محاكمة جنائية لسيدة بتهمة غسل أموال في تأسيس شركات وعقارات بمدينة نصر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة.
بلاغ للأجهزة الأمنيةبداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية.
وبعمل التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتهمة تمكنت من جمع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
إخفاء مصدر الأموالكما أن المتهمة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس عدد من الشركات، فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
وقد قدرت متحصلات تلك الأموال من نشاطها الإجرامي بـ1.3 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة نصر غسل أموال القاهرة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه غدًا
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الاثنين، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.
تعود أحداث الواقعة، عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين، لقيامهما بإحداث إصابة طالب والاستيلاء منه علــى متعلقاته الشخصية بالإكراه، وبحوزتهما سلاح أبيض والمسروقات المستولى عليها، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
على جانب آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لشقيقين وعاطل وتغريم كلا منهما 20 ألف جنيه، لسرقتهم شخص عن طريق الإكراه بعد استدراجه والتعدي عليه بالضرب، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائيةوأحالت النيابة العامة المتهمين:- "خالد ي م ب" ٤٣ سنه ، و "أحمد ي م ب" ٣٤ سنة و "محمد ب م ب" ٣٠ سنة - العنوان حارة فرغلي - منشية ناصر - القليوبية، في الجناية رقم ١٣٧٩٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٧٤٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية سرقوا وآخر مجهول المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد يوسف احمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه إلى مكان بالطريق العام هادئ من حركة المارة واشهروا في وجيه سلاحين ناريين (بندقية آلية - مسدس) وسلاحاً أبيض (سيف) واداة (عصا خشبية) فيلوا الرعب في نفسه ثم تعدوا عليه بالضرب بغير إطلاق أعيرة نارية فاعدموا مقاومته وتمكنوا بذلك من سرقة منقولاته وقد ترك به الاكراه الأثر والجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحين ناريين مششخنين ( بندقية آلية مسدس) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحا أبيض و أداة مما تستخدم في الاعتداء (سيف - عصي خشبية) مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد