تاجر عملة .. تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الداخلية وزارة الداخلية النقد الاجنبي غسل اموال المزيد
إقرأ أيضاً:
50 جنيه تسببت في جريمة.. تفاصيل مقـ.تل شاب وإصابة والده بأكتوبر
تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مقتل شاب وإصابة والده بسبب خلاف على 50 جنيه في مدينة 6 أكتوبر، حيث أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وتحديد سبب الوفاة.
واستعلمت النيابة عن حالة الأب المصاب لسماع أقواله حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، وباشرت التحقيق مع المتهم.
وشهدت مدينة 6 أكتوبر جريمة مأساوية راح ضحيتها شاب وأصيب والده بجروح متفرقة بالجسد على يد عاطل في العقد الثالث من العمر في مشاجرة بسبب خلافات مالية.
تلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط متوفي ومصاب بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين مقتل شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، عامل، وإصابة والده، بعدما تعدى عليهما شاب 25 سنة، عاطل، بسلاح أبيض (سكين).
التحريات الأولية كشفت أن خلافا ماليا وقع بين المجني عليه والمتهم على مبلغ 50 جنيه، وتطور إلى مشادة كلامية حادة، تدخل خلالها والد المجني عليه، فاستشاط المتهم غضب واستل سكينا وسدد طعنات نافذة للأب والابن، أسفرت عن مصرع الأخير في الحال، وإصابة والده.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بجريمته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير