المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات حول المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع "مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة" وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.
وقال قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي دايفيد هوت، خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت: "إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي". بنية تشريعية وتكنولوجية
من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد عبدالله سلطان الفن الشامسي، أن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال: "تمتلك الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%"".
وأشار إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" بغزة: تكثيف مراقبة الأسواق لمواجهة الاستغلال والاحتكار
غزة - صفا
قالت "وزارة الاقتصاد الوطني" في غزة، يوم الخميس، أنها تواصل بالشراكة مع مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية، تكثيف جولاتها الميدانية في الأسواق والمحلات التجارية بالقطاع، لمواجهة الاستغلال والاحتكار.
وسردت الوزارة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" مجموعة من المهام التي أجرتها طواقمها الميدانية خلال 72 ساعة الماضية، منها 76 جولة تفتيشية بواقع 1219 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية في كل محافظات قطاع غزة.
وأضافت أن الطواقم حررت، خلال الجولات الميدانية 31 محضر ضبط لسلع ومنتجات مخالفة للقوانين والأنظمة، وكذلك 102 محضر تحفظ.
وأشارت إلى أن الكميات المحرزة من الضبط والتحفظ قدرت بـ 17.648 طنا من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
وأردفت الوزارة "تم استدعاء 12 تاجرا وإيقاف من تجاوز ولم يلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها منهم".
وأكدت أنها نشرت قائمة استرشادية محدثة، للمواد التموينية الأساسية للمستهلك، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة.
ولفتت الوزارة إلى أن مباحث التموين، أكدت التزامها بمواصلة الجهود لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال، موجهة تحذيرًا واضحًا للتجار وأصحاب البسطات بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وحذرت من أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للإجراءات القانونية.