الزخم واعادة جمالية هذه المناطق التأريخية". وبحسب امانة بغداد فان الامر لن يشمل تجار المفرد داخل هذا السوق، بل تجار الجملة الذين سيتم إنشاء اماكن خاصة بهم بالمداخل الاربعة للعاصمة. كيف ستكون ردة فعل تجار الجملة على هذا القرار؟
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024 المستقلة/ – كشف المصرف الأهلي العراقي عن قوائمه المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 آذار 2024، مما أثار حالة من الصدمة والدهشة بين المراقبين والمستثمرين. أظهرت النتائج فوضى مالية وتقلبات مريبة تستدعي التفسير والتحليل العاجل. هذه الأرقام غير المتوقعة كشفت عن جوانب غامضة وسلوكيات مالية مشبوهة تضع إدارة المصرف تحت المجهر. اطلعت المستقلة على تفاصيل القوائم المالية للمصرف الأهلي العراقي وأعدت هذا التقرير الشامل، الذي يسلط الضوء على ثلاث فقرات رئيسية تعكس مدى التدهور المالي الذي يعاني منه المصرف: صافي أرباح العملات الأجنبية، نفقات الموظفين المتضخمة، والضريبة المستحقة التي سجلت قفزات هائلة. بالإضافة إلى فقرة تسلط الضوء على عيوب أخرى في التقرير. نهدف من خلال هذا التقرير إلى تقديم تحليل...
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة. وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهم قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية. وأضافت التحقيقات، أن المتهم تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات والكتب، صور ضوئية لإعلانات الكيان، دفاتر تحصيل نقدية وإيصالات حجز، 2 وحدة تخزين بيانات "هارد ديسك" محمل عليهما بيانات الدارسين والمادة العلمية ونماذج للشهادات المضبوطة. ...
نجحت وزارة الدخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على (عدد من الشهادات والكتب – صور ضوئية لإعلانات الكيان – دفاتر تحصيل...
وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مقترح قبول الطلبة غير الكويتيين للدراسة نظير رسوم مالية حسب الشواغر المتوفرة ووفق ضوابط ومعايير محددة.وقال المدير العام للهيئة الدكتور حسن الفجام في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس إدارتها اليوم الخميس برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني إنه تم الموافقة كذلك على مقترح استكمال الطلبة المفصولين بسبب مدة البقاء أو انخفاض المعدل على نفقتهم الخاصة وفق ضوابط ومعايير محددة.وأضاف الفجام أنه تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023-2028) التي تمت صياغتها بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط.وأوضح أن الخطة الاستراتيجية وضعت تنفيذا لرؤية (كويت جديدة 2035) في مجال التعليم والتدريب كما تم إقرار نظام الترقيات الجديد لأعضاء هيئة التدريس في الكليات الذي...
قررت رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق تكميلي مع تعيين خبير لاجراء خبرة خلال النطق بالحكم. في حق المتهم الموقوف ضيافات نسيم الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة. وجاء قرار رئيس المجلس. بعد مثول المتهم ” ضيافات ” أمام ذات الهيئة القضائية لاستئنافه الحكم الصادر في حقه عن محكمة الاقطاب بسيدي امحمد. التماس تشديد العقوبة وخلال الجلسة التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم بمتابعته بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية. جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير. بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين. والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض...
الكثير من القضايا كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة، لسقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم مستريح الأدوات الصحية، ومشاريع الشقق، وغيرهم من النصابين في المحافظات المختلفة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني. -على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح. -عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر. -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت. - التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق. - عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك. - عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها. ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا وفريق ريال مدريد الإسباني؛ بسبب سلوكه غير الأخلاقي في مباراة منتخب بلاده ضد سلوفاكيا بدور الـ16 من بطولة يورو 2024.تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.وفرض «يويفا» عقوبة على بيلينجهام بالإيقاف لمباراة واحدة مع غرامة مالية، بسبب ما بدر منه في مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024.بيلينجهام سجل هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 90+5، لينقذ الأسود الثلاثة من الخسارة وتوديع يورو 2024 مبكرًا، قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز في الشوطين الإضافيين، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.وبعد تسجيل بيلينجهام هدفه، ارتكب سلوكًا غير أخلاقيًا، بإشارة تجاه مقاعد بدلاء سلوفاكيا، أثناء احتفاله بالهدف.عقوبة بيلينجهاموقرر...
يواجه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو عقوبة مالية توصف بـ"الكبيرة"، وذلك عقب تجاوزه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتعامله مع مؤسسة "ووب" غير المتعاقدة مع الهيئة الكروية. وسمح رونالدو، ذو 39 عاما، لمؤسسة "ووب" بقياس معدل نبضات قلبه خلال المباراة الأخيرة، التي دخلت ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، ضد سلوفينيا، ومنحها حق نشر المعلومات على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، قال موقع راديو "أر أم سي سبورت" الفرنسي، الخميس، إن "قياس المؤسسة المعنية لمعطيات رونالدو، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يخرق قوانين "يويفا"، المتعلّقة بحق امتلاك معطيات اللاعبين والفرق للمؤسسات المختصة المتعاقدة مع الهيئة". وأوضح المصدر نفسه، بأنه "لا يسمح لأي جهة أن تمتلك المعلومة، حيث إن اليورو هي منافسة...
آخر تحديث: 2 يوليوز 2024 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان، االثلاثاء، ايداع أكثر من 70 مليار دينار في حساب الحكومة الاتحادية كإيرادات غير نفطية لشهر آذار.وقال بيان للوزارة، إن “حكومة إقليم كردستان، أرسلت الإيرادات غير النفطية لشهر مارس إلى وزارة المالية العراقية”.وأضافت، إن “حكومة الإقليم أودعت في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي 70 مليار و130 مليون و250 ألف دينار كحصة للخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر آذار 2024”.وبحسب الاتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فانه يتم تسليم الإيرادات النفطية والغير نفطية الى وزارة المالية الاتحادية بنسب محددة من أجل صرف رواتب موظفي كردستان.
تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمحاربة الجريمة المنظمة بالغرب وهران في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بشبكتين إجراميتين. مختصتين في تنظيم رحلات ابحار سري وتوقيف 39 شخصا. العمليتان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير ولتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. التحريات المعمقة لمحققي ذات المصلحة والتي دامت لأكثر من 3 أشهر، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران. اسفرت عن بتوقيف المشتبه فيهم من بينهم أشخاص محل أوامر بالقبض، مع شل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بالهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، والتي كان يتم التخطيط لها انطلاقا من بعض دول الشرق الأوسط والدول المجاورة مرورا بأرض الوطن ليتم الوصول فيما بعد إلى الضفة الأوروبية عبر قوارب...
أصدر مكتب النائب العام اليوم بيانا يؤكد فيه إصدار أمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطه في عمليات مالية غير مشروعة. ووفقا لبيان مكتب النائب العام، تولى نائب النيابة تحقيق عمليات مالية غير مشروعة تم اكتشافها داخل فرع المصرف. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية المتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف بطريقة غير قانونية، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ قدره 694 ألف دينار. المصدر: مكتب النائب العام النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. سبق وذكرت المعلومات، أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، بشكل واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت . وكشفت عدة بلاغات عن اشتراك شخص مع آخرين بالاستيلاء على...
قضت المحكمة الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى، وبحضور عبد الله الدربالى رئيس النيابة بقبول طعن النيابة على قرار براءة 6 متهمين من بين 14 متهما صدرت أحكام بالسجن على 9 منهم وقضت ببراءة 6 آخرين حيث قضت المحكمة بادانتهم عقب استئناف النيابة وقررت حبسهم 10 سنوات.كما قبلت المحكمة طعن النيابة أيضا على الغرامة المقضى بها وقررت تعديلها من نصف مليون جنية إلى ثلاثة ملايين لكل متهم لقيامهم باستقطاب الشباب وتسفيرهم للخارج عبر الحدود بطريقة الهجرة غير الشرعية.كانت المعلومات والبلاغات قد وردت للاجهزة الامنية بقيام تشكيل عصابى يقوم بتسفير الشباب عن طريق منفذ السلوم إلى قبرص ومنها إلى إيطاليا مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما بين 30 و400...
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم كارنيهات نقابية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة. وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في منح كارنيهات غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الأوراق المزورة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على اوراق مزورة وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (...
مكنت الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الحدود، من حجز عملات أجنبية خلال مراقبة المسافرين، بلغت قيمتها 105 ملايين درهم، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 110 في المائة، وذلك في إطار مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق. وأبرزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير النشاط برسم السنة الماضية، أن سنة 2023 عرفت أيضا تسجيل 12 ألفا و515 تصريحا بالعملات في مختلف المكاتب الحدودية مقابل 8 آلاف و551 تصريحا سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 46 في المائة وبقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم، مقابل 1.5 مليار درهم سنة 2022. وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الجمارك جددت تأكيد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن...
جددت المحكمة المختصة، فى آخر قراراتها، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة...
نجحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في بيع وشراء وتداول للعملات الصعبة بطريقة غير شرعية بيع مادة تبغ الترشق (شمة مقلدة)، بيع السجائر الأجنبية والشيشة بطريقة غير قانونية، بيع الهواتف النقالة أجنبية الصنع بدون أي وثيقة أو سند. وأوضح بيان السلك النظامي ذاته، فإن العملية تمت معالجتها بناء على معلومات واردة وتتبع لنشاط أشخاص يقومون ببيع وشراء وتداول العملة الصعبة بطريقة غير شرعية. وعند الإيقاع بهم وتوقيف شخصين - يضيف المصدر نفسه- تم ضبط وحجز ما يلي، 23800 وحدة كيس من الشمة المقلدة من مختلف الأنواع 17680 وحدةمن السجائر الأجنبية مختلفة الأنواع، 37370 فحم الشيشة ومادة المعسل أجنبية الصنع. كما مكنت العملية أيضا، من حجز مواد أخرى مثل 74 هاتف نقال...
مسقط- الرؤية حصلت شركة تأجير للتمويل- شركة التمويل التأجيري الرائدة في السلطنة الملتزمة بتقديم حلول استثنائية لعملائها- على جائزة "أفضل شركة تمويل غير مصرفية لعام 2024" حسب تقرير مجلة OER، حيث مُنحت الجائزة للشركة وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة أبو تمام جراند ثورنتون استناداً إلى 13 معياراً رئيسياً للتميز في القطاع. وقد تم تقديم الجائزة في حفل توزيع جوائز قمة العصر الجديد للصيرفة التي نظمتها مجلة OER في فندق شيراتون عُمان، وتسلم الجائزة فهد بن خميس بن عبد الله البلوشي مدير العمليات في تأجير للتمويل، بحضور ضيف الشرف سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ونخبة من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الحكوميين. وتعزز هذه الجائزة المرموقة مكانة شركة تأجير للتمويل كشركة رائدة في القطاع...
آخر تحديث: 27 ماي 2024 - 3:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، إيداع جزء من الإيرادات الداخلية لشهر شباط للإقليم في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنها “أودعت مبلغ (000،85,199,634) ديناراً (خمسة وثمانون ملياراً ومائة وتسعة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار) من الإيرادات الداخلية لإقليم كردستان لشهر شباط 2024 نقدا في الحساب المصرفي للحكومة الاتحادية في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي والبالغة 50% من إيرادات الضرائب والجمارك في الإقليم لشهر شباط”.وأضافت، أن “ذلك جاء بحسب تقارير الميزانية العمومية المعدلة شهرياً”.
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة ورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني، السبت (25 ماي 2024)، ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و60 سنة، من بينهم سيدتان وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، ينشطون ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والنصب والاحتيال. ووفق مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية تم تنفيذها بمدن زاكورة وورزازات ومنطقة سكورة، وذلك للاشتباه في تورطهم في استدراج المرشحين للهجرة غير المشروعة وتعريضهم لعمليات نصب واحتيال، من خلال سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتزويدهم بعقود عمل بالخارج. ومكنت عمليات التفتيش من حجز مجموعة من الوصولات لتحويلات مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير. كما...
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية وزير الصحة السابق بوضياف عبد المالك وعدد من افراد عائلته ،و رفقة المدير العام السابق للصيدلية المركزية و متهمين اخرين ،وجاء هذا القرار بعد ان قدمت هيئة دفاعه مذكرة الطعن بالنقض في الاحكام القضائية الصادرة ضده عن الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر . ويتابع بوضياف في هذا الملف بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، عن إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، و متابعته رفقة عدد من افراد عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد،في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون و الجدير بالذكر محكمة القطب الجزائي...
أكدت مصادر متطابقة، أن جماعة الحوثي مارست الكذب والتضليل بإدعاءاتها صرف مستحقات مالية لمستحقين بذريعة صرف "الزكاة" لمواطنين من المعوزين والمرضى وكبار السن بمختلف مديريات محافظة إب وسط اليمن. وأفاد مواطنون أن الآلاف من مستحقي الزكاة بمختلف مديريات المحافظة، والذين أعلن عنهم في نهاية رمضان الماضي، لم يستلموا أي مستحقات مالية من هيئة الزكاة الحوثية حتى نهاية ابريل الجاري. وأضافوا أن هيئة الزكاة الحوثية، نهبت المستحقات المالية والمبالغ المرصودة لهم، تحت مبررات واهية هدفت لعدم تسليمهم تلك المستحقات وأنهم حتى اللحظة لم يستلموا ريالاً واحدا. وأشاروا إلى أن عدداً من المستحقين صرفوا مبالغ مالية جراء تنقلاتهم من قراهم إلى مراكز المديريات والمدن الثانوية وبعضهم إلى مدينة إب عاصمة المحافظة، غير أنهم لم يستلموا شيئا من مستحقاتهم. ...
سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى، وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مساعدات مالية لـ 35 فتاه من اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج من مراكز محافظة الجيزة المختلفة.حيث بلغت المنح المالية وقيمتها 700 ألف جنيه بواقع 20 ألف لكل عروسة مقدمة من مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرتها فرحة لدعم إتمام زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات.جاء ذلك خلال فعالية احتفالية تسليم الشيكات التى تم تنظيمها اليوم بديوان عام المحافظة بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، المستشار الإعلامي عصام عبدالرحمن لمؤسسة صناع الخير، والمستشار عمرو عبدالبر.وفى كلمته خلال الاحتفالية أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم للأسر الاولي بالرعاية مشيرا إلى ان هناك جهودا...
آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 138 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر اذار الماضي بلغت 138 ملياراً، و377 مليوناً، و 321 ألفاً، و527 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 49 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 98 ملياراً، و277 مليوناً، و722 الفاً، و 62 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17...
متابعة بتجــرد: أعلن الممثل البريطاني هيو غرانت الأربعاء أنه توصّل إلى تسوية مالية مع الشركة الناشرة لصحيفة “ذي صن” التي كان يقاضيها بتهمة جمع معلومات بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أنه حصل على “مبلغ ضخم من المال”. وكان غرانت البالغ 63 عاماً يقاضي “ذي صن” بتهمة “اختراق هاتفه والتنصت عليه وجمع المعلومات بشكل غير قانوني منه”، وفق ما ذكّر الممثل على موقع “إكس”. فيما نفت شركة “إن جي إن” التي تصدر الصحيفة أن تكون لجأت إلى أية طرق غير قانونية. كذلك اتهمها بالسطو على شقته والتنصت على سيارته. وأشار إلى أن الشركة الناشرة “تؤكد أنها بريئة تماماً”، مضيفاُ بسخرية “كما هي الحال غالبا مع الأبرياء تماما، تعرض علي (الشركة) مبلغا ضخما من المال لمنع وصول هذا الأمر إلى المحكمة”. وكان...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية. وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكه، إلا أنهم اكتشفوا...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
زنقة 20 ا العيون | علي التومي تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي العيون وورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا من توقيف ينشطون ضمن شبكات إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والنصب والاحتيال. وحسب مصدر أمني مأذون تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ورزازات من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، يشتبه في تورطهما في النصب على مجموعة من الراغبين في الهجرة، من خلال سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 90 و100 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بتزويدهم بعقود عمل بالخارج. عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة من الوصولات لتحويلات مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير. وعلى مستوى مدينة العيون، مكنت...
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي العيون وورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت 13 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و42 سنة، ينشطون ضمن شبكات إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والنصب والاحتيال. وقد تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ورزازات من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، يشتبه في تورطهما في النصب على مجموعة من الراغبين في الهجرة، من خلال سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 90 و100 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بتزويدهم بعقود عمل بالخارج. عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة من الوصولات لتحويلات مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير. وعلى مستوى مدينة...
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، تسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة تم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%. وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية. وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص...
فيما تتجدد مبادرات العطاء والإحسان في شهر رمضان المبارك من كل عام في مملكة الخير والإنسانية عبر مد يد العون لشرائح المجتمع المتعففة، وإعلاء مفاهيم العمل الخيري والتطوعي والتكافل الاجتماعي؛ كثف البنك العربي الوطني anb بدوره من مبادراته الخيرية والمجتمعية والتطوعية الرمضانية، وحرص على توسيع منافعها وتعزيز أثرها، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، والتزاماً بقيم العطاء والتراحم، وترسيخاً لثقافة العمل الخيري. حيث واصل البنك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام، إطلاق جملة من المبادرات المجتمعية والمستدامة التي تنوعت بين الخيرية والتطوعية والتوعوية التي تمس احتياجات الأسر المتعففة والمحتاجة، وتدفع بجهود تنمية المجتمع وتكاتف أفراده ومؤسساته. فمع تباشير هلال الشهر المبارك أطلق البنك قافلته "رمضان خير وعطاء" لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع أكثر من...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر