2024-12-18@12:21:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 285
«غسل الاموال وتمويل الارهاب»:
عجمان - وام استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم الخميس، حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق. واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء، على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بالإضافة إلى استعراض مشروع الرخصة الموحدة الذي...
أبوظبي (وام)عقدت مجموعة العمل المالي «فاتف» الجلسة العامة الرابعة لها في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، حيث أكدت المجموعة على إجرائها زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير 2024. وتعليقاً على إعلان المجموعة، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: نرحب بإعلان مجموعة العمل المالي عزمها القيام بزيارة...
أبوظبي (وام) عقدت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجلسة العامة الرابعة لها في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، حيث أكدت المجموعة على إجرائها زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير 2024. وتعليقاً على إعلان المجموعة، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة،: نرحب بإعلان مجموعة العمل المالي عزمها القيام...
استعرضت دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال نظمتها غرفة قطر عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وشارك في الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب 49 متدربا من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين. وحاضر في الدورة نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة...
أبوظبي - وام عقدت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الجلسة العامة الرابعة لها في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة السيد تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، حيث أكدت المجموعة على إجرائها زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير 2024. وتعليقاً على إعلان المجموعة، قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: نرحب بإعلان مجموعة العمل المالي اليوم...
شمسان بوست / سبأنتشارك نائب وزير المالية هاني وهاب، اليوم، في الدورة الـ 33 لإجتماع مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعني بوضع المعايير على الإجراءات المالية، والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.ويناقش الاجتماع خلال الفترة من 23 وحتى 27 أكتوبر الجاري، تنسيق الشبكة العالمية لأكثر من 200 دولة والجهات والمنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي،...
اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أمس مع سعادة السيد براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، خلال...
قام صندوق حماية المستثمر بتمويل جزء من البرنامج التدريبى لمسئولى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية (أعضاء الصندوق)، وذلك من خلال البرنامج التدريبى الذى ينظمه معهد الخدمات المالية والذى يُعد إحدى أذرع التدريب التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.قال محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق إن عملية التمويل تأتى فى إطار...
واشنطن (وام) أخبار ذات صلة الدولة: تكريس حقوق الإنسان جزء من التنمية الشاملة واشنطن تخفّف عقوباتها على فنزويلا زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واشنطن والتقى مسؤولين من الحكومة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.كما شارك...
زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار واشنطن، والتقى مسؤولين من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات. ترأس...
واشنطن في 19 أكتوبر / وام / زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واشنطن والتقى بمسؤولين من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين...
عدن (عدن الغد) خاص : تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن رسالة شكر من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للجهود التي تبذلها قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاثنين الماضي الموافق 9 اكتوبر...
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية، “وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”. وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول: “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن...
قال حسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن “الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا”. وأكد المسؤول القضائي في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن جرائم غسل الأموال وتمويل...
زنقة 20 ا الرباط قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن” المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت تطورا هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI”. وأضاف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في كلمة له...
رأس الخيمة- وام اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، خلال استقباله وفداً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة حامد الزعابي مدير عام المكتب، على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم في خطة العمل الوطنية ومشروع الرخصة الموحدة، والذي يسهم في تعزيز متطلبات الامتثال لمعايير مجموعة...
رأس الخيمة في 16 أكتوبر/وام/ اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة خلال استقباله وفدا من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب.. على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم في خطة العمل الوطنية ومشروع الرخصة الموحدة والذي يسهم في تعزيز...
مسقط- الرؤية وقع المركز الوطني للمعلومات المالية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بدولة قطر، في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. وقع مذكرة التفاهم العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية. ويأيت...
تونس (عدن الغد) خاص اختتمت في تونس، اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكنولوجيات الجديدة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية والتواصل الاجتماعي، بمشاركة اليمن.وأقيم المؤتمر الذي استمر 5 أيام، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والإتحاد الأوروبي والمنظمة الألمانية (GIZ) بالتنسيق...
الرياض – مباشر: استضافت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أيمن بن محمد السياري، اجتماعا تنسيقيا مع اللجان الدائمة ذات الصلة في المملكة؛ لبحث سبل تطوير وتعزيز نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وضم الاجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب...
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وبدعم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع «مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة» وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا....
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع "مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة" وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن...
تحفظت السلطات في الإمارات، على مبالغ مالية ضخمة تشكل ثروات خلال هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.وصادرت الإمارات أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي.صرح بذلك، حامد الزعابي،...
قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، إن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023.وأشار إلى إنجاز مراجعة شاملة...
أعلن مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة. وأكد في تصريحات لـ"وام" "أن نتائج المراجعة تؤكد أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال،...
صادرات دولة الإمارات، أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي، وذلك بحسب تصريحات حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوكالة الأنباء الإماراتية "وام". وقال الزعابي، إن...
أعلن مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات حامد الزعابي، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة. وأكد الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن "نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني...
أبوظبي (وام)أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة.وأكد الزعابي أن نتائج المراجعة تؤكد أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث...
أعلن سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.وأكد سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، : “ أن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا...
أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة. وأكد: " أن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب...
حامد الزعابي لــ "وام": - نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال قوي ومتجاوب وفعال.- نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.- مصادرة أموال بأكثر من 1.3 مليار درهم من مارس حتى منتصف يوليو 2023.- مستمرون في التعاون الدولي من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.- نتطلّع قدماً للاستمرار...
صراحة نيوز – كشفت دائرة الجمارك الأردنية، أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3 آلاف و 566 تصريح.وكشف التقرير، الذي نشرته الدائرة اليوم، أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود، وصل في عام 2022 إلى نحو 8 مليارات دينار، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال...
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق.وتم خلال اللقاء، تقديم عرض عن المكتب التنفيذي والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بالإضافة إلى استعراض مشروع الرخصة الموحدة الذي يسهم...
صنعاء ((عدن الغد)) خاص: اختتمت بصنعاء امس فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "نظمه بنك اليمن والخليج بالتنسيق مع دار النخبة للاستشارات والتدريب.هدف البرنامج لإكساب موظفي البنك المعارف والمهارات الاساسية حول مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .تضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول مخاطر جريمتي غسل الاموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات...
نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة التطبيقات الثانية حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى 3 أيام في فندق ومنتجع شرق. افتتح الورشة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور قيادات الجهاز المصرفي والمالي. تهدف وحدة المعلومات المالية من خلال هذه الورشة إلى دراسة أبرز الظواهر والأنماط ذات...
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات التي اتخذها "المركزي العراقي" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكر البنك في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه تم التأكيد على استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية...
الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 3:10 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتجارة الخارجية بثلاث عملات أجنبية غير عملة الدولار. وقال إعلام البنك في بيان، إن “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق استقبل، اليوم، مساعدة وزير...
بحث محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، مع مساعدة وزير الخزانة الامريكية، إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية والإجراءات المتخذة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. العراق تفوز بكأس بطولة تايلاند الودية 3 هزات أرضية ضربت دهوك وكركوك في العراق فجر اليوم ضرورة استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي...
السومرية نيوز – سياسة بحث محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخزانة الامريكية، إلزابيث روزنبرغ، العلاقات الثنائية ومناقشة الاجراءات المتخذة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحافظ علي محسن العلاق، استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية، إلزابيث...
رأس الخيمة:«الخليج» نظمت دائرة جمارك رأس الخيمة ورشة عمل بعنوان «القضايا وحالات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجمركي»، بالتعاون مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجمركية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لموظفي العمليات الجمركية. وتناولت الورشة عدة محاور، أهمها قانون الإفصاح وأقسام الإفصاح ومفهوم غسل الأموال والمراحل الخاصة بغسل...
شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك، على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صدّ مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيره. ووجه المبروك، خلال اجتماع عقده مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائبه، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي، بضرورة حوكمة إجراءات مصلحتي الضرائب والجمارك لتدعيم وإصلاح نظام جباية...
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025