تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالإتجار غير المشروع فى العملة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
منهم سعودي وإيراني.. الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل عن ضبط متهمين بقضايا مخدرات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، عن ضبط 30 شخص من جنسيات مختلفة في عمليات أمنية ومداهمات بقضايا مخدرات منهم شخص يحمل الجنسية السعودية وآخر إيراني.
جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية، وورد فيه: "في إطار الجهود الأمنية المستمرة والحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلةً في قطاع الأمن الجنائي - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لملاحقة مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضمن خطة أمنية تهدف إلى حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، تمكنت الفرق الميدانية من تنفيذ عدة حملات أمنية متزامنة في عدد من المناطق أسفرت عن ضبط 30 متهماً من جنسيات مختلفة، من بينهم 14 مواطناً، و 5 من غير محددي الجنسية، و 7 من الجنسية البنغلاديشية، و 2 من الجنسية الهندية، ومتهم واحد من كل من الجنسية السعودية والإيرانية".
وعددت الداخلية الكويتية ما تم ضبطه في بيانها كالتالي:
. 9.823 كيلوغرام من مادة الحشيش
. 7.966 كيلوغرام من مادة الشبو
. 7.557 كيلوغرام من مادة الماريجوانا
. 2.950 كيلوغرام من مادة الكيميكال
. 1.082 كيلوغرام من مادة الهيروين
. 5 غرامات من مادة الكوكايين
. 10 غرامات من بودرة الليريكا
. 6,710 كبسولة من مادة الليريكا
. 974 حبة من المؤثرات العقلية
وتابعت: "كما تم ضبط زجاجة خمر مستوردة من نوع ريد ليبل، وسلاحين ناريين وكمية من الذخيرة الحية، إضافة إلى 25 ميزاناً حساساً وكمية من الأكياس الفارغة المعدة للتغليف والترويج".
وأضافت: "تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مناطق البلاد، لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع من خلال جلب أو ترويج المواد المخدرة، والتصدي بكل حزم لهذه الآفة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أبنائه".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة