وزارة التجارة والصناعة تناقش تعريفات جرائم غسل الأموال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة" بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت على عروض تقديمية، تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، وإنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
القبض على شخصين بحوزتهما 100 مليون جنيها حصيلة التجارة في العملة
تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية إلى 13 شخصًا
«نصب واحتيال».. 5 شركات سياحة في قبضة «شرطة الآثار»
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف