جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق  لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.   وتبين حصول المتهم علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،.

  كما تبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 20 مليون جنيه.   كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.   وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين توظيف الاموال تلک الأموال عن طریق

إقرأ أيضاً:

بنصف مليون جنيه.. المرور تطرح لوحة سيارات مميزة يتنافس عليها اثنين

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية تزايد اثنين من الأشخاص على لوحة سيارات مميزة تحمل حروف « ل ل و 1» بلغ سعرها الآن نحو 556 ألف جنيه، لافتة إلى أن تاريخ انتهاء المزايدة على اللوحة المعدنية غدا الجمعة في تمام الساعة الـ 6 مساءً.

وتواصل بوابة مرور مصر طرح سلسلة من اللوحات المعدنية المميزة للسيارات عن طريق مزاد علني، عبر الموقع الخاص بالبوابة وذلك لحصول المواطنين الراغبين على شراء لوحة مميزة تناسبهم.

وفي السطور التالية تستعرض «الأسبوع»، لقرائها، كيفية الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

كيفية الحصول على لوحة معدنية مميزة؟

أتاحت البوابة عددا كبيرا من لوحات السيارات المعدنية المختلفة التي تحمل أرقام وأحرف مميزة، عن طريق مزاد علني، وعلى المواطنين الراغبين في الحصول على لوحة معدنية اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع بوابة مصر الإلكترونية، عن طريق الضغط هنـــــــــــا.

- اختيار أيقونة «لوحتك»، وقم بتسجيل الدخول في الموقع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- اختيار أيقونة «كون لوحتك الآن».

- اكتب حروف وأرقام اللوحة التي ترغب في الحصول عليها وثم اضغط على «بحث».

- وبعد تلك الخطوة يتم إرسال الطلب لإدارة الموقع لإدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

- وحال الفوز باللوحة، تكون طريقة الدفع أما عن طريق البطاقة الائتمانية أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

اقرأ أيضاًسيارة «تانك» تعلن عن نسختها الجديدة 500 الفيس لفت 2025

وقف انتاج سيارة بي واي دي F3 في مصر بشكل نهائي

سعر سيارة نيسان كيكس موديل 2025 في مصر

مقالات مشابهة

  • «إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
  • 80 مليون جنيه.. إعلامي يكشف تفاصيل تجديد عقد الشناوي في الأهلي
  • تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه
  • يشترون عقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون حصيلة تجارة «الكيف» في الإسكندرية
  • ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية متهمين بغسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • استولى على 13 مليون جنيه.. اليوم استكمال محاكمة المتهم بالنصب على «قفشة»
  • المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي لـ سانا: نؤكد وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق، ونشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمي
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • بنصف مليون جنيه.. المرور تطرح لوحة سيارات مميزة يتنافس عليها اثنين