جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق  لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.   وتبين حصول المتهم علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع،.

  كما تبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 20 مليون جنيه.   كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.   وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين توظيف الاموال تلک الأموال عن طریق

إقرأ أيضاً:

بتكلفة 884 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع توسعة محطة مياه بكوم أمبو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوا الأعمال الجارية بمشروع توسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة بكوم أمبو بطاقة 35 ألف م3 / يوم ، وتضم خزان سعة 7 ألاف م3 ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 884 مليون جنيه ، لتضاف إلى سعة المحطة القديمة بطاقة 70 ألف م3/ يوم، والتى يتم تنفيذ أعمال للإحلال والتجديد بها وتقام المحطة على مساحة 6.5 فدان بواقع 29 ألف و 400 م2 ، ويوجد مرحلة مستقبلية للمشروع بنظام ( الدينا ساند ) حيث تم إنجاز 82 % من الأعمال المدنية ، و 80 % من الأعمال الكهروميكانيكية .

بتكلفة 884 مليون جنيه .. محافظ أسوان يتفقد مشروع توسعة محطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو 

جاء ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على معدلات الإنجاز بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مركز ومدينة كوم أمبو بإجمالى 554 مشروع بتكلفة 7.4 مليار جنيه لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة .

سرعة الإنتهاء من توسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة فى يونيو القادم 

 

وأثناء جولته التفقدية لمكونات المشروع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس عامر حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وطه حسين رئيس المدينة ، أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى لتوسعة محطة مياه الشرب بقرية فطيرة فى يونيو القادم لمساهمتها فى تحسين المياه بعدد من القرى بكوم أمبو ونصر النوبة ، والتي تضم قرى إقليت ، وأبو وير ، والرغامة والعدوة وكرم الديب ومنيحة وغرب كوم أمبو ، وعدد من قرى نصر النوبة .

وأكد محافظ أسوان على أن مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية ملموسة داخل قرى محافظة أسوان فى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذه المشروعات التي وصلت إلى 2059 مشروع داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية بمراكز المراحلة الأولى في إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، ليتكامل ذلك مع المشروعات المدرجة بقرى المرحلة الثانية بمركزى أسوان ودراو .

1000208859 1000208862 1000208853 1000208858 1000208854 1000208857 1000208852 1000208851 1000208849

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 884 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع توسعة محطة مياه بكوم أمبو
  • مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • سقوط مستريح قنا.. استولى على 14 مليون جنيه من المواطنين
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات وبيعها بمقابل مادى
  • بـ440 مليون درهم.. "أبوظبي للتنمية" يطلق مشروع فندق "سوفيتيل" في مصر