2025-04-06@18:41:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8413
«الأموال ا»:
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.والدة شاب السلام: دخلت لقيته ميت على سريرهجريمة الحي الراقي.. أسرار العثور على جثة مقطعة داخل فريزرإصابة فتاة صدمتها سيارة في شارع التسعين بالتجمع الخامسالمشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوةضبط المتهم بغسل 80 مليون جنيه في القاهرةاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً). مشاركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
◄ الشرقي: المحكمة تسهم في رفع كفاءة الفصل في النزاعات التجارية ◄ تحديات إدارية مرتبطة بتراكم القضايا المحالة من المحاكم الأخرى في مرحلة التأسيس ◄ المحكمة منصة موثوقة ومحايدة وسريعة لحل النزاعات في قطاعات التجارة والاستثمار ◄ ريادة الأعمال المحلية ستستفيد من تقليل مخاطر التقاضي الطويل ◄ الجهوري: المحكمة رافد مهم في تطوير المنظومة الاقتصادية والقانونية ◄ مركزية المحكمة في مسقط قد تُشكِّل عبئًا على النظام القضائي ◄ الشامسية: تأثير فاعل للمحكمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال المرحلة المقبلة الرؤية- ريم الحامدية أجمع مختصون وخبراء قانون على أن محكمة الاستثمار والتجارة التي صدر بإنشائها مرسوم سلطاني سامٍ، تمثل نقلة نوعية في جهود تعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار في عُمان، مؤكدين أن المحكمة الجديدة توفِّر إطارًا قانونيًا...
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي».ولفت إلى أنه «سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين».وأضاف أن «خطوات الحكومة والبنك المركزي...
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025 المستقلة/-وصف المختص في الشأن الاقتصادي حيدر كريم الغراوي ان صناديق الاستثمار تعد بوابة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقي، كونها وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي عبر الية لتناقل الاموال بين فئات المجتمعات وذلك لسهولة نقل المدخرات بين الأشخاص. وقال الغراوي: ان هذه الصناديق يمكن توظيفها بشكل منظم وهادف لتكون محافظ تتجمع فيها المدخرات الصغيرة وتكون حجما من الاموال يوظف باتجاه تحقيق التنويع الاقتصادي الذي يقلل مخاطر الاستثمار. وبين ان صناديق الاستثمار تشكل وعاء مالي يهدف الى اعادة شكل شركة مستقلة تقوم بتجميع مدخرات المشاركين فيه من الافراد وشركات وسواها ويتم استثمار هذه الاموال باتجاه يتيح الفرصة للمستثمرين فية بالمشاركة جماعيا في نتائج اعمال الصندوق. يذكر ان صناديق الاستثمار تعد من اهم صيغ تعبئة المدخرات في...
نصائح قبل كتابة وصل الأمانة يجب أن يعرفها المواطن لضمان حقوقه القانونية ومنعًا للنصب أو الاحتيال، كونه أحد الطرائق القانونية ذائعة الصيت لضمان حقوق المتعاملين في التجارة أو البيع أو الشراء أو ضمان الحقوق السلع والأمانات والمستحقات.شروط صحة وصل الأمانةهناك شروط أقرها المشرّع لصحة وصل الأمانة، من بينها ما يلي:وجود عبارة «وصل أمانة»، إذ يتعين كتابة عبارة «وصل أمانة» بوضوح، في أعلى الوثيقة لتمييزها قانونيًا.اقرأ أيضًا:الضرائب تصدر تعليمات جديدة بشأن الإيصال الإلكتروني..تفاصيلالضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيلاليوم.. محاكمة عاطلين أجبرا مواطنا على توقيع إيصالات أمانةمحاكمة المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات بالإكراهنصائح قبل كتابة وصل أمانة على نفسك .. احرص عليهاتحديد الأطراف المعنية:- الشخص الذي تسلم الأموال: يجب ذكر اسمه كاملا ورقمه القومي.- الشخص الذي أعطى الأموال: تحديد الطرف...
انتشرت مؤخراً ادعاءات حول تطبيق البنوك في تركيا لتنظيم جديد بشأن عمليات سحب الأموال التي تقل عن 20 ألف ليرة تركية، حيث زُعم أنه سيتم إيقاف السحب النقدي من النوافذ المصرفية، ويقتصر فقط على أجهزة الصراف الآلي.في حال تنفيذ هذا التنظيم، كان من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص في تركيا، خصوصاً مع العلم أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في البلاد يبلغ 14,469 ليرة تركية. اقرأ أيضا الصين تتجه نحو تراقيا: بناء محطة الطاقة النووية الثالثة في… السبت 05 أبريل 2025لكن اتحاد بنوك تركيا (TBB) سارع بنفي هذه الادعاءات في بيان رسمي، حيث أكد أن هذه الأخبار لا صحة لها. وأوضح اتحاد البنوك في بيانه أنه لا توجد أي قرارات أو تصريحات من جانبهم حول هذا الموضوع،...
في إطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد الموجهة ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، أدلى العضو في حزب الشعب الجمهوري (CHP) “ت.إ.” بشهادته كشاهد رئيسي في القضية. خلال شهادته، ادعى “ت.إ.” أن مبلغاً ضخماً يصل إلى 10 ملايين دولار قد تم دفعه كرشوة للبلدية، ويخص ذلك المباني غير القانونية التي تم بناؤها في فيلات منطقة “فانيكوي”. من المعروف أن هذه المنطقة شهدت إقامة زعيم التنظيم الإجرامي عدنان أوكتار في وقت سابق، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول مشروعية هذه المباني.نقل الأموال عبر سيارة موتىكما أشار “ت.إ.” في شهادته إلى أن الأموال التي تم إخراجها من تركيا إلى الخارج قد تم نقلها بطريقة سرية عبر الحدود باستخدام سيارة جنازة تابعة للبلدية. هذه التصريحات تثير تساؤلات كبيرة حول حجم الفساد الذي قد يكون...
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس لمدة شهر مع النفاذ، وذلك في اتهامهم بفرض البلطجة، وسلب أموال المواطنين.حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرةتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقت.ل صديقهم في حلوانوأمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 15 سايس تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة .حيث وجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة العامة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المتهمين بفرض البلطجة أثناء ركن سيارتهم، وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر...
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 15 سايسا تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة.تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقت.ل صديقهم في حلوانضبط لص أصاب ربة منزل بطلق نارى في قناتفاصيل القضية..ووجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة العامة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المتهمين بفرض البلطجة أثناء ركن سيارتهم.وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس عامين مع الشغلوقامت مديرية أمن القاهرة، بتنظيم حملات دورية...
5 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”. ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”. وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي...
بيروت (الاتحاد) أخبار ذات صلة الجيش اللبناني يضبط شاحنة محملة بالأسلحة في بعلبك لبنان يدعو للضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضيه قال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف». وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي...
شمسان بوست / خاص: أظهرت وثيقة مسربة قيام جماعة الحوثي بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين في مناطق سيطرتها، تحت غطاء دعم ما يُعرف بـ”القوة الصاروخية”. وتتضمن الوثيقة، وهي عبارة عن سند استلام رسمي، دفع مبلغ قدره 3,861,500 ريال يمني من قبل مجموعة يُطلق عليها “ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي”، حيث تم توثيق العملية تحت بند “في سبيل الله”، مع تحديد “القوة الصاروخية اليمنية” كمستفيد مباشر من هذه الأموال. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الجبايات التي تفرضها الجماعة على السكان، في ظل وضع اقتصادي ومعيشي متدهور تعيشه مناطق سيطرتها، ما يثير تساؤلات حول الأوجه الحقيقية لاستخدام هذه الأموال، واستمرار استغلال المواطنين تحت مسميات دينية وعسكرية.
قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.صيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكترونيشاب يطـ.عن شقيقه بسبب ارتداء ملابسه في دار السلامكما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال...
ألقت فرق شرطة بلدية أنطاليا القبض على متسول بحوزته عملات نقدية من 15 دولة مختلفة، في حادثة أثارت الدهشة. وكشفت التحقيقات أن المتسول كان يخفي هذه الأموال تحت لوح خشبي في الجسر العلوي الذي يجلس بجانبه، مستغلًا تعاطف المارة.ضبط الأموال المخبأة تواصل فرق مديرية شرطة بلدية أنطاليا الكبرى – شعبة المنطقة الغربية، حملاتها ضد ظاهرة التسول. وخلال إحدى الجولات التفتيشية، رصدت الفرق شخصًا يجلس على الجسر العلوي أمام أحد مراكز التسوق في شارع أتاتورك بمنطقة كونيالتي، ويقوم بالتسول. اقرأ أيضا الخطوط الجوية التركية تعلن عن 395 رحلة إضافية خلال عطلة عيد… الجمعة 28 مارس 2025وأثناء تفتيش الرجل، الذي تبين أن اسمه ح.أ (65 عامًا)، عثرت الفرق على مبلغ من الليرة التركية بحوزته. لكن المفاجأة الكبرى كانت عند رفع اللوح...
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف). وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقا خاصا، في خطوة أثارت قلقا من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم. وتمويل الإرهاب وغسل الأموال من أبرز مخاوف الولايات المتحدة، التي تريد منع جماعة حزب الله اللبنانية من استخدام النظام المالي والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء نفسها. وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسميا من القائم...
استنكرت دولة قطر في بيان، التقارير الإعلامية التي زعمت قيام قطر بدفع الأموال بهدف التقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بملف غزة.وجاء في البيان: "تعرب دولة قطر عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل".وأضاف البيان: "وتؤكد دولة قطر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب".وتابع: "وتحذر دولة قطر من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف...
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز عن حاكم مصرف لبنان، جاء فيه أن المصرف المركزي سيراجع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.لبنان.. شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر في منطقة الشعباستشهد في لبنان.. من هو القيادي بحماس حسن فرحات؟خبير عسكري: لبنان على مفترق طرق وتصعيد إسرائيل يستهدف تفكيك محور المقاومةجيش الاحتلال يعلن اغتيال حسن فرحات قائد القطاع الغربي بحماس بـ لبنانوجاء أيضًا أن المصرف المركزي سيعمل على رفع البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والمصرف المركزي سيكون مستقلا في اتخاذ قراراته ومحميا من التأثير السياسي لحمايته من تضارب المصالح.وأوضح أن جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني، وعلى المصرف المركزي استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين.
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة رفع بعض البنوك رأسمالها، أو الاندماج مع غيرها. وفي تصريحات له، الجمعة، قال سعيد إن على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وإعادة أموال المودعين. وتابع: "جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني وبالتالي علينا العمل على إعادة جميع الودائع تدريجيا من قبل المصارف".
تستجوب جهات التحقيق المختصة 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، واستخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 500 مليون جنيه. وألقي القبض علي...
أكدت قطر أن المزاعم بشأن دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر في عملية السلام، تهدف إلى إفساد جهود الوساطةبين حماس ودولة الاحتلال، بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأصدرت قطر بيانا اليوم الخميس أعربت خلاله عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.وأكدت دولة قطر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب.وحذرت دولة قطر من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية. وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة...
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق). لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية). هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حجم ما تلقته الجمعيات الخيرية من تبرعات خلال شهر رمضان وأوجه إنفاق هذه الأموال.وقالت النائبة، في سؤالها، كان شهر رمضان الموسم الأكثر أهمية وتنافسية للجمعيات الخيرية وصانعى الإعلانات التجارية الذين تسابقوا سعيا إلى تحقيق هدف واحد هو جذب المشاهد وجمع التبرعات، اعتمادًا على روحانيات هذا الشهر الكريم وأموال الزكاة تخرج فيه.وجاء في سؤالها، ما إن يبدأ شهر رمضان حتى تغرق إعلانات التبرع شاشات القنوات التلفزيونية المصرية، مستخدمة خليطا من الدعاة والرياضيين ونجوم السينما لتحفيز المشاهدين على التبرع لمؤسسات خيرية أو مستشفيات.وكشفت "رشدي"، أن عدد الجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 48 ألف جمعية، تجمع ما...
زنقة 20 ا الرباط يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة. وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات. ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية. وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ...
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشأن حجم ما تلقته الجمعيات الخيرية من تبرعات خلال شهر رمضان وأوجه إنفاق هذه الأموال.وقالت النائبة، في سؤالها، كان شهر رمضان الموسم الأكثر أهمية وتنافسية للجمعيات الخيرية وصانعى الإعلانات التجارية الذين تسابقوا سعيا إلى تحقيق هدف واحد هو جذب المشاهد وجمع التبرعات، اعتمادًا على روحانيات هذا الشهر الكريم وأموال الزكاة تخرج فيه.وجاء في سؤالها، ما إن يبدأ شهر رمضان حتى تغرق إعلانات التبرع شاشات القنوات التلفزيونية المصرية، مستخدمة خليطا من الدعاة والرياضيين ونجوم السينما لتحفيز المشاهدين على التبرع لمؤسسات خيرية أو مستشفيات.نفخر بكم.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسيةوزيرة التضامن تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 9 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت. سبق، وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد...
يبحث المواطنين، عن مصاريف تحويل إنستا باي، وذلك بعد ما أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي" عن فرض رسوم على عمليات تحويل الأموال بين العملاء اعتباراً من 1 أبريل 2025. يأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات، ويهدف التحديث الجديد إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين.بعد التحديثات الأخيرة.. رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق انستا بايبدء تطبيق رسوم إنستا باي 2025.. نهاية المجانية وبداية التطويررسوم تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي بعد التحديث الجديدتحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم "إنستا باي".. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟طلب إحاطة بشأن رسوم التحويلات عبر إنستا بايهتدفع كام في تحويل إنستا باى بعد الرسوم الجديدة؟التحويل هيبقى برسوم.. انستا باي يعلن تطبيق رسوم في هذا الموعدرسوم تحويل انستا...
في تحول كبير أحدث هزة عنيفة في الأوساط السياسية والاقتصادية في باريس، حكم القضاء الفرنسي بالإدانة على مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، بتهمة اختلاس أموال عامة تقدر قيمتها بأربعة ملايين دولار. ووفق القضاء، “شمل الحكم السجن الفعلي لمدة عامين، بالإضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات”. ووفق القرار، “أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع “لوبان” بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف”. هذا وكانت “مارين لوبان”، أحد أبرز المنافسين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في السباقات الانتخابية السابقة، حيث وصلت إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية مرتين، وحوكمت “بتهم تتعلق بـ “اختلاس الأموال العامة”...
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن تقارير تؤكد قيام عدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بتهريب عائلاتهم عبر مطار صنعاء، بالتزامن مع حملة بيع واسعة لأصولهم العقارية داخل العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، ونقل تلك الأموال للخارج، في تطور جديد يكشف حجم الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه التحركات تعكس حالة الذعر والارتباك التي تعيشها المليشيات، مع تسارع وتيرة انهيار مشروعها المدعوم من إيران..مضيفا " أن عمليات البيع السريعة للعقارات ونقل الأموال للخارج أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الأراضي والعقارات". وأشار الإرياني الى ان هذه التحركات ليست سوى دليل قاطع على حالة الهلع التي يعيشها قادة المليشيا الحوثية، الذين يواجهون اليوم ضربات قاسية جعلتهم يدركون أن مشروعهم التخريبي يقترب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية بدء تطبيق الرسوم على عمليات التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك بدءًا من اليوم الموافق الثلاثاء 1 أبريل، بعد تقديم هذه الخدمات مجانًا لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.يتيح التطبيق للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية المختلفة ضمن منصة واحدة، مع إمكانية التحويل اللحظي إلى الحسابات البنكية، البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية. كما يوفر خدمات مثل طلب استقبال الأموال، الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب المختصر، سداد الفواتير، التبرعات، وشحن الرصيد الفوري.وتدعم البنوك المصرية خدمات شبكة المدفوعات اللحظية عبر قنواتها الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية. كما يتيح التطبيق التحويل إلى جميع البطاقات المصرفية داخل مصر، بما في ذلك بطاقات الائتمان، إضافة إلى إرسال الأموال عبر الروابط الإلكترونية أو رموز...
المياه والدفاع... ولكن ليس الرصاص: الاتحاد الأوروبي يعيد تخصيص الأموال الإقليمية
بغداد اليوم - ديالىالفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين...
بغداد اليوم - ديالىالفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين...
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه. وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا...
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
أقام ائتلاف من المدعين العامين بولايات أميركية دعوى ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بسبب قرارها بسحب 12 مليار دولار من الأموال الاتحادية المخصصة لمبادرات مكافحة كوفيد- 19 ومشروعات صحة عامة متنوعة في البلاد. وأقام المدعون العامون لـ 23 ولاية الدعوة القضائية في المحكمة الاتحادية بولاية رود آيلاند. وتضم قائمة المدعين العامين ليتيثيا جيمس المدعية العامة وأندي بشير حاكم ولاية كنتاكي وجوش شابيرو حاكم بنسلفانيا فضلا عن المدعين العامين بولايات كاليفورنيا ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وويسكونسن ونيويورك وواشنطن العاصمة. وتدفع القضية بأن الاستقطاعات غير مشروعة وتمثل خطورة على الصحة العامة على مستوى البلاد. ويطالب المدعون المحكمة بإثناء إدارة ترامب على الفور عن سحب الأموال التي خصصها الكونجرس أثناء الجائحة ويتم استخدام معظمها في الجهود المتعلقة بكوفيد- 19 مثل الفحص والتطعيم....
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية "إنستا باي" عن بدء فرض رسوم على عمليات تحويل الأموال بين العملاء اعتبارا من 1 أبريل 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين. رسوم تحويلات إنستا باي الجديدة رسوم التحويل المالي: 0.1% من قيمة المعاملة حد أدنى: 1 جنيه مصري حد أقصى: 20 جنيها مصريا رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب: أول 10 استعلامات شهريا مجانا رسوم الاستعلام الإضافي: 50 قرشا لكل عملية إيقاف الإعفاء من رسوم المقاصة الآلية على عمليات الإنترنت والهاتف المحمول حدود السحب عبر إنستا باي أعلن البنك المركزي المصري عن الحدود القصوى للسحب عبر التطبيق: الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه الحد الأقصى للمعاملات...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. نصت المادة 233 من القانون على...
تنطلق شركة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» بداية من اليوم، الثلاثاء، 1 إبريل 2025، التي توفر لحاملي تطبيقها «إنستاباي»، تسهيل عمليات الدفع الإليكتروني، في تحصيل الرسوم المقررة على كل عملية تحويل مالية تُجرى عبر التطبيق من خلال كافة المصارف. وعمل تطبيق «إنستاباي» على مدار عامين، منذ أن تم إطلاقه في 1 أبريل 2022، على توفير خدمة التحويلات المالية لكافة مستخدمي التطبيق بدون تطبيق أية رسوم على عمليات التحويل، بجانب عمليات إضافية إليكترونية مجانا يتيحها التطبيق تشمل الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب، وفي شهر مارس 2025 أُعلن عن فرض رسوم لأول مرة على مستخدمي التطبيق ممن يقومون بتحويل الأموال. ومما يجدر الإشارة إليه أن عملية تطبيق الرسوم يتم تطبيقها على الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال وليس المُستلم لها. اليوم.بداية تحصيل رسوم «إنستاباي» على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية بدء تطبيق الرسوم على عمليات التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك بدءًا من اليوم الموافق الثلاثاء 1 أبريل، بعد تقديم هذه الخدمات مجانًا لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.يتيح التطبيق للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية المختلفة ضمن منصة واحدة، مع إمكانية التحويل اللحظي إلى الحسابات البنكية، البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية. كما يوفر خدمات مثل طلب استقبال الأموال، الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب المختصر، سداد الفواتير، التبرعات، وشحن الرصيد الفوري. وتدعم البنوك المصرية خدمات شبكة المدفوعات اللحظية عبر قنواتها الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية. كما يتيح التطبيق التحويل إلى جميع البطاقات المصرفية داخل مصر، بما في ذلك بطاقات الائتمان، إضافة إلى إرسال الأموال عبر الروابط الإلكترونية أو رموز...
تتزايد علامات الاستفهام حول مشاركة بعض رجال الأعمال المصريين في شراء أدوات الدين المصرية التي تطرحها الحكومة المصرية، وذلك بعد سحب استثماراتهم أو جزء منها من السوق المحلية وإنشاء شركات بالخارج عبر ملاذات ضريبة آمنة "أوفشور"، وما يتبع تلك الأموال الساخنة من آثار سلبية على اقتصاد مصر المتداعي. وأكدت بيانات رسمية زيادة حيازة المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية مجددا بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضا طفيفا في بداية آذار/ مارس الماضي على خلفية استحقاق أذون الخزانة لأجل عام. وبحسب ما نقلته نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، فقد عادت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام إلى مستويات ما قبل كانون الأول/ ديسمبر الماضي لتصل نحو 38 مليار دولار، كما شهد الأسبوع الماضي زخما بسوق الدين الحكومي، إذ اشترى...
تتزايد علامات الاستفهام حول مشاركة بعض رجال الأعمال المصريين في شراء أدوات الدين المصرية التي تطرحها الحكومة المصرية، وذلك بعد سحب استثماراتهم أو جزء منها من السوق المحلية وإنشاء شركات بالخارج عبر ملاذات ضريبة آمنة "أوفشور"، وما يتبع تلك الأموال الساخنة من آثار سلبية على اقتصاد مصر المتداعي. وأكدت بيانات رسمية زيادة حيازة المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية مجددا بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضا طفيفا في بداية آذار/ مارس الماضي على خلفية استحقاق أذون الخزانة لأجل عام. وبحسب ما نقلته نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، فقد عادت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام إلى مستويات ما قبل كانون الأول/ ديسمبر الماضي لتصل نحو 38 مليار دولار، كما شهد الأسبوع الماضي زخما بسوق الدين الحكومي، إذ اشترى...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.جريمة مروعة.. زوج ينهى حياة زوجته ويلقي جثتها في مصرف بالبحيرةمصرع 2 وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة – القاهرةواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً...
#سواليف أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين أن #النيابة_العامة_الإسرائيلية أعلنت الموافقة على #استدعاء رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ” #قطر_غيت “. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإدلاء بشهادته في القضية”.إقرأ المزيداستطلاع إسرائيلي يكشف تأثير فضيحة قطر وإقالة بارو على التصويت في الانتخابات المقبلةاستطلاع إسرائيلي يكشف تأثير فضيحة قطر وإقالة بارو على التصويت في الانتخابات المقبلة وأشارت الصحيفة إلى أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية. مقالات ذات صلة سرايا القدس تقصف قاعدة “حتسريم” الجوية الإسرائيلية وغلاف غزة / شاهد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تبدأ الشبكة القومية للتحويلات اللحظية تفعيل فرض رسوما على خدمة إنستاباي لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول من غد لأول مرة منذ تدشين الخدمة قبل 3 سنوات. ويأتي هذا بعد أن أقر البنك المركزي رسوما على خدمة إنستاباي بواقع 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها. كما قرر المركزي تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر نصف جنيه "50 قرشا"، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم جوال.في 23 مارس 2022.
عدد من الطرق القانونية التى، تساعد فى إعادة الأموال المرسلة عن طريق الخطأ عبر تطبيق انستاباي، ويوضح "اليوم السابع" في خطوات بسيطة كيفية استرجاع الاموال المحولة بالخطأ عبر التطبيق. 1. التواصل مع المستلم إذا كان الشخص الذي استقبل الأموال معروفًا بالنسبة لك، تواصل معه بهدوء وشرح له الموقف، غالبًا ما يكون متفهمًا ويعيد الأموال دون أي مشكلة. 2. التواصل مع البنك الخاص بك إذا لم تتمكن من التواصل مع المستلم أو لم يستجب، فالحل التالي هو الاتصال بالبنك التابع لك فورًا. قدم لهم بيانات العملية مثل رقم التحويل، تاريخ ووقت العملية، وأي تفاصيل أخرى، البنوك غالبًا تمتلك آليات لاسترداد الأموال إذا كانت الإجراءات تسمح بذلك. 3. اللجوء إلى دعم تطبيق “إنستاباي” في حال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الفنان ياسر عزت عن أحدث مشاريعه الفنية وأعماله في موسم رمضان 2025، حيث يتحدث عن دوره في مسلسلي «إش إش» و«أشغال شقة جدا» الجزء الثاني، والتحديات التي يواجهها في تقديم شخصيات جديدة.كما يفتح «عزت» بابا على كواليس مشاركته في مسلسل «الشرنقة» ومهرجان المسرح الجامعي بجامعة الفيوم، مشيرا إلى أهمية اكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال، وتأثيرها على الساحة الفنية في مصر.ويسترجع «عزت» أبرز محطات مشواره الفني، من مشاركته في مسلسل «العائلة» إلى نجاحه في أدواره العديدة المتنوعة التي لاقت إعجابا كبيرا مثل «برغم القانون» و«زينهم» و«سر إلهي» و«الصندوق» و«تحت الوصاية» و«الاختيار» وغيرها، إلى جانب مسرحيات «ستوكمان» و«رحلة الست» و«أحدب نوتردام» وغيرها، ويعبر عن تطلعاته المستقبلية في الدراما والمسرح، مؤكدا أن الفن هو الوسيلة الأمثل...
حسام عبدالنبي (أبوظبي) أخبار ذات صلة الناقلات الوطنية بأبوظبي تحلق إلى 150 وجهة العام الجاري الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: تطلق مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي في الإمارات قبل نهاية 2025 يتيح أكثر من 50 بنكاً ومؤسسة مالية مرخصة ومقدمي خدمات الدفع في الإمارات، خدمة المدفوعات الفورية من دون رسوم، عبر منصة «آني» المتطورة للدفع الفوري التي أطلقتها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة للمصرف المركزي. وتتضمن قائمة المؤسسات المالية الأعضاء في المنصة بنوك أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، أبوظبي الأول، دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، دبي التجاري، الشارقة، المشرق، العربي المتحد، الفجيرة الوطني، رأس الخيمة الوطني، البنك العربي، سيتي بنك، بالإضافة إلى مصرف عجمان، مصرف الهلال، الإمارات الإسلامي، دار التمويل، بنك المارية المحلي، وايو بنك، الأهلي الكويتي، وحبيب بنك آي جي...
شنّت السلطات البريطانية حملة مداهمات واسعة استهدفت العديد من محلات الحلاقة التركية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وسط مخاوف من تورطها في عمليات غسيل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات. وخلال الشهر الماضي، صادرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA)، التي تقود التحقيق، عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من هذه المحلات في عدد من المدن والبلدات، ولم يقتصر الاشتباه على غسيل الأموال فحسب، بل امتد ليشمل الاحتيال الضريبي، وتشغيل العمالة غير الشرعية. وشارك في هذه العمليات عناصر من الشرطة المحلية، وهيئة الإيرادات والجمارك، وفرق مكافحة الهجرة، حيث تم إجراء تفتيش دقيق للمحلات المستهدفة. وأثناء المداهمات، قام مفتشو الضرائب بفحص عدد كراسي الحلاقة المستخدمة داخل المحلات، ومقارنتها بالأرباح المعلنة، وسط شكوك بأن الإيرادات الرسمية لا تعكس النشاط الحقيقي. بريطانيا.. اعتقال أولياء أمور...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت دراسات حديثة أن تنظيم داعش الصومال، تحولت إلى منبع أساسي لتمويل الإرهاب، ليس فقط في إفريقيا، بل يمتد تأثيرها إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فقد أصبحت هذه الجماعة الإرهابية ركيزة مالية ولوجستية مهمة داخل منظومة داعش العالمية، حيث تضخ ملايين الدولارات والأسلحة والمقاتلين إلى فروع التنظيم في مختلف المناطق.بروز داعش الصومال في المشهد الجهادي العالمييتمركز داعش الصومال في الجبال الشمالية لمنطقة بونتلاند، مما يجعله حلقة وصل رئيسية بين فروع داعش الممتدة من أفغانستان شرقًا إلى موزمبيق غربًا. وعلى الرغم من أنه كان يُنظر إليه سابقًا على أنه تهديد أمني محدود، إلا أن نفوذه تنامى بسرعة، خاصة بعد أن بات مكتب القرار التابع له أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة داعش.وقد برز هذا التأثير بوضوح في فبراير 2024، عندما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في عصر تتطور فيه التقنيات المالية بسرعة هائلة، يجد تنظيم داعش في غرب إفريقيا طرقًا جديدة لتمويل أنشطته بعيدًا عن أعين الرقابة. فمن العملات المشفرة، التي توفر مستوى عاليا من السرية وتحجب عمليات التتبع، إلى نظام الحوالة التقليدي الذي يعتمد على شبكات غير رسمية لنقل الأموال، يستغل التنظيم كل وسيلة متاحة لضمان تدفق موارده المالية دون انكشاف. ومع تصاعد استخدام العملات المشفرة في نيجيريا، التي أصبحت ثاني أكبر سوق لهذه العملات عالميًا، تتعقد جهود السلطات في تعقب مصادر تمويل الإرهاب. وفي الوقت نفسه، تظل الحوالة أداة موثوقة لدى الإرهابيين لنقل الأموال عبر الحدود بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية. فكيف يستخدم داعش هذه الأساليب؟ ولماذا أصبحت نيجيريا وغرب إفريقيا مركزًا ماليًا رئيسيًا لهذه العمليات؟ هذا ما سنناقشه في هذا التقرير.البدايةيعتمد...
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 87 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلوا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 87 مليون جنيه. ...
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرةإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط. وفي التفاصيل، اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال 6 أشخاص، مقيمون بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة...
أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، بإحالة 23 سايسا للمحاكمة الجنائية، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين. وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم. مشاركة
أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، بإحالة 23 سايسا للمحاكمة الجنائية، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين. وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم. مشاركة
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر. وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على...
ضبطت شرطة أبوظبي 237 متسولاً في شهر رمضان على مستوى الإمارة، مؤكدة استمرار جهودها في التصدي لهذه الظاهرة التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من أشكال النصب المبطّن، باتباع أساليب احتيالية مضللة.وقال العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي أن المتسولين يحاولون كسب تعاطف أفراد المجتمع من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال، مؤكداً حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتسولين مهما اختلفت أساليب تسولهم وطرق احتيالهم على الجمهور. وحث الجمهور على التعاون والمشاركة الإيجابية مع الشرطة في الحد من التسول من خلال الحرص على عدم توزيع الصدقات والزكاة للمتسولين، والاهتمام بمواصلة عمل الخير والإحسان من خلال التبرع عبر القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.وأوضح أن تسليم الأموال أو الصدقات للمتسولين...
الولاية على النفس تشمل حق التربية الرعاية والتعليم والتزويج والحفظ والولاية على الأموال الخاصة بالقصر، حتى بلوغهم السن القانونية، والمحكمة لا تمنح الإذن بدفع الأموال إلى الوصى إلا عند الضرورة.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كل منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها. - المجلس الحسبي يعتبر بمثابة بنك يقوم بإيداع أموال القصر حتى بلوغهم السن القانونية للحصول على الحق في التصرف في أموالهم. - هناك إجراءات لإزاله الوصاية على الوريث القاصر بالذهاب إلى مقر محكمة الأسرة لتقديم طلب رفع عن الوصاية وإرفاق جميع المستندات اللازمة، وتقديمها...
أكد الخبير الاقتصادي مصباح العكاري أن خدمة نقاط البيع هي من أهم الخدمات الإلكترونية التي تساهم بشكل كبير جدا في إنهاء مشكلة السيولة. وقال العكاري عبر “فيسبوك”: هذه الخدمة تحتاج إلى ثلاثة أطراف وهم الزبون حامل البطاقة والتاجر صاحب المحل والمصرف صاحب نقطة البيع. وأوضح أن هذه العملية ينتج عنها دوران الأموال داخل نطاق المصارف بدون تدخل النقود الورقية وكلما زادت هذه العمليات تم المحافظة على نمو الخصوم الإبداعية في المصارف والتقليل من زيادة النقود في التداول. وتابع: اليوم أصبح المواطن والتاجر ليس لهم أي عذر في الانخراط في هذه الخدمة المهمة جدا، منوها إلى أن دوران الأموال داخل المنظومة المصرفية والتقليل من حجم النقود الورقية له مزايا عديدة أهمها مراقبة الأموال بشكل أفضل عن كونها خارج المصارف.
تستمر التفاصيل الجديدة في الظهور بشأن التحقيقات المتعلقة بالفساد والرشوة في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وآخر هذه التفاصيل هو تسجيلات المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم. حيث تم الكشف عن تسجيل لمكالمة هاتفية بين المشتبه به، وهو المسوق الإعلاني مراد كابكي، ورئيس شركة İBB ميديا، مراد أونجون، والتي تحدث فيها كابكي قائلاً: “لقد وجدوا القناة. مراد ومن حوله يتعاملون مع هذه الأمور وهناك أموال تتدفق في الأعمال”.فيما تتواصل التحقيقات المتعلقة بالفساد والرشوة في بلدية إسطنبول، تستمر التفاصيل المثيرة التي اطلع عليها موقع تركيا الان في الظهور. وآخر ما تم الكشف عنه هو تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المشتبه بهم في القضية. حيث تم اكتشاف تسجيل لمكالمة هاتفية بين مراد كابكي، الذي تم توقيفه في القضية مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ويمثل...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث...
قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.كواليس إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالهرمالسيطرة على حريق داخل منور مول شهير بالشيخ زايدألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق...
في المؤتمر الصحفي لوزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم محمد شخص ما حققته الوزارة من نجاحات رغم ظروف الحرب فقد تحدث الرجل عن إستقرار سعر الصرف رغم ظروف الحرب ومسألة استقرار الصرف من أكبر نجاحات الوزارة لأنه يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الأداء الاقتصادي لأي دولة ويمثل العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم سواء کانت من الدول المتقدمة أو النامية لذلك تسعى معظم الحکومات إلي انتهاج سياسات تهدف إلي ضمان استقرار سعر صرف عملاتها لتجنب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى کما يؤدي سعر الصرف دوراً بارزاً في السياسة النقدية بسبب استخدامه کهدف أو کأداة أو ببساطة کمؤشر علي تنافسية الدول من خلال تأثير عملية الصرف علي مکونات...
برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.ونرصد لكم توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 28 مارس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.برج العذراء| حظك اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. يوم مليء بالنشاطبرج الميزان| حظك اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. فكر جيداتوقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 28 مارس 2025قد يكون هذا اليوم مخيباً للآمال بعض الشيء، قد لا يكون التقدم سهلاً، وقد تفقد السيطرة على نفسك أحياناًتوقعات برج الجوزاء مهنياقد لا يكون رؤساؤك في العمل راضين عن أدائك، قد يكون هذا مزعجًا بعض الشيء لك، عليك توخي الحذر عند أداء مهام عملكتوقعات برج الجوزاء عاطفيا قد تُسبب بعض المشاكل العائلية بعض الخلافات الكلامية مع شريكك، سيساعدك التحلي بروح...
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال...
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون في محافظتي البحيرة والقاهرة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وسعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف منحها صبغة قانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 87 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات. اقرأ أيضاًالداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه «الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة طبيب وشخص داخل مستشفى بسوهاج
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن إلقاء القبض على رجل في مطار بيروت وبحوزته 2.5 مليون دولار، أدى إلى كشف طريق جديد لتهريب الأموال من إيران إلى تنظيم "حزب الله" اللبناني. وأشارت الـ12 الإسرائيلية إلى إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخراً عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لأي شخص يقدم معلومات عن طريق تهريب الأموال من إيران إلى حزب الله، مشيرة إلى أن المعلومات التي بدأت تتكشف ترسم صورة معقدة لشبكة تهريب متطورة، حيث ألقي القبض على رجل لبناني في 28 فبراير (شباط) الماضي، بمطار رفيق الحريري الدولي، وبحوزته حقيبة فيها 2.5 مليون دولار نقداً. وأضافت القناة أن ذلك المبلغ "مجرد غيض من فيض" من منظومة معقدة لتهريب الأموال، تعمل في مركزها وحدة 4400 التابعة لحزب الله، المسؤولة عن البناء...
أبوظبي (الاتحاد)أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في فصله الثالث.فنصت المادة التاسعة من القانون على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.بينما نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو الأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
يبحث العديد من المواطنين عن طريقة سحب الأموال من تطبيق إنستاباي دون الحاجة إلى استخدام بطاقة فيزا، خاصة بعد تفعيل خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) عبر التطبيق التابع للبنك المركزي المصري. خطوات السحب النقدي من الـ ATM عبر إنستاباي 1. التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي واختيار خيار "خدمات دون بطاقة". 2. تحديد اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية). 3. اختيار "إنستاباي" أو "شبكة المدفوعات اللحظية". 4. إدخال رقم الهاتف المسجل في التطبيق. 5. إنشاء رقم سري متغير (OTP) عبر التطبيق. 6. إدخال الرقم السري المتغير، ثم تحديد المبلغ المطلوب سحبه. الحد الأقصى للسحب عبر إنستاباي - الحد الأقصى لكل معاملة: 70,000 جنيه. - الحد الأقصى الشهري للتحويلات: 400,000 جنيه. هتدفع كام فى تحويل إنستا باى بعد الرسوم الجديدة؟أعلنت...
متابعات تاق برس- قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ان “المليشيا” – قوات الدعم السريع لديها مناجم ذهب تم تشكيل لجنة لحصرها منذ مايو الماضي، فضلا عن منجم ذهب في سونقو بولاية جنوب دارفور لازال يعمل حتى الآن رغم قصف المنجم من قبل الطيران الحربي أكثر من مرة. وأعلن جبريل إبراهيم وزير المالية، إن هنالك استقرارًا في سعر الصرف رغم الحرب ولدى الحكومة فائض في الإنتاج الزراعي، وأشار إلى ان المالية تفكر في إدخال أكبر قدر من الكتلة النقدية خارج المصارف للبنوك. وقال خلال مؤتمر صحفي إن وزارة المالية انتهزت فرصة استبدال العملة وأدخلت المؤسسات الحكومية لتتعامل إلكترونيا لتحقيق تقدم كبير في التعامل عبر المال الإلكتروني، وهذا يساعد في عمليات الشفافية وزيادة الإيرادات. و قال جبريل...
زنقة 20 ا الرباط أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق إطار بنكي يشتغل بوكالة بنكية يوجد مقرها بالقصر الكبير، بعدما راهن بأموال الزبناء في ألعاب الحظ بشركة مختصة في الرهان الرياضي، وخسر الأرصدة التي استولى عليها بدون موجب حق. وقضت الغرفة الجنائية بإعادة المتهم للمؤسسة البنكية المشتكية، التي يتبع رأسمالها للدولة، 91 مليونا، وبعشرة ملايين تعويضات عن جبر الضرر، الذي لحق البنك، جراء استهداف المتهم لأموال الزبناء في القمار، كما صفعته بغرامة مليونين لفائدة خزينة الدولة، ليكون مجموع الأموال التي عليه أداؤها 103 ملايين ، وفق يومية الصباح. وبرأت المحكمة الموقوف من التبديد وتابعته من أجل اختلاس أموال عامة، موضوعة تحت يده وبمقتضى وظيفته، والولوج إلى نظام معلوماتي...
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري "خفضنا التضخم من 300% إلى 18% خلال عام". وأضاف منصوري لـ"الحدث": "عدم تمويلنا للدولة حفزها على زيادة الجباية ما حقق فائضا في الموازنة". وأعلن أنّ "الاحتياطي الحرّ لدينا تجاوز ملياريّ دولار". وشدّد منصوري على أنّ "القطاع المصرفيّ يلتزم أعلى معايير مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب". وتابع: "نُراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان، ونتعامل مع كافة المصارف في أميركا وأوروبا". وقال منصوري: "نتطلع لعودة دول الخليج إلى لبنان، فهي امتدادنا الحقيقي". وأضاف: "لدينا خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين، وطرحنا مشروع قانون لطباعة عملات جديدة". مواضيع ذات صلة حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لدينا خطة متكاملة لإعادة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد وزير العدل، خالد شواني، الأربعاء، أن المدة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة، فيما بين أن تعديل القانون سينمي أموال القاصرين باستثمارها في مشاريع مضمونة الربح. وقال شواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رعاية القاصرين أحد القوانين الواردة ضمن ملف حماية حقوق الطبقات الهشة بالمجتمع في المنهاج الحكومي، وأن هذا القانون مشرع منذ عام 1971 وبحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية والحفاظ على أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين، ومعالجة إشكالية الأموال التي أودعت قبل، 1990 وسببت مشاكل للذين أودعوا الأموال بسبب فقدان العملة العراقية لقوّتها النقدية بعد عام 1990". وأضاف أن "التعديلات ستتضمن معالجة كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة...
بغداد اليوم - ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اجتماعا ضمّ وزارات النفط والكهرباء والمالية، لبحث موضوع الديون المستحقة للشركات الاستثمارية المزودة للعراق بالطاقة الكهربائية.ووجه سيادته بأن تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية خلال المدة الماضية، بطريقة عينية تعتمد آلية التسديد فيها على منح هذه الشركات مادة زيت الغاز.
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تطبيق رسوم جديدة على عمليات التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك بدءًا من الثلاثاء 1 أبريل، بعد تقديم هذه الخدمات مجانًا لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.مزايا تطبيق "إنستا باي" وخدماتهيتيح التطبيق للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية المختلفة ضمن منصة واحدة، مع إمكانية التحويل اللحظي إلى الحسابات البنكية، البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية. كما يوفر خدمات مثل طلب استقبال الأموال، الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب المختصر، سداد الفواتير، التبرعات، وشحن الرصيد الفوري.وتدعم البنوك المصرية خدمات شبكة المدفوعات اللحظية عبر قنواتها الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية. كما يتيح التطبيق التحويل إلى جميع البطاقات المصرفية داخل مصر، بما في ذلك بطاقات الائتمان، إضافة إلى إرسال الأموال عبر الروابط...
أخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الأخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة. وخلال حلقة جديدة من حلقات "مشاهير × المحاكم"، سنستعرض واقعة اتهام البلوجر هدير عاطف وزوجها بتوظيف الأموال من خلال ترويج لاستثمار الأموال في العقارات والسيارات. ــ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي روجت المتهمة وزوجها و2 اخرين لاستثمار الأموال في تجارة العقارات والسيارات. ـــ قام المتهمين بعمل شركة وهمية في التجمع لاستقطاب الضحايا والاستيلاء على تحويشة العمر. ــ 10 ضحايا حرروا محضر ضد هدير عاطف وباقي المتهمين ليتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. ــ صدر حكما بالسجن 5 سنوات ضد البلوجر والسجن 7...
الاقتصاد نيوز — متابعة بعد أيام قليلة، ستعين حكومة نواف سلام حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، ومعه تكثر التحليلات لسياسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري النقدية، بين من يقول إنه نجح في تأمين استقرار بحده الأدنى وسط تطورات أمنية وسياسية غير مسبوقة ومن يعد أن هذا الاستقرار كان هشاً وسط مؤشرات اقتصادية سلبية أبرزها ارتفاع التضخم وعدم تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. “اندبندنت عربية” أجرت حواراً مطولاً معه حول غالبية الملفات النقدية والمالية. منذ توليه مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في أغسطس (آب) 2023، خلفاً لسلفه رياض سلامة الذي استمر في حاكمية المصرف المركزي لأكثر من 31 عاماً، تبنى الدكتور وسيم منصوري سياسة نقدية ومالية غير تقليدية، شكلت نقطة تحول في آلية عمل المصرف المركزي وعلاقته بالدولة والأسواق...
قالت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، 26 مارس 2025، إن جهاز الأمن العام "الشاباك" حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2019 من أن الأموال القطرية المنقولة إلى حكم حماس تتسرب إلى جناحه المسلح. ووفق القناة العبرية، فإن نتنياهو تجاهل توجه رئيس الشاباك آنذاك نداف أرغمان بهذا الخصوص، وبعد بضعة أشهر تلقى رئيس الوزراء تحذيرًا مشابهًا من قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي. وأضافت، "لكن مكتب رئيس الوزراء نفى صحة النبأ، وأكد أن الأجهزة الأمنية أوضحت أن هذه الأموال نقلت بصورة مباشرة إلى العائلات المحتاجة في قطاع غزة ". وتابعت، "وقد تم إبلاغ رئيس الوزراء أنه ابتداءً من مارس 2020، بدأت حماس بتحويل مبلغ 4 ملايين دولار إلى الجناح العسكري من أموال الميزانية المدنية التي حصلت عليها من مصادر أخرى، وليس من...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75...
زنقة 20 | الرباط ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام. و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر. هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا...
القاهرة: «الشرق الأوسط» أمرت النيابة العامة الليبية بحبس أربعة متهمين ينتمون إلى «شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشر» في مدينة زلة (750 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، بتهمة التسبب في وفاة عشرة مهاجرين من جراء التعذيب، الذي مارسه الخاطفون على 164 مهاجراً. وتكثر في ليبيا عمليات خطف مهاجرين وتعذيبهم حتى الموت، بقصد الحصول على أموال من أسرهم. وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي فجر العثور على 263 مهاجراً كانوا محتجزين في «مكان سري» بشرق ليبيا نحو 8 أشهر، ويخضعون «للتعذيب» حالة من الغضب، وفتح الباب لمطالبة السلطات المحلية بـ«قانون رادع» لمكافحة جرائم «الاتجار بالبشر». والجريمة التي تحقق فيها النيابة العامة راهناً كشفت عنها نهاية العام الماضي، وقالت، اليوم الثلاثاء، إن البحث متواصل عن باقي أفراد الشبكة الفارين. ...
يبحث مستخدمو تطبيق "انستا باي" عن رسوم تحويل انستا باي، حيث يبدأ تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستا باي" فرض رسوم على عمليات تحويل الأموال بين العملاء اعتبارا من 1 أبريل 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات.رسوم تحويلات انستا بايهتدفع كام فى تحويل إنستا باى بعد الرسوم الجديدة؟أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والخدمات المقدمة عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك اعتبارا من 1 إبريل 2025. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الاستدامة وتحسين الخدمات المالية الرقمية المقدمة للمستخدمين.وفقا للرسوم الجديدة، سيكون رسم التحويل عبر "إنستا باي" 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها مصريا. كما سيحصل كل عميل على 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر مجانا شهريا،...
يبدأ تطبيق إنستاباي «InstaPay»، التابع لشبكة المدفوعات اللحظية، من تاريخ 1 إبريل 2025 القادم تحصيل الرسوم المالية المقررة على كل عملية من عمليات تحويل الأموال. وتميز تطبيق إنستاباي من بداية إطلاقه وإتاحته أمام حاملي التطبيق والاستفادة من عمليات تحويل الأموال بعدم وجود رسوم تحصيل على عمليات التحويل. وتنتهي فترة الإعفاء من الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات رسميًا يوم 31 مارس 2025. تفاصيل الرسوم الجديدة المقررة من تطبيق إنستاباي رسوم التحويلات المالية تبلغ نسبة رسوم التحويلات المالية حوالي 0.1% من قيمة المبلغ المحوَّل، بحد أدنى جنيه واحد، وبحد أقصى 20 جنيهًا. رسوم الخدمات غير المالية وتبلغ نسبة رسوم الخدمات غير المالية والتي تتضمن «الاستعلام عن الرصيد، وطلب كشف حساب مصغر» حوالي 0.5 جنيه لكل عملية، مع منح 10 طلبات مجانية شهريا...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ...
قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيومشاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعةجامعو خردة يحاولون اختطاف طفل بالإسكندرية.. الداخلية توضح الحقيقةخلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيهضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيهإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل رسوم تحويلات "إنستاباي" والمصاريف المتعلقة بها، حيث سيبدأ تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي" في فرض رسوم على عمليات تحويل الأموال بين العملاء اعتبارا من 1 أبريل 2025. رسوم تحويل انستا باي يأتي ذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي المصري قرارا رسميا بشأن بدء تطبيق الرسوم على التحويلات البنكية عبر تطبيق "إنستاباي" والقنوات الإلكترونية قبل نهاية شهر مارس 2025.رسوم التحويل على انستا باي .. خبر سار لـ 12.5 مليون عميلكيفية تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي في خطوات بسيطةقبل عيد الفطر.. اعرف حدود السحب لتطبيق إنستا بايحقيقة فرض رسوم على تحويلات إنستا بايكيفية دفع الفواتير وتحويل الأموال (QR Code) إنستا بايماتتعبش نفسك في الصيام .. ادفع...
سالم البادي (أبو معن) سوء المُمارسات الخاطئة، والسلوكيات والسياسات والإدارة السيئة، بلا شك أنها تقوِّض أو قد تعرض للخطر عملية المنظومة الحكومية المتكاملة بشكل كبير، ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى الإضرار بسلطة وسمعة الجهة المسؤولة. إن سوء الإدارة يؤدي إلى عدم الامتثال للوائح والمتطلبات الإدارية وعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين، وعدم احترام التوجيهات والتعليمات والقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية، وعدم الاكتراث بالانتماء المجتمعي والوطني. تعثر بعض المشروعات الاستثمارية يعود الى القصور المعرفي والثقافي والتعليمي لدى بعض المسؤولين المناط إليهم إدارتها، مع قلة الخبرة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وقلة الخبرات المهنية والإدارية والمالية في دراسة المشاريع من جميع النواحي كالتحديات الحالية والمستقبلية، والفرص والإمكانيات، ومراقبة ومتابعة المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وعدم فهم متطلبات السوق المحلي بصورة كافية....
أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة «دون انترنت» نهاية أبريل المقبل، مؤكداً أن إحدى الشركات جاهزة الآن. بورتسودان ـــ التغيير وأوضح جبريل خلال المؤتمر التنويري السابع عشر لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء مساء أمس ببرج الضمان ببورتسودان، إن عملية التحول الرقمي عملية مستمرة وأن الدولة تتجه نحو الحكومة الالكترونية. وقال جبريل :”بدأنا بالقطاع الحكومي وستتم العملية تدريجياً رغم الصعوبات وقطعنا أشواطاً وسنصل إلى نتائج سريعة”. و كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان جبريل إبراهيم ، عن مساعٍ حكومية لفتح أسواق جديدة لتصدير الذهب لدول قطر والسعودية ومصر وتركيا وعمان. وأقر في المؤتمر التنويري الذي نظم بقاعة فندق الضمان ببورتسودان حول الوضع الاقتصادي الراهن، بأن 80%...
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة