تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهم بسرقة أموال الشركة محل عمله بالمعادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت نيابة المعادي الجزئية، متهما بسرقة مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله للمحاكمة، أثناء قيامه بإيداعها لدى أحد البنوك.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم يعمل سائقا لدي الشركة، ويوم الواقعة تسلم مبالغ مالية، لايداعها في أحد البنوك، ولكنه قام بالاستيلاء عليها وقام بتغيير خط سيره، واستولى عليها وأغلق هاتفه، وتوجه مالك الشركة لتحرير بلاغ يتهم فيه السائق بسرقة الأموال.
كان قد تبلغ لقسم شرطة المعادي، من مالك شركة، كائنة بدائرة القسم، وقرر بتضرره من سائق خاص لديه، مقيم بدائرة القسم، لتسليمه مبلغا ماليا عبارة عن عملات محلية وأجنبية، لإيداعه بحساب المُبلغ بأحد البنوك، إلا أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء علي المبلغ المالي وغلق هاتفه المحمول.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟