2025-02-12@00:33:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 334
«غیر مالیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار الغير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة الزيتون.وفي التفاصيل تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، عدد 2 ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد، وتم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين في مجال التحويلات...
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد. قرار جديد في القبض على المتهمين بإنهاء حياة أحصنة وبيعها للمحال بالقليوبية القبض على مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي جاء ذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد .. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية...
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الزيتون.تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد ، كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ...
ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول. وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد. وذلك بالإشتراك مع (شخصين ، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد .. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد. وذلك بالإشتراك مع (شخصين ، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد .. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية...
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية. وتاريخ 2-8-2023، تعرض المواطن: ب. ش. (من مواليد عام ۱۹٤٥) لعملية احتيالية بعد استلامه أيضاً، بالطريقة ذاتها، مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف. كُلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القيام بالإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة التي قامت بها، تبيّن أنّ شبكة دوليّة تنفّذ تلك العمليات عن طريق قيام أحد أفرادها بالاتّفاق مع المغتربين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية والاحتيال عليهم من خلال إيهامهم أنه يمكنه تحويل أموالهم وتسليمها إلى ذويهم في لبنان من دون أي عمولة، فيقوم مباشرةً باستلام المبلغ من المغترب خارج الاراضي...
أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. وكلفت النيابة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه . واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر...
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه بإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والسجن سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في احراز الحشيش.وكشف قرار الاحالة ان المتهم حاز مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي المتهم وبتقتيشه عير بحوزته علي الهيروين المخدر وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم...
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم قام بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة،...
تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من توقيف 28 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر البحر. وأفاد بيان أمن الولاية، أن مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وبالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري ببومرداس، عالجت قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد والتحضير والتدبير لعملية تهريب المهاجرين، حيث تمت العملية بعد التحري وتوقيف المُدبر الرئيسي لها مع شريكيه متلبسين بإعداد مادة البنزين واستغلالها من أجل تزويد القوارب المعدة للهجرة. وأضاف بيان أمن بومرداس، أن القوارب كانت متواجدة بأحد شواطئ الولاية، حيث يتم نقل المرشحين للهجرة وتوصيلهم إلى مكان العملية مقابل مبالغ مالية عن كل رحلة، مستغلين وبطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من وكالات السيارات، كما تم ضبط وتوقيف 28 شخص من جنسيات أجنبية تتراوح...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار...
قال رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية فهد بن جامع : التقيت اليوم رئيس جهاز المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، لافتا إلى أن اللقاء جرى بناء على دعوة تلقيتها من الفضالة، وناقشت معه أهم القضايا المتعلقة بالجهاز، وتم الاطلاع على كيفية تجديد البطاقات في الجهاز حيث أنها تمر على ثلاث مراحل دقيقة ما يؤكد سلامة اجراءاتها، وأنه لا صحة لصدور بطاقات مقابل مبالغ مالية ونحن على اتم الاستعداد لاستقبال أي شكوى تخص هذا الأمر ومتابعته.وأكد بن جامع : أن الفضالة ابدى استعداده للتعاون مع لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية والقائمين عليها واستمع لآرائنا وابدى اهتمامه لمعرفة مواطن الخلل ومعالجتها على وجه السرعة حيث انه وجه الى استلام أي شكوى تصل إلينا في اللجنة ومعالجتها وايجاد الحلول من خلال الأطر...
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة تشديد العقوبة لوزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف. بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، رفقة عدد من المتهمين. من بينهم عدد من افرد عائلته، و كذلك المدير العام السابق للصيدلية المركزية “ع.م”. و تاتي هذه المحاكمة بعد ان ان تمت متابعة بوضياف عبد المالك بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه. مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات. في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان. في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية. بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون. وجاءت هذا الالتماس بعد ان إستأنفت هيئة دفاع المتهمين الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. التي ادانت عبد المالك بوضياف. بعقوبة...
زنقة 20. الرباط تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 17 غشت الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وقد جرى توقيف المشتبه فيها بوسط مدينة طنجة، وهي في حالة تلبس بحيازة مبالغ مالية تسلمتها من خمسة مرشحين للهجرة، من بينهم قاصر، وذلك على أساس تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو أوروبا عبر المسالك البحرية. وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيها على مبلغ مالي قدره 127 ألف و900 درهم يشتبه في كونه من متحصلات تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه...
قرار سيؤدي إلى توقف تزويد التغذية الكهربائية في جميع أنحاء لبنان توقعت وسائل إعلام لبنانية أن يشهد لبنان انقطاعًا عامًا في تزويد الكهرباء لكافة المناطق الأربعاء، نتيجة لقرار الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، بتسليم هذين المعملين إلى مؤسسة كهرباء لبنان. اقرأ أيضاً : لبنان.. احتدام معركة تمديد قوات اليونيفيل على وقع أزمات متلاحقة - فيديو ووفقًا للمعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام سيتم تسليم معملي الكهرباء الاثنين إلى مؤسسة كهرباء لبنان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت لبنان. ويُعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف تزويد التغذية الكهربائية في جميع أنحاء البلاد. مستحقات مالية وأفادت معلومات بأن القرار جاء بعد تراكم مستحقاتها المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، إذ بلغت هذه المستحقات 83 مليون دولار، وتم تسديد مبلغ قليل جدًا...
اقترب النجم البرازيلي نيمار جونيور، من وضع حد لمسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، وخوض تجربة جديدة، وهذه المرة ستكون في دوري روشن السعودي، مع فريق الهلال. وأكدت أغلب الصحف العالمية، أن الهلال تفصله جزئيات بسيطة عن الإعلان عن صفقة نيمار، وستبلغ قيمة التعاقد معه من باريس سان جيرمان، 100 مليون يورو، إضافة إلى منحه راتب يقدر بـ 300 مليون يورو مقسمة على موسمين. وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أنه بالإضافة إلى راتبه المرتفع، فإن البالغ من العمر 31 سنة، ستكون له امتيازات أخرى مع الهلال، أبرزها منحه طائرة خاصة، ومنزل ضخم مجهز بالكامل (يشمل العاملين فيه)، ومنحة 80 ألف يورو عن كل فوز يحققه الفريق السعودي، إضافة إلى الحصول على 500 ألف يورو، عن كل منشور أو...
اعتبر المحلل المالي والاقتصادي بسام النفير في تصريح لموزاييك الاثنين 14 أوت 2023 أنّ اللقاءات الاقتصادية الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في بعض البلدان وما تبعها من زيارات مسوؤلي مؤسسات مالية عربية كبرى إلى تونس يوضح لجوء تونس للتعاون الثنائي أكثر منه إلى صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصلاحات قد تفاقم من المشاكل الاجتماعية خاصة التي تمس الدعم. المواصلة بأريحية مالية إلى 2024 لايعني الاستغناء عن الموارد الخارجية وأضاف بسام النفير أنه رغم النجاح الجزئي في اعتماد الحلول الذاتية لكن يبقى هذا الحلّ غير كاف ويجب على الحكومة العمل على إيجاد تمويلات إضافية لسنة 2024 وحتى نهاية 2023 لإعطاء الثقة في الاقتصاد التونسي وتجنب التقارير التي صدرت أوائل سنة 2023 وخاصة منها التي شككت في قدرة تونس على خلاص ديونها وهو ما فندته تونس رغم عدم توصلها لاتفاق...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا).
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجديد برس: أكد سائقو سيارات نقل في عدن، استحداث نقاط جباية وسط المدينة، وفرضها عليهم رسوماً جديدة للسماح بالمرور من مديرية إلى أخرى. ونقلت وسائل إعلام عن السائقين قولهم إن أشخاصاً يتواجدون بنقطة جولة الرحاب يطلبون من كل سائق سيارة نقل – سواءً كانت صغيرة أو كبيرة- تريد الدخول إلى مديرية خور مكسر قطع سند بقيمة 2000 ريال. وأضاف السائقون، أنه على الرغم من حملهم تصاريح سنوية من الهيئة العامة للنقل، إلا أن هذه النقاط المستحدثة لا تعترف بالتصاريح ويصرون على قطع السندات الجديدة. وطالب السائقون الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لما وصفوه بـ “الجبايات” وحمايتهم من هذه الممارسات التعسفية وغير القانونية- بحسب قولهم.
10 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم مواطنون عراقيون وقفة احتجاجية بعد ما تم النصب والاحتيال عليهم من قبل شركة اهلية وهمية بحجة توفير قروض مع تسهيلات مالية غير مسبوقة. وافاد مشاركون في التظاهرة، ان الشركة الاهلية ادعت انها تقدم لهم تسهيلات غير موجودة في المصارف الحكومية. واستولى موظفون و معقبون في الشركة على مبالغ مالية كاجور للمعاملة، ليكتشف المواطنون ان لا قروض سوى سرقة اموالهم. ويفوق عدد المقترضين الكلي، الخمسة الاف شخص . وانتشرت في السنوات الاخيرة، ظاهرة الاحتيال المالي من قبل شركات واشخاص في العراق، اذ تأخذ شركات واشخاص الاموال من المواطنين بحجة اكمال اجراءات معينة او تسهيل قروض ثم يحتالون عليهم. ويقوم المحتالون بإقناع الأفراد بأنهم سيحصلون على قروض أو فرص استثمارية مربحة، ويجبرونهم على دفع...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية...
قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال...
أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 20 اوت الجاري ملف قضية فساد. متابع بها وزير الموارد المائية السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود. والتحويلات anbt سابقا رفقة عدد من أفراد عائلته و اطارات وموظفين بالوكالة. ومتهمين اخرين بعد إبرامهم صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين. و تأتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمون الأحكام الإبتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد حكما. التي قضت بإدانة براقي ارزقي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 5 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة ادانة مقاول و رجل اعمال “غ.ع”بعقوبة 10 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية...
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية وقد قدرت...
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض تونس توطين المهاجرين، 23 07 2023 15 29دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض تونس توطين المهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض... 23/07/2023 15:29 دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لارساء نظام انساني جديد حتى يحل الأمل مكان اليأس...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تاياني خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا، أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن تخصيص حزمة مساعدات ليتم تنفيذها لصالح المهاجرين غير النظاميين في ليبيا والنيجر، وذلك بالتنسيق .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «تاياني»: خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «تاياني»: خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن تخصيص حزمة مساعدات ليتم تنفيذها لصالح المهاجرين غير النظاميين في ليبيا والنيجر، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح تاياني أنّه جرى تخصيص 16 مليون يورو، والتي من بينها 8.5 مليون يورو منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و 7.5 مليون...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بخطة مالية غير تقليدية ملياردير أقنع ميسي بالانتقال إلى فريقه الأميركي متذيل الترتيب، بغداد IQ أقنع الملياردير خورخي ماس، ليونيل ميسي أكبر نجوم كرة القدم في العالم، بالانضمام إلى فريق متواضع يقبع في المركز الأخير في .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بخطة مالية غير تقليدية.. ملياردير أقنع ميسي بالانتقال إلى فريقه الأميركي متذيل الترتيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بخطة مالية غير تقليدية.. ملياردير أقنع ميسي... بغداد - IQ أقنع الملياردير خورخي ماس، ليونيل ميسي أكبر نجوم كرة القدم في العالم، بالانضمام إلى فريق متواضع يقبع في المركز الأخير في الدوري.الآن، عليه الاستفادة من ذلك.مع وجود ميسي وشركة "أبل" بجانبه، يسعى المدير...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار الأركان، الرياض مباشر نشرت وسائل إعلام سعودية، ومنها قناة الإخبارية الرسمية، قائمة بـ17 مدانًا في مخالفات خاصة بتداول أسهم دار الأركان العقارية، .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار الأركان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار... الرياض- مباشر: نشرت وسائل إعلام سعودية، ومنها قناة الإخبارية الرسمية، قائمة بـ17 مدانًا في مخالفات خاصة بتداول أسهم دار الأركان العقارية، بالإضافة إلى إجمالي المبالغ المطلوبة منهم على سبيل العقوبة والغرامة لحساب هيئة السوق المالية. وكانت الهيئة...
الناصرة- “رأي اليوم”- تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتفاق نووي غير مكتوب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، سبق وانطلق، واصفةً ما يحدث بـ “أكثر من تفاهمات”. محلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئل، قال لصحيفة “هآرتس”، إنّ “الاتفاق غير المكتوب لواشنطن مع طهران يقوم على تجميد البرنامج النووي مقابل تحرير أصولٍ إيرانية في الخارج، وإطلاق سجناء ومخطوفين”. وأشار المحلل العسكري إلى أنّ من ناحية الأميركيين، لـ “إسرائيل” دور مهم في المعادلة وهو “عدم التشويش”. أمّا بالنسبة لإيران، اعتبر المحلل العسكري أنّ” هذه الأوقات جيدة جداً بالنسبة لها”، إذ أنّ “حدّة الاحتجاجات خُمدت، وعلاقاتها التي تتوثق مع الصين وروسيا تُثمر، كما أنّ هناك دولاً عربية تشخّص الواقع الاستراتيجي الجديد وتبحث عن مسارات مصالحة مع طهران”، وفق “الميادين”. ووفق هرئل فإنّ “الإعلام الدولي، بإيحاء...
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين