تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق  لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، وإخفائها في أصول مشروعة.   وكشفت المعلومات الأولية بالواقعة، عن حصول علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،وإخفاء متحصلات هذا النشاط خلف أصول مشروعة كالسيارات والعقارات.

  وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 15 مليون جنيه.   كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.   وألقي القبض علي متهم اشترك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين توظيف الاموال تلک الأموال ملیون جنیه مع آخرین عن طریق

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة، والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج .

وضبط بحوزة المتهم(جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة براغبي السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلي وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامي" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة، والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج . وتبين قيام المتهم بإنشاء وإدارة الشركة وقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصله على مبالغ كبيرة منهم نظير ذلك والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعُثر بحوزته على (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة براغبي السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامي" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات وبيعها بمقابل مادى
  • الرئاسي: المنفي ناقش مع السفير الإيطالي التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • أونيس: الهجرة غير الشرعية غيّرت عاداتنا وتقاليدنا وعلينا الإبلاغ عن أوكارها
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه