أخفى 30 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات.. تجديد متهم بغسيل الأموال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ،
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تاجري مخدرات غسلا 60 مليون جنيه في العقارات.. تفاصيل التحقيقات
أقرّ المتهمان بغسل 60 مليون جنيه في أنشطة غير مشروعة خلال التحقيقات أنهما كونا ثروات طائلة من تجارة المخدرات، وحاولا إضفاء الشرعية عليها عبر استثمارات متعددة.
وأكدا أنهما اشتريا العقارات والسيارات الفارهة، فضلًا عن تأسيس أنشطة تجارية وهمية.
وكشفا أنهما استخدما أقارب ومعارف لتسجيل الممتلكات بأسمائهم، بهدف التهرب من الملاحقة الأمنية وإخفاء مصدر الأموال.
كما اعترفا بأنهما كانا يضخان جزءًا من تلك الأموال في مشروعات صغيرة كواجهة لتبرير الدخل غير المشروع.
وأكدت التحقيقات أن قيمة الممتلكات المغسولة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرتها، بينما تستكمل النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.
حبس المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض عاتبهما على معاكسة شقيقته
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس المتهمين بطعن عامل بمنطقة الصف، لمعاتبته لهما على معاكستهما شقيقته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض "مطواة" بسبب معاتبته لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شخص بطعنات
انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين بأن "جمعه م" 40 عامًا تعرض لطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض.
وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين المصاب والمتهمين "أحمد م" البالغ من العمر 20 عامًا و"عمر خ" 17 عامًا بسبب معاتبة المصاب لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام.
وفي إثر ذلك، قام المتهم الأول بإخراج "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه قبل أن يفر المتهمان هاربين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.
ضبط سلاح ومخدرات وتنفيذ أحكام.. حملات أمنية بأسيوط
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لملاحقة حائزي ومتاجري المواد المخدرة، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية بعدد من مديريات الأمن.
وفي هذا الإطار، نفذ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، حملات أمنية موسعة بعدة دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن: ضبط 35 قضية اتجار في المواد المخدرة، حيث تم العثور بحوزة 38 متهمًا (18 منهم لهم معلومات جنائية) على: 21 كجم من مخدر الحشيش، أكثر من 4 كجم من مخدر الشابو، أكثر من 1 كجم من مخدر الهيروين، حوالي 1 كجم من مخدر الأفيون.
كما تم ضبط 111 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، منها: 22 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 55 فردًا محليًا، كميات من الذخائر المختلفة، وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في إطار جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.
ضبط طالب قاد سيارة بتهور في مصر الجديدة
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد سيارة يقود برعونة في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.
وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، تبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.
وبمواجهته، أقرّ بارتكابه الواقعة كما ظهر في الفيديو.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق والمركبة، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث