المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الغويل: زيادة مكاتب الصرافة تدعم الاقتصاد وتحد من الاحتكار
ليبيا – ???? الغويل: زيادة مكاتب الصرافة ستخلق منافسة عادلة وتعزز الشفافية
علق وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي الحالي، سلامة الغويل، على تأثير زيادة مكاتب الصرافة في ليبيا، معتبرًا أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية.
???? تعزيز المنافسة وتنظيم السوق الماليةفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أوضح الغويل أن زيادة شركات الصرافة ستساهم في خلق منافسة عادلة، وتعزز الشفافية في سوق الصرف، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
???? فوائد اقتصادية متعددةوأشار الغويل إلى أن هذه الخطوة ستساهم في:
زيادة الموارد المالية للمواطنين. الحد من احتكار السوق الموازية. دعم الاقتصاد الوطني. تنظيم تداول النقد الأجنبي في البلاد. Previous تل أبيب وواشنطن تبحثان إنشاء صندوق لتمويل تهجير الفلسطينيين من غزة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results