تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وتواجه الجهات المختصة المتهم باتهامات استخدام أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

  وتبين أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  15 مليون جنيه.   وألقى القبض على المتهم بعد أن تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات  - شراء السيارات وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة حسابات بنكية تأسيس الشركات شراء السيارات عملات محلية العملة الصعبة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

12 مليون صاروخ.. الأمن يداهم ورشة تصنيع ألعاب نارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (12مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • 12 مليون صاروخ.. الأمن يداهم ورشة تصنيع ألعاب نارية بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • تجديد حبس متهم لحيازة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية