صحيفة الأيام البحرينية:
2025-02-05@07:34:49 GMT

البحرين الأولى خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

البحرين الأولى خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023

البحرين الأولى خليجياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023 وهو مؤشر سنوي يُقيّم مستوى مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.

.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

السوداني يوجه النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين والتزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب

بغداد اليوم -  

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب

•••••••••• 


ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير.


وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها.


وجدد سيادته سابق توجيهاته إلى الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات؛ للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

3- شباط- 2025

مقالات مشابهة

  • صحیفة البلادقبل ۱۸ ساعة
  • مجلس الوزراء يوافق على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
  • الرياض : واس وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج استقباله فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه – حفظه الله – من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. وأوضح...
  • صحیفة الیومقبل ۱۹ ساعة
  • مجلس الوزراء: الموافقة على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال
  • أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلادهشاهد | وصول 60 طبيب سعودي إلى دمشق لإجراء العمليات الطبيةرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء اليوم. .aksa-related-articles-widget .aksa-row{margin:0 -10px}.aksa-related-articles-widget .article-bx{background-color:#fff;padding:10px;min-height:84px}.aksa-related-articles-widget .article-bx a{display:block}.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(3n+1){clear:both}@media screen and (max-width:768px){.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(n){clear:both}.aksa-related-articles-widget .aksa-o1{display:flex}} .aksa-related-articles-widget .ratio img{object-fit: contain; object-position: center; position: absolute;} مواضيع ذات علاقة المزيد الثلاثاء 2025/02/04 13:49 الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة صرف الأدوية المخدرة الثلاثاء 2025/02/04 13:39 حفظ النعمة وحظر إعادة استخدام الأغذية.. أبرز اشتراطات المطابخ المركزية الثلاثاء...
  • صحیفة المناطق السعودیةقبل ۱ یوم
  • جمعية كفى تنضم للتحالف العالمي لمكافحة التبغ “GATC”
  • انضمت جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة للتحالف العالمي لمكافحة التبغ (GATC)، لتكون أول جمعية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك التحالف، بهدف تعزيز الالتزام بمستقبل صحي خالٍ من التدخين.وبهذه المناسبة عدّ رئيس اللجنة الطبية بالجمعية الدكتور علي حماد الزهراني، انضمام الجمعية للتحالف، تكريسا لجهودها في الحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتبغ.وبيَّن أن عضوية كفى في (GATC) تجعلها تعزز التزامها بمحاربة تعاطي التبغ، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز تأثيرها الإيجابي، داعمة الجهود العالمية لبناء عالم صحي خالٍ من التبغ، كما تقوي جهودها لتتماشي مع مجتمع أوسع...
  • صحیفة الاتحادقبل ۱ یوم
  • الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب بالقاهرة
  • القاهرة (وام) أخبار ذات صلة شيخة بنت سيف تعتمد نتائج جائزة حصة بنت محمد للقرآن الكريم «هيلث بوينت» يجري 19 جراحة مجانية لمصابين بحالات الشفة الأرنبية شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ36 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب الذي عُقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة إلى جانب ورشة عمل حول «مكافحة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية عبر استخدام التقنيات الحديثة والألعاب الإلكترونية».وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية والمسؤول عن الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب أن...
  • موقع ۲۴قبل ۲ یوم
  • الإمارات تشارك في اجتماع الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب بالقاهرة
  • شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 36 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقرر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلى جانب ورشة عمل حول مكافحة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية عبر استخدام التقنيات الحديثة والألعاب الإلكترونية. وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية والمسؤول عن الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب أن الاجتماع ناقش متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عُقد في تونس، وتعزيز التعاون مع منظمة...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • مصرف الرافدين تحت المجهر الأمريكي وسط اتهامات بـتمويل الإرهاب
  • بغداد اليوم - بغدادأثار السياسي العراقي انتفاض قنبر، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، جدلًا واسعًا بعد تصريحه بأن مصرف الرافدين لم يخضع لمراجعة حساباته المالية منذ تسع سنوات، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة المالية على أحد أهم المؤسسات المصرفية في العراق.ووفقًا لقنبر، فإن المصرف تورط في تمويل مجاميع إرهابية عبر أدوات مالية مثل كي كارد والقروض غير المغطاة أو ما وصفها بالقروض السامة.وأشار قنبر إلى أن هناك جهات رسمية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، متهمًا وزارة المالية برئاسة طيف سامي بالتورط أو التغاضي عن هذه الممارسات، ما دفعه إلى القول...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • مصرف الرافدين تحت المجهر الأمريكي وسط اتهامات بـتمويل الإرهاب - عاجل
  • بغداد اليوم - بغدادأثار السياسي العراقي انتفاض قنبر، جدلًا واسعًا بعد تصريحه بأن مصرف الرافدين لم يخضع لمراجعة حساباته المالية منذ تسع سنوات، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة المالية على أحد أهم المؤسسات المصرفية في العراق.ووفقًا لقنبر، فإن المصرف تورط في تمويل مجاميع إرهابية عبر أدوات مالية مثل كي كارد والقروض غير المغطاة أو ما وصفها بالقروض السامة.وأشار قنبر إلى أن هناك جهات رسمية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، متهمًا وزارة المالية برئاسة طيف سامي بالتورط أو التغاضي عن هذه الممارسات، ما دفعه إلى القول بأن وزارة إيلون ماسك ستتخذ...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم
  • رئيس الوزراء يصدر توجيهات للنزاهة بشأن سلف المتقاعدين ومعاملات ضحايا الإرهاب
  • الاقتصاد نيوز _ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن السوداني وجه بحسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وحسم الملف التحقيقي الخاص بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير. وشدد السوداني، بحسب البيان، على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • السوداني يوجه النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين والتزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب
  • بغداد اليوم -  رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب•••••••••• ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه سيادته بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير.وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو...
  • شمسان بوستقبل ۳ یوم
  • «كاك بنك» ينفذ ورشة عمل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة “كاك حوالة” بعدن
  • شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك: نفذ بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم الأحد ورشة عمل متخصصة في جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة “كاك حوالة” المنتشرين في جميع المناطق،في المحافظات المحررة تنفيداً لمتطلبات البنك المركزي اليمني، وفي إطار التزامه بتعزيز الامتثال المصرفي وتطبيق المعايير الدولية. وتهدف الورشة التي قدمها مدير الالتزام في البنك الأستاذ/ معين الزبيري الى رفع وعي الوكلاء بكافة الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريفهم بمفاهيم ومصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية على البلد وغالبا ما تحدث نتيجة وقوع جرائم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار