2024-11-25@07:39:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 286
«غیر مالیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، إن بلاده تواجه خسائر مالية غير مسبوقة في حرب غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 1000 شهيد وجريح ومفقود فى مجزرتى جباليا التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.وأكدت الخارجية أن حماية السكان المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع، وتجدد الخارجية دعوتها...
قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي في منطقة شبرا.البداية عندما تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من القبض على ٤ أشخاص عثر بحوزتهم على مبالغ مالية (محلية وأجنبية) للإتجار بها خارج السوق المصرفي.وكشفت التحريات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" .وبمواجهتهم إعترف أحدهم أنه كان فى سبيله لتسليم المبلغ المالى لأحد المتهمين بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالى مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة بما يعد إتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الأجهزة الأمنية بحملات أسفرت جهودها عن ضبط 3 من تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالجيزة والبحيرة.مديرية أمن الجيزة ضبط (رئيس قسم حسابات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) لقيامه بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").مديرية أمن البحيرةضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحمودية ) لقيامهما بالاتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"). بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن المجلس سينطلق الأسبوع المقبل في عقد جلسات عامة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023. وبين شوشان بأن ميزانية 2023 تم بناؤها حسب جملة من الفرضيات من بينها فرضية قرض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه مما دفع الى ضرورة اقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2023 وفق نعبيره. وقال شوشان على هامش يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقده مجلس نواب الشعب إن هذا المشروع حافظ على الطابع الاجتماعي والقدرة الشرائية للتونسيين وتشجيع صغار الفلاحين والباعثين والمستثمرين، مبينا بأن المشروع حافظ أيضا على الطابع الجبائي الذي كان مقررا في قانون المالية لسمة 2023. واعتبر شوشان أن التشجيعات الواردة في المشروع لا ترتقي الى مستوى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد داعيا المنظمات ومكونات المجتمع...
قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، إن الأزمات الخارجية التي يمر بها العالم تفرض على الحكومة أعباء مالية غير متوقعة، لافتًا إلى أنه منذ أزمة كورونا وحتى الآن دائمًا ما يقوم الرئيس السيسي باتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف لدعم المجتمع المصري. وأضاف “وهبة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه على مدار الـ 3 سنوات المالية الماضية تم إخراج مجموعة من الحوافز تضمنت العلاوات الاستثنائية ودعم البرامج الاجتماعية مثل تكافل وكرامة. وأوضح أن هذه الحوافز تعمل على دعم الاقتصاد المصري أيضًا، حيث تعمل الحوافز على تنشيطه، بجانب إعطاء الفرصة للقطاع الخاص من أجل المساهمة في جميع المشروعات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا مايؤكد أهمية رفع مساهمة القطاع الخاص في...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50...
نشرت وزارة المالية منذ نحو 3 أيام مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن 206 صفحات للإطلاع عليه من قبل العموم والمختصين وكل الهياكل والوزارات والفاعلين الاقتصاديين خاصة قبل مناقشته ضمن لجنة المالية بالبرلمان وطرحه على جلسة عامة . وانطلق عدد من أستاذة الاقتصاد والخبراء في بناء صورة أولية على ما ورد فيه من محاور، حيث اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بالأكحلة في تصريح موزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن ملاحظاته الأولى حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 تفرض الأخذ بعين الاعتبار عدة ظروف أولها أن المشروع يأتي ضمن سنة انتخابية ومع عودة النسق العادي للاقتصاد اثر أزمة كوفيد 19 وضرورة مصاحبة ذلك بانطلاق الدولة في الإصلاحات اللازمة ضمن الميزانية القادمة بعد إدارة الأزمة الصحية. فرضيات غير حقيقة...
كشفت العديد من تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل سقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم مستريح الملابس الجاهزة، ومشاريع الشقق، وغيرهم من النصابين في المحافظات المختلفة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني. -على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح. -عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر. -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت. - التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق. - عدم دفع أى مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك. - عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها. ...
تعتزم تونس الترفيع المعلوم الموظّف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب من 1 إلى 2 بالمائة وإحداث معلوم بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة. وتعتبر الحكومة، التي وضعت هذه الإجراءات في إطار الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنّ الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالاسواق الدولية. وتدفع الحكومة بهذه الإجراءات، التي ستخصّص مردود هذه المعاليم لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا. ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على إعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّبة بكل اصنافها الى المؤسسات المصدّرة...
تعتزم تونس رفع المعلوم الموظّف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب من 1 إلى 2 بالمائة وإحداث معلوم بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة. وتعتبر الحكومة، التي وضعت هذه الإجراءات في إطار الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالاسواق الدولية. وتدفع الحكومة بهذه الإجراءات، التي ستخصّص مردود هذه المعاليم لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا. ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على اعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّبة بكل اصنافها الى المؤسسات...
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين لاتهامهما في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في التجمع الأول للوقوف على ملابسات الواقعة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على شخصين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة وقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بمحافظة الجيزة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول ، تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية “عملات أجنبية- محلية”. وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد
11 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يطالب سكان ناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار، هيئة النزاهة، بفتح ملفات فساد سياسيين اقدموا على تحويل ملكية اراضي زراعية الى استثمارية للحصول على مبالغ مالية ضخمة . وقال الشيخ عبد الستار الدليمي، إن “سكان ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، طالبوا النزاهة بفتح تحقيق موسع حول قيام مدير الناحية القيادي في حزب تقدم سعد غازي المحمدي على خلفية تصديقه على محاضر نقل ملكية اراضي زراعية واحالتها الى الاستثمار بطريقة غير قانونية لمارب مادية”. واضاف الدليمي ان “تحويل مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مشاريع استثمارية اسهم في استهداف السلة الغذائية وهجرة الفلاحين”. وتشير تصريحات واخبار متداولة عن فساد في تحويل ملكية الأراضي الزراعية في العراق في الكثير من محافظات العراق. وفي العام 2023، تم الإعلان...
أمرت النيابة العامة، حبس صياد وزوجته لاتهامهم غسل ملايين الجنيهات حصيلة الهجرة غير الشرعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما.كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية.وكشفت التحقيقات، محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،...
تمكنت الأجهزة الأمنية في كفرالشيخ من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ" لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية .وكشفت التحريات قيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق " تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات" ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ 12 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول تمهيدًا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات). وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لاشتراكهما مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول، تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات). كما قاموا بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً).
كشف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، عن حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، حول كيفية التعامل مع موجة جديدة من طالبي اللجوء، بتعليق عنيف على غير العادة، قبل اجتماع لزعماء التكتل. وقارن أوربان، الذي لديه تاريخ من الادلاء بتصريحات نارية وغير دقيقة في بعض الأحيان، تحركًا لتفادي المعارضة المجرية والبولندية، لاقتراح جديد للاتحاد الأوروبي، بارتكاب اعتداء جنسي، وقال إنه يجعل أي جهد لبحث حل على مستوى التكتل، في قمة غير رسمية في إسبانيا، عديم الجدوى.وأضاف للصحفيين في مدينة غرناطة، جنوب إسبانيا، قبل أن يواصل تشبيه الوضع باعتداء جنسي "سياسيًا، إنه أمر مستحيل، ليس اليوم، وبشكل عام، في السنوات المقبلة"، وتابع "عندما تكون مجبرًا على قبول حل، لا يعجبك، كيف تريد التوصل إلى اتفاق تسوية؟ هذا أمر مستحيل".وسيسمح اقتراح جديد بشأن الهجرة واللجوء للدول...
عد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد نوري، اليوم الأربعاء، سيطرة مصارف أجنبية على سوق بيع العملة في العراق بأنها "سابقة خطيرة". وقال نوري، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيطرة مجموعة كبيرة من المصارف غير العراقية على سوق بيع العملة يعد سابقة خطيرة في سوق الاقتصاد العراقي؛ على اعتبار أن العراق لديه مصارف أهلية رصينة تمتلك الإمكانية للعمل وفق الشروط والمقاييس العالمية". وانتقد، وضع البنك المركزي "شروطاً تنطبق على المصارف الأجنبية فقط لبيع العملة في العراق ومنها البنك الأردني الاهلي الذي يستحوذ الآن على نسبة كبيرة من عمليات بيع الدولار داخل مزاد العملة"، مبيناً أن "ما يبيعه البنك الأردني في اليوم الواحد يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في اليوم الواحد". وأشار نوري، إلى أنه...
أقدمت الدنمارك في منتصف القرن الماضي على جريمة غير إنسانية بحق نساء جزيرة “غرينلاند” الواقعة على بعد 2500كم من كوبنهاجن، تمثلت في تركيب أجهزة منع الحمل في أرحام آلاف النساء دون موافقتهن، أو حتى علمهن، في تصرف لا يخلو من العنصرية. وتفصيلاً، قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند أمس الاثنين مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك بسبب تركيب أجهزة منع حمل داخل أرحامهن (اللولب) من دون موافقتهن قبل عقود، في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”. وبالرغم من أن “غرينلاند” لم تعد مستعمرة منذ عام 1953م إلا أنها ظلت مذاك تحت سيطرة كوبنهاجن. وتطالب المدعيات بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار)...
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" ومبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.وتم مصادرة المضبوطات وتحريزها وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة...
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه والنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال وسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنينوالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك . قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة...
الرؤية- مريم البادية انطلق أمس الاكتتاب العام في 49% من أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز "قيد التحول" في بورصة مسقط، فيما أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 4669.02 نقطة مرتفعًا 4.3 نقاط، وبنسبة 0.09% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4664.68 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و380 ألفًا و245 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 7.9 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و206 آلاف و247 ريالًا عُمانيًّا. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.067 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.49 مليار ريال عُماني. وجرى خلال الجلسة التداول على 50 ورقة مالية ارتفع منها 21 ورقة مالية، وفي المقابل تراجع إغلاق 15 ورقة مالية. وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 267...
الجمعة, 22 سبتمبر 2023 7:13 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال 9 أشخاص يقومون بالاحتيال وإيهام المواطنين لعرضهم على الأطباء والصيدليات “من غير الاختصاص” مقابل مبالغ مالية تصل الى 50 ألف دينار، شرقي بغداد. وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “قوة أمنية وخلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على 9 أشخاص بالقرب من المجمعات الطبية ضمن منطقة بغداد الجديدة، شرقي بغداد”. وأضاف ان “المعتقلين يقومون بالاحتيال والسمسرة وايهام المواطنين مقابل مبالغ مالية تصل الى (50000) دينار عراقي مقابل عرضهم على الأطباء والصيدليات ومختبرات التحليلات المرضية من غير الاختصاص”.
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة، المنوفية، بني سويف، البحرالأحمر" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.وقامت بضبط مهندس، وآخر حاصل على دبلوم، بمديرية أمن المنوفية، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"،كما تم ضبط (مالك مطعم) بمديرية أمن البحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").ونجحت في ضبط (مالك محل لصيانة الهواتف المحمولة) بمديرية أمن بنى سويف.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وضبط (عامل بمحل هواتف محمولة، مالك محل بقالة) بمديرية أمن البحيرة.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع. استمرار حبس 5 أشخاص تخلصوا من مسن في مشاجرة بدار السلام حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة الدراجات النارية واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة. المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعةوتبين من التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وأكدت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع. وكشفت التحريات الأمنية، عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، وقيامه بالإشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،. وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات)...
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق قيامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، وقيامه بالإشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،. وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض...
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق قيامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، وقيامه بالإشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،. وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض...
توقعات الأبراج.. يبحث الكثير من المواطنين عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، لمعرفة تنبؤات علم الفلك، في بداية كل يوم لمعرفة ما يستجد في حياتهم.وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023اغتنم الفرصة لزيارة أحد أقاربك الذي كان مريضًا مؤخرًا، بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات ملتزمة، يمكن لخطيبك أن يجلب لك سعادة هائلة اليوم، توقع يومًا مثمرًا ومرضيًا في العمل، قد يزور أصدقاؤك منزلك لقضاء وقت ممتع معك اليوم.برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023قد تضطرب أفكارك بسبب الأحداث الأخيرة، إن الانخراط في التأمل واليوجا يمكن أن يجلب لك فوائد...
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة. التكيف مع متطلبات التغير المناخي وشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية، والتكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع تأكيد ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد...
أمرت نيابة الزيتون بإحالة 5 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم للمحاكمة الجنائيةالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبيالبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الآخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات...
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم حبس 5 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم.وتعود الواقعة عندما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول). وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الآخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط (متهمين...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار...
رسالة نصية صريحة إلى رئيسه في العمل، قدمها أمريكي في واقعة تبدو غريبة، وذلك بعد فوزه الكبير في جائزة اليانصيب؛ قائلا خلالها إنه لن يعود إلى مكان عمله مرة أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية. وفاز جيمس كيون، مواطن من ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، بمبلغ 100 ألف دولار في مسابقة يانصيب كنتاكي باوربول الأمريكية، بعد أن تطابقت أربعة أرقام من الكرات البيضاء قبل مضاعفة مكاسبه من خلال استكمال اللعب؛ وبعدها وجه رسالة لمديره: «لقد فزت باليانصيب ولن أعود مرة أخرى، لقد أحببت وظيفتي ولكني كنت أفكر في التقاعد منذ فترة». وعن تفاصيل القصة من هنــا
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيم تداولات القطاعات المدرجة فى البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى.حقق القطاع قيم تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه، وبحجم تداولات 906.1 مليون ورقة مالية، وفى مركز الوصافة جاء من نصيب قطاع العقارات مسجلا قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، وبحجم تداولات 961.3 مليون ورقة.وجاء ثالثًا قطاع البنوك محققا قيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه، بحجم تداولات 30 مليون ورقة، وفى المركز الرابع كان من نصيب موارد أساسية بقيم تداولات 975 مليون جنيه، وبحجم تداولات111 مليون ورقة مالية.كما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الخامس ليحقق قيم تداولات 964 مليون جنيه بحجم تداولات 373 مليون ورقة مالية.
تمكنت الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال. تتكون من 06 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وحسب مصادر النهار فإن التهم التي وجهت إليهم. تتعلق بتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني. المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال. إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ( عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة). التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية و مصرفية. كما أكد نفس المصدر ان حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هاته القضايا. تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف. من خلال سندات...
شهدت الساعات القليلة الماضية تطورا جديدا بشأن عقوبة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، بعد سلوكه غير الجيد ضد حكم مباراة نيوكاسل يونايتد.وتعرض فيرجيل فان دايك للطرد بعد اعتراضه للاعب نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة قبل الماضية.وغاب فان دايك عن مباراة ليفربول في الجولة الماضية، أمام أستون فيلا والتي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الريدز، في لقاء شهد تسجيل محمد صلاح هدفه الثاني هذا الموسم.وتقرر إيقاف فيرجيل فان دايك لمباراة إضافية وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بسبب ما قاله لحكم المباراة بعد حصوله على الطرد ضد نيوكاسل يونايتد.وتشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن فان دايك اعترف أنه تصرف بشكل غير لائق مع حكم مباراة نيوكاسل يونايتد واستخدم كلمات لا تجوز ومهينة ضده.وبعد هذا القرار، سيتم إيقاف فيرجيل...
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، عدد 2 ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك بالإشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد، تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين وبحوزتهما...
ماجد محمد أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن الأندية التي أخفقت في التأهل للمسابقات القارية ستحصل على حصة أكبر من الإيرادات بدءا من الموسم المقبل تحت نظام جديد للتوزيع. وقال الاتحاد في بيان مساء الأربعاء، أنه وقع مع رابطة الأندية الأوروبية اتفاقًا لتجديد الأعمال حتى 2030 . ويهدف الاتفاق “لزيادة الاستقرار والنمو المستدام للأندية الأوروبية”، ويدخل التغيير الجديد حيز التنفيذ من بداية موسم 2024-2025 بالتوافق مع النظام الجديد لمسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر. ويُذكر أنه خلال الفترة 2024-2027 ستوزع 7 في المئة من إيرادات “يويفا” من المسابقات الثلاث على الأندية غير المشاركة، لترتفع النسبة من 4 في المئة. وقالت رابطة الأندية الأوروبية أن التغيير سيسفر عن توزيع 308 ملايين يورو على الأندية غير المشاركة بالمسابقات القارية، وذلك...
تمكنت شرطة سطيف، ممثلة في الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال. أين تم توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات (عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية ومصرفية. وتعود حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هذه القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين....
تتواصل لليوم الرابع على التوالي محاكمة الوزير الاسبق للموارد المائية ” أرزقي براقي” بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاربعاء. لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات. ويتابع بمعية الوزير الموقوف أفراد عائلته كل من زوجتيه وابنيه، بالاضافة الى موظفين واطارات سابقين بالوكالة. وتأتي جلسة اليوم لاستئناف هيئة الدفاع المرافعة لرفع التهم عن موكليها.، بعدما أعلنت القاضي أمس غلق أبواب الاستجواب وفتح أبواب المرافعة. الذي استغرق 3 أيام متتالية أين استعمت الى تصريحات 65 متهما محل متابعة. كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين. يتقدمهم السابق المتهم الموقوف “أرزقي براقي” الذي يواجه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. والتمست في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة...
أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم بحبس 5 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي بدائرة القسم
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول).وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد ، كما أمكن تحديد وضبط...
أمرت نيابة الزيتون بحبس 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، عدد 2 ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك بالإشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد، تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غ جهود أمنية مُكثفة لكشف غموض جريمة إنهاء حياة زوجين بكفر الشيخ جريمة منتصف الليل ير المشروع فى النقد الأجنبى.اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج – المنيا) عن تحقيق النتائج التالية:ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهما قررا بأن (والدهما) يعمل بإحدى الدول العربية ، ويقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسالها لهما وقيامهما بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين.ضبط (أحد الأشخاص) بالمنيا وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.الجدير بالذكر أن أجهزة...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها جهود أمنية مُكثفة لكشف غموض جريمة إنهاء حياة زوجين بكفر الشيخ تهمة جديدة تلاحق ترامب.. "جريمة الـ10 سنوات" فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" –عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد .وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة...
"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين أحدهم مقيم بالخارج، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، فاعترف خمس أشخاص باشتراكهم مع آخر بالخارج في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، مؤكدين أن التشكيل كون منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة. وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، إن كل فرد في التشكيل له دور محدد لاتمام عملية التحويل، وذلك تحت إدارة أحدهم للمنظومة المخالفة لقانون البنك المركزي، وأن شخصين من التشكيل كان دورهما التعامل مع التشكيل لاجراء عملية التحويلات المالية للخارج بهدف استعمالها في عملية الاستيراد من الخارج. وأكدت التحريات الأمنية، أن التشكيل الإجرامي المنظم الذى ضبط اشترك اعضائه فى التربح من...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار الغير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة الزيتون.وفي التفاصيل تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، عدد 2 ماكينة عد نقود، 2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع شخصين، أحدهما خارج البلاد، وتم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين في مجال التحويلات...
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد. قرار جديد في القبض على المتهمين بإنهاء حياة أحصنة وبيعها للمحال بالقليوبية القبض على مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي جاء ذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد .. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية...
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة الزيتون.تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد ، كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ...
ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول. وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد، وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد. وذلك بالإشتراك مع (شخصين ، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد .. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد. وذلك بالإشتراك مع (شخصين ، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد .. كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية...
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية. وتاريخ 2-8-2023، تعرض المواطن: ب. ش. (من مواليد عام ۱۹٤٥) لعملية احتيالية بعد استلامه أيضاً، بالطريقة ذاتها، مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف. كُلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القيام بالإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة التي قامت بها، تبيّن أنّ شبكة دوليّة تنفّذ تلك العمليات عن طريق قيام أحد أفرادها بالاتّفاق مع المغتربين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية والاحتيال عليهم من خلال إيهامهم أنه يمكنه تحويل أموالهم وتسليمها إلى ذويهم في لبنان من دون أي عمولة، فيقوم مباشرةً باستلام المبلغ من المغترب خارج الاراضي...
أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. وكلفت النيابة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه . واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر...
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه بإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، والسجن سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في احراز الحشيش.وكشف قرار الاحالة ان المتهم حاز مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي المتهم وبتقتيشه عير بحوزته علي الهيروين المخدر وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء. فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم...
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم قام بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة،...
تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من توقيف 28 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر البحر. وأفاد بيان أمن الولاية، أن مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وبالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري ببومرداس، عالجت قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد والتحضير والتدبير لعملية تهريب المهاجرين، حيث تمت العملية بعد التحري وتوقيف المُدبر الرئيسي لها مع شريكيه متلبسين بإعداد مادة البنزين واستغلالها من أجل تزويد القوارب المعدة للهجرة. وأضاف بيان أمن بومرداس، أن القوارب كانت متواجدة بأحد شواطئ الولاية، حيث يتم نقل المرشحين للهجرة وتوصيلهم إلى مكان العملية مقابل مبالغ مالية عن كل رحلة، مستغلين وبطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من وكالات السيارات، كما تم ضبط وتوقيف 28 شخص من جنسيات أجنبية تتراوح...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار...
قال رئيس لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية فهد بن جامع : التقيت اليوم رئيس جهاز المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، لافتا إلى أن اللقاء جرى بناء على دعوة تلقيتها من الفضالة، وناقشت معه أهم القضايا المتعلقة بالجهاز، وتم الاطلاع على كيفية تجديد البطاقات في الجهاز حيث أنها تمر على ثلاث مراحل دقيقة ما يؤكد سلامة اجراءاتها، وأنه لا صحة لصدور بطاقات مقابل مبالغ مالية ونحن على اتم الاستعداد لاستقبال أي شكوى تخص هذا الأمر ومتابعته.وأكد بن جامع : أن الفضالة ابدى استعداده للتعاون مع لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية والقائمين عليها واستمع لآرائنا وابدى اهتمامه لمعرفة مواطن الخلل ومعالجتها على وجه السرعة حيث انه وجه الى استلام أي شكوى تصل إلينا في اللجنة ومعالجتها وايجاد الحلول من خلال الأطر...
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية العاشرة تشديد العقوبة لوزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف. بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، رفقة عدد من المتهمين. من بينهم عدد من افرد عائلته، و كذلك المدير العام السابق للصيدلية المركزية “ع.م”. و تاتي هذه المحاكمة بعد ان ان تمت متابعة بوضياف عبد المالك بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه. مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات. في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان. في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية. بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون. وجاءت هذا الالتماس بعد ان إستأنفت هيئة دفاع المتهمين الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. التي ادانت عبد المالك بوضياف. بعقوبة...
زنقة 20. الرباط تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 17 غشت الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وقد جرى توقيف المشتبه فيها بوسط مدينة طنجة، وهي في حالة تلبس بحيازة مبالغ مالية تسلمتها من خمسة مرشحين للهجرة، من بينهم قاصر، وذلك على أساس تهجيرهم بطريقة غير شرعية نحو أوروبا عبر المسالك البحرية. وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيها على مبلغ مالي قدره 127 ألف و900 درهم يشتبه في كونه من متحصلات تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه...
قرار سيؤدي إلى توقف تزويد التغذية الكهربائية في جميع أنحاء لبنان توقعت وسائل إعلام لبنانية أن يشهد لبنان انقطاعًا عامًا في تزويد الكهرباء لكافة المناطق الأربعاء، نتيجة لقرار الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، بتسليم هذين المعملين إلى مؤسسة كهرباء لبنان. اقرأ أيضاً : لبنان.. احتدام معركة تمديد قوات اليونيفيل على وقع أزمات متلاحقة - فيديو ووفقًا للمعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام سيتم تسليم معملي الكهرباء الاثنين إلى مؤسسة كهرباء لبنان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت لبنان. ويُعتقد أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف تزويد التغذية الكهربائية في جميع أنحاء البلاد. مستحقات مالية وأفادت معلومات بأن القرار جاء بعد تراكم مستحقاتها المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، إذ بلغت هذه المستحقات 83 مليون دولار، وتم تسديد مبلغ قليل جدًا...
اقترب النجم البرازيلي نيمار جونيور، من وضع حد لمسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، وخوض تجربة جديدة، وهذه المرة ستكون في دوري روشن السعودي، مع فريق الهلال. وأكدت أغلب الصحف العالمية، أن الهلال تفصله جزئيات بسيطة عن الإعلان عن صفقة نيمار، وستبلغ قيمة التعاقد معه من باريس سان جيرمان، 100 مليون يورو، إضافة إلى منحه راتب يقدر بـ 300 مليون يورو مقسمة على موسمين. وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أنه بالإضافة إلى راتبه المرتفع، فإن البالغ من العمر 31 سنة، ستكون له امتيازات أخرى مع الهلال، أبرزها منحه طائرة خاصة، ومنزل ضخم مجهز بالكامل (يشمل العاملين فيه)، ومنحة 80 ألف يورو عن كل فوز يحققه الفريق السعودي، إضافة إلى الحصول على 500 ألف يورو، عن كل منشور أو...
اعتبر المحلل المالي والاقتصادي بسام النفير في تصريح لموزاييك الاثنين 14 أوت 2023 أنّ اللقاءات الاقتصادية الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في بعض البلدان وما تبعها من زيارات مسوؤلي مؤسسات مالية عربية كبرى إلى تونس يوضح لجوء تونس للتعاون الثنائي أكثر منه إلى صندوق النقد الدولي الذي يطلب إصلاحات قد تفاقم من المشاكل الاجتماعية خاصة التي تمس الدعم. المواصلة بأريحية مالية إلى 2024 لايعني الاستغناء عن الموارد الخارجية وأضاف بسام النفير أنه رغم النجاح الجزئي في اعتماد الحلول الذاتية لكن يبقى هذا الحلّ غير كاف ويجب على الحكومة العمل على إيجاد تمويلات إضافية لسنة 2024 وحتى نهاية 2023 لإعطاء الثقة في الاقتصاد التونسي وتجنب التقارير التي صدرت أوائل سنة 2023 وخاصة منها التي شككت في قدرة تونس على خلاص ديونها وهو ما فندته تونس رغم عدم توصلها لاتفاق...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا).
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجديد برس: أكد سائقو سيارات نقل في عدن، استحداث نقاط جباية وسط المدينة، وفرضها عليهم رسوماً جديدة للسماح بالمرور من مديرية إلى أخرى. ونقلت وسائل إعلام عن السائقين قولهم إن أشخاصاً يتواجدون بنقطة جولة الرحاب يطلبون من كل سائق سيارة نقل – سواءً كانت صغيرة أو كبيرة- تريد الدخول إلى مديرية خور مكسر قطع سند بقيمة 2000 ريال. وأضاف السائقون، أنه على الرغم من حملهم تصاريح سنوية من الهيئة العامة للنقل، إلا أن هذه النقاط المستحدثة لا تعترف بالتصاريح ويصرون على قطع السندات الجديدة. وطالب السائقون الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لما وصفوه بـ “الجبايات” وحمايتهم من هذه الممارسات التعسفية وغير القانونية- بحسب قولهم.
10 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم مواطنون عراقيون وقفة احتجاجية بعد ما تم النصب والاحتيال عليهم من قبل شركة اهلية وهمية بحجة توفير قروض مع تسهيلات مالية غير مسبوقة. وافاد مشاركون في التظاهرة، ان الشركة الاهلية ادعت انها تقدم لهم تسهيلات غير موجودة في المصارف الحكومية. واستولى موظفون و معقبون في الشركة على مبالغ مالية كاجور للمعاملة، ليكتشف المواطنون ان لا قروض سوى سرقة اموالهم. ويفوق عدد المقترضين الكلي، الخمسة الاف شخص . وانتشرت في السنوات الاخيرة، ظاهرة الاحتيال المالي من قبل شركات واشخاص في العراق، اذ تأخذ شركات واشخاص الاموال من المواطنين بحجة اكمال اجراءات معينة او تسهيل قروض ثم يحتالون عليهم. ويقوم المحتالون بإقناع الأفراد بأنهم سيحصلون على قروض أو فرص استثمارية مربحة، ويجبرونهم على دفع...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية...
قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،...
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة. وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال...
أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 20 اوت الجاري ملف قضية فساد. متابع بها وزير الموارد المائية السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود. والتحويلات anbt سابقا رفقة عدد من أفراد عائلته و اطارات وموظفين بالوكالة. ومتهمين اخرين بعد إبرامهم صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين. و تأتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمون الأحكام الإبتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد حكما. التي قضت بإدانة براقي ارزقي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 5 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة ادانة مقاول و رجل اعمال “غ.ع”بعقوبة 10 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية...
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية وقد قدرت...
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض تونس توطين المهاجرين، 23 07 2023 15 29دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض تونس توطين المهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قيس سعيد يدعو لإنشاء مؤسسة مالية عالمية ويجدد رفض... 23/07/2023 15:29 دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لارساء نظام انساني جديد حتى يحل الأمل مكان اليأس...
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تاياني خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا، أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن تخصيص حزمة مساعدات ليتم تنفيذها لصالح المهاجرين غير النظاميين في ليبيا والنيجر، وذلك بالتنسيق .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «تاياني»: خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. «تاياني»: خصصنا مساعدات مالية للمهاجرين في ليبيا أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن تخصيص حزمة مساعدات ليتم تنفيذها لصالح المهاجرين غير النظاميين في ليبيا والنيجر، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح تاياني أنّه جرى تخصيص 16 مليون يورو، والتي من بينها 8.5 مليون يورو منها لثلاثة مشاريع في ليبيا، و 7.5 مليون...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بخطة مالية غير تقليدية ملياردير أقنع ميسي بالانتقال إلى فريقه الأميركي متذيل الترتيب، بغداد IQ أقنع الملياردير خورخي ماس، ليونيل ميسي أكبر نجوم كرة القدم في العالم، بالانضمام إلى فريق متواضع يقبع في المركز الأخير في .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بخطة مالية غير تقليدية.. ملياردير أقنع ميسي بالانتقال إلى فريقه الأميركي متذيل الترتيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بخطة مالية غير تقليدية.. ملياردير أقنع ميسي... بغداد - IQ أقنع الملياردير خورخي ماس، ليونيل ميسي أكبر نجوم كرة القدم في العالم، بالانضمام إلى فريق متواضع يقبع في المركز الأخير في الدوري.الآن، عليه الاستفادة من ذلك.مع وجود ميسي وشركة "أبل" بجانبه، يسعى المدير...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار الأركان، الرياض مباشر نشرت وسائل إعلام سعودية، ومنها قناة الإخبارية الرسمية، قائمة بـ17 مدانًا في مخالفات خاصة بتداول أسهم دار الأركان العقارية، .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار الأركان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. هيئة السوق تعلن أسماء 17 مدانًا في مخالفات أسهم دار... الرياض- مباشر: نشرت وسائل إعلام سعودية، ومنها قناة الإخبارية الرسمية، قائمة بـ17 مدانًا في مخالفات خاصة بتداول أسهم دار الأركان العقارية، بالإضافة إلى إجمالي المبالغ المطلوبة منهم على سبيل العقوبة والغرامة لحساب هيئة السوق المالية. وكانت الهيئة...
الناصرة- “رأي اليوم”- تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتفاق نووي غير مكتوب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، سبق وانطلق، واصفةً ما يحدث بـ “أكثر من تفاهمات”. محلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئل، قال لصحيفة “هآرتس”، إنّ “الاتفاق غير المكتوب لواشنطن مع طهران يقوم على تجميد البرنامج النووي مقابل تحرير أصولٍ إيرانية في الخارج، وإطلاق سجناء ومخطوفين”. وأشار المحلل العسكري إلى أنّ من ناحية الأميركيين، لـ “إسرائيل” دور مهم في المعادلة وهو “عدم التشويش”. أمّا بالنسبة لإيران، اعتبر المحلل العسكري أنّ” هذه الأوقات جيدة جداً بالنسبة لها”، إذ أنّ “حدّة الاحتجاجات خُمدت، وعلاقاتها التي تتوثق مع الصين وروسيا تُثمر، كما أنّ هناك دولاً عربية تشخّص الواقع الاستراتيجي الجديد وتبحث عن مسارات مصالحة مع طهران”، وفق “الميادين”. ووفق هرئل فإنّ “الإعلام الدولي، بإيحاء...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر