تستجوب جهات التحقيق المختصة متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.   وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن  قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه) تقريباً.

  كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.   واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بـ (90 مليون جنيه تقريباً).





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 90 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط موظف لاستيلائه على 11 مليون جنيه من أجل المراهنات في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل بلاغ تلقت مديرية أمن الشرقية من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال بقيام أحد الموظفين بها، بالاستيلاء على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها 11 مليون جنيه.

وتم ضبط المذكور وأسفر الفحص عن استيلاءه على تلك المبالغ لتعويض خسارته المتكررة في ألعاب المراهنات، وبلغ إجمالي خسائره 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين في بداية الأمر، لتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم، إلى ارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة.

مقالات مشابهة

  • ضبط موظف لاستيلائه على 11 مليون جنيه من أجل المراهنات
  • التحقيق مع تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه
  • ضبط كمية من المواد المخدرة بقيمة 24 مليون جنيه في الإسماعيلية وأسيوط
  • ضبط موظف لاستيلائه على 11 مليون جنيه من أجل المراهنات في الشرقية
  • ضبط موظف لاستيلائه على 12 مليون جنيه بسبب المراهنات
  • جهات التحقيق تستجوب 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • ضبط متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه