وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال، (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
غسل أموال بـ 287 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 3 قضايا للسلاح والمخدرات
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 3 قضايا غسل أموال بـقيمة مالية بلغت 287 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية مخدرات وسلاح وعمله .
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إتخذت الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الشخاص بدمياط لقيامه بغسـل100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
كما ضبط شخصين بقنا لقيامهما بغسـل 137مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، كما جرى ضبط 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة المختصة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين