الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تواصل وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامة لمكافحة المخدرات المخدرات والأسلحة والذخائر إدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات غسل الأموال الإتجار بالمواد المخدرة مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سايس لسيدة ووالدتها بسبب الأموال
كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات من قيام منادى سيارات باحتجازها ووالدتها داخل سيارتها ومنعها من المغادرة قبل سدادها مبلغ مالى نظير انتظار سيارتها أمام أحد الأندية ببورسعيد .. وعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال تواجد (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة بورفؤاد ببورسعيد) أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الشرق وبرفقتها والدتها تواجدت إحدى السيارات، وأعاقت تحرك سيارتها وقيامها بالتواصل مع الأجهزة الأمنية "حيث تم إزالة أسباب شكواها فى حينه"، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينها وبين سايس "بدون ترخيص" تعدى عليها بالسب والقذف لطلبه منها مبلغا ماليًا نظير انتظار سيارتها محل البلاغ ومنعها ووالدتها من الخروج بالسيارة .
وبإستدعاء المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين عدم صحة إدعاء الشاكية بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية