2025-01-03@05:05:41 GMT
إجمالي نتائج البحث: 80
«شركات الأموال»:
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة سيدة بتهمة الاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، إلي محكمة الجنايات للنظر فى محاكمتها. ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين...
أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، متهمة في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، الي الجنايات. ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع. وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى...
كشفت الموقع الرسمية لشركات الاتصالات، عن أسهل الطرق لسحب وإيداع الأموال من خدمة السحب الكاش في كل شركة عن طريق atm، ضمن خطة شركات الاتصالات لتسهيل عمليات السحب على العملاء، مع تحديد عدد من البنوك التي تساعد على إتمام الخدمة. كيفية سحب أموال من شركات الاتصالات عن طريق atm تتم عمليات السحب والإيداع من خلال ATM...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري، من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.وأكّد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع. اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس السيسي على استجابته لأبناء مصر أمين صندوق الغرف: التعامل بالعملات المحلية يحد من دولرة العلاقات التجارية وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات...
تناولت صحيفة "الشروق" المصرية ما أثير مؤخرا حول شراء رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ لأكبر شركة أمن في البلاد، وهو الذي كان متهما في عدة جرائم بلطجة في السابق. إقرأ المزيد مصر.. إمبراطور العالم السفلي "نخنوخ" يتحدى كورونا ويعلن عن زواجه من سيدة أعمال لبنانية ونشر رجل الأعمال صبري نخنوخ عبر صفحته على...
البنك المركزي يعمم على شركات الصرافة تلبية المواصفات والمتطلبات اللازمة لضمان سلامة عمليات نقل الأموال أكد البنك المركزي على أهمية توفير وثيقة تأمين تغطي كافة المخاطر الممكنة التي يمكن أن تتعرض لها شركات الصرافة المرخصة في الأردن خلال عمليات نقل الأموال، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السرية التامة في نقل الأموال من وإلى الشركة....
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي، تعميماً على كافة شركات الصرافة المرخصة في الأردن، يقضي لتوفير إجراءات وضوابط لضمان أمن وسلامة عملية نقل الأموال.وبحسب التعميم، يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد، والحد من المخاطر التي قد يتعرّض لها القطاع المصرفي.وأكد التعميم، أن على شركات الصرافة تلبية مواصفات ومتطلبات في نقل الأموال وهي:تجهيز المركبات...
#سواليف عمم #البنك_المركزي الأردني، على #شركات_الصرافة المرخصة في المملكة، لتوفير إجراءات وضوابط لضمان #أمن وسلامة عملية #نقل_الأموال لدى شركات الصرافة. ووفق تعميم للبنك المركزي، فإن ذلك يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الصيرفي. وأكد البنك المركزي على شركات الصرافة تلبية المواصفات والمتطلبات التالية...
فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية "أوراق بنما" والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية. وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري. إقرأ...
قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية 'بنما' أو 'أوراق بنما'، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية. وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فتح البحث...
قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية 'بنما' أو 'أوراق بنما'، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية. وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فتح البحث...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، بالمقطم.ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي،...
(عدن الغد) عكاظ اتهمت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة «regainyemen»، مليشيا الحوثي بتدمير القطاع المصرفي وارتكاب جرائم غسل أموال ونهب، مؤكدة في تقرير لها حصلت «عكاظ» على نسخة منه، اليوم (الإثنين) أن هناك 20 قيادياً حوثياً نشرت أسماءهم وصفاتهم يقفون وراء أزمة السيولة النقدية الحادة، وإفلاس عدد من البنوك التجارية والتسبب في فقدان المودعين الثقة بالبنوك...
أمرت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، بحبس مع متهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات.ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين...
أصيب 8 أشخاص بحالة اختناق إثر تسريب غاز داخل إحدى شركات نقل الأموال بالحي العاشر بمنطقة مدينة نصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بتعرض بعض الأشخاص لحالة اختناق إثر تسريب غاز طبيعي داخل إحدى شركات نقل الأموال بالحي العاشر بمنطقة مدينة نصر،...
قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة. بلاغ للأجهزة الأمنية بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة...
شن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت...
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. ...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توعدٌ نيابي يقطع آمال شركات الإتصال تسديد الديون قريب وحتمي، كشفت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الاحد عن وجود توجه حكومي يهدف الى الحصول على الأموال التي بذمة شركات الاتصالات. وقالت رئيس اللجنة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توعدٌ نيابي يقطع آمال...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توجه حكومي لاجبار شركات الاتصالات على دفع الديون، بغداد المسلة الحدث كشفت لجنة الاتصالات النيابية، الاحد، عن وجود توجه حكومي يهدف الى الحصول على الأموال التي بذمة شركات الاتصالات،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توجه حكومي لاجبار شركات الاتصالات على دفع الديون، حيث...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توعدٌ نيابي يقطع آمال شركات الإتصال تسديد الديون قريب وحتمي عاجل، بغداد اليوم بغدادكشفت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الاحد 30 تموز 2023 ، عن وجود توجه حكومي يهدف الى الحصول على الأموال التي بذمة .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توعدٌ...
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن ضحايا شركات توظيف أموال لم يحصلوا على حقوقهم رغم صدور أحكام قضائية، هل تكفي عقوبات عدم الإفصاح في ردع الجناة؟على الرغم من حصولهم على أحكام إدانة، فإن ضحايا شركات بيع الوهم تحت مسمى توظيف الأموال، لم .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية «مملوكة للدولة» وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق