2025-04-08@19:27:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8435
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وصل ألكسندر فينيك، وهو مواطن روسي أدين بارتكاب جرائم إلكترونية، أفرجت عنه السلطات الأمريكية، في وقت سابق الخميس، إلى العاصمة موسكو، في إطار تبادل للسجناء، وفق ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية.وأكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن "المواطن الروسي ألكسندر فينيك، الذي أدين سابقاً في فرنسا وينتظر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة غسل الأموال، سيتم إطلاق سراحه وتسليمه إلى روسيا".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين: "كما تعلمون، أكدنا أن ألكسندر فينيك سيعود إلى وطنه قريباً، فهو لم يرتكب أي جرائم عنيفة، وقد خسر 100 مليون دولار من عائدات أفعاله غير القانونية".وقال فينيك، الذي أقر في مايو 2024 بالذنب في تهم التآمر لارتكاب غسل أموال، لوكالة الإعلام الروسية إنه بالفعل في منزله مع عائلته.ونقلت الوكالة الروسية عن فينك...
برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونهاونرصد لكم توقعات برج الأسد اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحيتوقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 14 فبراير 2025سيختبر اليوم صبرك، وسيكون من الجيد أن تظل سعيدًا وراضيًا، يجب أن يكون لديك عقل متفتح لأن ذلك سيساعدك على اتخاذ القرارات لصالحك.توقعات مهنية برج الأسد مهنياستكون جداول العمل مزدحمة خلال اليوم، ومن المحتمل أن ترتكب أخطاء أثناء أداء واجباتك.توقعات برج الأسد عاطفياقد تخفي مشاعر مريرة في عقلك وتعرضها على شريكك، وهذا من شأنه أن يخلق اضطرابات ويؤثر على الانسجام في علاقتكما.توقعات برج الأسد مالياقد...
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، أنّه يتوقّع التوصّل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن ثرواتها المعدنية، يعوّض الولايات المتّحدة جزئياً عن الأموال التي دفعتها لتزويد كييف بأسلحة تمكّنها من التصدّي للغزو الروسي. وقال روبيو في مقابلة إذاعية إنّ "بعضاً من هذه الأموال سيعود لسداد مليارات الدولارات التي أنفقت هناك من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".وغداة إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، وإعلان الإدارة الأمريكية أنّ كييف ستضطر على الأرجح للتنازل عن أراض في أيّ اتفاق سلام مع موسكو، شدّد روبيو على أنّ للولايات المتّحدة "مصلحة في استقلال أوكرانيا على المدى الطويل".وأضاف: "يجب أن يكون هذا الأمر راسخاً في مصلحة اقتصادية مستمرة". بعد تأكيد صفقة المعادن النادرة..ترامب يرجح استقبال زيلينسكي في واشنطن...
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أبلغته باستعدادها لزيارة لبنان قريبًا، واستئناف المفاوضات الجدية مع الحكومة اللبنانية الجديدة، مضيفا أن المصرف سيتعاون مع الحكومة لوضع خطة لإعادة أموال المودعين. وأشار منصوري إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على بناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي سندات اليوروبوندز، مما قد ينعكس إيجابا على الأسواق المالية. وفي سياق متصل، أوضح أن تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25% لحاملي اليوروبوندز. كما شدد على أن الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي....
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة÷، في ضبط المتهمين بتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحدائق القبة. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها «كمية من العملات الأجنبية المقلدة، سيارة ملاكي مستأجرة باسم أحدهما تستخدم في نشاطهما الإجرامي»، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًسعد الصغير ينكر تعاطيه المخدرات في جلسة الاستئناف على سجنه بدء أولى جلسات استئناف سعد الصغير في حيازة مخدرات
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد لائحة للجمعيات التي يشك في تورط مسؤوليها في عمليات تبييض الأموال. وقال وهبي، مساء أمس، في رده على مناقشات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، المخصصة لمشروع المسطرة الجنائية: « باستثناء ترانسبرنسي، التي لنا معها خلاف على المستوى الحكومي، ولا ملاحظات لدينا عليها، نُعدّ الآن لائحة، لأننا نفكر في إحالتها على النيابة العامة ». وأضاف وزير العدل: « هؤلاء الذين يملكون فيلات وسيارات ولا يصرحون بمداخيلهم… هل هذا تبييض للأموال؟ ». وقال المسؤول الحكومي أيضًا: « من يملكون فيلات وسيارات، وتصريحهم الضريبي لا يطابق ما يملكون، مطالبون بالتصريح بمصدر الأموال والعقارات المكتسبة ». وأوضح وهبي أنه في مشروع القانون الجنائي: « تتبعنا أشخاصًا يقدمون تصريحات، وقلنا إنه إن قدموا تصريحات غير صحيحة، سنقوم بمتابعتهم »، مضيفًا: « بأي حق أطبق...
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .قدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 137 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها "شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات"، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 137 مليون جنيه. وألقي القبض علي...
اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيلق القدس الإيراني بتهريب أموال لحزب الله اللبناني عبر مطار بيروت، في حين اخترق الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، للمرة الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 79 يوما. ويتزامن ذلك مع تنصل إسرائيل للمرة الثانية من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان، بالإعلان عن بقائها هناك حتى بعد 18 فبراير/شباط الجاري. وقال بيان لجيش الاحتلال إن "فيلق القدس وحزب الله استغلا مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة للتسليح على رحلات مدنية". وأضاف البيان "أبلغنا آلية مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار لإحباط عمليات تهريب الأموال لحزب الله عبر المطار". في الأثناء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "طيرانا حربيا إسرائيليا حلق على علو منخفض مساء اليوم (الأربعاء)، مخترقا جدار الصوت...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن وأنه تحدث مع بوتين وزيلنسكي وهما يريدان السلام، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». أمريكا تبحث عن ضمانات لاستعادة أموالها من أوكرانيا وأضاف ترامب أن مستشار الخزانة سيتوجه إلى أوكرانيا للتأكد من استعادة الأموال، وأوكرانيا لديها نفط وغاز ونحن نريد ضمانات لاستعادة أموالنا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت نحو 350 مليار دولار لأوكرانيا. أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل عام 2014 وأكد على أن أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل عام 2014، وأنه لم يتخذ قرارا بوقف إرسال الأموال إلى أوكرانيا حتى الآن. وشدد على أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية متبادلة مع عده دول، وأنه يريد إغلاق وزارة التعليم...
زنقة20ا الرباط تحولت إسطبلات لتربية الخيول إلى آليات لغسل أموال المخدرات، إذ استثمر بعض تجار المخدرات في ضيعات فلاحية وأنشؤوا إسطبلات لتربية الخيول والاتجار فيها. وأفادت يومية الصباح التي أوردت الخبر، أن أحد الأثرياء، معروف بارتباطه بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وصاحب شركات استيراد وتصدير، قرر، أخيرا، الولوج إلى سوق الخيول، إذ اقتنى ضيعة فلاحية بضواحي طنجة تضم عشرات الخيول الأصيلة، التي يتاجر فيها. ويتوفر المعني بالأمر، وفق الصباح، على شركات في مجال اللوجستيك والاستيراد والتصدير، لكنه قرر توسيع نشاطه في قطاع تربية الفرس، بهدف شرعنة الأموال المشتبه في مصادرها عن طريق نشاط الخيول، الذي يتميز بضعف المراقبة ولا يتطلب، على غرار الأنشطة الأخرى، تشددا كبيرا في الوثائق المحاسبية والفواتير المطلوبة في التعاملات التجارية الأخرى، ما يمثل فرصة كبيرة بالنسبة...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، ورؤساء النيابة وأعضاءها، وعرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة. وأثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، وأعضاء رؤساء النيابة. خلال اللقاء عرض رئيس الاستئناف لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة. وأثنى النائب العام على الجهد المبذول في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. اقرأ أيضاًعاجل.. النيابة تفرج عن عصام صاصا إصابة 6 أشخاص في مشاجرة داخل مستشفى الفيوم العام
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر لأداء مناسك العمرة. وروج المجرمان، المقيمان بمحافظتي الدقهلية والإسماعيلية؛ لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تحويلها على محافظ إلكترونية بدعوى إنهاء إجراءات السفر «على خلاف الحقيقة». وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الإسماعيلية والدقهلية، جرى ضبطهما، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة بفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما.
قال بيان لوزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية المنسوبة للكيان خالية البيانات، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي بدون ترخيص، بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان خالية البيانات،...
نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين). جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات...
تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب...
كتبت- آية محمد: يعتمد الكثير من مستخدمين الهواتف المحمولة على المحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان. ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات السحب من المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات الأربعة "إي آند، وفودافون،وأورنج، و"وي""، عن طريق ماكينات الصراف الآلي. لعملاء إي آند كاش 1- اطلب #3*777*. 2- ادخل الرقم السري والمبلغ المطلوب سحبه. 3- ستصلك رسالة تحتوي على الرقم السري المتغير. 4- توجه إلى أقرب ماكينة "ATM" تدعم الخدمة. 5- اختر خدمات بدون بطاقة ثم اضغط على سحب نقدي. 6- وادخل الرقم السري الذي تلقيته في الرسالة، ثم أدخل المبلغ المراد سحبه ورقم الموبايل. ...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير يقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية. اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي مصرع عنصر...
قال بيان لوزارة الداخلية، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية. وقال بيان لوزارة الداخلية، إن الشخص المعني هو صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وقد حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية. وقُدرت أفعال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.
خلال حديثه التلفزيوني، أمس الثلاثاء، صرّح رئيس الحكومة نواف سلام أنَّه سيعمل على ردَّ أموال المودعين، كما تحدث بشكل علنيّ أنه يريد شطب عبارة "شطب الودائع" التي برزت سابقاً. ما قاله سلام أرسى ارتياحاً لدى عدد من المودعين تحدث معهم "لبنان24"، فقالوا إنَّ "الأمل كبير في أن يتم ردّ الأموال للناس"، لكنهم أشاروا إلى أن "الوعود في هذا الإطار كانت كثيرة ولم يجرِ تطبيق أي شيء منها بشكلٍ فعلي". يعتبر المودعون أنَّ مسألة ردّ الأموال من المصارف تحتاجُ إلى قوانين وإجراءات فعلية وصارمة، موضحين أنَّ الطريق لذلك سيكون طويلاً وشاقاً، كما اعتبروا أنَّ الأموال في المصارف خسرت قيمتها بسبب التضخم، وبالتالي فإن إعادتها سيقترن أيضاً بخسائر. من ناحيته، يقولُ مرجع إقتصادي بارز لـ"لبنان24" إنَّ الخطط القائمة...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية ، لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال، (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
الاقتصاد نيوز ـ بغداد اعلن معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، حسين المقرم، ان السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية. وقال المقرم، إن المكتب لا يزال يعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي لمواجهة التحديات المستجدة. وأضاف ان "العراق منطقة حرجة وهو عرضة لنمو عمليات غسل أموال بسبب اعتماده بشكل كبير على عمليات النقد في التعاملات التجارية وتقدم بطيء في عمليات الدفع الإلكتروني ناهيك عن بقاء مبيعات البنك المركزي العراقي تناهز 300 مليون دولار يومياً، وهو رقم كبير قياساً بحجم السلع التي تدخل للعراق". وقال المقرم، "في ضوء هذه التحديات تتبع الجهات المعنية في جمهورية العراق عدة استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الافتراضية، تشمل التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية المصرفية وغير...
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع...
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إنه لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي، موضحا أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع أحكام الدستور، ويجب قراءة نصوص المشروع كوحدة واحدة دون اجتزاء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري. ووجه رئيس المجلس الشكر لوزير العدل، على التوضيح بشأن المادة (368)، مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن...
بجلسة مجلس النواب المنعقدة ١١ فبراير أشار أكد وزير العدل إلى أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد السيد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل...
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: كشف السياسي المستقل سامان علي، الثلاثاء، عن استيلاء حكومة إقليم كردستان، بقيادة مسعود البارزاني، على أكثر من 5 مليارات دولار من أموال البنك التجاري العراقي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم التستر عليها لحماية قيادات مقربة من البارزاني. وقال علي في تصريح، إن “حكومة الإقليم اختلست هذه الأموال بالتنسيق مع قيادات الحزب الحاكم، وتمت تسوية القضية سياسيًا لصالح البارزاني”. وأضاف أن “ملفات فساد عديدة تهز الرأي العام الكردي، من بينها اختلاس الأموال المخصصة لعلاج مرضى السرطان في مستشفيات السليمانية وأربيل”. وأشار إلى أن “مرضى الأمراض المزمنة يعانون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة، بسبب بيع الأدوية المخصصة لهم من قبل حكومة الإقليم”. ولفت إلى أن “خزينة الإقليم أفرغت بسبب الفساد المستشري، حيث تحولت موارده...
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، من تسييس العفو العام لشمول كبار الفاسدين بالقانون. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” تطبيق قانون العفو العام يجب أن يكون مشروطًا خاصة فيما يتعلق بالمتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري”، مشددا على ” ضرورة استرجاع جميع الأموال المسروقة من الدولة قبل شمول أي متهم بهذا القانون”.وأعرب الموسوي عن ” مخاوفه من تسييس ملف العفو العام، محذرًا من “احتمال شمول شخصيات بارزة متورطة بالفساد مثل نور زهير وهيثم الجبوري وغيرهم كثير ضمن العفو دون استعادة الأموال المنهوبة”.وأضاف أن ” الأهم في هذا الملف هو ضمان إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة قبل منح العفو للمتهمين والفاسدين”، مؤكدًا أن ” أي تساهل في...
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي المستقل سامان علي، اليوم الثلاثاء، عن استيلاء حكومة إقليم كردستان، بقيادة مسعود البارزاني، على أكثر من 5 مليارات دولار من أموال البنك التجاري العراقي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم التستر عليها لحماية قيادات مقربة من البارزاني.وقال علي في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم اختلست هذه الأموال بالتنسيق مع قيادات الحزب الحاكم، وتمت تسوية القضية سياسيًا لصالح البارزاني”.وأضاف أن “ملفات فساد عديدة تهز الرأي العام الكردي، من بينها اختلاس الأموال المخصصة لعلاج مرضى السرطان في مستشفيات السليمانية وأربيل”.وأشار إلى أن “مرضى الأمراض المزمنة يعانون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة، بسبب بيع الأدوية المخصصة لهم من قبل حكومة الإقليم”.ولفت إلى أن “خزينة الإقليم أفرغت بسبب الفساد المستشري،...
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارجكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة" .بالإنتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان ( موظف بالشركة محل الشكوى ) ، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة المشار إليها على توفير فرص وعقود عمل بالخارج إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية...
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار وفي واقعة نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة...
تنشر «بوابة الوفد» الصور الأولى من الحادث الذي شهده الطريق الدائري صباح اليوم الثلاثاء ،إثر انقلاب سيارة«تريلا» أعلى الدائري قرب نزلة الخصوص ،ما أدي إلى تكدس مروري وتعطل حركة السير .وتلقت غرفة النجدة بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من السلام تجاه قليوب، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث الي موقع الحادث لرفع آثار الحادث واعادة فتح الطريق أمام السيارات والمركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .وفي واقعة نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.إضطلعت الإدارة العامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمية ضمان استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا.وقال ترامب - في تصريح اليوم الثلاثاء - "أريد أن تكون أموالنا مضمونة، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات". وأشار إلى أنه طلب من أوكرانيا توفير ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة، موضحا أن المسئولين الأوكرانيين أبدوا موافقة شبه كاملة على هذا الطلب، قائلا: "على الأقل، لن نشعر بأننا أغبياء، وإلا فنحن أغبياء.. علينا أن نحصل على شيء ما، لا يمكننا الاستمرار في دفع هذه الأموال".وكان ترامب قد أعلن - بداية الشهر الجاري - رغبته في أن تقوم كييف بتزويد الولايات المتحدة بالمعادن النادرة كتبادل مقابل دعمها في جهودها ضد روسيا.
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إنه على كييف أن ترد لنا الأموال التي أنفقناها عليها.وأوضح أن أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما.. وعلى كييف أن تضمن أمان الأموال الأمريكية لديها، و نريد من أوكرانيا معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ...
أعلن إيلون ماسك، مدير وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تخصص "الكثير" من الأموال للأمم المتحدة والهياكل المرتبطة بها. البرلمان الإيراني: المفاوضات مع أمريكا ليس إجراء محظور احتدام معركة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين وكتب ماسك، على منصة "إكس"، "الولايات المتحدة تقدم تمويلا كبيرا للأمم المتحدة والهياكل المرتبطة بها".ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والاونروا. ويأتي ذلك في إطار سلسلة قرارات، اتخذها الرئيس الجمهوري منذ توليه لمنصبه في 20 يناير، حيث سبق أن أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ. فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها علقت عملياتها الإنسانية في محافظة صعدة، معقل الحوثيين، في اليمن في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة بعد...
أعلنت وزارة الداخلية السعودية “نجاح الجهات المختصة في تفكيك ثلاث شبكات إجرامية كانت تعمل على تهريب المواد المخدرة وترويجها في مناطق عسير وجازان والشرقية”. وأشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، “إلى أن الشبكات كانت أيضا تنسق نقل المخدرات إلى مناطق أخرى داخل المملكة، وغسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة”. وقال المصدر: “في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، تم القبض على 19 فردا متورطا في هذه الشبكات الإجرامية، بينهم 5 موظفين من وزارة الداخلية، و7 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و3 من وزارة الدفاع، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”. وبحسب المصدر، “جاءت هذه العملية بناء على معلومات وُفرت للجهات الأمنية المختصة، والتي قامت بمتابعة...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين...
التدخل الملكي لصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين يقابله جحود من “إدارة عباس” تجاه قضية الصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لجهوده المتواصلة من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل ، ونثمن هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على ارض وطنه. — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 10, 2025 وجاء في تدوينة للشيخ وهو الذراع اليمنى لمحمود عباس، على موقع التواصل الاجتماعي X : “نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وللحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل...
أعلن رئيس غانا جون ماهاما، حظرا على سفر الدرجة الأولى الممول من الدولة للمسؤولين الحكوميين ، بما في ذلك وزراء الحكومة ، كجزء من إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي.انفاق الحكومةصدر التوجيه الجمعة الماضي ، 7 فبراير ، خلال حفل أداء اليمين الدستورية لـ 17 وزيرا جديدا في القصر الرئاسي في أكرا.حظر سفر المسؤولينوشدد الرئيس ماهاما، على أنه لن يسمح إلا بالسفر الضروري، ويجب أولا أن يوافق عليه مكتب رئيس الأركان: "لقد فرضت حظرا على السفر غير الضروري على الفور لخفض الإنفاق الحكومي، أي سفر يعتبر ضروريا يجب أن يتم بتواضع - وليس من الدرجة الأولى".كما حث المسؤولين على تجنب إظهار الإسراف والاستخدام الحكيم للموارد العامة ، مشددا على أن الأموال الحكومية يجب أن توجه نحو تحسين حياة الغانيين بدلا من الرفاهية.وقال...
في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير وتحديث الخدمات المٌقدمة للمواطنين وخاصةً الخدمات المرورية ،فقد خصصت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين بمختلف المناطق على مدار أيام الأسبوع. وتضمنت تلك الخدمات (تجديد رخص التسيير - إصدار بدل فاقد وتالف لرخصتى التسيير والقيادة - إصدار المُلصق الإلكترونى لأول مرة للمركبات السارية التراخيص - بدل فاقد وتالف للملصق الإلكترونى - إجراء الفحص الفنى للمركبات) والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) ، وقد تم تخصيص خط ساخن لطلب الخدمة 15558 .ويأتى ذلك تأكيداً على إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى الوصول بخدامتها للمواطنين وتيسير الحصول عليها بشكل ميسر وبصورة حضارية مع العمل على تطويرها بإستمرار. وفي سياق آخر يواصل قطاع الأحوال المدنية تقديم الخدمات والتيسيرات على المواطنين لتمكينهم من وإستخراج الأوراق...
بغداد اليوم - متابعة أفاد موقع "اندبندنت فارسي" البريطاني، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، إن الأجهزة الأمنية اللبنانية بدأت بتفتيش الرحلات القادمة من العراق، للتأكد من عدم حملها أموالًا مرسلة إلى حزب الله.ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الجهود الدولية والمحلية لوقف الدعم المالي الإيراني لحزب الله، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وانتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية.وكانت السلطات اللبنانية قد شددت إجراءاتها في الفترة الأخيرة، حيث شهد الشهر الماضي تفتيش دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى مطار بيروت عبر طائرة تابعة لشركة "ماهان"، واحتُجزوا لساعات قبل السماح لهم بالمغادرة.المصدر: وكالات
زنقة 20 ا الرباط كشفت تدوينة منسوبة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، نشرها اليوم الإثنين، أن جلالة الملك محمد السادس يقوم بمجهودات لحل أزمة الأموال الفسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. وقال حسين الشيخ في تدوينة على موقع “X” : “نتوجه بالشكر والتقدير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى أسرائيل. وأضاف “نثمن هذا الجهد الأخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وتباب شعبنا على أرض وطنه”. وكانت إسرائيل قد أصدر في غشت الماضي أمرا بمصادرة 100 مليون شيكل أي ما يقارب ” 26 مليون دولار” من أموال السلطة الفلسطينية.
بغداد اليوم - متابعة أفاد موقع "اندبندنت فارسي" البريطاني، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، إن الأجهزة الأمنية اللبنانية بدأت بتفتيش الرحلات القادمة من العراق، للتأكد من عدم حملها أموالًا مرسلة إلى حزب الله.ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الجهود الدولية والمحلية لوقف الدعم المالي الإيراني لحزب الله، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وانتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية.وكانت السلطات اللبنانية قد شددت إجراءاتها في الفترة الأخيرة، حيث شهد الشهر الماضي تفتيش دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى مطار بيروت عبر طائرة تابعة لشركة "ماهان"، واحتُجزوا لساعات قبل السماح لهم بالمغادرة.المصدر: وكالات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحرير سائق احتجزه عامل وشقيقه لخلافات مالية بينهم في منطقة الزيتون ، وتم إعادته إلى أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، بقيام شخصين بإصطحاب شقيقهــــا (سائق - مقيم دائرة القسم، لتسوية بعض الخلافات المالية بينهم ، وإحتجازه ومطالبتها وأهليتها برد مبلغ مالى "سبق وأن إقترضه دون رده".بالفحص وإجـراء التحريات أمكن ضبط مرتكبا الواقعة (مالك مكتبة وشقيقه) ، وبصحبتهمــا المجنى علـــــيه "مصاب بجــــرح سطحى".وبمواجهتهمــا إعترفا بقيامهما بإحتجازه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة كُرهاً عنه لإقتراضه مبلغ مالى من شقيقتهما وعدم رده ، وتم بإرشادهما ضبط (إيصالات الأمانة المُشار...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مقيمين في محافظة القاهرة (أحدهم ذو معلومات جنائية)، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.حاول المتهمين إخفاء مصدر الأموال عبر شراء عقارات وأراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية، وتقدر الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بحوالي 30 مليون جنيه. تأتي هذه الجهود في إطار استمرار مكافحة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية.
تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص في القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ونسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).المتهمون بخطف سائق بالزيتون: عليه فلوس مش عايز يرجعهاحاول يصوره.. حقيقة تعدي شخص على آخر في حفل زفاف بالشرقيةوقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك استمراراً لجهود أجهزة...
حسن التعامل هو أساس نجاح العلاقات الإنسانية، سواء في الحياة الشخصية أو المهنية؛ فلا تغرك كثرة الأموال ولا كمال الصحة، و لا كبر المنصب، ولا كثرة الحلال. سيأتى يوم تتمنى الصحة ومخاطبة من ظلمت بالاستعلاء عليه، وتتمنى نسمة هواء، أو تدفع ما تملك من الأموال؛ لتأتى الصحة، وسيأتى يوم تغادر هذه الحياة، إما فجأة أو بالعناية المركزة. كنت ترى نفسك فوق الآخرين. احذر من يتوجه إلى ملك السموات والأرض بالدعاء عليك، وأن يريك الله قدرته. يتضمن حسن التعامل مجموعة من القيم والمبادئ مثل: الاحترام: التعامل مع الآخرين بتقدير، واحترام آرائهم ومشاعرهم. التواصل الفعّال: الاستماع الجيد والتعبير الواضح عن الأفكار والمشاعر. اللباقة: اختيار الكلمات المناسبة وتجنب الألفاظ الجارحة. التسامح: القدرة على تجاوز الأخطاء، وتفهم مواقف الآخرين. التعاون: دعم الآخرين، والمساهمة في...
طريقة تحويل الأموال من الخارج على إنستاباي تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين سواء في داخل مصر أو خارجها، ويبحث المصريون المقيمون في الخارج عن طرق بسيطة وسهلة لتحويل الأموال إلى أسرتهم بالقاهرة أو بمحافظات مصر المختلفة.هذا المطلب يوفره تطبيق إنستاباي، إذ تتوفر هذه الخدمة حاليًّا في عدة دول من خلال مجموعة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.تحويل الأموال من الخارج عبر إنستابايعلى الراغبين في تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي، زيارة الوكيل المعتمد حيث عليك التوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين في الدولة التي تقيم بها.حين زيارة للوكيل المعتمد عليك تقديم البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات المستفيد في مصر مثل رقم الحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية.اطلب إجراء خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي وحدد المبلغ المراد تحويله.بعدها سيتم استلام الأموال...
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط وتفكيك ثلاث شبكات إجرامية تنشط في تهريب وترويج المواد المخدرة داخل المملكة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات. وأوضحت الوزارة أن العمليات الأمنية استهدفت الشبكات التي تعمل في مناطق عسير وجازان والمنطقة الشرقية، حيث تم ضبط أفرادها خلال محاولتهم نقل المخدرات إلى مناطق أخرى داخل البلاد، إضافةً إلى تورطهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بها. وأسفرت العمليات الأمنية عن إلقاء القبض على (19) شخصًا من المتورطين، من بينهم خمسة ينتمون إلى وزارة الداخلية، وسبعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى ثلاثة آخرين من وزارة الدفاع. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية...
أكد عدد من الخبراء فى مجال الصناعة أن الربط بين مخرجات البحث العلمى والصناعة أصبح ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية ومستقبلاً فى ظل التطور الكبير الذى تشهده العلاقات التجارية بين الدول، موضحين أنه يجب أن تكون 80% من الأبحاث العلمية المنتجة متعلقة بالواقع وقضايا المجتمع. «حافظ»: يجب أن تكون 80% من الأبحاث العلمية المنتجة متعلقة بالواقع وقال دكتور محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن صناعة الدواء قائمة على البحث العلمى، لافتاً إلى أن مصر من أهم الدول المتميزة فى نشر الأبحاث العلمية فى أعتى المجالات العلمية بأعلى تقييم فى المنظومة البحثية الدوائية. وأضاف «حافظ» لـ«الوطن»: «يجب أن تكون 80% من الأبحاث العلمية المنتجة متعلقة بالواقع وقضايا المجتمع، وهناك إشكاليات تواجه صناعة الدواء منها...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات)وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قيام شخصين في قنا بغسـل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .قدرت أعمال الغسل بـ (137مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة...
اعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل 3 أشخاص بالمنوفية ل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية).قدرت الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط).وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً). جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجاره في النقد الأجنبي الغير مشروع. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة دمياط، بغسل 100 مليون أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء قطع الأراضى والسيارات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات. اقرأ أيضاًمستأنف مطروح تؤيد حبس أحمد فتوح مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات تأجيل محاكمة زوجين متهمين بإنهاء حياة مقاول في الشرقية لجلسة...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء قطع الأراضي والسيارات. وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ100 مليون جنيه تقريبا.
حذّرت جمعية حماية المستهلك من إنتشار تطبيقات تدّعي أنها تقدم أرباحا خيالية عبر استثمار الأموال. حيث يرسل المستخدم مبلغا معينا ويوعد بالحصول على ضعف المبلغ خلال 15 يوما. ونبّهت المنظمة عبر صفحتها على الفايسبوك، من التطبيقات الإحتيالية التي تعد بمضاعفة الأموال. مؤكدة أن هذه التطبيقات عبارة عن عمليات نصب واحتيال. تعتمد على مخططات هرمية تنهار بمجرد توقف تدفق المشتركين الجدد، مما يؤدي إلى خسارة الأموال وضياع الحقوق. وأشارت المنظمة، أنه لا توجد إستثمارات شرعية تضمن أرباحًا بهذه السرعة وبهذا الحجم. كما أن هذه الأنظمة غير قانونية ويمكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية للمروجين والمشاركين فيها. بمجرد توقف تدفق الأموال، ينهار النظام ويختفي المحتالون، تاركين الضحايا بدون أي تعويض. وجدّدت المنظمة تحذيرها بعدم التعامل مع هذه التطبيقات أو الترويج لها، والإبلاغ...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجاربالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100مليون جنية وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى...
ما طريقة تحويل الأموال بالدولار الأمريكي من الخارج ؟ سؤال يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، خصوصًا المقيمين بالخارج وأسرهم بالداخل المصري، فضلا عن جموع المتعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، لذا كشف البنك الأهلي المصري عن طريقتين تمكنان المصريين من تسلم أموال محولة إليهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من الخارج.طريقة استلام الحوالات بالعملات الأجنبيةيمكن استلام حوالات عن طريق البنك الأهلي بالعملة الأجنبية، الدولار على سبيل المثال، من خلال خدمة الحوالات الدولارية، وهي خدمة فورية يمكن من خلالها إرسال واستقبال الأموال من دون دخولها في حساب العميل في البنك، وتطبق رسوم 5 دولارات على كل حوالة.اقرأ أيضًا:خطوات تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي.. أعرف هتعمل إيه؟فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025استشاري: فرض الرسوم على معاملات...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسة 12 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 12 أبريل لمرافعة الدفاع. كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك...
#سواليف ردت #هيئة_النزاهة ومكافحة الفساد على مجموعة من #الأسئلة التي وجهتها النائب #ديمة_طهبوب إلى رئاسة الحكومة، والتي تمحورت حول #قضايا_الفساد في الأعوام من 2022 حتى 2024، والمبالغ المستردة من #الفاسدين وأوجه صرفها. وتناولت الأسئلة التي وجهتها طهبوب تفاصيل استرداد الأموال ومصير المبالغ المستردة. وأوضحت الهيئة أنها ساهمت في استرداد نحو 160 مليون دينار في عام 2022، و142 مليون دينار في عام 2023، فيما تنتظر مبالغ عام 2024 التوثيق في التقرير السنوي للهيئة. وأكدت الهيئة أن الأموال المستردة يتم إيداعها في حساب خاص يسمى “حساب أمانات التسويات والمصالحات”، إلى أن تصدر القرارات النهائية من مجلس إدارة الهيئة أو الأحكام القضائية. بعد ذلك، يتم تحويل الأموال إلى الجهات المستحقة مثل الجامعات والوزارات والشركات المساهمة العامة. وفيما يتعلق بالحالات غير المباشرة...
الاقتصاد نيوز - متابعة أصدر قاض فدرالي أميركي، السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركيةعلى "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة". كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور". وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسة 12 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى...
أصدر قاض فدرالي أميركي، السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة". كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور". وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات...
تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بخلية داعش كرداسة، وذلك لاستكمال المداولة. وفي وقت سابق عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة. تهم الانضمام لجماعة إرهابيةووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وفي سياق آخر تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم...
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى» كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع...
تعقد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد السبت، جلسة محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى» كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة...
أثار قرار الحكم بالسجن على شاب تركي بأكثر من 45 ألف سنة، استغرب العديد من الأشخاص الذين وصف الحكم بـ"الغريب". وحكمت محكمة تركية على مؤسس "Çiftlik Bank" (بنك المزرعة)، محمد أيدين، بالسجن 45,376 عاما و6 أشهر، وذلك بعد إدانته بالاحتيال واختلاس أموال من آلاف الضحايا. ماذا حدث؟ في 2016، أنشأ أيدين لعبة "Çiftlik Bank"، وهي لعبة على الإنترنت مشابهة للعبة "FarmVille"،حيث كان يتمكن المشاركون من امتلاك وتجارة الحيوانات والمحاصيل الافتراضية. وكانت اللعبة تتطلب استثمار أموال حقيقية من اللاعبين، الذين كان أيدين قد وعدهم باستخدام هذه الأموال لتمويل أكبر مشروع مزرعة ألبان في أوروبا. من هو محمد أيدين؟ ولد محمد أيدين سنة 1991 في منطقة نيلوفر في بورصة، ولديه أخ أكبر يدعى فاتيح وقد كان متهما معه في القضية. يوصف أيدين...
ليبيا – الدبيبة يناقش مع رالف فرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة استقبل رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طرف. وتماشى اللقاء مع جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. استئناف الرحلات الجوية بحث اللقاء، بحسب منصة “حكومتنا”، إمكانية عودة طيران “لوفتهانزا” إلى ليبيا واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. يأتي هذا المشروع في إطار سعي الجانبين لتعزيز التعاون التجاري والسياحي. ملف الأموال المجمدة وفرص التعاون في الطاقات البديلة تناول الطرفان ملف الأموال الليبية المجمدة، إلى جانب بحث فرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة. وقد شدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاريع المشتركة في هذا المجال، مما يعكس اهتمامهما بتطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة في ليبيا. تطوير التعاون الثنائي أعرب السفير رالف...
أبوظبي/واموافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.كما...
مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية عبر تطبيق «إنستاباي»، التي أقرها البنك المركزي المصري لمدة 3 أشهر وتنتهي مع بداية مارس المقبل، يزداد اهتمامات المواطنين التعرف على أسرع طرق تحويل الأموال المجانية أو منخفضة التكلفة. ووفقا للمعلن عن رسوم التحويلات البنكية عبر تطبيق انستاباي، فإنه يمكن للمصريين المقيمين في عدة دول عربية الاستفادة من فترة الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية عبر تطبيق انستاباي على مدار شهر فبراير الجاري وحتي مطلع مارس 2025، مع دراسة مد فترة الإعفاء أو تجديدها مرة أخرى من البنك المركزي حسبما أوضح في بيانه الرسمي الصادر في ديسمبر الماضي. هناك 7 دول رئيسية متاح للمصريين تحويل الأموال عبر التطبيق، وهي؛ السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، والأردن، إذ أن التحويلات البنكية عبر تطبيق انستاباي...
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا السبت، المرافعة في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.من الرقص للحبس.. تفاصيل سقوط الراقصة هندية في الشيخ زايد والمتهمة تنكر الواقعةحدث في حدائق الأهرام والشرطة تتدخّل | غضب على السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديوجاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 35 متهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة...
شمسان بوست / متابعات: أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي التي تم إغلاقها سابقًا في مديرية المنصورة دون مسوغات قانونية.وجاء القرار بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من مكاتب شركات النقل البري الدولي ضد مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة وقد حضر التحقيق الممثل القانوني لمديرية المنصورة الذي قدم رده على الشكوى.وأكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية، في محضر التحقيق، أن إغلاق مكاتب شركات النقل لم يكن مدعومًا بأي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء, وعليه قررت النيابة إلزام السلطة المحلية بمديرية المنصورة بإعادة فتح مكاتب وشركات النقل البري المحلي والدولي بشكل فوري.وشددت النيابة على ضرورة تنفيذ القرار فور استلام السلطة المحلية بمديرية المنصورة الخطاب الرسمي، مع تحذير من أي تقاعس...
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طرف. وبحث اللقاء، عودة طيران لوفتهانزا إلى ليبيا، حيث تم بحث سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري والسياحي. كما تم مناقشة ملف الأموال الليبية المجمدة، وفرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاريع المشتركة في هذا المجال. من جانبه، أعرب السفير، عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. من جهته أبدى الدبيبة، استعداد حكومته، لتعزيز التعاون مع ألمانيا بما يحقق التنمية في ليبيا، وفق بيانه الصحفي.
آثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الملكية طويلة الأمد لقطاع غزة انتقادات شديدة من جانب عدد من النواب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين أبدوا صدمتهم من فكرة احتلال الولايات المتحدة للقطاع. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، أن النائب إريك سوالويل (الديمقراطي من كاليفورنيا) كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ما هذا؟ هل ستحتل الولايات المتحدة غزة؟ لقد وُعدنا بألا يكون هنالك مزيد من الحروب التي لا نهاية لها»، بينما وصف السيناتور كريس مورفي (من ولاية كونيتيكت) الاقتراح بأنه «مزحة سخيفة». وأضاف مورفي: «غزوا أمريكيا لغزة سيؤدي إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وسباق طويل من الحروب في الشرق الأوسط»، متشككا في أن يتم تنفيذ هذه الخطة، معتبرا أنها تأتي لصرف الانتباه عن أخبار أخرى في واشنطن. وأضافت النائبة رشيدة طليب...
زنقة 20 ا الرباط كشفت تحقيقات الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بناءً على إخبارية من نظيرتها الإسبانية، عن وجود شبهات تحوم حول معاملات مالية مشبوهة بين شبكة من المقاولات في البلدين. وأظهرت التحريات المنجزة، أن هذه الشركات تضخم فواتير التصدير والاستيراد بشكل غير طبيعي، ما يثير شكوكا حول استخدامها كواجهة لغسل أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. وحسب مصادر يومية الصباح، ان بعض المقاولات تصدر منتجات مغربية إلى إسبانيا بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة 40%، مما يتيح تبرير تدفقات مالية ضخمة إلى المغرب. بالمقابل، تقوم هذه الشركات باستيراد مواد بأسعار مبالغ فيها، أو في بعض الحالات تنفذ عمليات استيراد وهمية لحاويات فارغة، مما يسهل تحويل الأموال إلى الخارج دون إثارة الشبهات. وبلغت قيمة المعاملات المشبوهة 700 مليون يورو، أي...
كشف البنك الأهلى المصري عن طريقتين تمكنان المصريين من استلام أموالا محولة لهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من الخارج، وفقا لمصدر بالبنك الذي يعد أكبر البنوك الحكومية فى مصر. طريقة استلام الحوالات بالعملات الأجنبية بدون تحويلها للجنيه وأوضح المصدر بالبنك الحكومي، أنَّه يمكن استلام حوالات عن طريق البنك الأهلى بالعملة الأجنبية، الدولار على سبيل المثال، من خلال خدمة الحوالات الدولارية وهي خدمة فورية يمكن من خلالها إرسال واستقبال الأموال بدون دخولها فى حساب العميل بالبنك، وتطبق رسوم 5 دولارات على كل حوالة. فتح حساب بالدولار بالبنك الأهلي المصري وتابع: «الطريقة الأخرى لتحويل أموال بالدولار من خارج مصر إلى داخلها من خلال البنك الأهلى واستلامها بنفس العملة بدلا من أن يتم الاستلام بالجنيه المصري، هو فتح حساب بالدولار...
تواصل وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات. قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«كان طالع يسرق شقة».. ملابسات سقوط...
الرياض شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض. وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة. وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على...
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض. وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.اقرأ أيضاًالمملكةتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة واليابان لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له...
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن ضد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو". وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن القضاء حكم بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات. فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف". وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة. وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بمحاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية عبر مطار القاهرة الدولى. وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية ضخمة عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث تم ضبط شخصين في حالة تلبس، كان أحدهما يحاول تهريب الأموال، بتوجيه وتحريض من الآخر. وعند مواجهتهما بالواقعة، اعترف المتهمان فورًا بمحاولتهما تهريب الأموال داخل مخبأ سرى داخل الحقائب، في خطوة محكمة كانت تهدف للعبور بالأموال من دون اكتشاف. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعترف المتهمان أمام اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة، عن تفاصيل محاولتهما، ليؤكد بذلك رجال الأمن من جديد قدرتهم على التصدي لمحاولات التهريب مهما كانت معقدة، ما يعكس مستوى الاستعداد التام...
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا". ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم. وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من: تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية. ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة. عجز الموازنات ويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من...
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"