قضية غسل 200 مليون جنيه.. تجار مخدرات يواجهون الحبس 7 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم غسيل الأموال ، ووضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات لجرائم غسيل الأموال والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسيل الأموال غسيل الاموال جرائم غسيل الأموال الداخلية غسل الاموال قانون مکافحة غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ4 مليارات جنيه عبر ميناء بحري
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، اعتزام تشكيل عصابي يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة، جلب شحنة كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد المواني البحرية لإحدى الدول عن طريق استخدام سيارة نقل مقطورة.
وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن تحدد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها بكمين أعد خصيصا له حال وصولها للميناء، وتبين استخدامه مخابئ سرية داخل أجزاء ماكينات خراطة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة مشمولها المستندي «ماكينات خراطة متنوعة – معدات تصنيع البلاط والأسمنت».
وجرى استخراج الأقراص من داخل أجزاء ماكينات الخراطة، وتبين أنّهم «3 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون»، وباستكمال تتبع باقي عناصر التشكيل العصابي وإعداد الأكمنة اللازمة، وجرى ضبط 4 عناصر أحدهم القائم على الجلب بمحافظتي القليوبية - الشرقية.
وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين آخرين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، متواجدان خارج البلاد، وبالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 مليارات جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية