فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المصرف المرکزی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

الغويل: زيادة مكاتب الصرافة تدعم الاقتصاد وتحد من الاحتكار

ليبيا – ???? الغويل: زيادة مكاتب الصرافة ستخلق منافسة عادلة وتعزز الشفافية

علق وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي الحالي، سلامة الغويل، على تأثير زيادة مكاتب الصرافة في ليبيا، معتبرًا أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية.

???? تعزيز المنافسة وتنظيم السوق المالية

في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أوضح الغويل أن زيادة شركات الصرافة ستساهم في خلق منافسة عادلة، وتعزز الشفافية في سوق الصرف، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

???? فوائد اقتصادية متعددة

وأشار الغويل إلى أن هذه الخطوة ستساهم في:

زيادة الموارد المالية للمواطنين. الحد من احتكار السوق الموازية. دعم الاقتصاد الوطني. تنظيم تداول النقد الأجنبي في البلاد. Previous تل أبيب وواشنطن تبحثان إنشاء صندوق لتمويل تهجير الفلسطينيين من غزة Related Posts ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة أموال بمحلات تجارية في الجبل الأخضر محلي 7 مارس، 2025 الدبيبة: نقف مع أهالي الزاوية لضمان الاستقرار وإنجاح الانتخابات محلي 7 مارس، 2025 أحدث المقالات الغويل: زيادة مكاتب الصرافة تدعم الاقتصاد وتحد من الاحتكار تل أبيب وواشنطن تبحثان إنشاء صندوق لتمويل تهجير الفلسطينيين من غزة ترامب إلى السعودية بعد أن وافقت على استثمار تريليون دولار ضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة أموال بمحلات تجارية في الجبل الأخضر الدبيبة: نقف مع أهالي الزاوية لضمان الاستقرار وإنجاح الانتخابات

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
  • وزير الخارجية التركي: نواصل مكافحة تنظيم الدولة واجتماعنا وضع خطة تشمل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الإرهاب
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • العرموطي لوزير المالية .. هل تم بيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك المركزي من الذهب ؟
  • المصرف الأهلي العراقي يستحوذ على شركة الاتحاد الدولية للتأمين
  • نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
  • بن شرادة: المصرف المركزي لا يستطيع تغطية ارتفاع الإنفاق.. والاستعانة بالاحتياطي “مشكلة كبيرة”
  • بنك المغرب يُصدر أول دليل شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الوحش: تقرير المصرف المركزي الأخير يعكس وضعًا مقلقًا للاقتصاد الوطني
  • الغويل: زيادة مكاتب الصرافة تدعم الاقتصاد وتحد من الاحتكار