أمين سر «اللجنة الوطنية»: وعي قطري عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود.
جاء ذلك في تصريح على هامش ورشة العمل التدريبية حول «ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي انطلقت أمس وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية «صقر» واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من مخاطر النقل المادي للنقد، وقد تم الإشارة إليها في تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الذي تمت مناقشته بمجموعة العمل المالي بباريس في فبراير 2023 واعتماده في مايو 2023 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
من جهة أخرى، قال الحردان في كلمته خلال الورشة، إن دول المنطقة تواجه مخاطر جدية فيما يتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، والتي كانت ولا تزال تمثل إحدى أبرز الطرق التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن من المهم بذل مزيد من الجهود لتعزيز الرقابة على هذا الأمر، والتعاون الدولي لمكافحة هذه الطرق.
وأوضح أن الورشة تمثل فرصة جيدة لمناقشة هذه القضية المهمة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة للرفع من مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بنقل النقد عبر الحدود.
وتابع: «نحن فخورون بتسليط الضوء على جهود دولة قطر في هذا المجال، حيث نذكر أنه سبق لدولة قطر أن استضافت في عام 2014 انطلاق أهم مشروع تطبيقات مشترك منجز حتى الآن بين مجموعة العمل المالي ونظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FATF- MENAFAT).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب الأمم المتحدة غسل الأموال وتمویل الإرهاب اللجنة الوطنیة العمل المالی عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
ريان جديد.. سقوط شاب في بئر عميق بأرض زراعية في المنيا
خيم الحزن على مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إثر حادث مأساوي أودى بحياة شاب ثلاثيني سقط في بئر عميقة بأرض زراعية، في مشهد هز أرجاء المنطقة.
تلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا مفجعًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بسقوط الشاب "إسلام إبراهيم"، البالغ من العمر 30 عامًا، داخل بئر يصل عمقها إلى نحو 15 مترًا، وذلك أثناء تواجده في أرض زراعية لم يتم تحديد ملابسات تواجده بها حتى الآن بشكل كامل.
وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق متخصصة على الفور إجراءات البحث والإنقاذ في محاولة يائسة لانتشال الشاب حيًا.
وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات جمة نظرًا لعمق البئر وطبيعة التربة المحيطة بها، مما استدعى بذل جهود مضاعفة واستخدام معدات متخصصة في مثل هذه الحالات.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب "إسلام إبراهيم" كان متواجدًا بالقرب من البئر قبل أن يفقد توازنه ويسقط بداخلها، إلا أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية لكشف كافة تفاصيل وملابسات هذا الحادث الأليم.
وقد تجمع عدد كبير من أهالي المنطقة في محيط موقع الحادث، يترقبون بقلق بالغ نتائج جهود الإنقاذ، وسط دعوات وابتهالات بأن يتم العثور على الشاب سالمًا.
هذا وقد صرح مصدر أمني مسؤول بأن قوات الحماية المدنية تبذل قصارى جهدها لانتشال جثمان الشاب في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على متابعة الأجهزة الأمنية لكافة تفاصيل الحادث وتقديم الدعم اللازم لفرق الإنقاذ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة