دورة تدريبية بغرفة قطر تستعرض إجراءات مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
استعرضت دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال نظمتها غرفة قطر عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها.
وشارك في الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب 49 متدربا من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين.
وحاضر في الدورة نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية.
وتناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وأيضا منظمات الأعمال غير الهادفة للربح.
كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يتعين على الجهات الخاضعة ومسئوليها وموظفيها القيام بها ومنها المنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه و الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها.
وتمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقا للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في منتجات وخدمات معاملات مختلف قطاعات الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر مكافحة غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
وزارة الإعلام تخرج دورة لأمناء التحرير بالتعاون مع الأكاديمية السورية للتدريب
دمشق-سانا
خرجت وزارة الإعلام بالتعاون مع الأكاديمية السورية للتدريب اليوم، دورة لأمناء التحرير في المؤسسات الإعلامية، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ستجريها الوزارة في مجالات الاتصال والصحافة والإعلام.
وأكد مدرب الدورة الإعلامي يمان شواف لمراسل سانا، أن هدف الدورة تطوير مهارات إدارة المحتوى الإخباري، والتخطيط التحريري وتدفق الأخبار، وتحديد الأولويات، والتنسيق الفعال بين مختلف فرق العمل الصحفي، لضمان تقديم محتوى متكامل ومتوازن.
وأوضح شواف أن 16 متدرباً شاركوا في هذه الدورة التي ركزت على مسؤوليات أمين التحرير، وكيفية التعامل مع الأخبار والقرارات بشكل سريع داخل غرف الأخبار، حيث تم تأهيلهم ليكونوا أمناء تحرير في المؤسسات الإعلامية.
بدوره، أشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في وكالة سانا مصعب سعود إلى أن الدورة مهمة لرفد المؤسسات والوسائل الإعلامية بكوادر متخصصة وفاعلة، مؤكداً أن عمل وزارة الإعلام له دور كبير في بناء المجتمع السوري والسلم الأهلي، وأن مؤسساتها مصدر أساسي للمعلومة الصحيحة.
وذكر محمد فريد الشيخ أحد المتدربين أن الدورة تسهم في تطوير الإعلام السوري، بما يخدم متطلبات المرحلة الجديدة التي تعتمد على الكفاءات، فيما أكد حسام غزيل أنها قدمت جرعة كاملة من المعلومات والخبرات العملية، لفهم وتحديد مهمات ودور أمين التحرير.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة