موقع 24:
2025-03-16@08:21:07 GMT

المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات حول المستفيد الحقيقي

تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT

المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات حول المستفيد الحقيقي

أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع "مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة" وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.


وقال قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي  دايفيد هوت، خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت: "إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي".

بنية تشريعية وتكنولوجية

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال: "تمتلك الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%"".

وأشار إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.



المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غسل الأموال وتمویل الإرهاب

إقرأ أيضاً:

"الاقتصاد" بغزة: تكثيف مراقبة الأسواق لمواجهة الاستغلال والاحتكار

غزة - صفا

قالت "وزارة الاقتصاد الوطني" في غزة، يوم الخميس، أنها تواصل بالشراكة مع مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية، تكثيف جولاتها الميدانية في الأسواق والمحلات التجارية بالقطاع، لمواجهة الاستغلال والاحتكار.

وسردت الوزارة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" مجموعة من المهام التي أجرتها طواقمها الميدانية خلال 72 ساعة الماضية، منها 76 جولة تفتيشية بواقع 1219 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية في كل محافظات قطاع غزة.

وأضافت أن الطواقم حررت، خلال الجولات الميدانية 31 محضر ضبط لسلع ومنتجات مخالفة للقوانين والأنظمة، وكذلك 102 محضر تحفظ.

وأشارت إلى أن الكميات المحرزة من الضبط والتحفظ قدرت بـ 17.648 طنا من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.

وأردفت الوزارة "تم استدعاء 12 تاجرا وإيقاف من تجاوز ولم يلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها منهم".

وأكدت أنها نشرت قائمة استرشادية محدثة، للمواد التموينية الأساسية للمستهلك، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة.

ولفتت الوزارة إلى أن مباحث التموين، أكدت التزامها بمواصلة الجهود لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال، موجهة تحذيرًا واضحًا للتجار وأصحاب البسطات بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

وحذرت من أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲۵ دقیقة
  • مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
  • الاقتصاد نيوز - متابعة أكد تقرير نشره موقع دايلي إيكونومي على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.   وقال التقرير، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية، موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.   وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع...
  • عربی۲۱قبل ۷ ساعة
  • تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
  • أكد تقرير نشره موقع دايلي إيكونومي على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف. وقال التقرير الذي ترجمته عربي21، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين. وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق...
  • موقع ۲۴قبل ۲۳ ساعة
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي. وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم. China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit...
  • صحیفة الخلیجقبل ۲ یوم
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لأعضاء «عصابة بهلول»
  • أبوظبي: وام قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها...
  • موقع ۲۴قبل ۲ یوم
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
  • قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية– دائرة أمن الدولة، اليوم الجمعة، بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـعصابة بهلول ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهماً، والسجن لمدة 15 سنة لـ 46 متهماً، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، لـ16 متهماً، ومصادرة الأموال، والعقارات، والسيارات، والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة...
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۲ یوم
  • المركزي الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
  • بروكسل – حذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن تصاعد الخلاف حول الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي. وقالت المسؤولة: “إذا ما ذهبنا إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسينطوي ذلك على عواقب وخيمة.. بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة”. وأضافت: “قرارات الرئيس الأمريكي وقراراته المضادة تدعو للقلق، ولتوخي الحذر البالغ”، مضيفة أنها “تسبب أيضا مستوى من الغموض لم نشهده منذ فترة طويلة”. ومنذ تولي ترامب مقاليد الرئاسة في يناير الماضي، قام الرئيس الأمريكي بتفعيل...
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • يخوضها ترامب .. أوروبا تحذر من خطر حرب الرسوم على الاقتصاد العالمي
  • يخوضها ترامب .. أوروبا تحذر من خطر حرب الرسوم على الاقتصاد العالمي
  • موقع ۲۴قبل ۲ یوم
  • البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
  • حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن تصاعد الخلاف بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي. وقالت لاغارد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): إذا ما ذهبنا إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسوف ينطوي ذلك على عواقب وخيمة... بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة. “Everybody will suffer…this is a constant in the history of trade” – President of the European Central BankAs Donald Trump triggers what could become a...
  • وکالة الصحافة الفلسطینیةقبل ۳ یوم
  • "الاقتصاد" بغزة: تكثيف مراقبة الأسواق لمواجهة الاستغلال والاحتكار
  • غزة - صفا قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، يوم الخميس، أنها تواصل بالشراكة مع مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية، تكثيف جولاتها الميدانية في الأسواق والمحلات التجارية بالقطاع، لمواجهة الاستغلال والاحتكار. وسردت الوزارة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة صفا مجموعة من المهام التي أجرتها طواقمها الميدانية خلال 72 ساعة الماضية، منها 76 جولة تفتيشية بواقع 1219 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية في كل محافظات قطاع غزة. وأضافت أن الطواقم حررت، خلال الجولات الميدانية 31 محضر ضبط لسلع ومنتجات مخالفة للقوانين والأنظمة، وكذلك 102 محضر تحفظ. وأشارت إلى أن الكميات المحرزة من الضبط والتحفظ...
  • عین لیبیاقبل ۳ یوم
  • بعد ارتفاع.. أسعار النفط تتراجع وسط قلق من تأثير الرسوم على الاقتصاد العالمي
  • تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الخميس، بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس، حيث طغت المخاوف من تأثير حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة على المعنويات الإيجابية الناجمة عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.34% إلى 67.45 دولار للبرميل. في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.25% إلى 70.77 دولار للبرميل. ويوم أمس صعدت عقود الخام الأمريكي عند التسوية بنسبة 2.15% إلى 67.68 دولار للبرميل،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار