جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق  لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.   وتبين حصول المتهم علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،.

  كما تبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 20 مليون جنيه.   كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.   وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين توظيف الاموال تلک الأموال عن طریق

إقرأ أيضاً:

«الزراعة»: اجتياز معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس تجديد اعتماد «الإيجاك»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع، حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس عن تجديد الاعتماد السنوى من المجلس الوطني للاعتماد “الإيجاك”.

وقالت بلابل، إن ذلك الاعتماد يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به المعامل في مجال سلامة "البطاطس" سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وأن ذلك فى إطار توجيهات الوزير بمتابعة العمل نحو مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع العاملين فى القطاع الزراعي ودعم الصادرات المصرية بها يساهم فى حماية سمعة البطاطس المصرية داخليا وخارجيا.
وأضافت "بلابل" أن المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية في مجال الكشف عن مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس، وأن المشروع يقوم بدور مهم في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للسوق المحلي أو للتصدير لمختلف الأسواق العالمية لما تتمتع به البطاطس المصرية من جودة عالية.

من ناحية أخرى قامت الدكتورة شيرين عبد المعز والدكتور  محمد توفيق ممثلا عن المجلس الوطني للاعتماد “الايجاك” بزيارة لمتابعه  معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك لتجديد اعتماد معامل المشروع للأيزو 17025:2017 وأشاد فريق الإيجاك بالمجهود المبذول بمعامل المشروع.

ويذكر أن معامل المشروع حاصلة على شهاده الأيزو منذ خمس سنوات في 2020.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تواصل مكافحة جرائم تصنيع وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص
  • وزارة الداخلية تداهم ورشة لصناعة السلاح فى القاهرة
  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • استولى على 69 مليون جنيه.. إحالة مسئول بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة
  • تجديد حبس متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 
  • اجتياز معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس تجديد الاعتماد السنوي
  • «الزراعة»: اجتياز معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس تجديد اعتماد «الإيجاك»
  • استجواب متهم غسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة