اليوم السابع:
2025-03-13@01:12:31 GMT

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الاموال الداخلية حوادث غسيل اموال

إقرأ أيضاً:

خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

مصرع سيدة سقطت من القطار أمام قرية الرحمانية بنجع حماديكنا بنهزر.. كواليس سقوط سائقين يلقيان ألعابا نارية مشتعلة على سيارات الميكروباص بالجيزة

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۴ ساعة
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .قرار بشأن طالب فقأ عين ط.فل بالألعاب النا.رية في البساتينعمرو السولية يتهم عضوا بالأهلي بالسب والقذفقدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه...
  • صدى البلدقبل ۶ ساعة
  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. مصطفى شعبان يخرج من قضية غسيل الأموال
  • شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.مسلسل حكيم باشا وبدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل حكيم باشا، بالتحقيق مع حكيم-...
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (33 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۱۴ ساعة
  • الأمن يضبط مخدرات بقيمة 59 مليون جنيه في القليوبية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى قضايا مخدرات ، حيازة أسلحة نارية ، سرقة – مقيمين بالقليوبية) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً  للإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار ترامادول - 5 قطع أسلحة نارية).هذا وتُقدر القيمة المالية...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. القبض على مصطفى شعبان في قضية غسيل الأموال
  • مسلسل حكيم باشا 11.. عرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 لـ مصطفى شعبان على القنوات الفضائية، حيث شهدت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا تصاعدا كبيرا في الأحداث. أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 بدأت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 بذهاب مصطفى شعبان وزوجته غزل إلى مصر. وأرسل نوح إلى الجارحي كبير المطاريد، لأنه يرغب في معرفة كيفية فك الألغام في الجبل، ولكن جارحي رفض فعل ذلك. واتفق ياسين مع غراب بتسليمه أوراق مهمة عن حكيم باشا بخصوص غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وبالفعل أبلغ غراب البوليس، وتم القبض على...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 17 مليون جنيه آخر 24 ساعة
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية مستمرة على مدار الساعة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 17 مليون جنيه. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بقيمة 41.5 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام محاولة بؤرة إجرامية تضم ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب كميات كبيرة  من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة نصف طن حشيش – 50 كيلو جرام هيدرو – طبنجة).هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 41,5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • "الداخلية": ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.في مركز شرطة طلخا، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.في مركز شرطة بلبيس، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.كما تم ضبط عنصرين إجراميين (لأحدهما معلومات...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.مصرع سيدة سقطت من القطار أمام قرية الرحمانية بنجع حماديكنا بنهزر.. كواليس سقوط سائقين يلقيان ألعابا نارية مشتعلة على سيارات الميكروباص بالجيزة أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض). تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9,420 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار