«التجارة» تعقد دورة المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة مدققي الحسابات غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
تسليم شهادات للصحفيين المشاركين في دورة تكوينية خاصة بالاستثمار في الجزائر
أشرف وزير الاتصال محمد مزيان، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، مساء اليوم الأربعاء، على مراسم تسليم شهادات المشاركة للصحفيين الذين تابعوا البرنامج التكويني حول “منظومة الاستثمار في الجزائر، والإجراءات المتعلقة بها”.
وحسب بيانٍ لوزارة الاتصال فإن الدورة التكوينية اختتمت فعالياتها بتاريخ25 مارس الماضي. بعد سلسلة من الدورات المتتالية. تواصلت على مدار 4 أسابيع بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وعرفت هذه الدورة التكوينية التي تم تنظيمها من طرف وزارة الاتصال، بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مشاركة ما يقارب 60 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام الوطنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية