2025-02-27@13:15:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8082
«الأموال ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مقيمين في محافظة القاهرة (أحدهم ذو معلومات جنائية)، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.حاول المتهمين إخفاء مصدر الأموال عبر شراء عقارات وأراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية، وتقدر الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بحوالي 30 مليون جنيه. تأتي هذه الجهود في إطار استمرار مكافحة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية.
تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص في القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ونسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).المتهمون بخطف سائق بالزيتون: عليه فلوس مش عايز يرجعهاحاول يصوره.. حقيقة تعدي شخص على آخر في حفل زفاف بالشرقيةوقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك استمراراً لجهود أجهزة...
حسن التعامل هو أساس نجاح العلاقات الإنسانية، سواء في الحياة الشخصية أو المهنية؛ فلا تغرك كثرة الأموال ولا كمال الصحة، و لا كبر المنصب، ولا كثرة الحلال. سيأتى يوم تتمنى الصحة ومخاطبة من ظلمت بالاستعلاء عليه، وتتمنى نسمة هواء، أو تدفع ما تملك من الأموال؛ لتأتى الصحة، وسيأتى يوم تغادر هذه الحياة، إما فجأة أو بالعناية المركزة. كنت ترى نفسك فوق الآخرين. احذر من يتوجه إلى ملك السموات والأرض بالدعاء عليك، وأن يريك الله قدرته. يتضمن حسن التعامل مجموعة من القيم والمبادئ مثل: الاحترام: التعامل مع الآخرين بتقدير، واحترام آرائهم ومشاعرهم. التواصل الفعّال: الاستماع الجيد والتعبير الواضح عن الأفكار والمشاعر. اللباقة: اختيار الكلمات المناسبة وتجنب الألفاظ الجارحة. التسامح: القدرة على تجاوز الأخطاء، وتفهم مواقف الآخرين. التعاون: دعم الآخرين، والمساهمة في...
طريقة تحويل الأموال من الخارج على إنستاباي تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين سواء في داخل مصر أو خارجها، ويبحث المصريون المقيمون في الخارج عن طرق بسيطة وسهلة لتحويل الأموال إلى أسرتهم بالقاهرة أو بمحافظات مصر المختلفة.هذا المطلب يوفره تطبيق إنستاباي، إذ تتوفر هذه الخدمة حاليًّا في عدة دول من خلال مجموعة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.تحويل الأموال من الخارج عبر إنستابايعلى الراغبين في تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي، زيارة الوكيل المعتمد حيث عليك التوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين في الدولة التي تقيم بها.حين زيارة للوكيل المعتمد عليك تقديم البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات المستفيد في مصر مثل رقم الحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية.اطلب إجراء خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي وحدد المبلغ المراد تحويله.بعدها سيتم استلام الأموال...
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط وتفكيك ثلاث شبكات إجرامية تنشط في تهريب وترويج المواد المخدرة داخل المملكة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات. وأوضحت الوزارة أن العمليات الأمنية استهدفت الشبكات التي تعمل في مناطق عسير وجازان والمنطقة الشرقية، حيث تم ضبط أفرادها خلال محاولتهم نقل المخدرات إلى مناطق أخرى داخل البلاد، إضافةً إلى تورطهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بها. وأسفرت العمليات الأمنية عن إلقاء القبض على (19) شخصًا من المتورطين، من بينهم خمسة ينتمون إلى وزارة الداخلية، وسبعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى ثلاثة آخرين من وزارة الدفاع. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية...
أكد عدد من الخبراء فى مجال الصناعة أن الربط بين مخرجات البحث العلمى والصناعة أصبح ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية ومستقبلاً فى ظل التطور الكبير الذى تشهده العلاقات التجارية بين الدول، موضحين أنه يجب أن تكون 80% من الأبحاث العلمية المنتجة متعلقة بالواقع وقضايا المجتمع. «حافظ»: يجب أن تكون 80% من الأبحاث العلمية المنتجة متعلقة بالواقع وقال دكتور محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن صناعة الدواء قائمة على البحث العلمى، لافتاً إلى أن مصر من أهم الدول المتميزة فى نشر الأبحاث العلمية فى أعتى المجالات العلمية بأعلى تقييم فى المنظومة البحثية الدوائية. وأضاف «حافظ» لـ«الوطن»: «يجب أن تكون 80% من الأبحاث العلمية المنتجة متعلقة بالواقع وقضايا المجتمع، وهناك إشكاليات تواجه صناعة الدواء منها...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات)وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم...
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل قيام شخصين في قنا بغسـل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .قدرت أعمال الغسل بـ (137مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة...
اعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل 3 أشخاص بالمنوفية ل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية).قدرت الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط).وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً). جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجاره في النقد الأجنبي الغير مشروع. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة دمياط، بغسل 100 مليون أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء قطع الأراضى والسيارات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات. اقرأ أيضاًمستأنف مطروح تؤيد حبس أحمد فتوح مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات تأجيل محاكمة زوجين متهمين بإنهاء حياة مقاول في الشرقية لجلسة...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء قطع الأراضي والسيارات. وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ100 مليون جنيه تقريبا.
حذّرت جمعية حماية المستهلك من إنتشار تطبيقات تدّعي أنها تقدم أرباحا خيالية عبر استثمار الأموال. حيث يرسل المستخدم مبلغا معينا ويوعد بالحصول على ضعف المبلغ خلال 15 يوما. ونبّهت المنظمة عبر صفحتها على الفايسبوك، من التطبيقات الإحتيالية التي تعد بمضاعفة الأموال. مؤكدة أن هذه التطبيقات عبارة عن عمليات نصب واحتيال. تعتمد على مخططات هرمية تنهار بمجرد توقف تدفق المشتركين الجدد، مما يؤدي إلى خسارة الأموال وضياع الحقوق. وأشارت المنظمة، أنه لا توجد إستثمارات شرعية تضمن أرباحًا بهذه السرعة وبهذا الحجم. كما أن هذه الأنظمة غير قانونية ويمكن أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية للمروجين والمشاركين فيها. بمجرد توقف تدفق الأموال، ينهار النظام ويختفي المحتالون، تاركين الضحايا بدون أي تعويض. وجدّدت المنظمة تحذيرها بعدم التعامل مع هذه التطبيقات أو الترويج لها، والإبلاغ...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجاربالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100مليون جنية وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى...
ما طريقة تحويل الأموال بالدولار الأمريكي من الخارج ؟ سؤال يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، خصوصًا المقيمين بالخارج وأسرهم بالداخل المصري، فضلا عن جموع المتعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، لذا كشف البنك الأهلي المصري عن طريقتين تمكنان المصريين من تسلم أموال محولة إليهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من الخارج.طريقة استلام الحوالات بالعملات الأجنبيةيمكن استلام حوالات عن طريق البنك الأهلي بالعملة الأجنبية، الدولار على سبيل المثال، من خلال خدمة الحوالات الدولارية، وهي خدمة فورية يمكن من خلالها إرسال واستقبال الأموال من دون دخولها في حساب العميل في البنك، وتطبق رسوم 5 دولارات على كل حوالة.اقرأ أيضًا:خطوات تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي.. أعرف هتعمل إيه؟فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025استشاري: فرض الرسوم على معاملات...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسة 12 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع...
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»، لجلسة 12 أبريل لمرافعة الدفاع. كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك...
#سواليف ردت #هيئة_النزاهة ومكافحة الفساد على مجموعة من #الأسئلة التي وجهتها النائب #ديمة_طهبوب إلى رئاسة الحكومة، والتي تمحورت حول #قضايا_الفساد في الأعوام من 2022 حتى 2024، والمبالغ المستردة من #الفاسدين وأوجه صرفها. وتناولت الأسئلة التي وجهتها طهبوب تفاصيل استرداد الأموال ومصير المبالغ المستردة. وأوضحت الهيئة أنها ساهمت في استرداد نحو 160 مليون دينار في عام 2022، و142 مليون دينار في عام 2023، فيما تنتظر مبالغ عام 2024 التوثيق في التقرير السنوي للهيئة. وأكدت الهيئة أن الأموال المستردة يتم إيداعها في حساب خاص يسمى “حساب أمانات التسويات والمصالحات”، إلى أن تصدر القرارات النهائية من مجلس إدارة الهيئة أو الأحكام القضائية. بعد ذلك، يتم تحويل الأموال إلى الجهات المستحقة مثل الجامعات والوزارات والشركات المساهمة العامة. وفيما يتعلق بالحالات غير المباشرة...
الاقتصاد نيوز - متابعة أصدر قاض فدرالي أميركي، السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركيةعلى "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة". كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور". وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسة 12 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى...
أصدر قاض فدرالي أميركي، السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة". كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور". وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات...
تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بخلية داعش كرداسة، وذلك لاستكمال المداولة. وفي وقت سابق عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة. تهم الانضمام لجماعة إرهابيةووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وفي سياق آخر تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم...
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى» كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع...
تعقد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد السبت، جلسة محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى» كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي. وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة...
أثار قرار الحكم بالسجن على شاب تركي بأكثر من 45 ألف سنة، استغرب العديد من الأشخاص الذين وصف الحكم بـ"الغريب". وحكمت محكمة تركية على مؤسس "Çiftlik Bank" (بنك المزرعة)، محمد أيدين، بالسجن 45,376 عاما و6 أشهر، وذلك بعد إدانته بالاحتيال واختلاس أموال من آلاف الضحايا. ماذا حدث؟ في 2016، أنشأ أيدين لعبة "Çiftlik Bank"، وهي لعبة على الإنترنت مشابهة للعبة "FarmVille"،حيث كان يتمكن المشاركون من امتلاك وتجارة الحيوانات والمحاصيل الافتراضية. وكانت اللعبة تتطلب استثمار أموال حقيقية من اللاعبين، الذين كان أيدين قد وعدهم باستخدام هذه الأموال لتمويل أكبر مشروع مزرعة ألبان في أوروبا. من هو محمد أيدين؟ ولد محمد أيدين سنة 1991 في منطقة نيلوفر في بورصة، ولديه أخ أكبر يدعى فاتيح وقد كان متهما معه في القضية. يوصف أيدين...
ليبيا – الدبيبة يناقش مع رالف فرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة استقبل رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طرف. وتماشى اللقاء مع جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. استئناف الرحلات الجوية بحث اللقاء، بحسب منصة “حكومتنا”، إمكانية عودة طيران “لوفتهانزا” إلى ليبيا واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. يأتي هذا المشروع في إطار سعي الجانبين لتعزيز التعاون التجاري والسياحي. ملف الأموال المجمدة وفرص التعاون في الطاقات البديلة تناول الطرفان ملف الأموال الليبية المجمدة، إلى جانب بحث فرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة. وقد شدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاريع المشتركة في هذا المجال، مما يعكس اهتمامهما بتطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة في ليبيا. تطوير التعاون الثنائي أعرب السفير رالف...
أبوظبي/واموافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.كما...
مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية عبر تطبيق «إنستاباي»، التي أقرها البنك المركزي المصري لمدة 3 أشهر وتنتهي مع بداية مارس المقبل، يزداد اهتمامات المواطنين التعرف على أسرع طرق تحويل الأموال المجانية أو منخفضة التكلفة. ووفقا للمعلن عن رسوم التحويلات البنكية عبر تطبيق انستاباي، فإنه يمكن للمصريين المقيمين في عدة دول عربية الاستفادة من فترة الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية عبر تطبيق انستاباي على مدار شهر فبراير الجاري وحتي مطلع مارس 2025، مع دراسة مد فترة الإعفاء أو تجديدها مرة أخرى من البنك المركزي حسبما أوضح في بيانه الرسمي الصادر في ديسمبر الماضي. هناك 7 دول رئيسية متاح للمصريين تحويل الأموال عبر التطبيق، وهي؛ السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، والأردن، إذ أن التحويلات البنكية عبر تطبيق انستاباي...
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا السبت، المرافعة في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.من الرقص للحبس.. تفاصيل سقوط الراقصة هندية في الشيخ زايد والمتهمة تنكر الواقعةحدث في حدائق الأهرام والشرطة تتدخّل | غضب على السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديوجاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 35 متهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال. جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى. وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة...
شمسان بوست / متابعات: أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي التي تم إغلاقها سابقًا في مديرية المنصورة دون مسوغات قانونية.وجاء القرار بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من مكاتب شركات النقل البري الدولي ضد مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة وقد حضر التحقيق الممثل القانوني لمديرية المنصورة الذي قدم رده على الشكوى.وأكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية، في محضر التحقيق، أن إغلاق مكاتب شركات النقل لم يكن مدعومًا بأي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء, وعليه قررت النيابة إلزام السلطة المحلية بمديرية المنصورة بإعادة فتح مكاتب وشركات النقل البري المحلي والدولي بشكل فوري.وشددت النيابة على ضرورة تنفيذ القرار فور استلام السلطة المحلية بمديرية المنصورة الخطاب الرسمي، مع تحذير من أي تقاعس...
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طرف. وبحث اللقاء، عودة طيران لوفتهانزا إلى ليبيا، حيث تم بحث سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري والسياحي. كما تم مناقشة ملف الأموال الليبية المجمدة، وفرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاريع المشتركة في هذا المجال. من جانبه، أعرب السفير، عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. من جهته أبدى الدبيبة، استعداد حكومته، لتعزيز التعاون مع ألمانيا بما يحقق التنمية في ليبيا، وفق بيانه الصحفي.
آثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الملكية طويلة الأمد لقطاع غزة انتقادات شديدة من جانب عدد من النواب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين أبدوا صدمتهم من فكرة احتلال الولايات المتحدة للقطاع. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، أن النائب إريك سوالويل (الديمقراطي من كاليفورنيا) كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ما هذا؟ هل ستحتل الولايات المتحدة غزة؟ لقد وُعدنا بألا يكون هنالك مزيد من الحروب التي لا نهاية لها»، بينما وصف السيناتور كريس مورفي (من ولاية كونيتيكت) الاقتراح بأنه «مزحة سخيفة». وأضاف مورفي: «غزوا أمريكيا لغزة سيؤدي إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وسباق طويل من الحروب في الشرق الأوسط»، متشككا في أن يتم تنفيذ هذه الخطة، معتبرا أنها تأتي لصرف الانتباه عن أخبار أخرى في واشنطن. وأضافت النائبة رشيدة طليب...
زنقة 20 ا الرباط كشفت تحقيقات الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بناءً على إخبارية من نظيرتها الإسبانية، عن وجود شبهات تحوم حول معاملات مالية مشبوهة بين شبكة من المقاولات في البلدين. وأظهرت التحريات المنجزة، أن هذه الشركات تضخم فواتير التصدير والاستيراد بشكل غير طبيعي، ما يثير شكوكا حول استخدامها كواجهة لغسل أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. وحسب مصادر يومية الصباح، ان بعض المقاولات تصدر منتجات مغربية إلى إسبانيا بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة 40%، مما يتيح تبرير تدفقات مالية ضخمة إلى المغرب. بالمقابل، تقوم هذه الشركات باستيراد مواد بأسعار مبالغ فيها، أو في بعض الحالات تنفذ عمليات استيراد وهمية لحاويات فارغة، مما يسهل تحويل الأموال إلى الخارج دون إثارة الشبهات. وبلغت قيمة المعاملات المشبوهة 700 مليون يورو، أي...
كشف البنك الأهلى المصري عن طريقتين تمكنان المصريين من استلام أموالا محولة لهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من الخارج، وفقا لمصدر بالبنك الذي يعد أكبر البنوك الحكومية فى مصر. طريقة استلام الحوالات بالعملات الأجنبية بدون تحويلها للجنيه وأوضح المصدر بالبنك الحكومي، أنَّه يمكن استلام حوالات عن طريق البنك الأهلى بالعملة الأجنبية، الدولار على سبيل المثال، من خلال خدمة الحوالات الدولارية وهي خدمة فورية يمكن من خلالها إرسال واستقبال الأموال بدون دخولها فى حساب العميل بالبنك، وتطبق رسوم 5 دولارات على كل حوالة. فتح حساب بالدولار بالبنك الأهلي المصري وتابع: «الطريقة الأخرى لتحويل أموال بالدولار من خارج مصر إلى داخلها من خلال البنك الأهلى واستلامها بنفس العملة بدلا من أن يتم الاستلام بالجنيه المصري، هو فتح حساب بالدولار...
تواصل وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات. قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«كان طالع يسرق شقة».. ملابسات سقوط...
الرياض شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض. وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة. وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على...
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض. وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.اقرأ أيضاًالمملكةتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة واليابان لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له...
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن ضد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو". وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن القضاء حكم بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات. فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف". وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة. وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بمحاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية عبر مطار القاهرة الدولى. وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية ضخمة عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث تم ضبط شخصين في حالة تلبس، كان أحدهما يحاول تهريب الأموال، بتوجيه وتحريض من الآخر. وعند مواجهتهما بالواقعة، اعترف المتهمان فورًا بمحاولتهما تهريب الأموال داخل مخبأ سرى داخل الحقائب، في خطوة محكمة كانت تهدف للعبور بالأموال من دون اكتشاف. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعترف المتهمان أمام اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة، عن تفاصيل محاولتهما، ليؤكد بذلك رجال الأمن من جديد قدرتهم على التصدي لمحاولات التهريب مهما كانت معقدة، ما يعكس مستوى الاستعداد التام...
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا". ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم. وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من: تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية. ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة. عجز الموازنات ويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من...
أحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد ملف قضية اتهام 3 ماليزيين بتشكيل عصابة توظيف أموال للنصب على المواطنين الى نيابة الشؤون المالية والتجارية للاختصاص. وكشفت التحقيقات التي اجرتها النيابة باشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر ان المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة تخطت ملايين الجنيهات من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها...
أعلن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رفضت تقديم تفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال الحكومية. الرئيس الأمريكي: أنا أستحق جائزة نوبل للسلام متحدثة الأمم المتحدة بغزة: توفير المأوى أولوية.. وسوء التغذية يتفاقم في الشمال وبحسب روسيا اليوم، قال روبيو خلال مؤتمر صحفي في كوستاريكا، "رفضت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تخبرنا بأي شيء، وقالت لنا إدارتها: "لن نخبركم إلى أين تذهب الأموال، ومن يملكها، ومن حصل عليها".وأضاف روبيو، أن الولايات المتحدة لا تنوي التوقف عن تقديم المساعدات الخارجية، لكنها ستجعلها "ذات معنى" وتعمل على تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية.وأكد، "سنقدم مساعدات خارجية تعود بالنفع على شركائنا الموثوق بهم وحلفائنا".وكان ترامب قد انتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناسبات عديدة، قائلا إنها تنفق أموال دافعي الضرائب...
قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات...
يتعرض عملاء البنوك للعديد من المواقف خلال التعامل مع البنوك، ولا يعرفون كيفية الخروج منها، ومن بينها حجز ماكينة الصراف الآلي ATM الأموال داخلها، ويحاول الشخص سحبها دون جدوى في حين أن هناك خطوات مضمونة وسهلة لاستعادتها بسرعة. ووفقا لتصريحات موظف خدمة عملاء بالبنك الأهلي لـ«الوطن»، فإنَّ حجز ماكينة الصراف الآلى ATM لأموال العميل قد يحدث بسبب خطأ تقني أو عطل بالماكينة يتسبب في انسداد الجزء المخصص لسحب الأموال وصرفها، وقد يحدث بعد سحب قيمة المبلغ من حساب العميل وهنا تقع المشكلة ولكن نظرا لأنها شائعة نوعا ما فحلها بسيط عبر خطوات معدودة. هل يمكن استرداد المبالغ المحجوزة بالـATM؟ وتابع موظف خدمة العملاء، أنَّ كيفية استرداد المبلغ الذي تم خصمه من الحساب رغم أنه لم يتم سحبه من ماكينة الـATM بعد يجرى كالتالي:...
◄ المدعي العام: توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات ◄ الصواعي: أغلب ما يُنشر عبر "منصات التواصل" غير حقيقي ومزوّر ◄ 22.5% ارتفاعًا في عدد القضايا إلى 46359 قضية خلال 2024 ◄ 97.9% نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي ◄ 58858 مُتهمًا.. منهم 89.2% ذكورًا و1.8% أحداثًا ◄ مسقط تتصدر المحافظات في عدد القضايا بـ20852 قضية ◄ جرائم قانون العمل تحتل المرتبة الأولى تليها الشيكات وقانون إقامة الأجانب والاحتيال ◄ 192 جريمة أموال عامة وغسيل أموال خلال العام الماضي ◄ إصدار 32 حكمًا مُتعلقًا بقضايا الأموال العامة ◄ إصدار أحكام في قضايا الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات الوطنية عبر الإنترنت ◄ ارتفاع الجرائم ضد الأطفال إلى 1325 قضية ◄ إصدار 21414 حكمًا بارتفاع 20.1% عن عام...
الرياض وافق مجلس الوزراء على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وكانت المجلس قد عقد اليوم جلسته، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وشهدت الجلسة الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة وقطر. وشملت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا.
الرياض : واس وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج استقباله فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه – حفظه الله – من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات...
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلادهشاهد | وصول 60 طبيب سعودي إلى دمشق لإجراء العمليات الطبيةرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء اليوم. .aksa-related-articles-widget .aksa-row{margin:0 -10px}.aksa-related-articles-widget .article-bx{background-color:#fff;padding:10px;min-height:84px}.aksa-related-articles-widget .article-bx a{display:block}.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(3n+1){clear:both}@media screen and (max-width:768px){.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(n){clear:both}.aksa-related-articles-widget .aksa-o1{display:flex}} .aksa-related-articles-widget .ratio img{object-fit: contain; object-position: center; position: absolute;} مواضيع ذات علاقة المزيد الثلاثاء 2025/02/04 13:49 "الصحة" تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة صرف الأدوية المخدرة الثلاثاء 2025/02/04 13:39 حفظ النعمة وحظر إعادة استخدام الأغذية.. أبرز اشتراطات المطابخ المركزية الثلاثاء 2025/02/04 13:35 الرئيس الألماني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة الثلاثاء 2025/02/04 11:51 شاهد| حملات تطوعية لاستزراع المنجروف في 5 مدن ساحلية الثلاثاء 2025/02/04 11:25 "جسور التواصل" نموذج لتعزيز...
يزداد البحث من قبل المواطنين على خطوات استراد فلوسك لو اتحجزت في الـAtm بشكل وهمي، لأن عملية سحب الأموال من مكينات البنوك هي الأسهل والأسرع الذي يعتمد عليها المواطنين بشكل مكثف، لكن في بعض الأحيان يحدث خطأ تقني يؤدي إلى انسداد الماكينة وعدم صرف الأموال، أو يتم سحب المبلغ من الحساب، ولكن لم يتم إصدار الأموال من الماكينة، في هذه الحالة، يمكن للعميل اتباع بعض الخطوات لاسترداد المبلغ المسحوب عن طريق الماكينة.ما هو السحب الوهمي من ماكينات الصراف الآلي؟الجدير بالذكر أنه يقصد بالسحب الوهمي، إتمام عملية السحب والخصم من رصيدك البنكي، ولكن العميل لم يحصل على الأموال أثناء عملية السحب، ويرجع هذا الأمر إلى اسباب عديدة، منها وجود عطل في السيستم أو انقطاع التيار الكهربائي عن الماكينة.خطوات استرداد فلوسك لو...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيةوألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية وألقي القبض علي متهم...
بغداد اليوم - بغدادأثار السياسي العراقي انتفاض قنبر، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، جدلًا واسعًا بعد تصريحه بأن "مصرف الرافدين لم يخضع لمراجعة حساباته المالية منذ تسع سنوات"، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة المالية على أحد أهم المؤسسات المصرفية في العراق.ووفقًا لقنبر، فإن المصرف تورط في تمويل "مجاميع إرهابية" عبر أدوات مالية مثل "كي كارد" والقروض غير المغطاة أو ما وصفها بالقروض "السامة".وأشار قنبر إلى أن هناك جهات رسمية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، متهمًا وزارة المالية برئاسة طيف سامي بالتورط أو التغاضي عن هذه الممارسات، ما دفعه إلى القول بأن "وزارة إيلون ماسك" ستتخذ إجراءات صارمة ضد الوزارة والمصرف. ورغم الغموض حول هذا التعبير، إلا أن تصريحه يسلط الضوء على أزمة الثقة في المؤسسات المالية العراقية.جو ويلسون وتصعيد الخطاب...
بغداد اليوم - بغدادأثار السياسي العراقي انتفاض قنبر، جدلًا واسعًا بعد تصريحه بأن "مصرف الرافدين لم يخضع لمراجعة حساباته المالية منذ تسع سنوات"، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة المالية على أحد أهم المؤسسات المصرفية في العراق.ووفقًا لقنبر، فإن المصرف تورط في تمويل "مجاميع إرهابية" عبر أدوات مالية مثل "كي كارد" والقروض غير المغطاة أو ما وصفها بالقروض "السامة".وأشار قنبر إلى أن هناك جهات رسمية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، متهمًا وزارة المالية برئاسة طيف سامي بالتورط أو التغاضي عن هذه الممارسات، ما دفعه إلى القول بأن "وزارة إيلون ماسك" ستتخذ إجراءات صارمة ضد الوزارة والمصرف. ورغم الغموض حول هذا التعبير، إلا أن تصريحه يسلط الضوء على أزمة الثقة في المؤسسات المالية العراقية.جو ويلسون وتصعيد الخطاب الأمريكي تجاه العراقفي سياق آخر،...
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مالك إحدى الشركات، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من مجال الإتجار بالنقد الأجنبي غير مشروع. معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، أكدت قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسل نحو 50 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و الإستثمار فيها، و شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات و الأراضى والسيارات. عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية،...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات ، قد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن الأموال التي خصصتها واشنطن لكييف نفدت في جيوب اللصوص في أوكرانيا والولايات المتحدة.وأشار مدفيديف من خلال منشور على "تلغرام" يورد تصريحات فلاديمير زيلينسكي حيث قال إن 100 مليار دولار من الأموال الأمريكية لم تصل إلى كييف، معلقا: "إن هذا هو بالطبع كذبة وقحة، فقد تم توزيع المبلغ على جيوب اللصوص من كل الأطياف من واشنطن إلى كييف. وتم امتصاص هذه الأموال في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري".وأضاف: "نظرا للكميات الكبيرة التي خصصت، فإنهم فعلوا ذلك خلال فترة طويلة وبكل سرور."وتابع مدفيديف: "تستمر عمليات الاختلاس في كييف، حيث سرقوا مليارات الدولارات التي يمكن العثور عليها الآن في أجزاء مختلفة من العالم".جاء ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي خلال...
يكشف ملف قضائي ستناقشه محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال دورتها الجنائية الحالية، عن وقائع مثيرة وأخرى خطيرة، تتعلق بمتهمين موقوفين متورطين في قضايا إرهاب. قاموا بعد مغادرتهم المؤسسات العقابية، بتجنيد شاب من أبناء براقي والكاليتوس شرقي العاصمة، في التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا والعراق. وكان شاب إرهابي سابق “المدعو ج.كمال” المكنى “أبو مصعب الغريب” المتواجد حاليا ضمن تنظيم الدولة “داعش”. يكلفه بمهمة جلب شباب مسبوقين قضائيا، أو لديهم أفكار متطرفة، لأجل تجنيدهم في صفوف ” داعش”. والغريب في القضية، أن المتهم الرئيسي إرهابي سابق برفقة زوجته، “ز.محمد” المكنى “أبو مصعب عبد الودود”. كان يجمع برفقة زوجته التبرعات والأموال من أبناء الحي لمساعدة عائلة صهره المحكوم عليه بالسجن، بتهمة الارهاب. بغرض التكفل بقفة السجن ليمتد نشاطهما إلى مساعدة...
يكشف ملف قضائي ستناقشه محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء خلال دورتها الجنائية الحالية، عن وقائع مثيرة وأخرى خطيرة، تتعلق بمتهمين موقوفين متورطين في قضايا إرهاب. قاموا بعد مغادرتهم المؤسسات العقابية، بتجنيد شاب من أبناء براقي والكاليتوس شرقي العاصمة، في التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية ” داعش” في سوريا والعراق. وكان شاب إرهابي سابق ” المدعو ج.كمال” المكنى ” أبو مصعب الغريب” المتواجد حاليا ضمن تنظيم الدولة داعش. يكلفه بمهمة جلب شباب مسبوقين قضائيا، أو لديهم أفكار متطرفة، لأجل تجنيدهم في صفوف ” داعش”. والغريب في القضية أن المتهم الرئيسي “إرهابي سابق برفقة زوجته، “ز.محمد” المكنى “أبو مصعب عبد الودود”. كان يجمع برفقة زوجته التبرعات والاموال من أبناء الحي لمساعدة عائلة صهره المحكوم عليه بالسجن، بتهمة الارهاب. بغرض التكفل بقفة السجن ليمتد...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بمحاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية عبر مطار القاهرة الدولى.تفاصل الواقعة..وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية ضخمة عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث تم ضبط شخصين في حالة تلبس، كان أحدهما يحاول تهريب الأموال، بتوجيه وتحريض من الآخر.وعند مواجهتهما بالواقعة، اعترف المتهمان فورًا بمحاولتهما تهريب الأموال داخل مخبأ سرى داخل الحقائب، في خطوة محكمة كانت تهدف للعبور بالأموال من دون اكتشاف.وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعترف المتهمان أمام اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة، عن تفاصيل محاولتهما، ليؤكد بذلك رجال الأمن من جديد قدرتهم على التصدي لمحاولات التهريب مهما كانت معقدة، ما يعكس مستوى الاستعداد...
أعلن البنك المركزي المصري نهاية العام الماضي 2024، عن قراره بمدّ الإعفاء من عمولة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بالنسبة للمقيمين بالخارج ويستخدمون التطبيق المعتمد من «المركزي» في تحويلاتهم البنكية لأسرهم وذويهم. البنك المركزي يقرر إعفاء الأفراد من عمولة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي ووفقًا لبيان البنك المركزي، فإنَّ الإعفاء من عمولة تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي يمتد لفترة 3 أشهر، أي حتى نهاية شهر مارس المقبل 2025، فيما يسمح بإجراء حوالات بنكية من خارج مصر إلى داخلها باستخدام التطبيق في 7 دول رئيسية هي: السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، والأردن. مدة الإعفاء من عمولة تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي من جهته، أوضح الخبير المصرفي ماجد فهمي أنَّ قرار...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بمحاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية عبر مطار القاهرة الدولى. وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مالية ضخمة عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث تم ضبط شخصين في حالة تلبس، كان أحدهما يحاول تهريب الأموال، بتوجيه وتحريض من الآخر. وعند مواجهتهما بالواقعة، اعترف المتهمان فورًا بمحاولتهما تهريب الأموال داخل مخبأ سرى داخل الحقائب، في خطوة محكمة كانت تهدف للعبور بالأموال من دون اكتشاف. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعترف المتهمان أمام اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة، عن تفاصيل محاولتهما، ليؤكد بذلك رجال الأمن من جديد قدرتهم على التصدي لمحاولات التهريب مهما...
الاقتصاد نيوز _ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني وجه بحسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وحسم الملف التحقيقي الخاص بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير". وشدد السوداني، بحسب البيان، على "الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها". وجدد السوداني، توجيهاته إلى الجهات...
بغداد اليوم - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب•••••••••• ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير.وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها.وجدد سيادته سابق توجيهاته إلى الجهات المعنية...
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص " للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وتم ضبطه وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية، منسوبة للكيان "خالية البيانات" ومطبوعات دعائية..وتم اتخاذ كافة الإجراءات...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه. سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية...
قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة...
الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام بأن وزارة العدل الأمريكية قامت بتجميد ملياري دولار تم تحويلها من روسيا إلى حسابات في بنك “جي بي مورغان”، ضمن تمويل مشروع بناء محطة “أكويو” النووية في تركيا. وبحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر، كان من المقرر استخدام هذه الأموال في تمويل أول محطة للطاقة النووية في تركيا، والتي تبنيها شركة “روساتوم” الروسية. وكان بنك “غازبروم” قد خصص قرضا بقيمة 9 مليارات دولار لتمويل المشروع، حيث تم تحويل 3 مليارات في صيف 2022 إلى الحساب المخصص للمحطة في البنك الحكومي التركي “زراعات” عبر بنك “سيتي”، بينما تم تحويل ملياري دولار أخرى عبر “جي بي مورغان”، إلا أن الدفعة الأخيرة تم تجميدها بقرار من وزارة العدل الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن جزءًا...
يعدّ تحويل الأموال بين الدول أحد أبرز الخدمات المالية التي تسهّل على الأفراد دعم أسرهم، أو تسديد الالتزامات، أو الاستثمار في بلدانهم. ويشكّل تحويل الأموال جزءًا مهمًا من الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الكويت ومصر، إذ يرجع ذلك إلى كثرة التحويلات بين البلدين نتيجة وجود جالية مصرية كبيرة في دولة الكويت. أسهل طرق تحويل الأموال من الكويت إلى مصر أصبح تحويل الأموال من الكويت إلى مصر أسهل من أي وقت مضى، ويرجع ذلك إلى التطور التكنولوجي وتعدد الخيارات المتاحة للراغبين في التحويل، إذ يمكن معرفة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثم اختيار أحد الطرق التي توفر أفضل سعر وأسرع تحويل، وفيما يلي أبرز طرق التحويل: - التحويل عن طريق البنوك المحلية والدولية: وذلك من خلال التحويل البنكي المباشر من الحساب...
أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصرى إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية فى مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال , شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصرقال البنك إن هذا يأتى فى إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة فى التسهيل على المغتربين.وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين فى مصر بالجنية المصرى على مدار الساعة وبكل سهولة. حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فورًا، لتسهيل وتسريع عمليات...
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك: نفذ بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم الأحد ورشة عمل متخصصة في جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة “كاك حوالة” المنتشرين في جميع المناطق،في المحافظات المحررة تنفيداً لمتطلبات البنك المركزي اليمني، وفي إطار التزامه بتعزيز الامتثال المصرفي وتطبيق المعايير الدولية. وتهدف الورشة التي قدمها مدير الالتزام في البنك الأستاذ/ معين الزبيري الى رفع وعي الوكلاء بكافة الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريفهم بمفاهيم ومصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية على البلد وغالبا ما تحدث نتيجة وقوع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى تزويدهم بمؤشرات الاشتباه وإجراءات الأخطار من العمليات المشبوهة. وفي افتتاح الورشة أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية الأستاذ/ رفيق القباطي، أن هذه الورشة...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
يبحث المصريون المقيمين في الخارج عن طرق بسيطة وسهلة لتحويل الأموال إلى أسرتهم بالقاهرة أو بمحافظات مصر المختلفة.. للمزيد ، وهذا ما يوفره تطبيق إنستاباي، حيث تتوفر هذه الخدمة حاليا في عدة دول من خلال مجموعة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.تحويل الأموال من الخارج عبر إنستابايوعلى الراغبين في تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي، زيارة الوكيل المعتمد حيث عليك التوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين في الدولة التي تقيم بها.وعند زيارتك للوكيل المعتمد عليك تقديم البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات المستفيد في مصر مثل رقم الحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية.اطلب إجراء خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي وحدد المبلغ المراد تحويله.وبعدها سيتم استلام الأموال فورا في حساب المستفيد في مصر.وهذه الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما...
يواصل تطبيق إنستا باي "InstaPay" جذب المزيد من المستخدمين في مصر، نظرا لما يقدمه من خدمات مالية متطورة تعتمد على نظام المدفوعات اللحظية، مما يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة عبر الهاتف المحمول. تحويل الأموال من الخارج إلى مصر ومع استمرار التوسع في استخدام التطبيق، تزايدت التساؤلات حول حدود السحب اليومية والشهرية، فضلا عن إمكانية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر التطبيق.وفي 28 ديسمبر 2023، أعلن البنك المركزي المصري تأجيل فرض أي رسوم على المعاملات التي تتم عبر "إنستا باي" إلى أجل غير مسمى، مما يعزز من جاذبية التطبيق ويحفز العملاء على استخدامه في معاملاتهم المالية اليومية.وبحسب كتاب دوري منشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تم تعديل الحدود القصوى للمعاملات عبر تطبيق "إنستا باي" استجابة لتزايد حجم العمليات المالية عبر المنظومة...
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار. ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة. القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد. وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات. ورغم ذلك، هناك تأييد...
هل سبق لك أن قمت بتحويل مبلغ مالي بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي؟ قد يبدو الأمر محبطًا، لكن لا تقلق، فهناك إجراءات رسمية يمكنك اتباعها لاسترجاع أموالك بنجاح.ما هو إنستاباي؟يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.وفي خطوة داعمة للمستخدمين، أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن مد فترة الإعفاء من أي رسوم أو عمولات على التحويلات البنكية الإلكترونية، بما يشمل تحويلات إنستاباي، مما يعزز سهولة الاستخدام والأمان المالي.فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025 خطوات استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ عبر إنستابايإذا قمت بتحويل أموال عن طريق الخطأ، يمكنك اتباع هذه الخطوات...
البلاد – الرياض رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. وقال في تصريح إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد. ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد...
يرغب المصريون المقيمون بالخارج من حين لآخر تحويل الأموال إلى مصر ويبحثون عن طرق بسيطة وسهلة لذلك وهو ما يوفره تطبيق إنستاباي، حيث تتوفر هذه الخدمة حاليا في عدة دول من خلال مجموعة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. ونعرض فيما يلي كيفية تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي. كيفية تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي وعلى الراغبين في تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي، زيارة الوكيل المعتمد حيث عليك التوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين في الدولة التي تقيم بها. وعند زيارتك للوكيل المعتمد عليك تقديم البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات المستفيد في مصر مثل رقم الحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية. اطلب إجراء خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي وحدد المبلغ المراد تحويله. وبعدها سيتم استلام الأموال فورا...
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص في محافظة الجيزة، بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات. وكشفت التحقيقات، أن المتهم، وهو شخص له سجل جنائي، غسل الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المخدرات من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية عليها. وتقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في أنشطة إجرامية وتقديمهم للعدالة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. غدازوج خائن ومخدرات في منزل الزوجية .. نيفين تلجأ للمحكمة بعد قصة حب عنيفةقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية...
خلفان الطوقي التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار. ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما: - السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد. - التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر،...
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...
1 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: د. بلال الخليفة ان الليبرالية الجديدة بمفهوم اخر، هو اكثر صراحة ووضوح انها ولكن ليس حسب رايي بل راي شخص اخر وهو المؤرخ الاقتصادي المرموق (بول بايروك) ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول العالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحولة الصناعي). وذلك ان من خطط الليبرالية الجديدة ومثلما قنا سابقا هي جعل العالم على شاكلة دول العالم الثالث، دول فقيرة متخلفة للأسباب التالية:- 1 – لتبقى سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم. 2 – تبقى مصدر للمواد الأولية التي تحتاجها صناعاتهم. وحيث ان لها مبدأين هما، الأول هو المبدا الرسمي المفروض على الدول الضعيفة والمبدا الثاني هو مبدا تطبيق السوق الحر الفعلي. وهما بالغالب لا لا يخدمان المواطن البسيط...
كتب الدكتور بلال الخليفةإن الليبرالية الجديدة بمفهوم اخر، هو اكثر صراحة ووضوح انها ولكن ليس حسب رايي بل راي شخص اخر وهو المؤرخ الاقتصادي المرموق (بول بايروك) ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول العالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحولة الصناعي).وذلك ان من خطط الليبرالية الجديدة ومثلما قنا سابقا هي جعل العالم على شاكلة دول العالم الثالث، دول فقيرة متخلفة للأسباب التالية:-1 – لتبقى سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.2 – تبقى مصدر للمواد الأولية التي تحتاجها صناعاتهم.وحيث ان لها مبدأين هما، الأول هو المبدا الرسمي المفروض على الدول الضعيفة والمبدا الثاني هو مبدا تطبيق السوق الحر الفعلي. وهما بالغالب لا لا يخدمان المواطن البسيط بسبب ان المبدا قد صمم من قبل أصحاب رؤوس الأموال...
مع بداية كل شهر يزداد البحث من قبل المواطنين على خطوات استرجاع الأموال المسحوبة بمكنة ATM بشكل وهمي، لان عمليه سحب الأموال من مكينات البنوك هي الأسهل والأسرع الذي يعتمد عليها المواطنين بشكل مكثف، لكن في بعض الأحيان يحدث خطأ تقني يؤدي إلى انسداد الماكينة وعدم صرف الأموال، أو يتم سحب المبلغ من الحساب، ولكن لم يتم إصدار الأموال من الماكينة، في هذه الحالة، يمكن للعميل اتباع بعض الخطوات لاسترداد المبلغ المسحوب عن طريق الماكينة.ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي؟- يجب على العميل الاتصال بمركز خدمة العملاء للبنك الذي يمتلك فيه الحساب البنكي، وإخبار الموظف بالمشكلة التقنية التي واجهها وعدم صرف الأموال من الماكينة.- يجب على العميل أن يحتفظ بإيصال الصرف الصادر من الماكينة، حيث يمكن أن يطلب منه...
المناطق_الرياضنوهت سفارة المملكة لدى ألمانيا على المواطنين والزائرين لألمانيا للعلاج بعدم تحويل أموال لشركات صحية وسيطة إلا بعد التواصل مع الملحقية الصحية التابعة للسفارة والتأكد من موثوقية هذه الشركات.وتأمل السفارة من المواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة على الأرقام التالية:أخبار قد تهمك برنامج الأغذية العالمي: 32 ألف طن متري من الغذاء دخلت قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار 31 يناير 2025 - 3:53 مساءً أمر ملكي بالموافقة على التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد 31 يناير 2025 - 3:29 مساءً نسخ الرابط تم نسخ الرابط 31 يناير 2025 - 4:51 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد31 يناير 2025 - 3:26 مساءًحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبرز المواد31...
يبحث العديد من المواطنين عن كيفية دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء باستخدام تطبيق إنستا باي، بالإضافة إلى إمكانية إرسال واستلام الأموال عبر الرابط المختصر أو رمز الاستجابة السريعة (QR)، وكذلك معرفة حدود السحب والتعاملات اليومية والشهرية.ما هو تطبيق إنستا باي؟ تطبيق إنستا باي (Insta Pay) هو تطبيق معتمد ومرخص من البنك المركزي المصري بهدف تقديم خدمة المدفوعات اللحظية، وقد تم تطويره بواسطة شركة بنوك مصر.من يمكنه التسجيل في إنستا باي؟يستطيع جميع عملاء البنوك التي تقدم خدمة إنستا باي فتح حساب على التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.طرق تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي.. والحد الأقصى للسحب اليوميريح دماغك.. خطوات تحويل الأموال من الخارج عن طريق «إنستا باي»حقيقة فرض رسوم على المعاملات عبر إنستا بايطريقة التسجيل على تطبيق إنستا...
وجهت إسرائيل إتهاما الي دبلوماسيين إيرانيين وجهات أخرى بنقل ملايين الدولارات نقدًا إلى حزب الله لدعمه ماليًا عبر مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي، وذلك في شكاوى قدمتها إلى اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة وتشرف على وقف إطلاق النار في لبنان. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال " مسؤول دفاعي أميركي مطّلع قوله ان دولة الإحتلال قدمت شكاوى متهمة دبلوماسيين إيرانيين وأطرافًا أخرى بإيصال عشرات الملايين من الدولارات نقدًا إلى حزب الله بهدف تمويل أنشطته.ووفقًا لما ورد في الشكاوى الإسرائيلية، فإن مبعوثين إيرانيين يسافرون من طهران إلى مطار بيروت الدولي حاملين حقائب مليئة بالدولارات الأميركيةوزعمت إسرائيل ايضا في شكاواها أن مواطنين أتراك يتم استخدامهم لنقل الأموال جوًا من إسطنبول إلى بيروت.وكشفت الصحيفة أن إسرائيل هددت بضرب مطار بيروت إذا تم استخدامه لتهريب...
نوهت سفارة المملكة لدى ألمانيا على المواطنين والزائرين لألمانيا للعلاج بعدم تحويل أموال لشركات صحية وسيطة إلا بعد التواصل مع الملحقية الصحية التابعة للسفارة والتأكد من موثوقية هذه الشركات.pic.twitter.com/A5nkcAr36K— KSA Botschaft in DE (@KSAembassyDE) January 31, 2025 وتأمل السفارة من المواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة على الأرقام التالية:أخبار متعلقة رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية"الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات- هاتف السفارة: 004930889250- هاتف الطوارئ الشؤون السعوديين:00491755760249- الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج:00966920011114- [email protected]
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.ومن جانبه ، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، "إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.وأضاف : الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".كما دعا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أفاد مسؤول دفاعي أمريكي وأشخاص مطلعون بأن إسرائيل قدمت شكوى إلى اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة والمشرفة على وقف إطلاق النار في لبنان، متهمةً دبلوماسيين إيرانيين وغيرهم بنقل عشرات الملايين من الدولارات نقداً إلى حزب الله، بهدف تمويل إعادة إحياء الجماعة. يحتاج حزب الله إلى المال وهو يحاول التعافي من الصراع بحسب الشكاوى الإسرائيلية، يسافر مبعوثون إيرانيون من طهران إلى مطار بيروت بحقائب مليئة بالدولارات، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وادعت إسرائيل أيضاً أن مواطنين أتراكاً يشاركون في نقل الأموال جواً من إسطنبول إلى بيروت. ورغم أن اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار لا تحكم في الانتهاكات المزعومة، فقد أكدت نقل الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية. وتضم اللجنة ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم...
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف