2024-07-03@16:12:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 48
«مكافحة غسيل الاموال»:
نظّمت “بيت الخير” دورة تدريبية بعنوان “الالتزام ومكافحة غسيل الأموال” بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، حيث شارك فيها 15 موظفاً من المسؤولين والعاملين في الأقسام المالية والتمويلية في الجمعية، بهدف تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم بمنهجية وإجراءات مكافحة غسل الأموال. وتناولت الورشة عدّة محاور، أبرزها الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسيل الأموال، والتدابير التي...
استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وفدًا روسيا، لبحث آفاق التعاون والتبادل العلمي والطلابي بين جامعة الأزهر ومعهد الشبكة الدولية لعلوم الرقابة المالية والأمن المالي الفيدرالي الروسي. مهد الوسطية والاعتدال ورحب انائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالوفد في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن الجامعة تتميز...
الاقتصاد نيوز - بغداد حدد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء في ذلك. وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد إياد محسن ضمد في مقطع فيديو بثه مجلس القضاء الأعلى تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة (فاتف) أخرجت...
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال، إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة وتنفست في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة بعد أزمات قديمة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر، اليوم، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،...
بغداد اليوم - بغداداستعرض مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، تفاصيل تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي اعتمدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال اجتماعها المنعقد في البحرين. وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام...
اعلن مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، ان منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وقال إعلام القضاء في بيلن ورد لـ السومرية نيوز، انه خلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف)...
الجديد برس/ أكد تحقيق دولي أن إمارة دبي تمثل مقراً مثمراً لأباطرة المخدرات حول العالم في أحدث حلقات فضائح دولة الإمارات في احتضان غسيل الأموال والمرتزقة الأمر الذي عرضها لعقوبات دولية متكررة. وكشف التحقيق الذي نشرته صحيفة “lesoir” البلجيكية، تفاصيل صادمة عن لجوء أباطرة المخدرات البارزين من جنسيات مختلفة إلى الإقامة في دبي وشراء عقارات...
فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة على منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بسبب مخالفتها للوائح مكافحة غسيل الأموال. وقد تأتي هذه الإجراءات بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، Changpeng Zhao، بالسجن ودفع غرامات كبيرة بسبب انتهاكات مماثلة في الولايات المتحدة.خلال عام 2021 إلى 2023، فشلت Binance في...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل...
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، وكانت من أبرز جرائم غسيل الأموال التى ظهرت تاخر مخدرات يغسل 80 مليون جنيه. وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهودها ممثلة فى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية.ونجحت الإدارة العامة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)...
زنقة 20. الرباط إستقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05–43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط...
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم غسيل الأموال ، ووضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات لجرائم غسيل الأموال والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة منتدى الفجيرة الرمضاني يختتم نسخته التاسعة «مجموعة ماج القابضة» تدعم حملة «وقف الأم» بمليون درهم شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث...
أبوظبي – الوطن: شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من...
رصد-أثير أعلنت هيئة الخدمات المالية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها. وجاءت الوظائف كالآتي: – أخصائي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ( دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ) – مراقب أسواق مالية (دائرة الإفصاح والرقابة على التداول) – أخصائي إدارة أنظمة (دائرة الشبكات وتقنية المعلومات) – معاون خدمة (دائرة الخدمات والعلاقات العام)...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال وذلك بعد قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى بمحافظتي القاهرة والدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة- دون وجه حق- ومحاولته إخفاء...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية...
الثلاثاء, 6 فبراير 2024 11:24 ص بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني /، أنه “تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الالكترونية في مختلف التعاملات الحكومية ديوان التأمين يباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة...
شبكة انباء العراق .. أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق. وذكر بيان للوزارة، أنه “تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الالكترونية في مختلف التعاملات الحكومية ديوان التأمين يباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الالكترونية” . وأضاف أن “العملية جاءت استناداً لمتطلبات البنك المركزي...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق. وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في مختلف التعاملات الحكومية ديوان التأمين يباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الإلكترونية". وأضافت أن "العملية...
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة بما في ذلك Binance وKraken وKucoin وMexc - تعمل "بشكل غير قانوني" في البلاد؛ حيث لا تمتثل لقانون مكافحة غسيل الأموال المحلي وطلبت من وزارة تكنولوجيا المعلومات حظر مواقعها على الإنترنت.ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن وحدة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة...
كشفت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة صاحب شركة توريد ملابس جاهزة غسل 50 مليون جنيه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بوزارة الداخلية حيال «مالك شركة توريد ملابس جاهزة » مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى الشركات «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة القاهرة لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية...
عدن (عدن الغد) خاص : نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم في عدن، "حلقة نقاشية بعنوان: مهام ومسؤوليات جهات الإشراف والرقابة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وحضر الورشة أعضاء من اللجنة الوطنية "ممثلي الجهات المعنية باللجنة"، وعدد من منتسبي وحدة جمع المعلومات المالية، وقد تطرقت الحلقة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وذلك بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
9 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حدد مكتب مكافحة غسيل الأموال، الخميس، كمية النقد المسموح للمسافر بإدخالها وإخراجها من العراق. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع...
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب جرائم كسب غير مشروع.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالوواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال...
أخبار ليبيا 24 بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي؛ آخر مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، و تنفيذ السلطات الليبية توصيلت صندوق النقد الدولي حول بإصلاح سياسة الدعم و تنويع مصادر الدخل. كما تضمن اللقاء الذي عقد في مراكش بالمغرب، آليات تقديم صندوق النقد...
نظّمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حلقة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وطرق مراقبة السلع المريبة، استهدفت الحلقة مجموعة من التجّار ورواد الأعمال والمهتمين بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات).وبإجراء التحريات قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور...
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023 المستقلة /- اكدت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانسكي، اليوم أن مساعدة وزير الخزانة الأمريكي، اليزابيث روزنبرغ، وصلت إلى بغداد في زيارة رسمية. وقالت السفيرة رومانسكي في تغريدة على موقع تويتر: “يسعدني أن أرحب بمساعدة وزير الخزانة الأمريكي اليزابيث روزنبرغ في بغداد، والتي تتطلع لعقد اجتماعات مهمة مع...
الوطن|متابعات أكد وزير المالية “خالد المبروك” على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية لمواجهة ومنع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت تلك التأكيدات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مدير وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي. تمحور الاجتماع حول ضرورة تحسين إجراءات الرقابة والمراقبة المعمول...
لا يكاد يمر يوم إلا ويتنامى إلى مسامعنا، أنباء تتعلق بسقوط أطراف عمدوا إلى غسل أموالهم عبر أنشطة وهمية تتمثل في كيانات زائفة، سعيًا منهم لطمس حقيقة ثرواتهم الطائلة التي يشوبها عدم المشروعية، في مخالفة صريحة لجميع الأعراف الدينية وكذلك القانونية المعمول بها داخل المجتمع. تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية ضبط بـ21...
23 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وقّع العراق والأردن، الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة متعلقة بقضايا أمنية في البلدين، أبرزها تعزيز أمن الحدود. يأتي ذلك، في أعقاب زيارةٍ أجراها وفدٌ أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إلى الأردن. وأعلنت وزارة الدخلية العراقية في بيانٍ لها تلقته “بغداد اليوم”، إن...
بغداد اليوم - بغداد وقّع العراق والأردن، اليوم الأربعاء (23 آب 2023) مذكرة تفاهم مشتركة متعلقة بقضايا أمنية في البلدين، أبرزها تعزيز أمن الحدود.يأتي ذلك، في أعقاب زيارةٍ أجراها وفدٌ أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إلى الأردن.وأعلنت وزارة الدخلية العراقية في بيانٍ لها تلقته "بغداد اليوم"، إن الشمري وصل...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، عن حصيلة البلاغات التي تعاملت معها، خلال العامين الماضيين، في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، ودورها في القبض على مئات المطلوبين الدوليين، وحجم الأموال المصادرة، بالتعاون مع دول العالم. وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها "نجحت خلال العامين الماضيين، في التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالاستيلاء على أموالهم...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالإستيلاء...
استقبل البنك المركزي المصري، وفدًا رفيع المستوي برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021. ورحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بالوفد الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي، مؤكدًا الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية...
7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأكد السوداني للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب...
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد