الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (200 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة 200 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تضبط مخالفًا لنظام أمن الحدود لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المناطق_واس
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلال (5) أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهم.
أخبار قد تهمك أمين الرياض يفتتح “واحة التحلية” ضمن مشاريع واحات الرياض 26 فبراير 2025 - 1:16 صباحًا “غينيس” توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم 24 فبراير 2025 - 12:24 صباحًا
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع