2025-02-07@04:19:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 332
«غیر مالیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، ضبط 7 من أفراد تشكيل عصابي وصفته بأنه "شديد الخطورة"، يتكون من 10 أشخاص، تخصصوا في جلب وإعادة تدوير وتصنيع وبيع المواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة عديدة ومبالغ مالية كبيرة، بمحافظتي القاهرة والجيزة. وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، بينهم 8 لديهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حالياً خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول". وأضافت الوزارة أن أفراد التشكيل العصابي "تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية شن قطاع الأمن العام حملات أسفرت جهودها عن الآتى:- ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية"). ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية"). ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية". بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية شن قطاع الأمن العام حملات أسفرت جهودها عن الآتى:- ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية"). ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية"). ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية". بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي شن قطاع الأمن العام حملات أسفرت جهودها عن الآتى:- ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ).. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية"). ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية"). ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية". بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شمسان بوست / متابعات: افاد مواطنون ببيع ربطة قات يوم امس بسعر تاريخي في عدن. وبحسب مواطنون فانه تم بيع ربطة قات بمليون وميتين الف باحدى اسواق القات في عدن يوم أمس. واشاروا الى ان أحد القيادات جاء الى السوق وقام بشراء ربطة القات بمليون وميتين الف وسط صدمة من المواطنين. ويعتبر القات مادة مخدرة تستخدم في بعض الدول العربية والشرق الأوسط، وتأخذ على شكل أوراق النبتة المجففة وتُمضغ ويحتوي القات على مادة موثرة تسمى الكاتينون، وتعتبر هذه المادة المسؤولة عن التأثيرات النفسية والبدنية للقات. إليكم بعض الأضرار المحتملة لتعاطي القات: 1. تأثيرات صحية: يمكن لتأثيرات تعاطي القات الصحية السلبية أن تؤثر على القدرة البدنية والعقلية للشخص. قد يتسبب تعاطي القات بشكل منتظم في...
أدانت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد رئيس المجلس الشعبي لبلدية بيرين بولاية الجلفة سابقا “ع.ب” بعقوبة عام حبسا نافذا. و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة شقيقه المتواجد في حالة فرار “س.ب” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دج. مع إصدار أحكاما اأخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة و عام حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم مقاولين. و موظفيين سابقين ببلدية البيرين بولاية الجلفة، مع مصادرة الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية المحجوزة و رفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة. و توبع المتهمون في وقائع تتعلق بالفساد، بعد ابرامهم عقود و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق، وبناء مدارس و التموين بالسلع وتجاوزات في تسيير...
أدانت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد رئيس المجلس الشعبي لبلدية بيرين بولاية الجلفة سابقا “ع.ب” بعقوبة عام حبس نافذ. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة شقيقه المتواجد في حالة فرار “س.ب” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دج. مع إصدار أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة و عام حبس نافذ لبقية المتهمين من بينهم مقاولين. و موظفيين سابقين ببلدية البيرين بولاية الجلفة ، مع مصادرة الهواتف النقالة والاجهزة الالكترونية المحجوزة و رفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة. و توبع المتهمون في وقائع تتعلق بالفساد بعد ابرامهم عقود و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق ،و بناء مدارس و التموين بالسلعوو تجاوزات...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 30...
أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مدير إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل ومدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية.جاء بأمر الإحالة ثانياً أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الكسب غير المشروع طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مائتي ألف جنيه أخذ منها مائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.وقدم المتهم الثالث رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل...
قالت الشيماء عبدالله، مدير عام إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة، هي السبيل لتحويل الخدمة المقدمة حاليًا من خلال الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية، إذ تتم تسوية العمليات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها حاليًا بالشكل الورقي بمعنى لأن صاحب العمل الذي يرغب في تسجل عمالة يضطر الذهاب للمديرية المختصة بالأوراق المطلوبة وكشف التسجيل وهو ما يكبده وقت وجهد ومشقة وانتظار لساعات طويلة.أهمية المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمةوأضافت عبدالله في تصريحها لـ"الوفد"، أن المنصة ستوفر السرعة في الآداء والدقة في البيانات والسهولة في الإجراءات، وسيتم فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة، مما يحقق الرقابة والحوكمة على الإجراءات والتوسع في قاعدة تسجيل العمالة وبالتالي التوسع في الخدمات المقدمة. وأوضحت مدير عام إدارة رعاية العمالة...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين حصول المتهم علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،. كما تبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من...
أخبارنا المغربية- الرباط تم أول هذا الأسبوع بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهيئة الموثقين بالمغرب، تندرج في إطار الترتيبات النهائية للانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2024. وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الاتفاقية وقعها كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، السيد هشام صابري. وبحسب المصدر ذاته، ستمكن هذه الاتفاقية من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع...
بقلم: خالد شهيم تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 بعض التعديلات المتعلقة بمدونة الجمارك، حيث وردت هذه التعديلات ضمن المادة الثالثة من مشروع القانون في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، والتي همت ثماني مواد، كان النص عليها كما يلي: "تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024، أحكام الفصول 76 المكرر(3)، و130(4)، و156(1)، و164 المكرر(1)، و181(1)، و282، و297، و297 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9أكتوبر1977): الفصل 76 المكرر 3- يقصد بالتصريح المبسط ......إلخ." وقد وافق مجلس المستشارين بدوره على هذه التعديلات، إلا أنه بدلا من الاكتفاء بمناقشة المواد التي أحيلت عليه، قام أيضا بتعديل...
زنقة 20 ا الدار البيضاء قررت محكمة الاستئناف صباح اليوم الاثنين 18 دجنبر 2023، تأجيل النطق بالحكم النهائي في حق البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والصحافي عادل العماري في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ” فضيحة ذاكر مونديال قطر”، . وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل بسبب وعكة صحية يمر بها أحد أعضاء هيئة الحكم في الملف. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت بحثا بناءً على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها...
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 “أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة”. وقال لعلج، خلال ندوة صحافية عقدت بمبادرة من الاتحاد: “كنا نأمل في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة. وبالتنسيق مع الفيدراليات، وفروع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهات، واللجان والمجموعة البرلمانية، سنواصل مشاوراتنا وسنستمر في إيصال صوت المقاولة المغربية ورفع توصياتنا للسنوات المقبلة”. واعتبر أن الهدف من ذلك يتمثل في “استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين”. وبهذه...
قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن فرص توظيف السعوديين هي أولوية في عمل الوزارة ، مع أهمية تعزيز التنافسية بحيث تكون داعمًا لهذه السياسات، ومحفّزًا لـ"توطين" الوظائف. وأشار الفالح إلى "أهميةَ الشراكة بين تطوير رأس المال البشري والمجالات الاستثمارية من خلال إيجاد قيم مجتمعية وتنظيمات وتشريعات، والتشجيع عليها" وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل تطرّق الوزير إلى إنشاء شركات وطنية بارزة في عدد من المجالات التي تدعم الاستدامة التنافسية على مستوى إقليمي وعالمي، وتوفّر بيئة تنافسية. وبيّن أن المزامنة العالية بين مسارات العمل في المملكة، وتغذيتها بالكوادر البشرية العاملة والماهرة، بالتوافق مع منظومة تعليمية وتدريبية؛ تنتج رأس المال البشري. ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في اغسطس الماضي تعديلات على جدول...
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء بفرض غرامات مالية بحق الموظفين غير الملتزمين بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو عدم التزامهم بسداد الأقساط المترتبة عليهم وفقا لدورية السداد التي تم اختيارها من قبلهم.وكانت المهلة القانونية للاشتراك في النظام انتهت في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت لكافة العاملين المشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه، بما يجنبهم الغرامات المالية ويتيح لهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم النظام. واوضحت الوزارة في بيان صحافي " أن الغرامات المالية التي تم تطبيقها تشمل ما يقارب 14 في المائة من الموظفين غير الملتزمين بالنظام، حيث ترتب على كل موظف لم يشترك بالنظام غرامة بقيمة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (الجيزة - البحر الأحمر) من ضبط قضيتى إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.حيث تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"). كما تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"). وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤتمرا لعرض نتائج قمة الفكر 20 لعام 2023، وذلك بالتعاون مع مؤسسة اوبزيرفر للبحوث ORF، لأول مرة بالقاهرة، بهدف استعراض أهم نتائج ومخرجات قمة العشرين الناجحة التى ترأستها الهند فى سبتمبر الماضى تحت شعار: "أرض واحدة.. أسرة واحدة.. مستقبل واحد"، وذلك بحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين.وقال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن القمة الأخيرة الناجحة أوصلت رسالة هامة لمجموعة العشرين بوضع دول الجنوب على الخريطة العالمية، وهو ما سيتم مناقشته خلال المؤتمر، كما تقدم بالتهئنة إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إنشائه.وأشار السفير راجى الأتربى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين، أن الأحداث الجيوسياسية وموضوع حرب...
رفعت دعوى قضائية جماعية، اليوم الأربعاء، في أميركا ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تزعم تورطه مع منصة رائدة في تداول العملات الرقمية المشفرة. وبحسب موقع "سبورت بيبل" البريطاني فإن سبب الدعوى القضائية المرفوعة ضد رونالدو هو ترويجه لشركة متورطة قانونيا تبيع أوراقا مالية مشفرة غير مسجلة، وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة لعدد من الأشخاص في أميركا.اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مبابي وميسي ورونالدو وبنزيمة.. من الأسرع تسجيلا لـ300 هدف؟list 2 of 4رونالدو وميسي في مباراة "الرقصة الأخيرة" بالسعوديةlist 3 of 4هدف عالمي لرونالدو.. النصر يهزم الأخدود في الدوري السعوديlist 4 of 4رونالدو "النزيه" وصاحب "الأخلاق الرياضية" حديث عالم كرة القدمend of list وكان رونالدو البالغ 38 عاما، وقّع شراكة مع "بينانس" أكبر منصة للعملات المشفرة...
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا لتورطهم في تقديم تسهيلات مالية كبيرة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون في بيان الأربعاء، إن "فيلق القدس ووزارة الدفاع يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال"، وذلك لتأجيج الصراع ونشر الإرهاب في المنطقة. وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال". وتحصل إيران على ما يعادل مليارات الدولارات من خلال مبيعات السلع الأساسية لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة، بما في ذلك حماس وحزب الله، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزامة. كما تستخدم وزارة الدفاع...
شفق نيوز / رفعت شكوى قضائية جماعية ضد كريستيانو رونالدو ادعى فيها مقدموها أنهم تعرضوا لخسائر بسبب ترويج النجم البرتغالي لبورصة العملات المشفرة "بينانس" المتورطة قانونيا. ودخلت "بينانس" في شراكة متعددة السنوات مع رونالدو في منتصف عام 2022 للترويج لسلسلة من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال "NFTs"، مع إدراج ثلاث مجموعات للنجم البرتغالي في سوق البورصة الخاص بها. ويزعم أن "NFTs" التابعة لرونالدو والمرتبطة بـ"بينانس" روجت للاستثمارات في الأوراق المالية غير المسجلة في بورصة العملات المشفرة. وجاء في ملف تم تقديمه في 27 نوفمبر الجاري إلى محكمة مقاطعة أمريكية في فلوريدا، أن رونالدو روج و\أو ساعد و\أو شارك بنشاط في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة بالتنسيق مع "بينانس". وتقول الشكوى إن المستخدمين الذين اشتروا "NFTs" الخاصة برونالدو كانوا أكثر...
ضبط رجال الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية .فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل بمكتب شحن "يحمل جنسية أجنبية" مقيم بالسيدة زينب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "بنظام المقاصة"، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، متخذاً من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، و إعترف بنشاطه الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أذربيجان – استدعت الخارجية الأذربيجانية القائمين بالأعمال الأمريكي والألماني وسفير فرنسا لديها، على خلفية إجراء عمليات مالية غير شرعية وتمويل مواقع إخبارية ومنظمات معارضة للحكومة الأذرية. وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أنه تم إطلاعهم على أن موقع AbzasMedia الإخباري أجرى بمشاركة منظمات مسجلة في بلدانهم عمليات مالية غير قانونية، وأن سفاراتهم ضالعة في هذا النشاط. وأضاف البيان أن الجانب الأذربيجاني أعرب لهم عن استنكاره لهذه الممارسات وأكد أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية، ومنظمة FreedomNow وغيرهما، تنتهك قواعد تقديم المنح، وأجريتا تحويلات مالية بشكل غير قانوني إلى أذربيجان، وقدمتا مساهمة غير قانونية في تمويل أنشطة موقع AbzasMedia. وأكدت الخارجية الأذربيجانية إدانتها بشدة لهذه الأنشطة التي تتعارض مع ميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأنها تحتفظ بحق الرد وفقا للتشريعات الوطنية. المصدر: نوفوستي
ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة للمتهم عبد المالك صحراوي رجل الاعمال الموقوف ونائب برلماني سابق عن حزب الافلان، مع احكاما اخرى لاشقائه. وجاءت كالاتي ،إدانة “صحراوي.ع” بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة”صحراوي.م” بعقوبة 5 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة ” صحراوي .ر” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و وإدانة “صحراوي .م” بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. فيما تمت ادانة مدير ديوان الوزير الاول سابقا رحيال مصطفى كريم بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون...
كشفت العديد من تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل سقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم مستريح الأدوات الصحية، ومشاريع الشقق، وغيرهم من النصابين في المحافظات المختلفة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني. -على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح. -عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر. -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت. - التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق. - عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك. - عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها.
يتميز برج الحمل بحب الحياة والتفاؤل والنشاط وسريع الانفعال وهم الأشخاص الذين تتراوح تواريخ ميلادهم بين 21 مارس و 19 أبريل.ونستعرض في السطور التالية، برج الحمل وحظه اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي. هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض برج الحمل وحظك اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023اترك الحدود التي طلع وضعتها لضبط نمط حياتك واستعد للعثور ليس على التغيير فحسب، بل على مجموعة من اللحظات المثيرة التي تدعو إلى الحداثة عند كل منعطف.برج الحمل على الصعيد العاطفيلقد أحببت دائمًا بشغف يمكن أن يشعل النار في العالم، يا عزيزي برج الحمل. اليوم، توقع أن تصل حياتك العاطفية إلى ذروة دراماتيكية، تشبه إلى حد...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال «شخصين - مقيمان بمحافظتي القاهرة، الجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكّنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - وشراء سيارات. وقدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ5 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 5 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الأجهزة الأمنية بحملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. أسفرت جهود الحملات فى ضبط (مدير تسويق) بدائرة قسم شرطة منوف، بمديرية أمن المنوفية، لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية")، وضبط (مهندس زراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").كما تم ضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، بمديرية أمن البحيرة، لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي لحسابه الخاص، عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان، والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر لنفسه . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
قامت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بشن حملات أسفرت جهودها عن ضبط (مدير تسويق) بدائرة قسم شرطة منوف ، لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية".اقرأ أيضاً: قوي الخير تُحرر فتاة من قبضة سفاح النساء ضبط 61088 مخالفة مرورية متنوعة الإيقاع بتاجري الحشيش في الإسكندرية وتمكنت السلطات من ضبط (مهندس زراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".كما تم وضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية...
شنت الأجهزة الأمنية حملات أسفرت جهودها عن ضبط (مدير تسويق) بدائرة قسم شرطة منوف ، لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية". كما تم ضبط (مهندس زراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية". كما تم وضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة حلوان .وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص–مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهته إعترفبحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الخاص عن طريق إستقطاب المترددين على فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان والمحول لصالحهم مبالغ مالية بالعملة "الأجنبية" والتحصل منهم على العملة الأجنبية وإعادة طرحها بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر لنفسه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كتب- حسن مرسي: قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يرى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز، فالسرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة. وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC": أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية والسوق ليس موثوقاً فيه ثباته واستقراره. وأشار إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وإعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.
هناك العديد من المنح التي تصرفها الحكومة، متمثلة في الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المنح التي تقدمها الدولة، للمواطنين وفق ما ذكره المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي. منحة العمالة غير المنتظمة تٌصرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال صندق إعانات الطوارئ للعمال، وأنشئ بالقانون رقم 156 لسنة 2022، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعة والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويمثل العمل غير المنتظم في القانون سالف الذكر، أنه الذي يعمل في العمل الجزئي والموسمي والعرضي والحر، والمؤقت وتحت الطلب، يحق له صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وإجراءات صرفها يُصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ووفق توجيهاته. منحة الزواج تُصرف منحة الزواج من هيئة التأمنيات الاجتماعية لمرة واحدة...
إلتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم عبد المالك صحراوي رجل الاعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الافلان ، مع التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة لاخوته كل من ” صحراوي م.ر.م ع “،و التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة لرحيال مصطفى كريم مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا ، مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين و مليون دج غرامة مالية نافذة من بينهم مدراء الفلاحة و محافظي الغابات ،فيما تم التماس تغريم الشركات...
أمرت جهات التحقيق بالمنوفية، حبس 4 أشخاص مقيمين بمحافظة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة نشرة الحوادث| ضبط 13543 قضية سرقة تيار كهربائي.. و4 أشخاص للاتجار في النقد الأجنبي حبس المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمنوفية وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمصر القديمةكما امرت نيابة...
ردّ والي ولاية بسكرة، لخضر سداس، على مجلس إدارة فريق اتحاد بسكرة، من خلال كشفه بالأرقام الإعانات المالية التي استفاد منها الفريق الموسم الماضي. وصرح الوالي سداس، لتلفزيون “النهار”: “قدمنا من خزينة الولاية 16.6 مليار سنتيم، على خمسة دفعات لفريق اتحاد بسكرة، كإعانات”. كما أضاف: “الفريق استفاد أيضا من اعانات مالية بقيمة 7.2 مليار سنتيم، على دفعتين، من خيزنة البلدية”. وأردف والي الولاية: “لاول مرة، مجموع إعانات الولاية، والبلدية، لفريق اتحاد بسكرة، تبلغ 23.8 مليار سنيتم، وهذه الأرقام غير مسبوقة”. وتابع الوالي لخضر سداس: “نحن على استعداد لتقديم 3 مليار سنيتم إضافية، ولا نطالب بتغيير مجلس الإدارة، هم أحرار بالاستقالة، نحن نطالب بتحسين التسيير، من خلال ترشيد النفقات”. ويأتي هذا الرد من والي ولاية بسكرة لخضر سداس، كرد على مسؤولي...
صعد اليوم المؤشر العام لبورصة مسقط مكتسبًا 7.2 نقطة واستقر عند مستوى 4555.08 نقطة، بينما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 19.8% وبلغت 5.167 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.042% وبلغت ما يقارب 23.65 مليار ريال عماني.وتباينت مؤشرات القطاعات الرئيسية لبورصة مسقط إذ ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.55%، والمؤشر الشرعي 0.06%، في حين تراجع مؤشر القطاع الصناعي 1.51%، ومؤشر الخدمات 0.69%.وجرى خلال الجلسة تداول 37 ورقة مالية صعدت منها 12 ورقة مالية، وتراجعت 15 ورقة مالية فيما حافظت 10 أوراق مالية على مستوياتها السابقة.وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضّل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وصعدت صافي استثماراتهم إلى 163 ألف ريال عماني بعد شراء بقيمة 320 ألف ريال عماني وبيع بقيمة 158 ألف ريال عماني.واستحوذت العمانية للاتصالات...
تتزايد التساؤلات بشأن إمكانية دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الموظفين الحكوميين التابعين لها في قطاع غزة، عقب قرار إسرائيل حجب الأموال المخصصة للقطاع من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من المعابر لصالح السلطة. والخميس الماضي، قالت إسرائيل، إنها "ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة، فيما ستمضي قدماً في تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لمساعدتها على تغطية رواتب موظفي القطاع العام، ودفع تكلفة الكهرباء به.وسبق ذلك، تأكيد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، "معارضته تحويل الأموال الخاصة برواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى"، رافضاً دعوة وزير الدفاع يؤاف غالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار بالضفة الغربية. إنفاق حكومي وتنفق الحكومة الفلسطينية التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية نحو 30% من ميزانيتها على قطاع غزة،...
قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن الدولة العبرية تواجه خسائر مالية غير مسبوقة، نتيجة الحرب المستمرة في قطاع غزة لليوم الـ27 على التوالي، وفقاً لخبر عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل. وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتي مخيم «جباليا»، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومن جانبها، أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للقصف الاسرائيلي، الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.
قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، إن بلاده تواجه خسائر مالية غير مسبوقة في حرب غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 1000 شهيد وجريح ومفقود فى مجزرتى جباليا التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.وأكدت الخارجية أن حماية السكان المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع، وتجدد الخارجية دعوتها...
قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي في منطقة شبرا.البداية عندما تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من القبض على ٤ أشخاص عثر بحوزتهم على مبالغ مالية (محلية وأجنبية) للإتجار بها خارج السوق المصرفي.وكشفت التحريات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" .وبمواجهتهم إعترف أحدهم أنه كان فى سبيله لتسليم المبلغ المالى لأحد المتهمين بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالى مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة بما يعد إتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الأجهزة الأمنية بحملات أسفرت جهودها عن ضبط 3 من تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالجيزة والبحيرة.مديرية أمن الجيزة ضبط (رئيس قسم حسابات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) لقيامه بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").مديرية أمن البحيرةضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحمودية ) لقيامهما بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"). بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن المجلس سينطلق الأسبوع المقبل في عقد جلسات عامة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023. وبين شوشان بأن ميزانية 2023 تم بناؤها حسب جملة من الفرضيات من بينها فرضية قرض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه مما دفع الى ضرورة اقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2023 وفق نعبيره. وقال شوشان على هامش يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقده مجلس نواب الشعب إن هذا المشروع حافظ على الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للتونسيين وتشجيع صغار الفلاحين والباعثين والمستثمرين، مبينا بأن المشروع حافظ أيضا على الطابع الجبائي الذي كان مقررا في قانون المالية لسمة 2023. واعتبر شوشان أن التشجيعات الواردة في المشروع لا ترتقي الى مستوى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد داعيا المنظمات ومكونات المجتمع...
قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، إن الأزمات الخارجية التي يمر بها العالم تفرض على الحكومة أعباء مالية غير متوقعة، لافتًا إلى أنه منذ أزمة كورونا وحتى الآن دائمًا ما يقوم الرئيس السيسي باتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف لدعم المجتمع المصري. وأضاف “وهبة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه على مدار الـ 3 سنوات المالية الماضية تم إخراج مجموعة من الحوافز تضمنت العلاوات الاستثنائية ودعم البرامج الاجتماعية مثل تكافل وكرامة. وأوضح أن هذه الحوافز تعمل على دعم الاقتصاد المصري أيضًا، حيث تعمل الحوافز على تنشيطه، بجانب إعطاء الفرصة للقطاع الخاص من أجل المساهمة في جميع المشروعات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا مايؤكد أهمية رفع مساهمة القطاع الخاص في...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50...
نشرت وزارة المالية منذ نحو 3 أيام مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن 206 صفحات للإطلاع عليه من قبل العموم والمختصين وكل الهياكل والوزارات والفاعلين الاقتصاديين خاصة قبل مناقشته ضمن لجنة المالية بالبرلمان وطرحه على جلسة عامة . وانطلق عدد من أستاذة الاقتصاد والخبراء في بناء صورة أولية على ما ورد فيه من محاور، حيث اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بالأكحلة في تصريح موزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن ملاحظاته الأولى حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 تفرض الأخذ بعين الاعتبار عدة ظروف أولها أن المشروع يأتي ضمن سنة انتخابية ومع عودة النسق العادي للاقتصاد اثر أزمة كوفيد 19 وضرورة مصاحبة ذلك بانطلاق الدولة في الإصلاحات اللازمة ضمن الميزانية القادمة بعد إدارة الأزمة الصحية. فرضيات غير حقيقة...
كشفت العديد من تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل سقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم مستريح الملابس الجاهزة، ومشاريع الشقق، وغيرهم من النصابين في المحافظات المختلفة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني. -على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح. -عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر. -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت. - التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق. - عدم دفع أى مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك. - عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها. ...
تعتزم تونس الترفيع المعلوم الموظّف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب من 1 إلى 2 بالمائة وإحداث معلوم بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة. وتعتبر الحكومة، التي وضعت هذه الإجراءات في إطار الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنّ الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالاسواق الدولية. وتدفع الحكومة بهذه الإجراءات، التي ستخصّص مردود هذه المعاليم لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا. ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على إعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّبة بكل اصنافها الى المؤسسات المصدّرة...
تعتزم تونس رفع المعلوم الموظّف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب من 1 إلى 2 بالمائة وإحداث معلوم بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة. وتعتبر الحكومة، التي وضعت هذه الإجراءات في إطار الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالاسواق الدولية. وتدفع الحكومة بهذه الإجراءات، التي ستخصّص مردود هذه المعاليم لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا. ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على اعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّبة بكل اصنافها الى المؤسسات...
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين لاتهامهما في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في التجمع الأول للوقوف على ملابسات الواقعة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على شخصين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة وقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بمحافظة الجيزة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول ، تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية “عملات أجنبية- محلية”. وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد
11 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يطالب سكان ناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار، هيئة النزاهة، بفتح ملفات فساد سياسيين اقدموا على تحويل ملكية اراضي زراعية الى استثمارية للحصول على مبالغ مالية ضخمة . وقال الشيخ عبد الستار الدليمي، إن “سكان ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، طالبوا النزاهة بفتح تحقيق موسع حول قيام مدير الناحية القيادي في حزب تقدم سعد غازي المحمدي على خلفية تصديقه على محاضر نقل ملكية اراضي زراعية واحالتها الى الاستثمار بطريقة غير قانونية لمارب مادية”. واضاف الدليمي ان “تحويل مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مشاريع استثمارية اسهم في استهداف السلة الغذائية وهجرة الفلاحين”. وتشير تصريحات واخبار متداولة عن فساد في تحويل ملكية الأراضي الزراعية في العراق في الكثير من محافظات العراق. وفي العام 2023، تم الإعلان...
أمرت النيابة العامة، حبس صياد وزوجته لاتهامهم غسل ملايين الجنيهات حصيلة الهجرة غير الشرعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما.كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية.وكشفت التحقيقات، محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،...
تمكنت الأجهزة الأمنية في كفرالشيخ من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ" لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية .وكشفت التحريات قيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق " تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات" ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ 12 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات). وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لاشتراكهما مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول، تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات). كما قاموا بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً).
كشف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، عن حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، حول كيفية التعامل مع موجة جديدة من طالبي اللجوء، بتعليق عنيف على غير العادة، قبل اجتماع لزعماء التكتل. وقارن أوربان، الذي لديه تاريخ من الادلاء بتصريحات نارية وغير دقيقة في بعض الأحيان، تحركًا لتفادي المعارضة المجرية والبولندية، لاقتراح جديد للاتحاد الأوروبي، بارتكاب اعتداء جنسي، وقال إنه يجعل أي جهد لبحث حل على مستوى التكتل، في قمة غير رسمية في إسبانيا، عديم الجدوى.وأضاف للصحفيين في مدينة غرناطة، جنوب إسبانيا، قبل أن يواصل تشبيه الوضع باعتداء جنسي "سياسيًا، إنه أمر مستحيل، ليس اليوم، وبشكل عام، في السنوات المقبلة"، وتابع "عندما تكون مجبرًا على قبول حل، لا يعجبك، كيف تريد التوصل إلى اتفاق تسوية؟ هذا أمر مستحيل".وسيسمح اقتراح جديد بشأن الهجرة واللجوء للدول...
عد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد نوري، اليوم الأربعاء، سيطرة مصارف أجنبية على سوق بيع العملة في العراق بأنها "سابقة خطيرة". وقال نوري، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيطرة مجموعة كبيرة من المصارف غير العراقية على سوق بيع العملة يعد سابقة خطيرة في سوق الاقتصاد العراقي؛ على اعتبار أن العراق لديه مصارف أهلية رصينة تمتلك الإمكانية للعمل وفق الشروط والمقاييس العالمية". وانتقد، وضع البنك المركزي "شروطاً تنطبق على المصارف الأجنبية فقط لبيع العملة في العراق ومنها البنك الأردني الاهلي الذي يستحوذ الآن على نسبة كبيرة من عمليات بيع الدولار داخل مزاد العملة"، مبيناً أن "ما يبيعه البنك الأردني في اليوم الواحد يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في اليوم الواحد". وأشار نوري، إلى أنه...
أقدمت الدنمارك في منتصف القرن الماضي على جريمة غير إنسانية بحق نساء جزيرة “غرينلاند” الواقعة على بعد 2500كم من كوبنهاجن، تمثلت في تركيب أجهزة منع الحمل في أرحام آلاف النساء دون موافقتهن، أو حتى علمهن، في تصرف لا يخلو من العنصرية. وتفصيلاً، قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند أمس الاثنين مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك بسبب تركيب أجهزة منع حمل داخل أرحامهن (اللولب) من دون موافقتهن قبل عقود، في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”. وبالرغم من أن “غرينلاند” لم تعد مستعمرة منذ عام 1953م إلا أنها ظلت مذاك تحت سيطرة كوبنهاجن. وتطالب المدعيات بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار)...
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" ومبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.وتم مصادرة المضبوطات وتحريزها وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة...
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنينوالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك . قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة...
الرؤية- مريم البادية انطلق أمس الاكتتاب العام في 49% من أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز "قيد التحول" في بورصة مسقط، فيما أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 4669.02 نقطة مرتفعًا 4.3 نقاط، وبنسبة 0.09% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4664.68 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و380 ألفًا و245 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 7.9 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و206 آلاف و247 ريالًا عُمانيًّا. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.067 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.49 مليار ريال عُماني. وجرى خلال الجلسة التداول على 50 ورقة مالية ارتفع منها 21 ورقة مالية، وفي المقابل تراجع إغلاق 15 ورقة مالية. وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 267...
الجمعة, 22 سبتمبر 2023 7:13 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال 9 أشخاص يقومون بالاحتيال وإيهام المواطنين لعرضهم على الأطباء والصيدليات “من غير الاختصاص” مقابل مبالغ مالية تصل الى 50 ألف دينار، شرقي بغداد. وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “قوة أمنية وخلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على 9 أشخاص بالقرب من المجمعات الطبية ضمن منطقة بغداد الجديدة، شرقي بغداد”. وأضاف ان “المعتقلين يقومون بالاحتيال والسمسرة وايهام المواطنين مقابل مبالغ مالية تصل الى (50000) دينار عراقي مقابل عرضهم على الأطباء والصيدليات ومختبرات التحليلات المرضية من غير الاختصاص”.
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة، المنوفية، بني سويف، البحرالأحمر" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وقامت بضبط مهندس، وآخر حاصل على دبلوم، بمديرية أمن المنوفية، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"،كما تم ضبط (مالك مطعم) بمديرية أمن البحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").ونجحت في ضبط (مالك محل لصيانة الهواتف المحمولة) بمديرية أمن بنى سويف.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وضبط (عامل بمحل هواتف محمولة، مالك محل بقالة) بمديرية أمن البحيرة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع. استمرار حبس 5 أشخاص تخلصوا من مسن في مشاجرة بدار السلام حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة الدراجات النارية واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة. المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعةوتبين من التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وأكدت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع. وكشفت التحريات الأمنية، عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، وقيامه بالإشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،. وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات)...
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق قيامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، وقيامه بالإشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،. وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض...
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق قيامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، وقيامه بالإشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،. وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض...
توقعات الأبراج.. يبحث الكثير من المواطنين عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، لمعرفة تنبؤات علم الفلك، في بداية كل يوم لمعرفة ما يستجد في حياتهم.وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023اغتنم الفرصة لزيارة أحد أقاربك الذي كان مريضًا مؤخرًا، بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات ملتزمة، يمكن لخطيبك أن يجلب لك سعادة هائلة اليوم، توقع يومًا مثمرًا ومرضيًا في العمل، قد يزور أصدقاؤك منزلك لقضاء وقت ممتع معك اليوم.برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023قد تضطرب أفكارك بسبب الأحداث الأخيرة، إن الانخراط في التأمل واليوجا يمكن أن يجلب لك فوائد...
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة. التكيف مع متطلبات التغير المناخي وشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية، والتكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع تأكيد ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد...
أمرت نيابة الزيتون بإحالة 5 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم للمحاكمة الجنائيةالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبيالبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الآخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات...
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم حبس 5 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم.وتعود الواقعة عندما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول). وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الآخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط (متهمين...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار...
رسالة نصية صريحة إلى رئيسه في العمل، قدمها أمريكي في واقعة تبدو غريبة، وذلك بعد فوزه الكبير في جائزة اليانصيب؛ قائلا خلالها إنه لن يعود إلى مكان عمله مرة أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية. وفاز جيمس كيون، مواطن من ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، بمبلغ 100 ألف دولار في مسابقة يانصيب كنتاكي باوربول الأمريكية، بعد أن تطابقت أربعة أرقام من الكرات البيضاء قبل مضاعفة مكاسبه من خلال استكمال اللعب؛ وبعدها وجه رسالة لمديره: «لقد فزت باليانصيب ولن أعود مرة أخرى، لقد أحببت وظيفتي ولكني كنت أفكر في التقاعد منذ فترة». وعن تفاصيل القصة من هنــا
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيم تداولات القطاعات المدرجة فى البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى.حقق القطاع قيم تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه، وبحجم تداولات 906.1 مليون ورقة مالية، وفى مركز الوصافة جاء من نصيب قطاع العقارات مسجلا قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، وبحجم تداولات 961.3 مليون ورقة.وجاء ثالثًا قطاع البنوك محققا قيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه، بحجم تداولات 30 مليون ورقة، وفى المركز الرابع كان من نصيب موارد أساسية بقيم تداولات 975 مليون جنيه، وبحجم تداولات111 مليون ورقة مالية.كما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الخامس ليحقق قيم تداولات 964 مليون جنيه بحجم تداولات 373 مليون ورقة مالية.
تمكنت الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال. تتكون من 06 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وحسب مصادر النهار فإن التهم التي وجهت إليهم. تتعلق بتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني. المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال. إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ( عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة). التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية و مصرفية. كما أكد نفس المصدر ان حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هاته القضايا. تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف. من خلال سندات...
شهدت الساعات القليلة الماضية تطورا جديدا بشأن عقوبة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، بعد سلوكه غير الجيد ضد حكم مباراة نيوكاسل يونايتد.وتعرض فيرجيل فان دايك للطرد بعد اعتراضه للاعب نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة قبل الماضية.وغاب فان دايك عن مباراة ليفربول في الجولة الماضية، أمام أستون فيلا والتي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الريدز، في لقاء شهد تسجيل محمد صلاح هدفه الثاني هذا الموسم.وتقرر إيقاف فيرجيل فان دايك لمباراة إضافية وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بسبب ما قاله لحكم المباراة بعد حصوله على الطرد ضد نيوكاسل يونايتد.وتشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن فان دايك اعترف أنه تصرف بشكل غير لائق مع حكم مباراة نيوكاسل يونايتد واستخدم كلمات لا تجوز ومهينة ضده.وبعد هذا القرار، سيتم إيقاف فيرجيل...
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، عدد 2 ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك بالإشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد، تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين وبحوزتهما...
ماجد محمد أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن الأندية التي أخفقت في التأهل للمسابقات القارية ستحصل على حصة أكبر من الإيرادات بدءا من الموسم المقبل تحت نظام جديد للتوزيع. وقال الاتحاد في بيان مساء الأربعاء، أنه وقع مع رابطة الأندية الأوروبية اتفاقًا لتجديد الأعمال حتى 2030 . ويهدف الاتفاق “لزيادة الاستقرار والنمو المستدام للأندية الأوروبية”، ويدخل التغيير الجديد حيز التنفيذ من بداية موسم 2024-2025 بالتوافق مع النظام الجديد لمسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر. ويُذكر أنه خلال الفترة 2024-2027 ستوزع 7 في المئة من إيرادات “يويفا” من المسابقات الثلاث على الأندية غير المشاركة، لترتفع النسبة من 4 في المئة. وقالت رابطة الأندية الأوروبية أن التغيير سيسفر عن توزيع 308 ملايين يورو على الأندية غير المشاركة بالمسابقات القارية، وذلك...
تمكنت شرطة سطيف، ممثلة في الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال. أين تم توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات (عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية ومصرفية. وتعود حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هذه القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين....
تتواصل لليوم الرابع على التوالي محاكمة الوزير الاسبق للموارد المائية ” أرزقي براقي” بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاربعاء. لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات. ويتابع بمعية الوزير الموقوف أفراد عائلته كل من زوجتيه وابنيه، بالاضافة الى موظفين واطارات سابقين بالوكالة. وتأتي جلسة اليوم لاستئناف هيئة الدفاع المرافعة لرفع التهم عن موكليها.، بعدما أعلنت القاضي أمس غلق أبواب الاستجواب وفتح أبواب المرافعة. الذي استغرق 3 أيام متتالية أين استعمت الى تصريحات 65 متهما محل متابعة. كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين. يتقدمهم السابق المتهم الموقوف “أرزقي براقي” الذي يواجه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. والتمست في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة...
أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم بحبس 5 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي بدائرة القسم
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول).وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد ، كما أمكن تحديد وضبط...
أمرت نيابة الزيتون بحبس 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، عدد 2 ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك بالإشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد، تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غ جهود أمنية مُكثفة لكشف غموض جريمة إنهاء حياة زوجين بكفر الشيخ جريمة منتصف الليل ير المشروع فى النقد الأجنبى.اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج – المنيا) عن تحقيق النتائج التالية:ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهما قررا بأن (والدهما) يعمل بإحدى الدول العربية ، ويقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسالها لهما وقيامهما بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين.ضبط (أحد الأشخاص) بالمنيا وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.الجدير بالذكر أن أجهزة...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها جهود أمنية مُكثفة لكشف غموض جريمة إنهاء حياة زوجين بكفر الشيخ تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات" فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" –عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد .وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة...
"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين أحدهم مقيم بالخارج، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، فاعترف خمس أشخاص باشتراكهم مع آخر بالخارج في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، مؤكدين أن التشكيل كون منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة. وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، إن كل فرد في التشكيل له دور محدد لاتمام عملية التحويل، وذلك تحت إدارة أحدهم للمنظومة المخالفة لقانون البنك المركزي، وأن شخصين من التشكيل كان دورهما التعامل مع التشكيل لاجراء عملية التحويلات المالية للخارج بهدف استعمالها في عملية الاستيراد من الخارج. وأكدت التحريات الأمنية، أن التشكيل الإجرامي المنظم الذى ضبط اشترك اعضائه فى التربح من...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار الغير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة الزيتون.وفي التفاصيل تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، عدد 2 ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد، وتم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين في مجال التحويلات...
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد. قرار جديد في القبض على المتهمين بإنهاء حياة أحصنة وبيعها للمحال بالقليوبية القبض على مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي جاء ذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد .. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية...
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″