استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان "التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة" بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.


وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت على عروض تقديمية، تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، وإنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

ضبط طبيب وافد لمخالفته أنظمة المهن الصحية

البلاد ــ جدة
أعلنت وزارة الصحة عن ضبط “طبيب وافد” لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية، وارتكابه مخالفات تتعلق بالجرائم المعلوماتية. وأوضحت الوزارة أنه تم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تمت إحالته إلى الجهات الأمنية؛ لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات اللازمة؛ وفقًا للأنظمة المعمول بها. وأكدت وزارة الصحة حرصها على متابعة التزام الممارسين الصحيين بالأنظمة والتشريعات المعتمدة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تهدد صحة وسلامة المجتمع.

مقالات مشابهة

  • منتجات خطيرة على صحة الأطفال: وزارة التجارة التركية تحظر بيع 7 منتجات
  • أمريكا توقف مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
  • مصادر: أميركا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • ضبط طبيب وافد لمخالفته أنظمة المهن الصحية
  • وزير المالية السوداني يكشف عن تحرك تجاه مناجم ذهب لقوات الدعم السريع ويحدد موعد تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة
  • القبض على شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين
  • أميركا تضيف 80 كياناً لقائمة القيود على الصادرات
  • العراق يستعد لانشاء 150 هايبرماركت بعدة محافظات
  • وزير المالية السوداني: قريباً تحويل الأموال عبر الرسائل النصية بدون إنترنت