محاكمة متهمة بغسيل الأموال والكسب غير المشروع بالمقطم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، متهمة في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، الي الجنايات.
ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق الرسمية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ل شركة أدوية غسيل أموال النيابة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
صحة المنوفية تتخذ الإجراءات القانونية حيال غياب بعض الأطباء بمستشفى الشهداء
قام الدكتور أنور محفوظ، مدير الخدمات العلاجية بالطب العلاجي، بجولة تفقدية مسائية على مستشفى الشهداء المركزي، مساء اليوم الجمعة، برفقة محمد يوسف، مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية، واستمرت الجولة التفقدية من الساعة التاسعة مساءً وحتى ما بعد الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك في إطار متابعة سير العمل وتحقيق أعلى معايير الخدمة الطبية للمرضى.
بدات الجولة بتفقد قسم الإستقبال، حيث تم مناظرة حالة طبية محولة من مستشفى الجامعة، وقد أوصى الفريق الطبي المعني بإجراء الفحوصات اللازمة، حيث تم عرض الحالة على طبيب العناية المركزة وتم إجراء أشعة مقطعية على المخ للمريض.
كما شملت الجولة المرور على قسم العناية المركزة وعناية الأطفال، حيث تم التنبيه على بعض المخالفات وتم حلها بشكل فوري خلال الجولة، وفي إطار المتابعة الدقيقة، تم المرور على جميع الأقسام الداخلية للمستشفى، حيث تم اكتشاف غياب بعض الأطباء. وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأنظمة المعمول بها، وشهدت الزيارة اهتمامًا واضحًا بتحسين مستوى الأداء الطبي والإداري وضمان راحة المرضى.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لكافة ما يخص الصحة بالمنوفية على مدار الساعة.
وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول