2024-11-24@04:31:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 140
«إدارة الأموال»:
يناقش مجلس النواب، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشرعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. الأموال المستردة والمتحفظ عليها وقال ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف...
يستأنف مجلس النواب اعمال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدًا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها...
يواصل مجلس النواب اعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم إلا حد القادم،وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 14 و15 و16 يناير 2024ويتضمن جدول أعمال الجلساتأولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية...
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه. كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم سداده المديونية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة الامتناع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية. وأوضحت إدارة مكافحة جرائم الأموال، أنّ المتهم كوّن ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وحاول غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها...
ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تهرب من سداد أموال الدولةواتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه...
عقدت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، لانتخاب عضو جديد لمجلس إدارة الاتحاد، ممثلًا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك لاستكمال نصاب المجلس.أسفرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات عن فوز هشام رمضان – العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة ومساعد رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، بمنصب عضو...
شمسان بوست / متابعات: أوضح مصدر مسؤول في إدارة بنك عدن الاسلامي للتمويل الأصغر بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، توضيح بشأن ما تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا كصورة من أحد الأسئلة في استمارة فتح الحساب الخاصة بالبنك والتي تتضمن (هل أنت أو أحد من أقاربك يشتغل بمنصب سياسي؟ أجب بنعم أو...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وليس غيرها.وأضاف الشيخ في تصريحات إعلامية له، أن الاستيطان الإسرائيلي وتهاون الولايات المتحدة معه؛ أضعف منظمة التحرير الفلسطينية .وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدخل الأموال لقطاع غزة...
سيتولى البنك الدولي إدارة صندوق "الخسائر والأضرار" الذي أُعلن تشغيله في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية، أجاي بانغا، الجمعة. وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 400 مليون دولار لهذا الصندوق الذي...
أعلنت شركة “ثيميس” عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي.وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان ” المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة”، تحليلا عميقا عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .وتستكشف الورقة كيف يستغل...
أعلنت شركة "ثيميس" عن إصدار ورقة بحثية جديدة بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسوق أبوظبي العالمي، خلال أسبوع أبوظبي المالي. وتقدم الورقة، التي تحمل عنوان " المخاطر 4.0: إدارة مخاطر الجرائم المالية في الثورة الصناعية الرابعة"، تحليلاً عميقاً عن مخاطر الجرائم المالية الناشئة عن آثار التكنولوجيا للجيل القادم .وتستكشف...
عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، جلسة حوارية على مدار يومين مع مصافي الذهب في الدولة حول لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير 2023، والمطبقة عالمياً والمعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD). تأتي هذه...
ضمن جهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وملاحقة المطلوبين دوليًا، وفي إطار التعاون الأمني الدولي المشترك، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع إحدى الدول الشقيقة من ضبط واسترداد أحد المطلوبين، استنادًا إلى مذكرة القبض الدولية الصادرة بحقّه من النيابة العامة، إثر ارتكابه جريمتي جمع الأموال بقصد...
ضمن جهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وملاحقة المطلوبين دوليا وفي إطار التعاون الأمني الدولي المشترك، تمكنت إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع إحدى الدول الشقيقة من ضبط واسترداد أحد المطلوبين ، استناداً الى مذكرة القبض الدولية الصادرة بحقه من النيابة العامة ، إثر ارتكابه جريمتي جمع...
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه بشأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بحجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا إلي موقع أكسيوس. تشكل الإيرادات – التي تم جمعها بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية – مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية. قال مسؤولو إدارة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة إستثمار عقارى ، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين.وتبين أن المتهم استولي من المواطنين على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد...
القاهرة- عمر حسن: من بنك يدير ثروات المليارديرات حول العالم إلى مُتهم بالتساهل مع عملاء أثرياء متورطين في غسل الأموال، يبقى "كريدي سويس" أحد أكثر البنوك إثارة للجدل خلال عام 2023. ما القصة؟ وكيف هوى نجم البنك الشهير المعروف بكونه خزينة المليارديرات حول العالم؟، وما هي تلك الاتهامات؟ كريدي سويس بدأت قصة بنك "كريدي...
الشارقة: «الخليج» استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق وهم، محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال، ومحمد الكثيري، رئيس قسم التنسيق الوطني والمتابعة، وفوزية آل علي، رئيس قسم المخاطر الوطنية، ومحمد الأحمد، تنفيذي رئيسي شركات استراتيجية، وجاءت الزيارة بهدف...
دعا قرار أصدره مجلس الشيوخ من قبل الحزبين إدارة بايدن إلى تجميد رسمي للأصول الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.وتقول إدارة بايدن أنه لم يتم إنفاق أي من الأموال المعنية، وتم تخصيصها لمشاريع إنسانية تابعة لجهات خارجية.وعلى الرغم من ذلك، انضم عدد متزايد من الديمقراطيين إلى الدعوات لتجميد الأموال، مشيرين...
قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل مع الكونجرس بشأن المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لمصر، وذلك بعد أن قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه سيمنع المساعدات لمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وكان السناتور الديمقراطي بن كاردين قال يوم الثلاثاء إن "حجز الأموال الحالية سيظل قائما" إلى حين تحرز مصر...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري، من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.وأكّد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع. اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس السيسي على استجابته لأبناء مصر أمين صندوق الغرف: التعامل بالعملات المحلية يحد من دولرة العلاقات التجارية وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات...
قررت النيابة العامة الليبية حبس 16 مسؤولا احتياطيا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري. وشملت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب...
شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري يوم الثلاثاء، مقدار الأموال التي تم صرفها من قبل محافظة نينوى منذ العام 2019.وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة النزاهة النيابية استضافت محافظ نينوى بشأن الاموال التي صرفت في المحافظة وتحققت من المبالغ التي ذكرت في وسائل الإعلام من قبل أحد النواب الذي قال...
في توقيت كان بالتأكيد مصدر لفرحة طهران، منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران "فدية" بقيمة 6 مليارات دولار، يوم الإثنين الماضي، وبالتحديد في الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر (أيلول). قد يزعم بايدن أن هذه الـ6 مليارات دولار المهدرة هي نتيجة دبلوماسية بارعة ستطلق إيران الآن سراح 5 أمريكيين احتجزتهم...
أعلنت القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتهمة غسل الأموال في الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل مليوني جنيه حصيلة نشاط غير مشروع، وتحرر محضر بالواقعة. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات مقيم بالجيزة؛ تعاقد مع إحدى شركات الأدوية...
شفق نيوز / نفت إدارة مطار أربيل الدولي، يوم الاثنين، اعتقال عدد من موظفيها بتهمة غسيل الأموال. جاء ذلك، بعد انتشار أخبار عبر وسائل إعلامية تتحدث عن اعتقال عدد من موظفي مطار أربيل الدولي، بتهمة غسيل الأموال. وفي هذا الصدد، أكدت إدارة المطار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة،...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، ما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل...
يرى زاك كيسيل في مجلة "ناشونال ريفيو" أنه منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، كانت السياسة الخارجية للولايات المتحدة بلا اتجاه، ومتناقضة بشكل متزايد. من السذاجة افتراض أن النظام سيفي بوعده ويكشف الانسحاب الفاشل من أفغانستان والرد المتخبط على بالونات المراقبة الصينية، التي حلقت فوق الولايات...
رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المبدئية لفك الحظر عن 6 مليارات دولار من الأموال لإيران مقابل الإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين، صفقة أخرى مثيرة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية وأثارت الانقسام في واشنطن.وبحسب التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، يقول المعارضون لتلك الخطوة إن الاتفاق يجعل الولايات...
رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المبدئية لفك الحظر عن 6 مليارات دولار من الأموال لإيران مقابل الإفراج عن خمسة سجناء أمريكيين، صفقة أخرى مثيرة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية وأثارت الانقسام في واشنطن.وبحسب التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، يقول المعارضون لتلك الخطوة إن الاتفاق يجعل الولايات...
طالب النائب فهد بن جامع سمو رئيس مجلس الوزراء بإقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلهم الى النيابة لتسببهم في إهدار الأموال العامة وتشويه سمعة المؤسسة العريقة التي يتجاوز عمرها 65 عاما. وقال بن جامع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عريقة تم تأسيسها سنة 1954 حيث كان معظم...
قالت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إنه يجب على الولايات المتحدة عدم تمويل أوكرانيا إلا بعد انتهاء واشنطن نفسها من تمويل جيشها.وكتبت تايلور جرين، عبر “تويتر”، "لم ننتهي حتى من تمويل جيشنا، وإدارة بايدن تقوم بعملية احتيال محاسبية لإرسال المزيد من الأموال إلى كييف!”، مشيرة إلي أنه “يجب تخصيص الأموال فقط لمساعدة الأمريكيين”. وأضافت...
يناقش برنامج الأعمال للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، خلال القمة الروسية - الأفريقية، التي يتم افتتاحها اليوم بمدينة سانت بطرسبرج، «التعاون الدولي في مجال الأمن المالي» في اتجاه «اقتصاد العالم الجديد»، وسيدير النقاش المنسق نيكولاي جورافليوف، نائب رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي. أخبار متعلقة روسيا تعلن تحييد عدد كبير ممن وصفتهم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية «مملوكة للدولة» وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة...
200 موقوف في الضاحية الجنوبية