الوطن:
2025-03-13@00:59:51 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء قطع الأراضي والسيارات.

وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ100 مليون جنيه تقريبا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حملة أمنية مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

مصرع سيدة سقطت من القطار أمام قرية الرحمانية بنجع حماديكنا بنهزر.. كواليس سقوط سائقين يلقيان ألعابا نارية مشتعلة على سيارات الميكروباص بالجيزة

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۴ ساعة
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .قرار بشأن طالب فقأ عين ط.فل بالألعاب النا.رية في البساتينعمرو السولية يتهم عضوا بالأهلي بالسب والقذفقدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه...
  • الأسبوعقبل ۱۳ ساعة
  • قضايا قيمتها 33 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملات الأجنبية»
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 33 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًخروج قطار عن القضبان في طنطا يُعطل حركة السكك الحديدية دون إصابات ضبط شخصين لإدارتهما كيانين...
  • البوابة نیوزقبل ۱۴ ساعة
  • الأمن يضبط مخدرات بقيمة 59 مليون جنيه في القليوبية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى قضايا مخدرات ، حيازة أسلحة نارية ، سرقة – مقيمين بالقليوبية) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً  للإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار ترامادول - 5 قطع أسلحة نارية).هذا وتُقدر القيمة المالية...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بنطاق المحميات الطبيعية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت وزارة البيئة عبر صفحتها حول ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر.فأن وزارة البيئة تود التأكيد على أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.وفى ضوء...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بقيمة 41.5 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام محاولة بؤرة إجرامية تضم ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب كميات كبيرة  من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة نصف طن حشيش – 50 كيلو جرام هيدرو – طبنجة).هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 41,5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.21 فردا.. القبض على تاجر سلاح بالدقهلية3 ملايين صاروخ للعيد.. الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيومأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا العملات الأجنبية»
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًكل أشكال المخدرات.. ضربات متتالية ضد «مافيا الكيف» بدمياط وأسوان ضبط 40 ألف صاروخ وألعاب نارية خلال حملات...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.مصرع سيدة سقطت من القطار أمام قرية الرحمانية بنجع حماديكنا بنهزر.. كواليس سقوط سائقين يلقيان ألعابا نارية مشتعلة على سيارات الميكروباص بالجيزة أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض). تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9,420 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار