تونس.. فتح تحقيق في قضية "أوراق بنما"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية "أوراق بنما" والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن هذه القضية هي من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال تم تهريبها باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون.
وصرح بأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية "أوراق بنما" إلى أبريل 2016، حيث أعلنت وزارة المالية في السادس من الشهر ذاته إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "أوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال، علما أن البرلمان آنذاك صادق على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
وفي 3 أبريل 2016، تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد جرائم شرطة أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
أرسل الأموال بسهولة لأي شخص بجانبك عبر مسح رمز الـ QR – خدمة مبتكرة من بنك عدن
شمسان بوست / خاص:
في خطوة مبتكرة لتسهيل التعاملات المالية اليومية، أعلن بنك عدن للتمويل الاصغر عن خدمة “مسح رمز الـ QR” الجديدة، التي تتيح للمستخدمين تحويل الأموال بلمسة واحدة وبسهولة، لأي شخص بجانبهم يمتلك حسابًا في بنك عدن، وذلك من خلال تطبيق البنك المحدث.
كيف تعمل الخدمة؟
الخدمة مصممة لتكون بديهية وسريعة، حيث كل ما تحتاجه هو رمز الـ QR الخاص بالمستلم، وستتم العملية في بضع خطوات بسيطة:
1. افتح تطبيق بنك عدن: تأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار.
2. اختر خدمة مسح رمز الـ QR: ستجدها ضمن قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق.
3. وجّه الكاميرا إلى رمز الـ QR للمستلم: وسيقوم التطبيق بقراءة بيانات المستلم تلقائيًا.
4. أدخل المبلغ المطلوب: وأكّد عملية التحويل.
مزايا الخدمة:
سهولة وأمان: يمكنك إرسال الأموال دون الحاجة إلى إدخال رقم الحساب أو أية بيانات معقدة، مما يقلل من احتمال الأخطاء.
سرعة التحويل: العملية تتم في ثوانٍ، وهي مثالية للمعاملات اليومية السريعة بين الأصدقاء والأقارب.
الخصوصية والأمان: يعتمد بنك عدن أعلى معايير الأمان لضمان سرية بيانات عملائه وسلامة معاملاتهم.
نصائح للاستفادة من الخدمة:
احرص دائمًا على تحديث تطبيق بنك عدن للتمويل الإصغر لأحدث إصدار للاستفادة من كافة المزايا الجديدة.
تحقق من مبلغ التحويل قبل التأكيد لضمان عدم حدوث أي أخطاء.
تعد خدمة مسح رمز الـ QR من بنك عدن إضافة عملية ومبتكرة، تعزز من سهولة وسرعة تحويل الأموال. فإذا كنت من عملاء بنك عدن، بادر بتحديث التطبيق الآن واستفد من هذه الخدمة الذكية.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد