2024-12-26@19:48:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 63
«مكافحة غسيل الاموال»:
أخبار ليبيا 24 بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي؛ آخر مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، و تنفيذ السلطات الليبية توصيلت صندوق النقد الدولي حول بإصلاح سياسة الدعم و تنويع مصادر الدخل. كما تضمن اللقاء الذي عقد في مراكش بالمغرب، آليات تقديم صندوق النقد...
نظّمت إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة حلقة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وطرق مراقبة السلع المريبة، استهدفت الحلقة مجموعة من التجّار ورواد الأعمال والمهتمين بقطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق بمحافظة الداخلية، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب بن سعيد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات).وبإجراء التحريات قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور...
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023 المستقلة /- اكدت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانسكي، اليوم أن مساعدة وزير الخزانة الأمريكي، اليزابيث روزنبرغ، وصلت إلى بغداد في زيارة رسمية. وقالت السفيرة رومانسكي في تغريدة على موقع تويتر: “يسعدني أن أرحب بمساعدة وزير الخزانة الأمريكي اليزابيث روزنبرغ في بغداد، والتي تتطلع لعقد اجتماعات مهمة مع...
الوطن|متابعات أكد وزير المالية “خالد المبروك” على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية لمواجهة ومنع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت تلك التأكيدات خلال اجتماع عقده الوزير بحضور مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مدير وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي. تمحور الاجتماع حول ضرورة تحسين إجراءات الرقابة والمراقبة المعمول...
لا يكاد يمر يوم إلا ويتنامى إلى مسامعنا، أنباء تتعلق بسقوط أطراف عمدوا إلى غسل أموالهم عبر أنشطة وهمية تتمثل في كيانات زائفة، سعيًا منهم لطمس حقيقة ثرواتهم الطائلة التي يشوبها عدم المشروعية، في مخالفة صريحة لجميع الأعراف الدينية وكذلك القانونية المعمول بها داخل المجتمع. تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية ضبط بـ21...
23 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وقّع العراق والأردن، الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة متعلقة بقضايا أمنية في البلدين، أبرزها تعزيز أمن الحدود. يأتي ذلك، في أعقاب زيارةٍ أجراها وفدٌ أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إلى الأردن. وأعلنت وزارة الدخلية العراقية في بيانٍ لها تلقته “بغداد اليوم”، إن...
بغداد اليوم - بغداد وقّع العراق والأردن، اليوم الأربعاء (23 آب 2023) مذكرة تفاهم مشتركة متعلقة بقضايا أمنية في البلدين، أبرزها تعزيز أمن الحدود.يأتي ذلك، في أعقاب زيارةٍ أجراها وفدٌ أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، إلى الأردن.وأعلنت وزارة الدخلية العراقية في بيانٍ لها تلقته "بغداد اليوم"، إن الشمري وصل...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، عن حصيلة البلاغات التي تعاملت معها، خلال العامين الماضيين، في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، ودورها في القبض على مئات المطلوبين الدوليين، وحجم الأموال المصادرة، بالتعاون مع دول العالم. وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها "نجحت خلال العامين الماضيين، في التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالاستيلاء على أموالهم...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالإستيلاء...
استقبل البنك المركزي المصري، وفدًا رفيع المستوي برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021. ورحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بالوفد الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي، مؤكدًا الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية...
7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأكد السوداني للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب...
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي