تستجوب جهات التحقيق المختصة متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.   وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن  قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه) تقريباً.

  كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.   واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بـ (90 مليون جنيه تقريباً).





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 90 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 12 مليون جنيه

نجحت الداخلية في ضبط عناصر إجرامية بعدد من المحافظات بحيازتهم كميات من المواد المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بـ 12,5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (مطروح ، أسوان ، أسيوط) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.

 







مقالات مشابهة

  • القبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه في المنوفية
  • ثروة من تجارة المخدرات.. القبض على عصابة بتهمة غسل 350 مليون جنيه
  • «جمعها من الحرام».. القبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالمنوفية
  • ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية
  • ضبط تاجري مخدرات لقيامهما بغسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه
  • ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسيل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 12 مليون جنيه
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • القبض على متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات 
  • جهات التحقيق تستجوب 4 نصابين استولوا على أموال المواطنين بزعم الاستثمار العقاري