2025-02-27@13:02:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8082
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:المادة (١٤٤)لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بنص المادة، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.وأضاف جبالى فى كلمته، أن تلك الصياغة تؤكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها. وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالي لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.فيما عقب الدكتور محمد شوقى...
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 144 أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، أن يتظلم للمحكمة كل ثلاث أشهر من القرار، ما يعنى أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة. وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: فى جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى أو البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة و تهدف إلى وضع حد...
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتخص تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة 30 دقيقة. أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من مناقشات ضمن مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف وضوابطها. واستند رئيس مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من أكتوبر عام1996، وهو ما يضمن هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية بما يضمن حقوق الأفراد وما يصدر من أوامر المنع. نص الذمة المالية وتنص المادة 143 كما تمّ الاتفاق عليها على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الرابع من...
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بايداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت, متهمين بجناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. حسب ما أعلنت عنه نيابة الجمهورية لدى الهئية القضائية ذاتها اليوم الاثنين في بيان لها. وجاء في البيان، “أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص،قضيتين (02) تتعلقان بحجز على مستوى مدينتي برج منايل وبئر خادم، كمية إجمالية من المخدرات من نوع القنب الهندي تقدر بـ 224,16 كلغ، وكمية من الكوكايين وأخرى من المؤثرات العقلية تقدر بـ 422.780 كبسولة، بالإضافةإلى حجز...
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم الاثنين 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية. وذكرت الوزارة في بيان "رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني ستُصرف اليوم الاثنين بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل (953 دولارا)". وأضافت "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3500 شيكل". وتابعت الوزارة أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك". وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة. وشهدت السنوات القليلة الماضية...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 8 فبراير المقبل. كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى...
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم. جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيبما حكم منع خروج الريح أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح التفاصيلوأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض. وأوضح أن القرض...
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 8 فبراير.عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمد هلال.قرار عاجل بشأن عصابة سرقة الملابس والميكب من محلات الشيخ زايدالخصم جزاء مسئول بالتأمينات أصدر شهادات لشركة مديونة بـ 197مليون جنيهجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 8 فبراير للمرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين...
13 يناير، 2025 بغداد/المسلة: تخلص تحليلات الى ان إقليم كردستان يعتمد سياسة “اللعب على الحبال” في تعاملاته مع الحكومة الاتحادية. ففي حين يتلقى الأموال من بغداد لتغطية رواتب موظفيه، إلا أنه لا يلتزم بصرف هذه الأموال وفقًا لما هو متفق عليه، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والالتزام بالقانون. النائب علاء الحيدري وجه اتهامات لحكومة كردستان بخصوص استلامها المبالغ المخصصة للرواتب دون صرفها لموظفي الإقليم، ما يعكس تناقضًا واضحًا بين تصرفات الحكومة الكردية والمواقف التي تُعلنها. و في حين أن الحكومة الاتحادية قدمت المساعدات المالية بناءً على مبدأ إنساني، فإن غياب الشفافية في كيفية استخدام هذه الأموال يفتح الباب للشكوك حول الفساد وسوء الإدارة. من ناحية أخرى، يتهم الحيدري حكومة كردستان بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الاتحادية، حيث لم...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد أخطر تجار السلاح في منطقة القوصية بمحافظة أسيوط، بعد تورطه في غسل 31 مليون جنيه، وهي حصيلة تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموال.عقوبة غسيل الأموالبعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على المتاجرين والمتعاطينضبط طرفي مشاجرة بمنطقة إمبابةبعد ضبط تشكيل عصابي للسرقة بـ3 محافظات.. تعرف على عقوبتها في القانونتستطيع استرجاع أموالها.. فرصة أخيرة أمام سوزي الأردنيةواجه قانون مكافحة غسيل الأموال الجريمة بشتى أنواعها وتم وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب...
تمكّن أفراد فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال الأسبوع الفارط. من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين ( 35 و 40 سنة)، ينشطون ضمن شبكة إجرامية. مختصة في بيع العملة الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. القضية جاءت في إطار حماية الإقتصاد الوطني، لاسيما من مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وبعد إستغلال أفراد الشرطة بذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام شخص ببيع العملة الصعبة بطريقة غير قانونية بمدينة سيدي بلعياس. التحريات المعمقة لأفراد ذات المصلحة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه رفقة شركائه الثلاثة (03)، وكشف مخططهم الإجرامي المتمثل في بيع العملة الصعبة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأموال . كما...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في العملة : الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيهسقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقيةوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي...
تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .القبض على المتهم بسرقة هواتف طالبين بالجيزةبداية من يوم الأربعاء.. تحويلات مرورية بطريق الأوتوسترادقدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ...
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى». كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين ، لمرافعة النيابة في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال."د ج - 3".. لوحة مميزة للسيارات يصل سعرها لـ 400 ألف جنيهاليوم.. محاكمة المتهمين بقـ.ـتل ابن سفير سابق داخل كومبوند شهيرجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين محاكمة 35 شخصًا، وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك بغرض الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.ورد بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع...
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن إسرائيل تخطط لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيكل (544 مليون دولار) لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة. وتجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحول العوائد إلى رام الله بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين. ويحتجز سموتريتش 800 مليون شيكل مخصصة لنفقات الإدارة في غزة منذ عملية طوفان الأقصى وبدء حرب إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. القروض والفائدة وقال سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلا من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تبلغ 1.9 مليار شيكل (515.65 مليون...
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن إسرائيل تخطط لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها، البالغة نحو ملياري شيقل (544 مليون دولار)، لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة. وتجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحول العوائد إلى رام الله، بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين.ويحتجز سموتريتش المبالغ المخصصة لنفقات الإدارة في غزة، منذ أن أدى الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.وقال سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء، إن الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلاً من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي تبلغ 1.9 مليار شيقل....
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى». وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها،...
الاقتصاد نيوز - متابعة كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن خطة إسرائيل لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيكل، 544 مليون دولار، لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة. وتجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحول العوائد إلى رام الله بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين. ويحتجز سموتريتش المبالغ المخصصة لنفقات الإدارة في غزة منذ أن أدى الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني. وقال سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد إن الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلاً من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تبلغ 1.9 مليار...
فى ظل تدنى المرتبات والأجور، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، يجب ألا نتحدث عن الاستثمار، هكذا يقول الواقع؟ولكن إذا نظرنا إلى الواقع بشكل متعمق، نجد أن الكثير منا يدبر (القرش على القرش) من أجل ادخاره للاحتياجات الأساسية أيضًا فى المستقبل. وهذا هو الاستثمار.الاستثمار هو وسيلة تهدف لاستثمار الأموال بهدف تحقيق منافع فى المستقبل، ويمكن أن تكون هذه المنافع مبلغاً من المال أو زيادة فى قيمة رأس المال الحالى، ويعد إيداع (الفلوس) داخل البنوك شكلاً من أشكال الاستثمار بهدف تحقيق زيادة رأس المال أو توفير عائد شهرى يساعد على المعيشة، ولا يقتصر الاستثمار على البنوك فقط، فعند شراء الأسهم فى شركة يُعد شكلًا آخر من أشكال الاستثمار، ويتحقق الربح من الأرباح الموزعة أو ارتفاع قيمة السهم، وكذلك العقارات والذهب وغيرها...
أصدرت الحكومة البريطانية تحذيرا رسميا لجمعية "حباد" الخيرية التي جمعت أموالا لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك باعتبار أنه "من غير القانوني وغير المقبول أن تقوم منظمة خيرية بجمع أموال لصالح جندي في جيش أجنبي". وجاء في إعلان اللجنة الحكومية للإشراف على الجمعيات الخيرية أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت المنظمة، "مراكز حباد لوبافيتش في شمال شرق لندن وإسيكس"، في جمع الأموال لصالح جندي خدم في شمال الأراضي المحتلة. وأكدت اللجنة أنه جرى جمع 2280 جنيها إسترلينيا له (2700 دولار) وقامت المنظمة بتحويل جزء من الأموال التي جمعتها إلى الجندي مباشرة، وقامت الباقي بشراء معدات غير قاتلة له، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس". أعلنت هيلين أرنر، المسؤولة عن الإشراف على الجمعيات الخيرية، أنه "من غير...
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة ، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها. وأضافت المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ...
12 يناير، 2025 بغداد/المسلة: في سياق الأحداث السياسية المرتبطة بسقوط نظام بشار الاسد في سوريا، تفيد المعلومات الواردة من محافظة كركوك العراقية بضبط خمسة مليارات ليرة سورية، ما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب والدوافع وراء وجود هذه الأموال في العراق. و في ظل الوضع المالي والاقتصادي المضطرب في سوريا، فإن لهذه الأموال تداعيات مالية كبيرة على العراق والمنطقة بشكل عام، لاسيما في حال ربطها بالأحداث الجارية. وترى تحليلات بانه من الممكن أن تكون هذه المبالغ قد تم تحويلها إلى العراق بهدف الاستفادة من الفروقات في أسعار العملات بين الليرة السورية والدولار، خاصة مع تزايد قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة. ومع هذا التفاوت، قد يسعى البعض لاستغلال الفوارق عبر المضاربات على العملات في الأسواق العراقية. غسيل الأموال وتشير تحليلات...
قالت صحيفة معاريف العبرية، إن حجم الأموال التي ضختها إيران في سوريا وعلى حزب والله، مع حجم الخسائر التي منيت بها، بسقوط الأسد وما جرى في لبنان، يثير غضب الإيرانيين. وقال الصحيفة، إن 50 مليار دولار فقط من عام 2000 حتى الآن صبت من قبل النظام في إيران على سوريا، وكل ذلك تبخر في الهواء، وبالطبع كل الأموال إلى لبنان، وإلى أماكن أخرى، وهو ما وصفه الباحث في برنامج إيران بمعهد "إيه إن أس أس"، بني سابتي بأنه فشل للنظام. وأوضح سابتي أن "الوضع الاقتصادي صعب جدا، وبالطبع فإن هذا أيضا يغضب الشعب ويحثه على التحرك، هناك انقطاعات في الكهرباء يوميا، حوالي 6 إلى 7 ساعات في طهران وفي باقي البلاد، وبالطبع في المناطق البعيدة يكون الوضع أصعب....
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين بمنطقة الأزبكية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالاتوإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان–مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها...
قالت صحيفة معاريف العبرية، إن حجم الأموال التي ضختها إيران في سوريا وعلى حزب والله، مع حجم الخسائر التي منيت بها، بسقوط الأسد وما جرى في لبنان، يثير غضب الإيرانيين. وقال الصحيفة، إن 50 مليار دولار فقط من عام 2000 حتى الآن صبت من قبل النظام في إيران إلى سوريا، وكل ذلك تبخر في الهواء، وبالطبع كل الأموال إلى لبنان، وإلى أماكن أخرى، وهو ما وصفه الباحث في برنامج إيران بمعهد "إيه إن أس أس"، بني سابتي بأنه فشل للنظام. وأوضح سابتي أن "الوضع الاقتصادي صعب جدا، وبالطبع هذا أيضا يغضب الشعب ويحثه على التحرك، هناك انقطاعات في الكهرباء يوميا، حوالي 6 إلى 7 ساعات في طهران وفي باقي البلاد، وبالطبع في المناطق البعيدة يكون الوضع أصعب. تحدث...
قدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، شرحًا مفصلًا للفروق بين الدعم العيني والدعم النقدي، ونستعرضها لكم من خلال السطور التالية. وأكد جاب الله، في تصريحات تلفزيونية، أن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعد تطورًا إيجابيًا يهدف إلى تحسين نظام الدعم في مصر، ويضمن توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. تحسين نظام الدعم في مصرونوه إلى أن بعض أنواع الدعم العيني أثبتت نجاحها، مثل دعم الإسكان لمحدودي الدخل وسكان المناطق العشوائية، حيث تم توزيع الشقق. كما أشار إلى أن بعض أشكال الدعم العيني تؤدي إلى هدر الأموال المخصصة في الموازنة العامة. أنواع الدعم العينيوأوضح أن الدعم العيني يُطبق في عدة مجالات، منها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يُقدم دعماً عينياً مشروطاً للمستحقين، إضافة إلى دعم السلع التموينية، والخبز، والكهرباء، والوقود.جدير بالذكر أن الدعم...
الولايات المتحدة – أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن ردود فعل غاضبة لدى مستخدمي شبكة الإنترنت الأمريكيين بسبب منشور له على منصة “X” حول دعم أوكرانيا وسط الحرائق التي شهدتها كاليفورنيا. وكتب بايدن عبر حسابه على منصة “X” أنه تحدث إلى فلاديمير زيلينسكي وأكد له دعم واشنطن المتزايد لكييف. ورد أحد المستخدمين على منشوره قائلا: “أوكرانيا ليست جزءا من الولايات المتحدة، توقفوا عن إرسال الأموال إلى هناك”. وكتبت إحدى المستخدمات مستاءة: “الجنوب يحاول التعافي من الأعاصير وكاليفورنيا تحترق حرفيا، وهذا ما يكتبه!”، في حين علق آخر قائلا: “فقط بضعة أيام أخرى ولن نسمع منك مرة أخرى”. وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “أنت عار.. ليس هناك شك في أنك ستدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة”، بينما ناشد آخر بأن...
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين 13 يناير 2025، لمرافعة النيابة في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.الحكم في استئناف سوزي الأردنية على حبسها عامين .. غداعقد عرفي وفيديوهات.. بلوجر يكشف مفاجأة بشأن هدير عبدالرازقجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على...
أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة كابوس يضغط على الطلبة وأولياء الأمور، والتعديلات التى تجرى عليها إلتزام دستورى، وأن قرار تطبيق نظام البكالوريا لم يحسم بعد. وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحاتالتعليم تكشف سبب تضمين نظام البكالوريا مادة التاريخ المصرىقال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، إن مادة "التاريخ المصري" في مشروع "البكالوريا"، تتماشى مع الالتزام الدستوري في المادة 24 من الدستور، التي تنص على وجود ثلاثة مواد رئيسية في كل مراحل التعليم منها التاريخ المصرى". التربية والتعليم عن هدف تعديلات الثانوية العامة المستمرة: نخدم أولادنا أجاب الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، على سؤال ما الهدف من تعديلات الثانوية العامة التي جرت في أغسطس الماضي، والتي تنطبق على العام الجامعي الحالي 2024-2025، ثم طرح مشروع...
الجديد برس| قالت شبكة اقتصادية أن الحكومة السودانية، طرحت أوراقاً نقدية جديدة (طُبعت في روسيا) وأنها تلزم المواطنين السودانيين بفتح حسابات مصرفية في البنوك لتعزيز الودائع المصرفية ودعم الأعمال العسكرية للجيش خلال الحرب. وبحسب وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، فأن المبادرة، التي بدأت في ديسمبر الماضي، تهدف لجعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، وأنها حققت نجاحًا ، لكنه لم يكشف عن حجم الأموال التي دخلت النظام المصرفي. وبوفقاً لشبكة CNBC التلفزيونية، فان منتقدي هذه القرارات يرون انها أقصت ملايين السودانيين من النظام المالي، حيث يجب عليهم إيداع الأموال القديمة في البنوك للحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئتي 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار)، مع فرض سقف...
أثار جو بايدن، الرئيس الأمريكي، ردود فعل غاضبة لدى مستخدمي شبكة الإنترنت الأمريكيين بسبب منشور له على منصة "إكس "حول دعم أوكرانيا وسط الحرائق التي شهدتها كاليفورنيا. بايدن: يوجد فرصة حقيقية لانتصار أوكرانيا في حال استمر دعم الدول الغربية إدارة بايدن تفرض عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية وبحسب"روسيا اليوم"، كتب بايدن عبر حسابه على منصة "اكس" أنه تحدث إلى فلاديمير زيلينسكي وأكد له دعم واشنطن المتزايد لكييف.ورد أحد المستخدمين على منشوره قائلا: "أوكرانيا ليست جزءا من الولايات المتحدة، توقفوا عن إرسال الأموال إلى هناك".وكتبت إحدى المستخدمات مستاءة: "الجنوب لأديداس يحاول التعافي من الأعاصير وكاليفورنيا تحترق حرفيا، وهذا ما يكتبه!"، في حين علق آخر قائلا: "فقط بضعة أيام أخرى ولن نسمع منك مرة أخرى".وعلق أحد رواد مواقع التواصل...
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن ردود فعل غاضبة لدى مستخدمي شبكة الإنترنت الأمريكيين بسبب منشور له على منصة "X" حول دعم أوكرانيا وسط الحرائق التي شهدتها كاليفورنيا.وكتب بايدن عبر حسابه على منصة "X" أنه تحدث إلى فلاديمير زيلينسكي وأكد له دعم واشنطن المتزايد لكييف.ورد أحد المستخدمين على منشوره قائلا: "أوكرانيا ليست جزءا من الولايات المتحدة، توقفوا عن إرسال الأموال إلى هناك".وكتبت إحدى المستخدمات مستاءة: "الجنوب لأديداس يحاول التعافي من الأعاصير وكاليفورنيا تحترق حرفيا، وهذا ما يكتبه!"، في حين علق آخر قائلا: "فقط بضعة أيام أخرى ولن نسمع منك مرة أخرى".وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنت عار.. ليس هناك شك في أنك ستدخل التاريخ كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، بينما ناشد آخر بأن يتوقف عن إرسال الأموال لأوكرانيا "فلدينا...
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، غدًا الأحد إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة بـ"خلية العجوزة".وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد عمار.وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين وأخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.وفي واقعة أخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وأسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).وفي سياق منفصل.. تمكنت الأجهزة الأمنية...
قررت النيابة العامة حبس قائد سيارة "ميكروباص" متهم بصدم سيدة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ما أدى إلى وفاتها، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.حبس قائد سيارة صدم سيدة وتسبب في وفاتهاكان قد تم البلاغ عن الحادث بعد أن لاذ قائد السيارة بالفرار عقب اصطدامه بالسيدة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه خوفًا من المساءلة القانونية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي واقعة أخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وأسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11) طن دقيق...
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة حبس 3 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا للاستماع لأقوالهم.كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولتهم أعمال الدجل والشعوذة، وإيهامهم بقدرتهم على العلاج الروحاني في محافظتي القاهرة والإسكندرية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل و3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي كما هو موضح. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل.. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة...
تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).وقد قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مستقبل #الإعمار و #الاستثمار في #سوريا د. #محمد_جميعان يعتبر مستقبل الأعمار واعادة الاعمار والاستثمار في سوريا محط أنظار الكثيرين، دولا ومستثمرين، في المنطقة خصوصا والعالم نسبيا أيضا، نظرا لان حجم المقدر يصل إلى نحو 400 مليار دولار..لكن السؤال من سيحظى بمشاريع وارباح الاعمار واعادة الاعمار والاستثمار هناك؟هناك فارق كبير بين الامل والطموح وبين الحقيقة والواقع؛ الطامحون كثر والقليل منهم سيحظى ويستفيد.بداية لا بد من الملاحظة أن مجرد رفع العقوبات ما زال يراوح مكانه بالمعنى المطلق ، وكذلك ليس هناك حديث حول مؤتمر دولي كما جرت العادة لاعادة الاعمار،ويبدو أن الحذر والتدرج منهج جديد في التعامل مع الحالة السورية لدى المجتمع الدولي. ومع ذلك، وباختصار شديد يمكن تحديد ثلاثة فئات سوف تحظى بحصة الاسد من الكعكة. هذا أن لم يكن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في إطار جهود المغرب لمعالجة ظاهرة تداول الأموال خارج النظام المصرفي، أعلنت الحكومة المغربية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية المالية، وتأتي هذه الخطوات في وقت يبلغ فيه الناتج الداخلي الخام للبلاد حوالي 1700 مليار درهم، بينما يتم تداول ما يقرب من نصف هذا الرقم نقدًا من خلال استثمارات ومعاملات تجارية متنوعة.الإجراءات الحكومية في المغربقدمت الحكومة فرصة لأصحاب الأموال الكبيرة لتسوية وضعيتهم عبر أداء نسبة 5% فقط من إجمالي المبلغ، بشرط التصريح به وإيداعه في البنوك لتجنب العقوبات الصارمة.وأعلنت الدولة عن خطط لتطبيق ضرائب تتراوح بين 30% و37% على الأموال النقدية غير المصرح بها إذا استُخدمت في معاملات تجارية مستقبلية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النظام المالي وتشجيع المواطنين...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد الأشخاص لاتهامه بأعمال غسيل أموال بقيمة تصل إلى نحو 21 مليون جنيه.كانت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) وقدرت أعمال الغسل بحوالي 21 مليون جنيه.
بغداد اليوم – بغدادكشف النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن دبي أصبحت أكبر نقطة لتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، مشيرًا إلى تورط أفراد وصيرفات ومصارف في هذه العمليات.وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب الأموال من العراق لا يزال مستمرًا بأشكال متعددة، سواء من قبل الأفراد أو شركات الصيرفة، إضافة إلى تورط بعض المصارف التي تستخدم الحوالات كوسيلة لنقل الأموال بطريقة تثير علامات استفهام كبيرة".وأضاف أن "دبي باتت الوجهة الأكبر لهذه الأموال، مع وجود مؤشرات واضحة رُصدت خلال الفترة الماضية تؤكد تورط بعض المصارف في تسهيل عمليات التهريب".وأكد الساعدي أن "البرلمان العراقي، من خلال مهامه الرقابية، يتابع العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، بعضها قيد التحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة"، مشيرًا إلى أن "البنك...
بغداد اليوم – بغدادكشف النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن دبي أصبحت أكبر نقطة لتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، مشيرًا إلى تورط أفراد وصيرفات ومصارف في هذه العمليات.وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب الأموال من العراق لا يزال مستمرًا بأشكال متعددة، سواء من قبل الأفراد أو شركات الصيرفة، إضافة إلى تورط بعض المصارف التي تستخدم الحوالات كوسيلة لنقل الأموال بطريقة تثير علامات استفهام كبيرة".وأضاف أن "دبي باتت الوجهة الأكبر لهذه الأموال، مع وجود مؤشرات واضحة رُصدت خلال الفترة الماضية تؤكد تورط بعض المصارف في تسهيل عمليات التهريب".وأكد الساعدي أن "البرلمان العراقي، من خلال مهامه الرقابية، يتابع العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، بعضها قيد التحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة"، مشيرًا إلى أن "البنك...
تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة أون لايننصائح هامة لقائدى السيارات لتفادي حوادث الشبورة على الطرققدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية...
أعلن مكتب النائب العام تحريك “الدعوى الجنائية من قِبل الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان؛ ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014”. ووفق بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً؛ فاستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان؛ وقد تحلل متعهدو الرعاية من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل...
عبد الله علي إبراهيم (خرج المقدم شرطة سلمان بتسجيل اتهم فيه زملاءه في لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من مايو 1989 بالاختلاس من الأموال التي تستردها من الفلول. وهرول به الكيزان وغير الكيزان إلى المنابر ليقولوا بأنه شهد شاهد من أهله بصدقية ما أذاعوه عن اللجنة، أو أشاعوه، من يومها الأول. سننقد غداً رواية المقدم بالطعن في متانته كمخبر عن اللجنة مما لم يطرأ لصحفيين اتفقت أقواله مع هواهم في خيانة صريحة للمهنة التي شعارها "تحقق قبل النشر" (verify and publish). ولكن سينصب حديثنا هنا عما إذا ما كان بيد اللجنة لائحياً مالاً بيدها أثناء أداء استرداد الأموال من الفلول لتنهبه كما صور المقدم. وأنشر للغرض مقالة قديمة كنت نشرتها في الرد على جبريل إبراهيم، وزير المالية قبل تجميد...
اختتم مركز ديوان المحاسبة للتدريب والبحوث والاستشارات، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” لموظفي مصرف التجاري الوطني، في مدينة البيضاء خلال الفترة من 05 إلى 08 يناير الجاري. ونظمت الدورة بتوجيهات من رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح، بهدف رفع كفاءة موظفي المصارف التجارية والجهات العامة في مواجهة التحديات المالية المتزايدة، وقدمت من قبل خبراء متخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للمشاركين في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تعزيز الوعي بالتحديات المالية، وتحليل المعاملات المالية المشبوهة، وفهم الأساليب والتقنيات المستخدمة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الوسومتمويل الإرهاب دروة تدريبية رفع كفاءة موظفي المصارف بالبيضاء مكافحة غسيل الأموال
خدمة فودافون كاش.. مواطنون كثر يتساءلون عن رسوم السحب والتحويل من محفظة فودافون كاش، وعن تفاصيل الاشتراك والحد الأقصى لسحب الأموال منها، باعتبارها أبرز الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها شركة فودافون مصر والتي تسهّل عمليات الدفع والتحويل المالي عبر الهاتف المحمول. خدمات محفظة فودافون كاش - تحويل الأموال لأي مستخدم آخر. - إيداع وسحب الأموال. - التسوق عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني. - دفع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز. - شحن الرصيد وتجديد الباقات. فودافون كاش الحد الأقصى للتحويل من فودافون كاش تبلغ قيمة الحد الأقصى للتحويل عن طريق خدمة ڤودافون كاش 60000 جنيه، وبحد أدنى 5 جنيهات، بحد أقصى 200000 شهريًا، وإضافة 100000 في الحساب الشهري كحد أقصى. خدمة فودافون كاش رسوم التحويل من فودافون كاش - رسوم التحويل لمحفظة ڤودافون...
كشف محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل جديدة بشأن فرض رسوم على المعاملات عبر خدمة “إنستا باي”.وقال عزام إن البنوك المركزية تتبع قواعد صارمة في عمليات تحويل الأموال، إذ تعتمد على نظام حوكمة معقد لضمان أمان المعاملات المالية. وأوضح أن إجراءات الحوكمة في البنوك ليست بسيطة، حيث تتطلب دقة في التعامل مع الأموال.وفيما يتعلق برسوم التحويل عبر “إنستا باي”، أشار عزام إلى أن فرض الرسوم قد يكون جزءًا من جهود البنك المركزي للحد من بعض الاستخدامات غير المشروعة للأموال، خاصة التي تتم بين الأفراد، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم التحويلات المالية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في لحظة تاريخية غير مسبوقة، صدر حكم بالإدانة على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية الأموال السرية، حيث قضت محكمة نيويورك بمنحه "إعفاءً غير مشروط"، وذلك قبل أيام فقط من تنصيبه لولاية ثانية في البيت الأبيض.بعد إصدار الحكم، كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "ما حدث اليوم كان مسرحية بغيضة، وسنستأنف هذا الاحتيال الذي لا أساس له من الصحة، لاستعادة ثقة الأميركيين في نظام العدالة العظيم الذي كان لدينا يومًا.، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس" الأمريكية.محامي الدفاع "تود بلانش" أكد أن الفريق القانوني سيستأنف الحكم، معتبرًا أن القضية كانت "يومًا حزينًا لأميركا."من جانبه، قال المدعي العام جوشوا شتاينغلاس إن الحكم يعكس الظروف الفريدة للقضية ووضع ترامب كرئيس منتخب، مضيفًا أن هيئة المحلفين أصدرت...
تحدث محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا، عن حقيقة فرض رسوم على المعاملات في "إنستا باي".قال "عزام" خلال حواره مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، إن البنوك المركزية لديها قواعد صارمة في العمل ففكرة تحويل الأموال لديها نوع من أنواع الحوكمة.وتابع محمد عزام، بأن اجراءات الحوكمة في البنوك المركزية شديدة التعقيد وأن جزء التعامل مع الأموال ليس بسيط.وأوضح بأن فرض الرسوم علي التحويل من خلال "إنستاي باى" للحد من بعض الاستخدام غير المشروع وانتقال الأموال خاصة بين الأفراد.
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الجيزة والنصب علي المواطنين بمنحهم شهادات مزورة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة_بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للإستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا، الإتجار; فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث بالمنياوفي سياق منفصل لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالاً، بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا. تم نقل المصابين إلى...
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى ضد مسؤولي لجنة رعاية الجرحى في الأردن بتهمة اختلاس 280 مليون دولار فتح تحقيق في الأموال المخصصة للعلاج أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بتهمة اختلاس 280 مليون دولار من الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمات العلاجية في المشافي الأردنية. كشف تفاصيل الاختلاس بحسب مكتب إعلام النائب العام، كشفت التحقيقات عن أن مسؤولي اللجنة تعمدوا التصرف في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمات العلاجية. كما تبين أن مسؤول اللجنة في عام 2012 تصرف في مبلغ 30 مليون دولار دون تحديد أوجه إنفاقها أو وجهتها. قرارات بالحبس الاحتياطي وذكر المكتب...
تحدث جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، عن تعد الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون ،بإنهاء ظاهرة غسيل الأموال وتجارة المخدرات و التدخل في القضاء وحق الدولة في احتكار حمل السلاح.قال "رائف" خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب بببرنامج صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، إن هذه طلبات الشارع اللبناني والذي يحتاج إلى هذه الأمور المهمة سواء فيما يتعلق بالقضاء على بتجارة المخدرات والسلاح وحق الدولة في احتكار السلاح للدفاع عن السيادة اللبنانيةوتابع جمال رائف: مطالب ووعود مهمة وأن خطاب تنصيبه الرئيس اللبناني الجديد يؤكد أنه يدرك كمال الإدراك متطلبات الشارع اللبناني ويسوف يعمل على تنفيذ هذه الوعود.
مع اشتداد الازمة الاقتصادية اللبنانية، لا سيما بعد الحرب الاخيرة التي ضربت البلاد، عاد اللبنانيون الى استثمار اموالهم في منصات تدعي التعامل بالعملات الرقمية وتحقيق ارباح هائلة. منصة Bytesi هي واحدة من هذه المنصات التي أقفلت ابوابها منذ فترة وادت الى خسارات بملايين الدولارات، تكبدها الكثير من اللبنانيين الذين رهنوا اموالهم او منازلهم او ذهبهم داخل هذه المنصة سعياً للربح السريع وجني الاموال. ما هي العملات الرقمية؟ العملات الرقمية بدأت تظهر في السوق اللبناني كبديل استثماري ومالي في السنوات الأخيرة، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2019. ونظراً للقيود المفروضة على العملات الأجنبية والحسابات المصرفية، لجأ الكثيرون إلى العملات الرقمية كوسيلة للحفاظ على قيمة أصولهم وتحويل الأموال. وفقاً لموسوعة Investopedia، يعمل هذا النظام على شبكات موزعة...
نجحت وزارة الداخلية في ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الالتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للإستيلاء على أموالهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية .يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .
نجحت وزارة الداخلية في ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وورش تدريبية فى مجال السينما والإعلانات وإيهامهم بأن تلك الشهادات والورش التدريبية تمكنهم من الالتحاق بالعمل فى مجال السينما والإعلانات للاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية . ...
شمسان بوست / عدن: واصلت محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم عدة أحكام قضائية في جلسات مختلفة ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم.⬛️ القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ1. منطوق الحكم:قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وصحته وفقاً للحيثيات.إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية، ومعاقبته بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني.إلزام المدان بدفع تكاليف إصلاح المولد المتضرر بمبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء.إلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 500,000 ريال يمني.إعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.⬛️ القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ1. منطوق الحكم:قبول الدفع المقدم من...
كشف باحثوا كاسبرسكي عن مخطط احتيال جديد للعملات المشفرة يتلاعب بالمستخدمين لتحويل الأموال للحصول على أصول مشفرة «مجانية». ويعمل المخطط من خلال التعليقات على مقاطع الفيديو المتعلقة بموضوعات مالية عبر منصة YouTube. وكُتبت هذه التعليقات من قِبل حسابات أُنشئت حديثاً وتتضمن عبارة استرداد لمحفظة عملات مشفرة يُفترض أنها تحتوي على عملات Tether)) USDT. ونظراً لأن معرفة عبارة الاسترداد تعني عادةً السيطرة على الأموال في محفظة العملات المشفرة، يتم جذب المستخدم الغافل، وذلك عبر إغرائه باحتمال الحصول على أموال بسهولة، يمكن أن يتم خداعه بسهولة بهذه الطريقة.يستغل مخطط الاحتيال هذا الوجود التقني لمحافظ العملات المشفرة لإضفاء المصداقية. وتُعد تفاصيل المحفظة المُقدمة أصلية ولديها رصيد بعملة USDT، مما يعزز وهم الشرعية. كما يمكن للمستخدمين عرض سجل المعاملات الخاص بها.عندما يحاول المستخدم الوصول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، إنّ لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال، معربا عن ارتياحه لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.وأضاف "الخليل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاقتصاد اللبناني في حاجة إلى ثقة من الجمهور والمؤسسات المالية والمصانع وغيرها من أجل العمل وتحقيق النجاح".وتابع: "اليوم، كل اللبنانيين من مختلف الفئات والأعمار كانوا سعداء للغاية، وهناك تغييرات مهمة يجب أن يتفاعل معها لبنان وحكومته وأن يكون إيجابيا فيما يتعلق باختيار اللجان حتى تزداد ثقة المؤسسات المالية العربية والأجنبية في التعامل مع لبنان وتقديم المساعدة ماليا واقتصاديا".وواصل: "لبنان عانى كثيرا على مستوى الصادرات والواردات، كما أن الأزمة السورية كان لها انعكاسات على قدرة جذب الأموال...
قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، إنّ لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال، معربا عن ارتياحه لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.هل يشهد العام الجاري انتهاء الوجود الإسرائيلي في لبنان؟.. تفاصيلالسفارة الأمريكية في لبنان: ندعم جهود عون لتوحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحاتوأضاف "الخليل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاقتصاد اللبناني في حاجة إلى ثقة من الجمهور والمؤسسات المالية والمصانع وغيرها من أجل العمل وتحقيق النجاح".وتابع: "اليوم، كل اللبنانيين من مختلف الفئات والأعمار كانوا سعداء للغاية، وهناك تغييرات مهمة يجب أن يتفاعل معها لبنان وحكومته وأن يكون إيجابيا فيما يتعلق باختيار اللجان حتى تزداد ثقة المؤسسات المالية العربية والأجنبية في التعامل مع لبنان وتقديم المساعدة ماليا واقتصاديا".وواصل: "لبنان عانى كثيرا على...
أكد يوسف الخليل وزير المالية اللبناني، أنه يجب على لبنان أن يتفاعل ويتعامل بإيجابية مع المؤسسات المالية العربية والدولية لمساعدة البلاد اقتصاديا. وزير الاقتصاد اللبناني: المرحلة المقبلة ستعكس إيجابية تجاه لبنان بقيادة عون " أبو الغيط" : لبنان يستعيد عافيته و "عون" تصدى ببسالة لمخاطر كبيرة وتابع “الخليل” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال. وأضاف أنه يجب على لبنان العمل وفق أولويات اقتصادية واليوم نستطيع البدء في الإصلاحات التي وعد بها لبنان المؤسسات الدولية. وقد نجح لبنان في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد شغور المنصب لمدة عامين، وذلك بعد تمكن البرلمان في دورته الثانية اليوم في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة. وكان السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد،...
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مع تزايد مخاوف التضخم بالأسواق العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقمية 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 2674 دولارًا.وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3236 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5...
كشف مسؤول محلي، عن تسجيل 141 قضية اعتداء وعمليات سطو على أراضي الدولة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع محلي في تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وحضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل رشاد الاكحلي، ووكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش تقارير حول القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف، حيث وجه المحافظ نبيل شمسان، بإعداد تقارير مفصلة حول الاعتداء على أراضي الدولة والأوقاف في مديريتي المخا وذباب. وشدد المحافظ نبيل شمسان، على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومباحث الأموال العامة، ومكاتب هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وفرعه بالمخا، والأوقاف والإرشاد، والشؤون القانونية، بالعمل ضمن منظومة واحدة لحصر كل القضايا والمحاضر، وتقديم ملفاتها الى نيابة الأموال العامة...
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”. وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة،...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.القبض على شخص سرق دراجة نارية بالأسكندريةإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بحدائق القبة قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”. يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية. وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة...
كشفت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، عن مفهوم الصدقة الجارية، وهى الصدقة المستمرة للأجيال المتعاقبة، لا لجيل واحد، والمتعدية للعديد من الأشخاص، لا لشخص واحد.وقالت الإفتاء إن من أبواب الصدقة طباعة المصاحف، وكتب العلم النافع، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، والمقابر للمحتاجين، وتوصيل الماء والكهرباء والخدمات للمحرومين، وإقامة جمعيات خدمية وتطوعية للزواج، وحل مشكلات الناس، وتوصيل احتياجاتهم للمسؤولين وما شابه، ممَّا يُحقّق غرض الدوام والتعدية.مصارف إنفاق أموال الصدقاتروى العلامة البلاذري في "فتوح البلدان" (ص: 131، ط. دار ومكتبة الهلال)، قال: [حدثني هشام بن عمار أنه سمع المشايخ يذكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مقدمه الجابيةَ من أرض دمشق، مر بقوم مُجذَّمين من النصارى، فأمر أن يُعطَوْا من الصدقات، وأن يجري عليهم القوت] اهـ.وعن جابر...
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024. وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي. وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة". وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار). الأموال المسترجعة تشمل الأصول المالية والعقارات والموجودات النقدية (غيتي) الأموال المسترجعة وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2...
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تطورات مشروع الشركة لإنتاج الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان.وقال الوزير إن اللقاء استعرض تطورات مشروع الشركة لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان بنظام الرخصة الذهبية ليكون أول مصنع للشركة في قارة إفريقيا باستثمارات تبلغ 55 مليون يورو، حيث يخصص المصنع 50% من إنتاجه للتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا و50% للسوق المحلي.ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي قد تواجه المشروع.هيئة الاستثمار: 231 شركة قبرصية رأسمالها مليار دولار تعمل في مصرالعامة للاستثمار: 224 شركة يونانية عاملة في مصروأشار الوزير...
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعًا للحكومة. خصص لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب ومكافحتهما. كما تندرج في إطار الإلتزام بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. بالإضافة كذلك إلى تمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة. لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي GAFI. كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018. الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وذلك بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين....
تفاصيل كاملة.. كيف نقل نظام بشار الأسد الأموال من دمشق لموسكو؟
كشفت وثيقة سرية نشرها "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عليها عن عمليات سرية لتحويل أموال ضخمة عبر الخطوط الجوية السورية إلى موسكو. وقال المرصد إن العملية تعتبر من أكثر عمليات النقل المالي غموضا تورط فيها النظام السوري السابق. تفاصيل العملية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه ومنذ نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، كانت الخطوط الجوية السورية تدير رحلة أسبوعية إلى موسكو، تحديدا إلى مطار "فنوكوفو"، وعلى متن كل رحلة كانت تحمل حقائب مليئة بالأموال، تصل قيمتها في المتوسط إلى 20 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن هذه الأموال كانت تنقل تحت إشراف مباشر من المخابرات الجوية، في عملية شديدة السرية. وبحسب الوثيقة فإن الحقائب كانت تسلم بشكل مباشر من مصرف سوريا المركزي إلى شاحنة حماية، ليتم نقلها إلى أسفل الطائرة...
تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة قام بها مسؤول المحاسبة في متاجر “تاريم كريدي” بقيمة 5 ملايين و644 ألف و414 ليرة تركية. تبين أن الشخص المذكور، “G.B”، قام بعمليات بيع وهمية لصالح ثلاث شركات، حيث تم تحويل الأموال إلى تلك الشركات التي قامت بدورها بإيداع جزء من العائدات في حسابات “G.B” وزوجته. كما تم الكشف عن استخدام الأموال في شراء منزل وممارسة القمار الإلكتروني.عملية احتيال بـ 5.6 مليون ليرة في إطار التحقيق الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة في أنقرة بشأن الادعاءات، تبين أن “G.B” قام بعمليات شراء وهمية للمنتجات عبر ثلاث شركات دون تسلم أي بضائع فعلية. وأظهرت التحقيقات أن تلك الشركات تلقت أكثر من 5.6 مليون ليرة كمدفوعات وهمية.تحقيقات وتحركات مالية مشبوهة وكشفت تحليلات الحسابات المالية للشركات والمشتبه بهم...
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال بقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية "International Compliance Association -ICA". ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية. تعزيز المهارات المعرفية وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن "البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات...
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية تحريك دعوى جنائية ضد مدير المكتب أصدرت سلطة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية أمرًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، على خلفية اتهامات جنائية وادعاءات بمخالفات قانونية وإدارية. تفاصيل القضية والتحقيقات بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تولت الإدارة العامة للتحقيق في هيئة الرقابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم (408) لعام 2024، المتعلقة بالمدعو (م.ر.ا) بصفته مدير المكتب. وقد تم سماع أقواله ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، التي تتعلق بإصدار تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في عمليات استرداد الأموال، وذلك بالمخالفة للتشريعات والنظم السارية. اتهامات بالجنسية المزدوجة وإلحاق الضرر بالمال العام وأشار البيان إلى أن المتهم يحمل جنسية دولة أخرى دون...
أبوظبي (الاتحاد)أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association -ICA)، مما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة...
كشفت وثيقة سرية، اطلع عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عمليات تهريب أموال ضخمة عبر الخطوط الجوية السورية إلى موسكو، في واحدة من أشد عمليات النقل المالي غموضاً وفساداً تورط فيها النظام السوري السابق، وأن تلك الأموال في غالبيتها نتاج الاستثمار في تصنيع وتجارة الكبتاغون. وأكد مدير المرصد لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن آخر رحلة لتهريب تلك الأموال، أقلعت قبل 4 أيام فقط من هروب بشار الأسد إلى موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. فيديو 24 - كيف تبدو حياة بشار الأسد في روسيا؟بعد ربع قرن من حكم سوريا، بدأ بشار الأسد وعائلته فصلاً جديداً من حياتهم في روسيا، حيث انتقلوا من القصور في سوريا إلى أفخم ناطحات السحاب في موسكو حقائب مليئة بالأموال وقال التقرير إنه منذ نهاية...
أدلى عاطلان متهمان بسرقة حقيبة سيدة في منطقة الزيتون بالقاهرة باعترافات مفصلة أمام رجال المباحث حول تشكيلهم العصابي الذي كان يتخصص في سرقة الحقائب من السيارات. كسر الباب ..اعترافات عصابة سرقة المنازل في حلوان سقوط عصابة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بحلوان وفقًا للاعترافات، قال أحد المتهمين إنه كان يخطط مع شركائه لمراقبة السيارات المتوقفة في أماكن خالية أو نائية داخل منطقة الزيتون، حيث كان يتمكنون من سرقة الحقائب بسهولة.وأضاف أن عمليات السرقة تمّت بالاعتماد على تقنياتهم في فتح الأبواب باستخدام أدوات حادة، لافتًا إلى أن الحقائب التي تم سرقتها تحتوي غالبًا على أموال ومتعلقات ثمينة.كما أفادت المتهمة "فاطمة.س" (ربة منزل) بأنها كانت تتعاون مع الشابين وتساعدهم في تصريف المسروقات، مشيرة إلى أنهم كانوا يبيعون المتعلقات الشخصية ويتحصلون...
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «منافاتف»، في العاصمة الأردنية عمّان، لتفعيل الخطط الاستراتيجية للمجموعة.ترأس الاجتماع سامية أبوشريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس المجموعة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الإمارات، وبحضور سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة.وعقد الاجتماع لوضع الخطط التنفيذية لأولوياتهما الاستراتيجية المشتركة لرئاسة دولة الإمارات والأردن للمجموعة، والتي تم تحديدها واعتمادها من الاجتماع العام ال39 للمجموعة في نوفمبر 2024، بناءً على الإنجازات البارزة التي حققتها الرئاسة اليمنية لعام 2024.وستركز محاور الأولويات المشتركة لرئاسة المجموعة الإقليمية على تعزيز...
شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى.البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا انقلاب سيارة ربع نقل، وعلى الفور. انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث. بالمعاينة والفحص، تبين وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، وأدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق.وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على...
كشفت تحريات المباحث تفاصيل العثور على جثمان شاب داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر.وتوصلت التحريات أن الشاب تعرض لصعق كهربائي داخل الشقة، ولقي مصرعه في الحال.البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السادس.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أن الشاب تعرض لصعق كهربائي وهو السبب في وفاته، وعدم وجود شبهة جنائية.جرى إيداع الجثمان في ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور...
#سواليف كشفت وثيقة سرية، اطلع عليها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن عمليات #تهريب #أموال ضخمة عبر «الخطوط الجوية السورية» إلى #موسكو، في واحدة من أشد عمليات النقل المالي غموضاً وفساداً تورط فيها #النظام_السوري البائد، وأن تلك الأموال في غالبيتها نتاج الاستثمار في تصنيع وتجارة #الكبتاغون. وأكد مدير «المرصد» أن آخر رحلة لتهريب تلك الأموال، أقلعت قبل 4 أيام فقط من هروب بشار الأسد إلى موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.وقال التقرير إنه منذ نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، كانت «الخطوط الجوية السورية» تدير رحلة أسبوعية إلى موسكو، وتحديداً إلى مطار «فنوكوفا»، وعلى متن كل رحلة تحمّل حقائب مليئة بالأموال، تصل قيمتها في المتوسط إلى 20 مليون دولار أميركي. ووفق وثيقة سرية مسربة حصل عليها «المرصد...
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص، وسيدة "صانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى"، مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو.القبض على بلوجر وكشفت التحريات قيام الأخيرة بتصوير مقاطع فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول مسنة "تعانى من مرض الزهايمر" والإدعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين. تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على...
أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تدعى “جودي”، بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، إثر سقوط لو خشبي عليها من أعلى عقار سكني بمنطقة الهرم بالجيزة.إصابة طفلة بالهرم وكانت الطفلة "جودي" تسير برفقة والدها، وفجأة سقوط اللوح الخشبي من علو ليبدد أحلام الصغيرة، جرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع...
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة تلقي ضابط شرطة لمبلغ مالي من مواطن على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له.وأفاد المصدر بأنه لا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر في مقطع فيديو ضابط شرطة وهو يتلقى مبلغًا ماليًا من شخص.وأكد المصدر أن الفيديو قديم يعود لـ عام 2015، وبفحصه فنيا تبينأن المتورط في هذه الواقعة فرد أمن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده.وتابع المصدر أن تم إنهاء خدمة فرد الأمن المتورط في تلك الفترة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة...
7 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة. وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم، إن “هذا العدد يمثل زيادة كبيرة عما تم تسجيله في عام 2023، إذ بلغ 1476 بلاغاً حينها”، مشيراً إلى أن “هذه الزيادة في عدد البلاغات عن العام السابق تحتم تفعيل الإجراءات الهادفة لحثِّ الجهات على عملية الإبلاغ عن المعاملات المالية التي قد تحمل في طيّاتها شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يُسهم في الإيفاء بالمتطلبات الدولية المترتبة على جمهورية العراق”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...
قال مصدر أمنى أنه تم إيقاف فردى أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق.التحقيق مع ضابطين وفردي أمنوأفاد المصدر الأمني أن الضابطين وفردي الشرطة تجاوزوا مع بعض المواطنين أثناء السيطرة على مشاجرة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث وتبين من التحريات الأولية...
تعرضت ممرضة لحالة تسمم شديدة وأبنائها الثالثة، جرى نقل الأم إلى مستشفى دمياط العام لكنها فارقت الحياة بنما تم إيداع أطفالها في غرفة العناية المركزة.تسمم ممرضة وأبنائها الثالثة وقالت أسرة الممرضة التي تدعو ميادة حسان، 32 سنة، مقيمة بقرية الشعراء محافظة دمياط، أنها أصيبت بحالة إعياء شديدة اثر تناولها وأولادها وجبة "كبيس".تدهورت حالته الصحية فور انتهائهم من تناول الوجبة، جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى، لكن الموت كان أقرب للأم من الحياة.وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن المصرف العقاري، الثلاثاء، تخصيص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وفيما أشار الى أن مبادرة تمويل المجمعات الاستثمارية ما زالت مستمرة وتمتد لعام 2026 وفق شروط وضوابط، أكد أن الأموال المخصصة تجاوزت الـ 2 تريليون دينار. وقال مدير المصرف عباس الجواهري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف العقاري وبتمويل من البنك المركزي، أطلق خطة لشمول جميع المعاملات السابقة ضمن المبادرة العقارية في جميع فروع المصرف البالغة 16 فرعاً بالمحافظات العراقية"، مبيناً أن "المصرف العقاري خصص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وأعلن عنها في الموقع الرسمي وتضمنت تغطية لجميع الوحدات السكنية خارج المجمعات". أما بخصوص المجمعات الاستثمارية، فقد أشار الجواهري الى أن "البنك المركزي خصص مبالغ لها وبدأ المصرف العقاري بتمويل...
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف