2025-04-08@19:26:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8435
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
يبحث العديد من المواطنين عن طريقة سحب الأموال من تطبيق إنستاباي دون الحاجة إلى استخدام بطاقة فيزا، خاصة بعد تفعيل خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) عبر التطبيق التابع للبنك المركزي المصري. خطوات السحب النقدي من الـ ATM عبر إنستاباي 1. التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي واختيار خيار "خدمات دون بطاقة". 2. تحديد اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية). 3. اختيار "إنستاباي" أو "شبكة المدفوعات اللحظية". 4. إدخال رقم الهاتف المسجل في التطبيق. 5. إنشاء رقم سري متغير (OTP) عبر التطبيق. 6. إدخال الرقم السري المتغير، ثم تحديد المبلغ المطلوب سحبه. الحد الأقصى للسحب عبر إنستاباي - الحد الأقصى لكل معاملة: 70,000 جنيه. - الحد الأقصى الشهري للتحويلات: 400,000 جنيه. هتدفع كام فى تحويل إنستا باى بعد الرسوم الجديدة؟أعلنت...
متابعات تاق برس- قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ان “المليشيا” – قوات الدعم السريع لديها مناجم ذهب تم تشكيل لجنة لحصرها منذ مايو الماضي، فضلا عن منجم ذهب في سونقو بولاية جنوب دارفور لازال يعمل حتى الآن رغم قصف المنجم من قبل الطيران الحربي أكثر من مرة. وأعلن جبريل إبراهيم وزير المالية، إن هنالك استقرارًا في سعر الصرف رغم الحرب ولدى الحكومة فائض في الإنتاج الزراعي، وأشار إلى ان المالية تفكر في إدخال أكبر قدر من الكتلة النقدية خارج المصارف للبنوك. وقال خلال مؤتمر صحفي إن وزارة المالية انتهزت فرصة استبدال العملة وأدخلت المؤسسات الحكومية لتتعامل إلكترونيا لتحقيق تقدم كبير في التعامل عبر المال الإلكتروني، وهذا يساعد في عمليات الشفافية وزيادة الإيرادات. و قال جبريل...
زنقة 20 ا الرباط أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق إطار بنكي يشتغل بوكالة بنكية يوجد مقرها بالقصر الكبير، بعدما راهن بأموال الزبناء في ألعاب الحظ بشركة مختصة في الرهان الرياضي، وخسر الأرصدة التي استولى عليها بدون موجب حق. وقضت الغرفة الجنائية بإعادة المتهم للمؤسسة البنكية المشتكية، التي يتبع رأسمالها للدولة، 91 مليونا، وبعشرة ملايين تعويضات عن جبر الضرر، الذي لحق البنك، جراء استهداف المتهم لأموال الزبناء في القمار، كما صفعته بغرامة مليونين لفائدة خزينة الدولة، ليكون مجموع الأموال التي عليه أداؤها 103 ملايين ، وفق يومية الصباح. وبرأت المحكمة الموقوف من التبديد وتابعته من أجل اختلاس أموال عامة، موضوعة تحت يده وبمقتضى وظيفته، والولوج إلى نظام معلوماتي...
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري "خفضنا التضخم من 300% إلى 18% خلال عام". وأضاف منصوري لـ"الحدث": "عدم تمويلنا للدولة حفزها على زيادة الجباية ما حقق فائضا في الموازنة". وأعلن أنّ "الاحتياطي الحرّ لدينا تجاوز ملياريّ دولار". وشدّد منصوري على أنّ "القطاع المصرفيّ يلتزم أعلى معايير مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب". وتابع: "نُراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان، ونتعامل مع كافة المصارف في أميركا وأوروبا". وقال منصوري: "نتطلع لعودة دول الخليج إلى لبنان، فهي امتدادنا الحقيقي". وأضاف: "لدينا خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين، وطرحنا مشروع قانون لطباعة عملات جديدة". مواضيع ذات صلة حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لدينا خطة متكاملة لإعادة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد وزير العدل، خالد شواني، الأربعاء، أن المدة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة، فيما بين أن تعديل القانون سينمي أموال القاصرين باستثمارها في مشاريع مضمونة الربح. وقال شواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رعاية القاصرين أحد القوانين الواردة ضمن ملف حماية حقوق الطبقات الهشة بالمجتمع في المنهاج الحكومي، وأن هذا القانون مشرع منذ عام 1971 وبحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية والحفاظ على أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين، ومعالجة إشكالية الأموال التي أودعت قبل، 1990 وسببت مشاكل للذين أودعوا الأموال بسبب فقدان العملة العراقية لقوّتها النقدية بعد عام 1990". وأضاف أن "التعديلات ستتضمن معالجة كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة...
بغداد اليوم - ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اجتماعا ضمّ وزارات النفط والكهرباء والمالية، لبحث موضوع الديون المستحقة للشركات الاستثمارية المزودة للعراق بالطاقة الكهربائية.ووجه سيادته بأن تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية خلال المدة الماضية، بطريقة عينية تعتمد آلية التسديد فيها على منح هذه الشركات مادة زيت الغاز.
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تطبيق رسوم جديدة على عمليات التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك بدءًا من الثلاثاء 1 أبريل، بعد تقديم هذه الخدمات مجانًا لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.مزايا تطبيق "إنستا باي" وخدماتهيتيح التطبيق للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية المختلفة ضمن منصة واحدة، مع إمكانية التحويل اللحظي إلى الحسابات البنكية، البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية. كما يوفر خدمات مثل طلب استقبال الأموال، الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب المختصر، سداد الفواتير، التبرعات، وشحن الرصيد الفوري.وتدعم البنوك المصرية خدمات شبكة المدفوعات اللحظية عبر قنواتها الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية. كما يتيح التطبيق التحويل إلى جميع البطاقات المصرفية داخل مصر، بما في ذلك بطاقات الائتمان، إضافة إلى إرسال الأموال عبر الروابط...
أخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الأخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة. وخلال حلقة جديدة من حلقات "مشاهير × المحاكم"، سنستعرض واقعة اتهام البلوجر هدير عاطف وزوجها بتوظيف الأموال من خلال ترويج لاستثمار الأموال في العقارات والسيارات. ــ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي روجت المتهمة وزوجها و2 اخرين لاستثمار الأموال في تجارة العقارات والسيارات. ـــ قام المتهمين بعمل شركة وهمية في التجمع لاستقطاب الضحايا والاستيلاء على تحويشة العمر. ــ 10 ضحايا حرروا محضر ضد هدير عاطف وباقي المتهمين ليتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. ــ صدر حكما بالسجن 5 سنوات ضد البلوجر والسجن 7...
الاقتصاد نيوز — متابعة بعد أيام قليلة، ستعين حكومة نواف سلام حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، ومعه تكثر التحليلات لسياسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري النقدية، بين من يقول إنه نجح في تأمين استقرار بحده الأدنى وسط تطورات أمنية وسياسية غير مسبوقة ومن يعد أن هذا الاستقرار كان هشاً وسط مؤشرات اقتصادية سلبية أبرزها ارتفاع التضخم وعدم تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. “اندبندنت عربية” أجرت حواراً مطولاً معه حول غالبية الملفات النقدية والمالية. منذ توليه مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في أغسطس (آب) 2023، خلفاً لسلفه رياض سلامة الذي استمر في حاكمية المصرف المركزي لأكثر من 31 عاماً، تبنى الدكتور وسيم منصوري سياسة نقدية ومالية غير تقليدية، شكلت نقطة تحول في آلية عمل المصرف المركزي وعلاقته بالدولة والأسواق...
قالت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، 26 مارس 2025، إن جهاز الأمن العام "الشاباك" حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2019 من أن الأموال القطرية المنقولة إلى حكم حماس تتسرب إلى جناحه المسلح. ووفق القناة العبرية، فإن نتنياهو تجاهل توجه رئيس الشاباك آنذاك نداف أرغمان بهذا الخصوص، وبعد بضعة أشهر تلقى رئيس الوزراء تحذيرًا مشابهًا من قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي. وأضافت، "لكن مكتب رئيس الوزراء نفى صحة النبأ، وأكد أن الأجهزة الأمنية أوضحت أن هذه الأموال نقلت بصورة مباشرة إلى العائلات المحتاجة في قطاع غزة ". وتابعت، "وقد تم إبلاغ رئيس الوزراء أنه ابتداءً من مارس 2020، بدأت حماس بتحويل مبلغ 4 ملايين دولار إلى الجناح العسكري من أموال الميزانية المدنية التي حصلت عليها من مصادر أخرى، وليس من...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75...
زنقة 20 | الرباط ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام. و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر. هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا...
القاهرة: «الشرق الأوسط» أمرت النيابة العامة الليبية بحبس أربعة متهمين ينتمون إلى «شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشر» في مدينة زلة (750 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، بتهمة التسبب في وفاة عشرة مهاجرين من جراء التعذيب، الذي مارسه الخاطفون على 164 مهاجراً. وتكثر في ليبيا عمليات خطف مهاجرين وتعذيبهم حتى الموت، بقصد الحصول على أموال من أسرهم. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي فجر العثور على 263 مهاجراً كانوا محتجزين في «مكان سري» بشرق ليبيا نحو 8 أشهر، ويخضعون «للتعذيب» حالة من الغضب، وفتح الباب لمطالبة السلطات المحلية بـ«قانون رادع» لمكافحة جرائم «الاتجار بالبشر». والجريمة التي تحقق فيها النيابة العامة راهناً كشفت عنها نهاية العام الماضي، وقالت، اليوم الثلاثاء، إن البحث متواصل عن باقي أفراد الشبكة الفارين. ...
يبحث مستخدمو تطبيق "انستا باي" عن رسوم تحويل انستا باي، حيث يبدأ تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستا باي" فرض رسوم على عمليات تحويل الأموال بين العملاء اعتبارا من 1 أبريل 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات.رسوم تحويلات انستا بايهتدفع كام فى تحويل إنستا باى بعد الرسوم الجديدة؟أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والخدمات المقدمة عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك اعتبارا من 1 إبريل 2025. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الاستدامة وتحسين الخدمات المالية الرقمية المقدمة للمستخدمين.وفقا للرسوم الجديدة، سيكون رسم التحويل عبر "إنستا باي" 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها مصريا. كما سيحصل كل عميل على 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر مجانا شهريا،...
يبدأ تطبيق إنستاباي «InstaPay»، التابع لشبكة المدفوعات اللحظية، من تاريخ 1 إبريل 2025 القادم تحصيل الرسوم المالية المقررة على كل عملية من عمليات تحويل الأموال. وتميز تطبيق إنستاباي من بداية إطلاقه وإتاحته أمام حاملي التطبيق والاستفادة من عمليات تحويل الأموال بعدم وجود رسوم تحصيل على عمليات التحويل. وتنتهي فترة الإعفاء من الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات رسميًا يوم 31 مارس 2025. تفاصيل الرسوم الجديدة المقررة من تطبيق إنستاباي رسوم التحويلات المالية تبلغ نسبة رسوم التحويلات المالية حوالي 0.1% من قيمة المبلغ المحوَّل، بحد أدنى جنيه واحد، وبحد أقصى 20 جنيهًا. رسوم الخدمات غير المالية وتبلغ نسبة رسوم الخدمات غير المالية والتي تتضمن «الاستعلام عن الرصيد، وطلب كشف حساب مصغر» حوالي 0.5 جنيه لكل عملية، مع منح 10 طلبات مجانية شهريا...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ...
قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيومشاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعةجامعو خردة يحاولون اختطاف طفل بالإسكندرية.. الداخلية توضح الحقيقةخلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيهضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيهإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل رسوم تحويلات "إنستاباي" والمصاريف المتعلقة بها، حيث سيبدأ تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي" في فرض رسوم على عمليات تحويل الأموال بين العملاء اعتبارا من 1 أبريل 2025. رسوم تحويل انستا باي يأتي ذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري قرارا رسميا بشأن بدء تطبيق الرسوم على التحويلات البنكية عبر تطبيق "إنستاباي" والقنوات الإلكترونية قبل نهاية شهر مارس 2025.رسوم التحويل على انستا باي .. خبر سار لـ 12.5 مليون عميلكيفية تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي في خطوات بسيطةقبل عيد الفطر.. اعرف حدود السحب لتطبيق إنستا بايحقيقة فرض رسوم على تحويلات إنستا بايكيفية دفع الفواتير وتحويل الأموال (QR Code) إنستا بايماتتعبش نفسك في الصيام .. ادفع...
سالم البادي (أبو معن) سوء المُمارسات الخاطئة، والسلوكيات والسياسات والإدارة السيئة، بلا شك أنها تقوِّض أو قد تعرض للخطر عملية المنظومة الحكومية المتكاملة بشكل كبير، ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى الإضرار بسلطة وسمعة الجهة المسؤولة. إن سوء الإدارة يؤدي إلى عدم الامتثال للوائح والمتطلبات الإدارية وعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين، وعدم احترام التوجيهات والتعليمات والقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية، وعدم الاكتراث بالانتماء المجتمعي والوطني. تعثر بعض المشروعات الاستثمارية يعود الى القصور المعرفي والثقافي والتعليمي لدى بعض المسؤولين المناط إليهم إدارتها، مع قلة الخبرة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وقلة الخبرات المهنية والإدارية والمالية في دراسة المشاريع من جميع النواحي كالتحديات الحالية والمستقبلية، والفرص والإمكانيات، ومراقبة ومتابعة المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وعدم فهم متطلبات السوق المحلي بصورة كافية....
أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة «دون انترنت» نهاية أبريل المقبل، مؤكداً أن إحدى الشركات جاهزة الآن. بورتسودان ـــ التغيير وأوضح جبريل خلال المؤتمر التنويري السابع عشر لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء مساء أمس ببرج الضمان ببورتسودان، إن عملية التحول الرقمي عملية مستمرة وأن الدولة تتجه نحو الحكومة الالكترونية. وقال جبريل :”بدأنا بالقطاع الحكومي وستتم العملية تدريجياً رغم الصعوبات وقطعنا أشواطاً وسنصل إلى نتائج سريعة”. و كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان جبريل إبراهيم ، عن مساعٍ حكومية لفتح أسواق جديدة لتصدير الذهب لدول قطر والسعودية ومصر وتركيا وعمان. وأقر في المؤتمر التنويري الذي نظم بقاعة فندق الضمان ببورتسودان حول الوضع الاقتصادي الراهن، بأن 80%...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة...
الكثير من القضايا كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة، لسقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية في المحافظات المختلفة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني. -على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح. -عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر. -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت. - التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق. - عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك. - عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها. مشاركة
شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.مسلسل حكيم باشاوبدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، على لقاء "ياسين- ميدو عادل" مع حبيبته "شهد- إنجي سلامة"، عقب عودته إلى القاهرة، وطلبت منه أن يذهب لطلب يدها من والدها بعد ما عرف من هو والده.وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الرابعة...
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالمشدد للمتهمين بإصابة شقيقان بعاهة مستديمة بالقليوبية...
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفكيك ما وصفتها بشبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية. وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك "تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية". وأضاف البيان "في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)". وتابعت "تبين أن هذه الشركات تعمل من دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل". ووفق الحرس الوطني، أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12...
حددت محكمة جنح مستأنف جلسة 12 أبريل المقبل، لنظر استئناف السايس المتهم بالبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم على حكم حبسه عامين و3 أشهر. وعقب صدور الحكم على المتهم من محكمة الجنح، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى، ردد قائلا: "أنا حياتي اتدمرت ومش هاعمل كده تانى.. معايا 3 عيال ومش هاعيد معاهم.. الست اللى صورتني كانت عايزة تطلع تريند". وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنين، وكان أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين. وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...
قالت منظمة الصحة العالمية إن الانخفاض الكبير في تمويل مساعدات التنمية يهدد نجاح جهود مكافحة مرض السل، الأكثر فتكا في العالم.وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي صدر اليوم الاثنين أن مرض السل مازال يودي بحياة نحو 5ر1 مليون شخص سنويا. وقد تم إنقاذ حياة 79 مليون شخص من خلال جهود التشخيص والعلاج المبكر منذ عام 2000. ولكن المنظمة أشارت في التقرير الذي صدر بمناسبة يوم مرض السل العالمي أنه بدون الأموال، ستكون الأمور قاتمة بالنسبة للدول الأكثر فقرا. وأوضحت المنظمة أن برامج مكافحة مرض السل تواجه خطورة الانهيار في 27 دولة. فبدون الأموال من الخارج، سوف يخضع عدد أقل للاختبار، و سوف يتم رصد وعلاج حالات أقل، كما أن أنشطة الرقابة ستكون أقل. ونتيجة لذلك، سيصاب عدد أكبر بالمرض. وتواجه تسع...
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على 6 متهمين بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم....
بغداد اليوم - رئيس هيئة النزاهة يشيد بالتعاون الدولي في تقليص مكامن الفساد واسترداد الأموال المهربةأشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) بجهود المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة في العمل على تقليص آثار الفساد ومُساعدة الدول في ملف مُلاحقة مُرتكبي هذه الآفة الخطيرة واسترداد العوائد المُتحصَّلة عنها.الدكتور اللامي أعرب، خلال لقائه (أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيْين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليميِّ التابع لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي، عن تفاؤله بالتعاون الدوليِّ والإقليميِّ في مجال مُكافحة الفساد وملفّ استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، مُنوّهاً بدور الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد، في تعزيز التعاون بين الدول؛ لتبادل المعـلومات حول قضايا الفـساد، وتسهيل مُلاحقة المُجرمين واسترداد الأموال.وعرَّج اللامي على دور الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد في تشخيص تحدّيات ومخاطر الفساد ووضع الحلول الناجعة لها، مُنوّهاً بالاتفاقيَّة...
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولارالداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالطالبية بسبب كيس مياهاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه...
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالطالبية بسبب كيس مياهشهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بمدينة نصر إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع...
أعلنت السلطات التونسية إيقاف أنشطة شركات تدير تطبيقات ذكية في قطاع النقل الخاص لسيارات التاكسي بتهم بالفساد وغسل أموال. وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان اليوم الاثنين، بأن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات تمكنت، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بأنشطة هذه الشركات. وصادرت السلطات الأمنية نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية. ولم يرد اسم الشركات في بيان السلطات الأمنية لكن تقارير محلية أشارت إلى فروع الشركة الأم "بولت" الإستونية التي تتواجد في أكثر من 45 دولة في العالم. وتتلقى السلطات شكاوى مستمرة من ارتفاع تسعيرات "بولت" واضطراب في خدمات...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص".رفض يدفع أجرة زيادة.. تفاصيل تعدى سائق ميكروباص على راكب بالشرقيةحفرة 10 أمتار.. 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بمنشأة ناصر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة عدد من الشركات التي تدير تطبيقات ذكية لنقل سيارات التاكسي، بعد الكشف عن شبهات فساد وغسل أموال. وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة تمكنت، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من رصد مخالفات تشمل غسل أموال وتهربًا ضريبيًا ضمن أنشطة هذه الشركات.وشملت الإجراءات مصادرة 12 مليون دينار من حساباتها البنكية، إضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية. ورغم أن السلطات لم تذكر أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن القرار قد يطال فروع شركة "بولت" الاستونية، التي تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم.وجاءت هذه التحركات بعد تلقي السلطات شكاوى متكررة حول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه) تقريباً. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
شمسان بوست / خاص: أعلن بنك القاسمي عن توفر خدمة تحويل الأموال عبر UPT إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، مما يتيح لعملائه إرسال الأموال بسهولة وأمان.وتتميز الخدمة الجديدة بسرعتها ومرونتها، حيث يمكن للعملاء إجراء التحويلات المصرفية بسلاسة، مع ضمان أعلى معايير الأمان في عمليات التحويل.وأكد البنك التزامه بتوفير خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء، مشددًا على أن UPT تعد واحدة من أفضل الحلول المالية التي تسهّل عمليات التحويل الدولية بأسعار تنافسية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، عن أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه. وألقى القبض على...
شهد مستخدمو تطبيق «إنستاباي»، اليوم الأحد، تعطّل خدمات التطبيق، لعدم تمكنهم من إجراء التحويلات المصرفية عبر التطبيق الشهير. وأثر ذلك على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق. حدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه. اقرأ أيضاًرابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025 وطريقة الدفع عبر «انستا باي» خدمات هامة يقدمها تطبيق انستا باي.. تعرف عليها زيادة جديدة.. البنك المركزي يعلن تعديل الحدود اليومية والشهرية لمعاملات «انستا باي»
يتساءل الكثيرون عن أسهل طريقة لتحويل الأموال من الخارج، لذا يهتمون بمعرفة تفاصيل عن تطبيق إنستا باي التابع للبنك المركزي المصري، نظرًا لأهمية هذا الأمر بالنسبة إلى المصريين بالخارج والعاملين بالخارج الذين يحولون أموالهم إلى أسرهم داخل مصر لسد احتياجاتهم، لذا حرص البنك المركزي المصري على إتاحة خدمة التحويل اللحظي للأموال من الخارج عبر «إنستا باي». البنك المركزي أكد في بيان، أنه أطلق خدمة التحويل على إنستا باي تجريبيًا خلال شهر يونيو الماضي، عبر المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وشركات الصرافة الموجودة خارج مصر.اقرأ أيضًا:قبل عيد الفطر.. اعرف حدود السحب لتطبيق إنستا بايحقيقة فرض رسوم على تحويلات إنستا بايكيفية دفع الفواتير وتحويل الأموال (QR Code) إنستا بايماتتعبش نفسك في الصيام .. ادفع كل فواتيرك بـ إنستا بايكيفية تحويل الأموال من الخارج على...
كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، بإشراف المستشار أحمد خالد رئيس النيابة، فى واقعة ضبط المتهمين بالبلطجة على المواطنين، عن ضبط مبلغ 1500 مع سايس اعترف أن المبلغ حصيلة عمل ساعتين فقط فى ركن السيارات بالشوارع. وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين. وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتمكن...
أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين. وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر محمد عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة إلى النيابة التي قررت حبسهم. مشاركة
أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، بحبس 23 سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين. وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر محمد عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة إلى النيابة التي قررت حبسهم. مشاركة
يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2025 ، لنحو 4.5 ملوين موظف في الدولة اليوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما كان مقررًا في السابق، إلا أن بعض الموظفين قد يواجهون مشكلة احتجاز البطاقة داخل الماكينة أثناء سحب الأموال دون معرفة السبب أو كيفية استعادتها.أسباب سحب كارت الفيزا في ماكينات الصراف الآلي (ATM)؟هناك عدة أسباب تؤدي إلى سحب البطاقة، منها إدخال الرقم السري بشكل خاطئ عدة مرات، انتهاء صلاحية البطاقة، أو وجود خلل فني في الماكينة.ATMلو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزافي رمضان.. رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATMبعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟كيف تسحب أموالك من ATM دون فيزا عن طريق إنستاباي؟.. اعرف الطريقةكيفية سحب الأموال من...
قال الإعلامي أحمد موسى، أنه سبق وأن تحدث عن مسلسلات رمضان وما تقدمه للمجتمع من مشاهد، موضحا أن الرئيس السيسي تحدث اليوم ايضا عن دعم الدولة المصرية للدراما والإعلام.واضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أنه يحب أن يتم استغلال الأموال التي سوف يتم تخصيصها لدعم الدراما والإعلام في صندوق يساهم في زيادة الأموال.وحذر موسى، من المشاهد التي لا ترضي الذوق العام، منوها أن شارع عماد الدين كان له تاريخ طويل حافل بسبب صناع السينما في مصر .وتابع موسى، التاريخ المصري في السينما والدراما يجعلها الاول في المنطقة بلا منازع..
قررت النيابة العامة حبس 6 متهمين بغسل 357 مليون جنيه في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.. وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها 357 مليون جنيه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًمحامي سفاح الإسكندرية: المتهم طلب الاختلاء بهيئة الدفاع لإضافة...
استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم في واقعة قيام شخص باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات. كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه باستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك...
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص، مقيم بمحافظة القليوبية، اثر قيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).وبإجراء التحريات ، قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموال في القانوننصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند...
في عام 2024، تم استرداد مبلغ قياسي قدر بأكثر من 1.7 مليون يورو من الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول. فيما يواصل الناس إخفاء الأموال للاحتفاظ بالأشياء الثمينة في حالات الطوارئ. اعلانيعتبر دفن الأموال سبباً رئيسياً وراء اضطرار بنك البرتغال إلى استبدال 317,000 ورقة نقدية تالفة، تقدر قيمتها ب 13.8 مليون يورو على مدار العقد الماضي،** سلمها أشخاص يريدون استرداد قيمتها.وأوضح خوسيه لويس فيريرا، منسق منطقة العمليات النقدية في بنك البرتغال في تصريحه ليورونيوز: أن "الأوراق النقدية تتلف لأن الناس يدفنونها في الأرض. ومن ثم تتسبب الرطوبة بالإضافة إلى الحشرات الموجودة في الأرض في تلفها".على الرغم من أن الأوراق النقدية تُدفن في معظم الحالات، إلا أن إبداع الناس عندما يتعلق الأمر بإخفاء النقود لا يعرف حدودًا. فبعضهم يخبئونها في أفران الميكروويف...
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمرا الخميس، يقضي مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها. وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيك) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطن إسرائيلي، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية. وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة. من جهتها أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها....
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول سقوط شخص لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).60 مليون جنيهقدر الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمرا الخميس، يقضي مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها. وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيك) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطن إسرائيلي، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية. وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة. من جهتها أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها....
قالت وسائل إعلام عبرية، أن تطورات ما يعرف بقضية "قطر غيت"، تصاعدت بعد الكشف عن تورط شخصيات بارزة بعضها مرتبط برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وقامت شرطة الاحتلال بتوقيف شخصين رئيسيين في التحقيقات الجارية، والتي فرضت عليها السرية، بزعم نقل أموال من لوبي يعمل لصالح قطر، إلى إيلي فيلدشتاين أحد المستشارين الإعلاميين لنتنياهو، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت إلى توجيه انتقادات لاذعة لمكتب نتنياهو، واتهامه بأنه مخترق ويقوم بخيانة الدولة. من جهتها، نفت حكومة نتنياهو هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن ديوان رئيس الحكومة لا يقوم بترتيب أي مدفوعات لأي شخص. و أعرب بينيت عن استغرابه من موقف نتنياهو، الذي يعارض التحقيق في القضية رغم...
بغداد اليوم - بغدادأكدت النائبة عن الاطار التنسيقي انتصار الموسوي اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أن نور زهير والمعروف بقيادته لسرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) تم شموله بقانون العفو العام وسيسلم الاموال التي نهبها ومن ثم يشمل بالقانون ويطلق سراحه .وقالت الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة بأكملها لم تقدر على نور زهير، وبالتالي فهو والكثير من على شاكلته سيكونون احرارا بعد اعادة الاموال الى العراق، وكأنهم متفضلين علينا بإعادة الاموال المسروقة من خزينة الشعب".وأشارت الى، ان "هذا نتاج قانون العفو العام الذي أتى من الحكومة"، مبينة أنه "لا ننكر ان في القانون فقرات ايجابية لكن لا يجب ان نخفي ان فيه فقرات سلبية". وأوضحت الموسوي، أنه "لدينا تحفظات على هذا القانون، ومن المؤسف ان نعمل على قضايا الفساد ويأتي بعد ذلك...
بغداد اليوم - بغدادأكدت النائبة عن الاطار التنسيقي انتصار الموسوي اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، أن نور زهير والمعروف بقيادته لسرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) تم شموله بقانون العفو العام وسيسلم الاموال التي نهبها ومن ثم يشمل بالقانون ويطلق سراحه .وقالت الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة بأكملها لم تقدر على نور زهير، وبالتالي فهو والكثير من على شاكلته سيكونون احرارا بعد اعادة الاموال الى العراق، وكأنهم متفضلين علينا بإعادة الاموال المسروقة من خزينة الشعب".وأشارت الى، ان "هذا نتاج قانون العفو العام الذي أتى من الحكومة"، مبينة أنه "لا ننكر ان في القانون فقرات ايجابية لكن لا يجب ان نخفي ان فيه فقرات سلبية". وأوضحت الموسوي، أنه "لدينا تحفظات على هذا القانون، ومن المؤسف ان نعمل على قضايا الفساد ويأتي بعد ذلك...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).60 مليون جنيهقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة). الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .قدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه), وتمّ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) . وقدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة". وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" وإستمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك وتزامنا مع موعد صرف مرتبات شهر مارس، يبحث العديد من المواطنين عن الحد الأقصى للمعاملات عبر تطبيق إنستا باي.الحد الأقصى للسحب من تطبيق إنستا بايأعلن البنك المركزي عن حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي على النحو التالي:- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية عبر التطبيق: 400 ألف جنيه.- الحد الأقصى للمعاملات اليومية عبر التطبيق: 120 ألف جنيه.- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة عبر التطبيق: 70 ألف جنيه.طريقة التسجيل على تطبيق إنستا بايلتتمكن من استخدام تطبيق إنستا باي، قم باتباع الخطوات التالية:1. قم بتحميل تطبيق إنستا باي من جوجل بلاي لمستخدمي الأندرويد أو من متجر آبل لمستخدمي الآيفون.2. قم بتأكيد رقم هاتفك المحمول.3. أدخل بياناتك الشخصية.4. فعل ميزة البصمة لفتح التطبيق.5. اختر اسم البنك الذي تتعامل معه.6. أضف بيانات...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بغسل قرابة 110 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الأموال. وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 110 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم...
نددت الجزائر، الخميس، برفض فرنسا تسليم الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، الذي أدانه القضاء الجزائري في قضايا فساد، معتبرة أن الموقف الفرنسي يعكس "غيابًا تامًا للتعاون" في مجال المساعدة القضائية المتبادلة.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي إن الحكومة أخذت علماً بقرار القضاء الفرنسي رفض تسليم بوشوارب، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة والمناجم بين عامي 2014 و2017 خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف البيان أن "القضاء الجزائري أدان الوزير السابق في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ، التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة".وكانت الجزائر قد قدمت منذ أكتوبر 2023 ستة طلبات رسمية إلى السلطات الفرنسية لتسليم بوشوارب، البالغ من العمر 72 عامًا، والذي يقيم في جنوب شرق فرنسا منذ عام 2019. وقد صدر بحقه خمسة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي ذو معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات، لإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها كمكاسب مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. اقرأ أيضاًالداخلية تضبط أكثر من 35 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو إلقاء شخصين ألعاب نارية داخل سيارة بالإسكندرية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على عملاء إحدى شركات الدفع الإلكترونى من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء التابعة للشركة، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغا ماليا - عدد 6 شرائح لخطوط هواتف محمولة - عدد "6 هواتف محمولة وجهاز لاب توب، "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على عملاء إحدى شركات الدفع الإلكترونى من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة العملاء التابعة للشركة، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى – عدد 6 شرائح لخطوط هواتف محمولة - عدد "6 هواتف محمولة وجهاز لاب توب "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، ضمن مشروع سكن لكل المصريين 5. وجاء هذا الإعلان بعد الانتهاء من مراجعة وفرز ملفات المتقدمين، مع توفير وسائل متعددة للاستعلام عن النتيجة، وفتح باب التظلمات لمن لم تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى تحديد أولويات واضحة لتخصيص الوحدات. طرق الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 يمكن للمواطنين معرفة نتيجة سكن لكل المصريين 5 من خلال ثلاث وسائل رئيسية: 1. إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 9311. 2. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الرابط المخصص للاستعلام. 3. تلقي رسالة نصية عبر الهاتف المحمول الذي تم...
ذكّر رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد في بيان بـ "أزمة بلدية الميناء المالية التي تحول دون تسديد رواتب الموظفين والعمال والشرطة وغيرهم كما انها في الوقت عينه لا تلبي احتياجات موظفيها والعمال الاستشفائية وهذا خطر دائم على العمال. لذلك جئنا نذكر بهذا الواقع المؤلم لنشدد على ضرورة توفير مختلف الخدمات اللازمة للعمال وبخاصة الاستشفاء ، كما لنؤكد ضرورة توفير الاموال والرواتب فمن منا يعمل من دون أجر؟ في الواقع ان هذا الامر يحصل في مدينة الميناء. وكنا في وقت سابق قد دعونا كبريات المؤسسات في مدينة الميناء لتسديد مستحقاتهم المالية لتمكين الصندوق البلدي من تسديد رواتب العمال والموظفين والمياومين والشرطة". أضاف: "اننا نذكر بأننا سبق أن تعاونا مع الرئيس نجيب ميقاتي في...
في عملية ناجحة لجهاز الجندرمة التركية، تم تفكيك منظمة تبييض أموال يرأسها “C.F.” في مدينة أنطاليا، حيث تم القبض على 45 شخصًا من أفراد العصابة. كما تم مصادرة ممتلكات ضخمة تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار ليرة تركية، تشمل فنادق، فيلات، ومصانع، في خطوة حاسمة للقضاء على الأنشطة الإجرامية في المنطقة.ممتلكات ضخمة تحت طائلة القانون في بيان له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد وزير الداخلية علي يرليكايا أن العملية التي شنتها الجندرمة استهدفت هذه المنظمة المتورطة في أنشطة مرابية غير قانونية، وأسفرت عن مصادرة مجموعة من العقارات الباهظة، بينها:فندق خمس نجوم يضم 250 غرفة، أرض بمساحة 220 دونم تحتوي على مصنع في منطقة صناعية، ثلاث شقق سكنية، و29 فيلا، منشأتان ضخمتان للذبح والتصنيع الغذائي، 71 قطعة أرض و76 مركبة، إضافة إلى...
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى بيروت وطهران من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.وقال السلامي، في تصريح صحفي، إن “الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى إيران ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي”، مؤكدًا أنه “تم استرداد بعض تلك الأموال وحتى الشخصيات السارقة خلال الفترات الماضية”.وأضاف أن “بعد التغييرات في كل من لبنان وسوريا وكذلك إيران، يجب أن يكون هناك تحرك عراقي عاجل عبر الأطر القانونية والدبلوماسية لكشف حجم الأموال العراقية المسروقة والمهربة، وكذلك الجهات والشخصيات التي تقف خلفها عبر مشاريع،...
تتوسع التحقيقات في قضايا “الإرهاب والجريمة المنظمة” التي تشمل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وسط مزاعم جديدة تتهمه وفريقه بإهدار 560 مليار ليرة من أموال البلدية، وهو مبلغ كان يمكن استثماره في مشاريع حيوية تعود بالفائدة على المواطنين.فضيحة “الأموال المشبوهة” تتواصل! في تطور جديد، كشفت مصادر عن رصد مدير عام شركة İBB Spor A.Ş فاتح كيليش، ومدير عام الإنشاءات في بلدية إسطنبول تونجاي يلماز، وهما يحملان حقائب مملوءة بالنقود، يُقال إنها كانت مخصصة لشراء مبنى تابع لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول. هذه القضية، التي أُطلق عليها إعلاميًا “فضيحة الأموال المشبوهة لحزب الشعب الجمهوري”، لا تزال تثير جدلًا واسعًا بعد الكشف عن حجم الأموال المختلسة. اقرأ أيضا ثورة زراعية في تركيا: احتلال الصدارة أوروبياً وعالمياً الأربعاء 19 مارس 2025ماذا...
20 مارس، 2025 بغداد/المسلة: يثار الجدل حول احتمالية تحول إقليم كردستان إلى مركز لصرف الأموال المهربة، في ظل العقوبات الأمريكية المتزايدة على إيران، لكن خضوع جميع المصارف وشركات التحويل المالي في الإقليم لرقابة البنك المركزي العراقي يجعل التهريب أمراً صعباً . لكن السؤال المطروح هو: هل يستطيع الإقليم بالفعل تجنب الضغوط الناجمة عن العقوبات؟ يرى محللون أن النظام المالي في كردستان يواجه تحديات معقدة، إذ أن أغلب مصارفه مملوكة لشخصيات سياسية، ما يجعلها عرضة لمخاطر الإفلاس أو العقوبات. هذه المصارف ليست بديلاً موثوقاً عن النظام المصرفي العراقي الرسمي، وهو ما يفسر محدودية قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال بعيداً عن الشبهات. من جهة أخرى، تسلط العقوبات الأمريكية الضوء على صعوبة تحويل الأموال خارج العراق. وعلق الخبير في الشأن الاقتصادي،...
دمشق-سانااتخذ مصرف سوريا المركزي في جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة العامة إلى المصرف المركزي القرار رقم 224/ل أ/، المتضمن إيقاف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها قبل سقوط النظام البائد.وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه في مادته الثانية، “تقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي بمخاطبة إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة”.ووفق المادة الثالثة من القرار “يشمل وقف الملاحقة وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ...
تم العثور على كنز من العملات الورقية والمعدنية القديمة من فئات المارك الألماني بين أنقاض كنيسة صغيرة محترقة في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا. وكانت الأموال محفوظة في علب معدنية، والتي ظهرت أثناء أعمال البناء لإعادة بناء الكنيسة.ووفقاً لما قاله كريستيان أوده، العمدة السابق لميونخ وعضو في جمعية كنيسة السلام بين الشرق والغرب، فقد كانت هناك أكياس مليئة بالعملات المعدنية وأكوام من الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة. يعتقد أوده أن قيمة الأموال المكتشفة تبلغ عدة آلاف من الماركات الألمانية، وأنها كانت مدفونة في الأرض ونجت من الحريق الذي دمر كنيسة السلام بين الشرق والغرب في يونيو من عام 2023. وأوضح أوده أنه لا يعرف مصدر هذه الأموال بشكل دقيق، لكنه يفترض أنها ربما كانت عبارة عن تبرعات مالية. وفي حديثه مع الإذاعة البافارية...
زنقة 20 | الرباط انطلقت الاثنين في مدينة بريدا الهولندية محاكمة النائب البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال و الإنتماء إلى منظمة إجرامية. وتأتي هذه القضية في أعقاب عملية كبيرة نفذتها الشرطة الهولندية في عام 2015، و قادت إلى تفكيك شبكة تنشط غرب منطقة “برابانت”، متورطة في زراعة و ترويج القنب الهندي بشكل غير قانوني. ويواجه المتهمون، ومن بينهم عدد من أفراد عائلة سعيد شعو، تهم تحصيل ملايين اليوروهات من مزرعة للقنب الهندي في “سبروندل” وتصدير المخدرات إلى فرنسا. ولم يحضر اثنا عشر من المشتبه بهم أمام المحكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل المقبل وفق وسائل إعلام هولندية. خلال جلسة المحاكمة، تم استجواب سعيد شعو بشأن تهم غسيل الأموال، حيث تسعى النيابة العامة...
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو “بلحساني يعقوب ” أو ما عرف اعلاميا بـ” الجنرال المزيّف”. في محاكمته الإستئنافية بعد الحكم الذي تم تسليطه عليه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء. القاضي بإدانته ب10 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. وتوبع بلحساني يعقوب بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع...
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين كونوا تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن 6 سنوات. صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحى رشدان ومحمد عبد المنعم نصر تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش والهيروين، وغسل أموالهم فى شراء عقارات وسيارات وتكوينهم ثروة كبيرة من تجارة المخدرات، حيث تم القبض على المتهمين فى منطقة عابدين، واحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق. مشاركة
بغداد اليوم - بغدادتشهد الأوساط السياسية والرقابية في العراق تحركات مكثفة لكشف حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وسط مطالبات باتخاذ خطوات جادة لاستعادتها، خاصة بعد التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها كل من سوريا ولبنان، حيث تشير التقارير إلى أن أموالًا عراقية مجمدة في مصارف هذين البلدين بسبب الأزمات الاقتصادية.وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى سوريا ولبنان من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.وقال السلامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى سوريا ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي"، مؤكدًا أنه "تم استرداد بعض تلك...
سيخوض منتخب الأرجنتين الأول تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني مباراة ودية أمام منتخب تحت 20 عاماً يوم السبت المقبل من أجل جمع الأموال لمساعدة ضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة باهيا بلانكا (في بوينوس آيرس). وتم الإعلان عن هذا الأمر مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي من قبل المدرب و2 من اللاعبين وهما لاوتارو مارتينيز وخيرمان بيزيلا -المولودان بهذه المدينة المنكوبة- وكلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.وقال سكالوني "نود أن نتعاون مع الجميع في باهيا بلانكا ولهذا نظمنا مباراة أمام منتخب تحت 20 عاماً وكل الأموال التي ستُجمع ستذهب لصالح مستشفى (بينا) في باهيا بلانكا، ستكون التذاكر بأسعار معقولة حتى يتمكن الناس من الذهاب والمساهمة". شاهد..10 قتلى في فيضانات الأرجنتين - موقع 24قتل 10 على الأقل، حسب حصيلة...
بغداد اليوم _ السليمانيةعلق الخبير في الشأن الاقتصادي، فرمان حسين، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، على احتمالية أن يتحول إقليم كردستان إلى "محل صرافة" للأموال المهربة إلى دول معينة مثل إيران، في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية المتزايدة على الأخيرة.وقال حسين في حديث لـ بغداد اليوم إن "جميع المصارف وشركات التحويل في الإقليم خاضعة حالياً لسيطرة البنك المركزي العراقي ومرتبطة بالمنصة الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن التهريب من الإقليم".وأضاف، أن "مصارف كردستان لا يمكن أن تكون بديلاً موثوقاً عن المصارف العراقية التي تتعرض للعقوبات الأميركية، كونها تابعة لشخصيات سياسية وأغلبها بنوك مشبوهة ومعرضة للإفلاس والإغلاق والعقوبات". وأكد أن هذه المصارف ليست موثوقة لحفظ الأموال.وأشار، إلى أن "تهريب العملة الصعبة من مصارف الإقليم أمر صعب، لأنها هي الأخرى خاضعة للمنصة الإلكترونية، ولا يمكن...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.وزارة الداخلية اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .وقدرت أعمال الغسل بـ (110ملايين جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك في إطار استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
19 مارس، 2025 بغداد/المسلة: اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الاربعاء، الحاجة لدعم البرنامج الإنمائيّ بتذليل عقبات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، فيما أبدى مُمثّل الـ (UNDP) ياما ترابي استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله. وقالت الهيئة في بيان ان ” رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى مُمثّل برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ (UNDP) ياما ترابي”. واشاد اللامي بـ”دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة، بالتعاون الكبير بين الهيئة والـ (UNDP) والدعم الكبير الذي يُقدّمه الأخير للهيئة، لا سيما في تنظيم البرامج التوعويًة وإعداد مُسوَّدات الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد”. واوضح أنَّ “الهيئة بحاجةٍ إلى دعم البرنامج الإنمائيّ في تذليل بعض العقبات التي توجه الهيئة في استرداد الأموال وتسليم المطلوبين”. وتابع اللامي إن “الهيئة تأمل...
يواجه العديد من المسافرين مشكلات قانونية وغرامات كبيرة بسبب تجاوزهم للحدود المسموح بها من الأموال أو الأمتعة أثناء سفرهم. في هذا المقال، سنتناول الحد الأقصى للأموال التي يمكن حملها عند السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الذهب غير المستلم مادياً من البنوك.الحد الجديد للأموال المسموح بحملها عند السفر من أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان المسافرين عند مغادرة البلاد هو: “ما هو الحد الأقصى للأموال التي يمكنني حملها معي؟”. يعاني الكثير من المواطنين من فرض غرامات عليهم بسبب عدم معرفتهم بهذه الحدود. وقد تم تعديل الحد الأقصى للأموال المسموح بحملها من قبل المسافرين من 25,000 ليرة تركية إلى 185,000 ليرة تركية وفقًا للقرار الرئاسي رقم 9595، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مارس 2025. أما بالنسبة...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية وألقي...
ردت رابطة الدوري السعودي على الأنباء التي ربطت أحد أبرز نجوم الكرة العالمية بالانتقال إلى الدوري المحلي. نقلت صحيفة فووت ميركاتو الفرنسية عن نظيرتها ماركا الإسبانية تصريحات أدلى بها مدير عام التسويق والاتصالات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين محمد بصراوي حول إمكانية ضم فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل. Un dirigeant de la Saudi Pro League confirme pour Vinicius Jrhttps://t.co/1Mv05Poe3d — Foot Mercato (@footmercato) March 18, 2025 وأوضح: "نحن لا نتدخل في التعاقدات التي ينوي كل نادٍ القيام بها".وتابع: "لكننا كرابطة نرغب في قدوم مثل هؤلاء اللاعبين دون أدنى شك مثل رودريغو وفينيسيوس، لكن هذا الأمر يعود لرغبة الأندية، وبعض الاعتبارات الأخرى".وواصل: "من الرائع التعاقد مع مثل هذه المواهب الشابة، ولكن كل شيء سيأتي مع...
شركة زين للاتصالات أجرت تجربة ناجحة لهذه الخدمة، بينما تستعد شركتا “سوداني” و”إم تي إن” لإطلاقها خلال أبريل المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية. بورتسودان: التغيير أعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة والتحول الرقمي في السودان عن ترتيبات لإتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهواتف العادية غير الذكية باستخدام الرسائل النصية، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. وأوضحت اللجنة أن شركة زين للاتصالات أجرت تجربة ناجحة لهذه الخدمة، بينما تستعد شركتا “سوداني” و”إم تي إن” لإطلاقها خلال أبريل المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الترتيبات التقنية الخاصة بالتحول الرقمي، بما يشمل التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بتداول العملة، وإجراءات التحصيل والسداد عبر النظام المصرفي والمنصات الإلكترونية. كما استمعت اللجنة إلى تقارير اللجان الفرعية، التي أشارت إلى تحقيق...
شمسان بوست / عدن: ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً ضم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، للإطلاع على أنشطة اللجنة والتحديات التي تواجهها والدعم الفني المطلوب للنهوض بأداء اللجنة. وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام اليمن بالمعاهدات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واستعراض أنشطة اللجنة والصعوبات التي تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها الفنية، والدور المناط باللجنة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ “منظمة إرهابية أجنبية”. كما سلط الاجتماع الضوء، على دور اللجنة في توعية المنظمات المحلية حول مكافحة غسل الأموال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة المنيا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).هذا، وقد قدرت أعمال الغسل بـقرابة (50 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في المادة (2)، فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في:تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في الفروع الآتية :1- تأمينات الحياة.2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.3 - تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .4 - تأمين دفعات التقاعد.5- عمليات تكوين الأموال.ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس أمس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد...
البلاد ــ جدة دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين، إلى توخي الحذر من عمليات الاحتيال المالي؛ مشددةً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أموالهم خلال موسم العمرة في رمضان. وأكَّدَتْ الوزارة أن من أفضل السبل للوقاية من الاحتيال المالي تجنُّب تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، وعدم مشاركة المعلومات البنكية الشخصية، والرد على الاتصالات أو الرسائل المشبوهة، والحرص على تحميل التطبيقات الرسمية فقط.كما شدَّدَتْ على ضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرُّض لأي محاولة احتيالية عبر الجهات الأمنية المختصة، أو من خلال منصة “أمان” التابعة للبنك المركزي السعودي. وأشارت الوزارة إلى أن حرص المعتمرين واتباعهم للإجراءات الوقائية يُسهمان في الحد من عمليات النصب والاحتيال؛ مؤكدةً أن سلامة وأمن ضيوف الرحمن من أولوياتها.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 14 مليون جنيه حصيلة بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وإخفاء حصيلة نشاطه الاجرامي خلف أنشطة مشروعة. وتبين قيام المتهم بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال الاستثمار العقاري والنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم. كما تبين قيامه بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال العقارات دون حصوله على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة...
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"