الإمارات تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة الوطنية هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
اختتام مؤتمر لينة 2025″ للرعاية الصحية الافتراضية بمشاركة نخبة من الخبراء
المناطق_واس
اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر لينة للرعاية الصحية الافتراضية 2025، الذي نظمه تجمع صحة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وشهد الحدث مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة الرقمية والابتكار الطبي والذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الحدود الشمالية الصحي، مروان اليحيى، أن المملكة تعد من الدول الرائدة عالميًا في تبني حلول الرعاية الصحية الرقمية، مشيرًا إلى أن إطلاق مستشفى الصحة الافتراضي يمثل أحد أبرز المشاريع في هذا المجال، ويسهم في ربط المنشآت الصحية وتقديم خدمات طبية متخصصة عن بُعد، مما يعزز كفاءة المنظومة الصحية ويضمن وصول الرعاية إلى مختلف المناطق.
أخبار قد تهمك حلول الذكاء الاصطناعي تقلل كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية 26 فبراير 2025 - 7:04 مساءً “سدايا” تطلق فعالية “ديوانية الذكاء الاصطناعي” في واحة الرياض الذكية لتعزيز الابتكار والتفاعل المعرفي 26 فبراير 2025 - 6:39 مساءًوأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في قرية لينة التاريخية، التي كانت ملتقى القوافل ومحورًا للتجارة والمعرفة، يعكس التكامل بين الأصالة والحداثة، ويجسد العلاقة العميقة بين الإرث العريق للمملكة ومستقبلها الطموح في مجال الابتكار الصحي.
وشهد المؤتمر، الذي استضاف 32 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين على مدى يومين، نقاشات معمقة حول مستقبل الرعاية الصحية الافتراضية والصحة الرقمية والابتكار في القطاع الصحي، من خلال محاضرات علمية، وندوات حوارية، وجلسات نقاش، وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح، وملصقات بحثية، ومعارض متخصصة، ما أسهم في تبادل الأفكار وتعزيز الإسهامات في تطوير الرعاية الصحية الرقمية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف