محاكمة متهمة بغسيل الأموال والكسب غير المشروع بالمقطم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، متهمة في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، الي الجنايات.
ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق الرسمية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ل شركة أدوية غسيل أموال النيابة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الطور يحذر من إدراج أموال صندوق الجهاد في الموازنة العامة
???? ليبيا – الطور: لا يجب استخدام أموال صندوق الجهاد في نفقات الدولة
حذر الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور من خطورة سيطرة الحكومة على أرصدة وحسابات صندوق الجهاد، وإنفاقها ضمن الإيرادات العامة، معتبرًا أن ذلك سيكون خطأً فادحًا قد يضر بالمصلحة العامة.
⚠️ مخاوف من إنفاق أموال الصندوق في غير مواضعها
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أكد الطور أن أموال صندوق الجهاد يجب أن تُنفق على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والقضائية، بما يخدم التنمية المستدامة والشاملة، محذرًا من استغلالها لتمويل نفقات الدولة.
???? المطالبة باعتبار أموال الصندوق أموالًا خاصة
وشدد الطور على أن هذه الأموال تم خصمها من مرتبات المواطنين دون رضاهم، ويجب أن تعامل كأموال خاصة وليس كأموال عامة، محذرًا من أي محاولات للسطو عليها أو إدراجها في الميزانية العامة للدولة.
???? رفض استخدام الأموال في تغطية نفقات الحكومة
وأشار الطور إلى أن أموال صندوق الجهاد لا ينبغي أن تُستخدم في تغطية نفقات الحكومة، لأنها جمعت لغرض محدد، وأي استخدام آخر لها سيكون خروجًا عن هدفها الأساسي.
Previous المرغني يحذر من مخاطر القرنيات الملوثة ويدعو للشفافية Related Posts المرغني يحذر من مخاطر القرنيات الملوثة ويدعو للشفافية محلي 10 مارس، 2025 عميدة بلدية زلطن تدعو المرأة للمطالبة بحقوقها وزيادة تمثيلها محلي 10 مارس، 2025 أحدث المقالات الطور يحذر من إدراج أموال صندوق الجهاد في الموازنة العامة المرغني يحذر من مخاطر القرنيات الملوثة ويدعو للشفافية جزيرة “سرية” يذهب إليها الأثرياء لـ”العيش للأبد”! جورج كلوني وأمل علم الدين في طريقهما للطلاق.. كم سيكلف؟ تفسير علمي لمعجزة شق البحر الأحمر أمام النبي موسىليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة