تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وتواجه الجهات المختصة المتهم باتهامات استخدام أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

  وتبين أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  15 مليون جنيه.   وألقى القبض على المتهم بعد أن تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات  - شراء السيارات وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة حسابات بنكية تأسيس الشركات شراء السيارات عملات محلية العملة الصعبة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

بـ 35 مليون جنيه.. محافظ أسوان يفتتح رافع مياه شرب بحى اللوتس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع رافع العقاد للتغذية المستدامة لمياه الشرب " لحى اللوتس " الإسكان المتميز ، والذى يساهم فى إنتظام توفير المياه لأكثر من 15 ألف نسمة داخل 3 ألاف وحدة سكنية .

ب35 مليون جنيه ..محافظ أسوان يفتتح رافع العقاد لمياه الشرب بحى اللوتس

و تم الإنتهاء من المشروع بتاريخ 1 مارس 2025 طبقاً للمخطط ، وتم التشغيل التجريبى وغسيل الخطوط بواسطة شركة مياه الشرب خلال 10 أيام ، وتصل تكلفة المشروع إلى 35 مليون جنيه ، ويضم المشروع محطة رفع مياه بإجمالى 3 طلمبات قدرة كل منها بتصرف 3 ألاف م3 / يوم ، وخط طرد بطول 1 كم ، وبقطر 315 مللى .

وأثناء تفقده لمكونات المشروع برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن الدكتور محمد عباس رئيس النقابة الفرعية للمهندسين ، والقيادات التنفيذية المعنية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى إطار الرؤية المتكاملة التى تنتهجها المحافظة من خلال وضع الحلول الجذرية لتلبية المطالب الجماهيرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فقد تجسد ذلك فى إفتتاح رافع العقاد ، والذى سيحدث نقلة ملحوظة للمقيمين بالإسكان المتميز من خلال وصول مياه الشرب للأدوار العليا حتى السادس دون الحاجة إلى إستخدام المواتير .

العمل على قدم وساق للإنتهاء من الـ 10 مشروعات عاجلة بقطاع مياه الشرب

وأوضح محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك يتم العمل على قدم وساق للإنتهاء من الـ 10 مشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب ، والتى أعلن عنها الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى يناير الماضى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وهو ما يشهد متابعة دورية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ويتكامل معه نهو المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وما ستحققه من عوائد إيجابية للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .

1000204626 1000204620 1000204623 1000204616 1000204617 1000204618 1000204614 1000204613 1000204611

مقالات مشابهة

  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 17 مليون جنيه آخر 24 ساعة
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لنقاش بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا
  • باستثمارات 20 مليون جنيه.. افتتاح السوق الحضاري بمجمع مواقف مدينة قنا
  • بحجم استثمارات 20 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح السوق الحضاري بمجمع مواقف مدينة قنا
  • بـ 35 مليون جنيه.. محافظ أسوان يفتتح رافع مياه شرب بحى اللوتس
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • محافظ بني سويف يفتتح مشروعات بتكلفة 45 مليون جنيه بالفشن
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد مافيا العملات الأجنبية
  • 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها