تونس.. فتح تحقيق في قضية "أوراق بنما"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية "أوراق بنما" والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن هذه القضية هي من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال تم تهريبها باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون.
وصرح بأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية "أوراق بنما" إلى أبريل 2016، حيث أعلنت وزارة المالية في السادس من الشهر ذاته إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "أوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال، علما أن البرلمان آنذاك صادق على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
وفي 3 أبريل 2016، تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد جرائم شرطة أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
بطريقة جنونية.. مهاجم بنما يحتفل بهدفه في أمريكا مع هنري
احتفل سيسليو وترمان، لاعب منتخب بنما، بطريقة جنونية بعد هدفه في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
والتقى بنما مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري أمم الكونكاكاف، لتحجز بنما بطاقة العبور إلى النهائي.
احتفل وترمان بشكل جنوني عقب تسجيله هدف العبور للنهائي، حيث توجه مباشرة إلى الأسطورة الفرنسية تيري هينري، حيث تواجد الأخير في أرض الملعب لتحليل اللقاء، واخبره وترمان إنه قدوته.
وقال وترمان لـ هينري: "أنه كان قدوته منذ الصغر"، ليقوم بعدها بإهداء هنري قميصه والتوقيع عليه.
ومن جانبه، رد هنري على هدية وترمان قائلًا له "سأرسل لك أحد قمصاني الخاصة بنادي أرسنال مقابل قميصك".
Eres el hombre que da la victoria a tu equipo con un gol en el 92'. Estás celebrándolo como un loco... ves a Thierry Henry y te vas a celebrarlo con él ????????????pic.twitter.com/9gWu4lqj1v
— MARCA (@marca) March 21, 2025وحققت بنما فوزًا قاتلًا على الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت القاتل من المباراة وتحديدًا في الدقيقة 90+4 عن طريق سيسليو وترمان، بعدما سدد كرة أرضية على يمين حارس مرمى الولايات المتحدة لتسكن الشباك.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً