«التجارة» تعقد دورة المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة مدققي الحسابات غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
وسط أجواء تنافسية.. مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم دورة رمضانية لكرة القدم
نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة عايدة اسماعيل، دورة رمضانية لكرة القدم بمشاركة 24 فريقا، وذلك بحضور الدكتور سعيد عبدالعزيز امين الحزب بالمحافظة، وحسن خاطر أمين التنظيم، ورمضان بطيئة الأمين المساعد، ولفيف من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والامناء المساعدين بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإسكندرية، وامناء أقسام وتنظيم أمانات المنتزه أول وثان وثالث.
فعاليات وأنشطة متنوعة بمستقبل وطن بالإسكندرية
وقال الدكتور سعيد عبدالعزيز إن الدورة الرمضانية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات حزب مستقبل وطن بإقامة الدورات الرمضانية والفعاليات المجتمعية التي تخدم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تشجيع الشباب على استثمار أوقات فراغهم في أنشطة رياضية مفيدة خلال الشهر الفضيل.
وأشار امين المحافظة إلى أن الحزب يواصل تنفيذ المبادرات والأنشطة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، منوهًا بأن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية والروح الجماعية بين أفراد المجتمع.
وأضاف رمضان بطيئة الأمين المساعد للحزب بالمحافظة أن إقامة الدورة الرمضانية تأتي في إطار حرص الحزب على دعم الأنشطة الرياضية وتنمية روح التعاون بين الشباب، مشيرًا إلى أن الرياضة تعد وسيلة هامة لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز القيم الأخلاقية والروح الرياضية.
وأشادت عايدة اسماعيل أمينة الثقافة والفنون والرياضة بالجهود التنظيمية التي بذلها أعضاء الأمانة لإنجاح الفعالية وخروجها بشكل يليق بأبناء الاسكندرية.
وقالت دعاء حسين أمين مساعد أمانة الثقافة والفنون والرياضة، إن الدورة أقيمت الدورة الرمضانية على ملعب نادي "دلفي" بالمنتزه بتنظيم امانة الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة وبالتعاون مع امانات المنتزه الثلاث، وسط مشاركة واسعة من الشباب وأجواء مفعمة بالحماسة والتنافس.
وعقب حفل الختام، تم تنظيم سحور رمضاني لقيادات وأعضاء الحزب مع الفرق المشاركة في البطولة تعزيزا لروح المودة والاخاء والمشاركة الجماعية بين الحضور.
٩
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات