المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
العرفي: قرار المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الدينار غير صائب
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن قرار المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الدينار غير صائب.
وقال العرفي، في تصريحات لـ«الرائد»: “قرار مصرف ليبيا المركزي بخصوص تعديل سعر صرف الدينار قرار غير صائب، وتسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي في وقت كنا نتوقع فيه اتخاذ إجراءات تساهم في تقوية الدينار الليبي، وهناك انقسام حتى داخل مصرف ليبيا المركزي بخصوص قرار تعديل سعر صرف الدينار”.
وأضاف “لابد من مثول إدارة مصرف ليبيا المركزي أمام مجلس النواب لشرح عدة أمور تتعلق بهذا القرار، فسوف نعقد جلسة الأسبوع المقبل وسنطرح كل هذه التساؤلات، ونناقش كيفية الخروج من هذا الوضع الخطير، ومجلس النواب سيتخذ بالتأكيد قرارات تتعلق بترشيد الإنفاق وإقرار ميزانية عامة، بالإضافة إلى وضع قانون ميزانية يحكم الجميع”.
الوسومالدينار العرفي المصرف المركزي ليبيا
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا