دورة تدريبية بغرفة قطر تستعرض إجراءات مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
استعرضت دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال نظمتها غرفة قطر عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها.
وشارك في الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب 49 متدربا من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين.
وحاضر في الدورة نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية.
وتناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وأيضا منظمات الأعمال غير الهادفة للربح.
كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يتعين على الجهات الخاضعة ومسئوليها وموظفيها القيام بها ومنها المنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه و الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها.
وتمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقا للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في منتجات وخدمات معاملات مختلف قطاعات الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر مكافحة غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة تدريبية لصقل وتأهيل مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بأسيوط
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بممارسة الشباب للرياضة والحفاظ على صحتهم تنفيذاً لرؤية مصر2030، وخطط التنمية المستدامة مشيداً بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يمثل منصة رئيسية لرعاية الشباب الموهوبين وتوفير البيئة المناسبة لهم واكتشاف ورعاية الأجيال الواعدة من الرياضيين في مختلف الألعاب، وتطوير قدراتهم للوصول إلى المستويات الأوليمبية لتحقيق أحلامهم وتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية مشيراً إلى أهمية خلق المزيد من التنافس بين الشباب في المسابقات والبطولات الرياضية وصقل خبراتهم والاهتمام بمواهبهم وبناء شخصياته خاصة مع دورهم الهام في إستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر خلال الأونة الأخيرة وهو ما ينمي روح الإنتماء والمواطنة لديهم.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة قد نظمت "دورة تدريبية لصقل وتأهيل مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي" لمحافظات (الوادي الجديد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط) المنفذة بنزل الشباب بحي الأربعين برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث استهدفت الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، مدربي رياضات (ألعاب القوي، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، رفع الأثقال، وكرة السلة ملاكمة، وكرة اليد، السلاح) بهدف تعزيز مهارات المدربين ورفع كفاءتهم من خلال توفير أحدث المناهج والأساليب التدريبية، بما يساهم في تحقيق أهداف المشروع القومي للموهبة الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للرياضة المصرية.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية، والدكتور محمد علي المصري مدير إدارة التعليم وتحديد الاحتياجات بالإدارة العامة للكوادر، والدكتور اسلام إبراهيم عبد الحميد اخصائي الرياضي بالإدارة العامة للكوادر، محمد خليل الاخصائي الرياضي بالإدارة العامة للكوادر، مصطفى رمضان أخصائي رياضي بالإدارة العامة للموهبة، وحسين أحمد مدير الإدارة العامة للرياضة مضيفاً أن التدريب تضمن عدة محاضرات التي قام بالتدريب خلالها دكتور شريف جمال محمد علي مدرس كلية التربية الرياضية قسم الإدارة، ودكتور أحمد عثمان مدرس كليه علوم الصحة المجموعة الأولى موضوع "برامج التدريب الرياضي وتقنين الأحمال"، والمجموعة الثانية: ركزت على "الإصابات الرياضية وكيفية الوقاية منها"، والمحاضرة الثانية: المجموعة الأولى: تناولت موضوع "تخطيط برامج التدريب الرياضي"، والمجموعة الثانية: ناقشت "الوقاية من الإصابات الرياضية وكيفية التعامل معها".